1(2023年版)第一條根據(jù)《x集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》(以下簡稱考核辦法)制定本實(shí)施細(xì)第二章年度考核第二條年度指標(biāo)構(gòu)成及考核口徑。年度經(jīng)營業(yè)績考核得分=黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)考核得分+基本指標(biāo)得分+分類指標(biāo)得分+安全環(huán)?？己说梅?基本建設(shè)考核得分-重要專項(xiàng)行動(dòng)考核扣分+獎(jiǎng)勵(lì)加分-考核扣分。第三條年度指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重設(shè)置詳見附表1。如企業(yè)經(jīng)營模式、發(fā)展階段等發(fā)生改變，指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重可在生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中予以調(diào)整。(一)利潤總額。利潤總額是指企業(yè)合并報(bào)表利潤總額。計(jì)算公式：利潤總額=合并報(bào)表利潤總額+經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定的其他調(diào)整。經(jīng)審計(jì)核定后的企業(yè)年度報(bào)表利潤總額(若為合并主體應(yīng)為合并報(bào)表),加減經(jīng)核準(zhǔn)的全面預(yù)算中未計(jì)入的重大成本變動(dòng)(增加成本為加、少列成本為減),加上經(jīng)核準(zhǔn)的企業(yè)當(dāng)期消化以前2年度潛虧、新增研發(fā)支出等因素，并扣除通過變賣企業(yè)資產(chǎn)取得的非經(jīng)常性收益等因素。1.考核期內(nèi)，企業(yè)開展科技創(chuàng)新、承擔(dān)科技項(xiàng)目以及組建或收購境內(nèi)外研發(fā)中心新增的研究開發(fā)支出或購買第三方研發(fā)成果等研發(fā)投入，計(jì)入當(dāng)期損益的，經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后視同利潤予以調(diào)增考核利潤總額。2.考核期內(nèi)，內(nèi)部協(xié)同發(fā)生關(guān)聯(lián)交易影響當(dāng)期損益的，經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后可調(diào)整考核利潤總額；在當(dāng)期損益中消化以前年度潛虧，經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后可調(diào)整考核利潤總額。3.考核期內(nèi)，企業(yè)故意隱瞞成本費(fèi)用，多記收入，包括但不限于少提折舊、少提減值準(zhǔn)備、少記財(cái)務(wù)費(fèi)用及五險(xiǎn)一金等，造(二)售電量。電力企業(yè)銷售給用戶(包括躉售戶)的電量以及供給本企業(yè)非電力生產(chǎn)、基本建設(shè)、大修和非生產(chǎn)部門(如食堂、宿舍)等所使用的電量，不包含過網(wǎng)電量。(三)綜合線損率。線損電量(從結(jié)算計(jì)量點(diǎn)至用戶電能表上的所有電能損失，不包括廠用電)占供電量的百分比。(四)營業(yè)收入。企業(yè)在從事銷售商品，提供勞務(wù)和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。(五)檢修調(diào)試完成率。是指檢修調(diào)試實(shí)際完成數(shù)與年度計(jì)(六)項(xiàng)目進(jìn)度。是指經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后的企業(yè)項(xiàng)目前期工3作節(jié)點(diǎn)或在建項(xiàng)目年度考核期內(nèi)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、里程碑節(jié)點(diǎn)。第五條分類指標(biāo)解釋。(一)成本費(fèi)用率。是指企業(yè)當(dāng)期的成本費(fèi)用總額與營業(yè)收入總額的比值。計(jì)算公式：成本費(fèi)用率=成本費(fèi)用總額/營業(yè)收入×100%;成本費(fèi)用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用。(二)人事費(fèi)用率。是指企業(yè)人工成本總額與營業(yè)收入的比率。計(jì)算公式：人事費(fèi)用率=人工成本總額/營業(yè)收入×100%。(三)回款額。指實(shí)際以現(xiàn)金形式收到的銷售回款金額。(四)投資額。是指項(xiàng)目建設(shè)投資的資金總量。(五)科研投入。是指為實(shí)施科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展，而實(shí)際發(fā)生的全部經(jīng)費(fèi)支出。(六)市場(chǎng)化業(yè)務(wù)拓展。是指參與市場(chǎng)化業(yè)務(wù)的量或效益。(七)房屋銷售。是指當(dāng)年銷售房屋套數(shù)。(八)電力市場(chǎng)交易電量。是指代理省內(nèi)外用電企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易的電量。(九)客戶滿意度?？蛻魧?duì)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的期望與體驗(yàn)的匹配程度，以季、年滿意度調(diào)查中“滿意”評(píng)價(jià)的占比計(jì)算。也可采用第三方機(jī)構(gòu)的滿意度調(diào)查結(jié)論。客戶滿意度=季度平均滿意度率×50%+年度滿意度率×50%季度平均滿意度率=∑全年季度滿意度率÷44(十)歸母凈資產(chǎn)收益率。是指企業(yè)歸屬于母公司所有者的凈利潤與平均歸屬于母公司所有者權(quán)益的比值。計(jì)算公式：凈資產(chǎn)收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/[(期初歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)+期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì))/2]×(十一)總資產(chǎn)收益率。是指企業(yè)當(dāng)期稅后凈利潤與總資產(chǎn)的比值。計(jì)算公式：總資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%。(十二)“兩金”余額及增長速度。是指企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款、長速度=(當(dāng)期應(yīng)收賬款余額+當(dāng)期存貨余額-上期應(yīng)收賬款余額-上期存貨余額)/(上期應(yīng)收賬款余額+上期存貨余額)×100%;應(yīng)收賬款余額=應(yīng)收賬款賬面價(jià)值+應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備；存貨余額=存貨賬面價(jià)值+存貨跌價(jià)減值準(zhǔn)備。(十三)其他分類指標(biāo)解釋詳見附表3。第六條年度考核評(píng)分規(guī)則。(一)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指標(biāo)評(píng)分黨建工作考核評(píng)分。依照《x集團(tuán)年度黨建工作責(zé)任制考核評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行評(píng)分。通過聽取匯報(bào)、與領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員(職工)訪談、查閱相關(guān)資料、會(huì)議記錄本、領(lǐng)導(dǎo)和員工的個(gè)人學(xué)習(xí)筆記本等方式對(duì)工作開展和完成情況進(jìn)行定性。黨風(fēng)廉政建設(shè)考核評(píng)分。依照集團(tuán)公司《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)5(二)基本指標(biāo)評(píng)分利潤總額目標(biāo)值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標(biāo)值每增長1.5%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低1.28%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在1000萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長1.6%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低1.36%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在200萬元(含)～1000萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長1.7%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低1.45%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在0萬元(含)～200萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長2%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低1.7%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在-200萬元(含)～0萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長5%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低4.25%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在-1000萬元(含)～-200萬元的，完成值6較目標(biāo)值每增長4%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低3.4%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在-3000萬元(含)～-1000萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長3%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低2.55%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標(biāo)值在-3000萬元以下的，完成值較目標(biāo)值每增長2%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每降低1.7%,扣權(quán)重分的1%。2.售電量指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。3.綜合線損率指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，加權(quán)重分的5%;完成值較目標(biāo)值每提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣權(quán)重分的5%。對(duì)標(biāo)考核每降低目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，加權(quán)重分的2%;每提高目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣權(quán)重分的3%。4.營業(yè)收入指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。5.檢修調(diào)試完成率指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每減少1個(gè)百分點(diǎn)，扣權(quán)重分的5%。6.項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)評(píng)分。項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)評(píng)分按照完成目標(biāo)值情況評(píng)分，單個(gè)在建項(xiàng)目評(píng)分權(quán)重按照單個(gè)在建項(xiàng)目投資規(guī)模占企業(yè)所有在建項(xiàng)目投資總規(guī)模的比例確定。項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)按照在建項(xiàng)目年度進(jìn)度目標(biāo)實(shí)際完成時(shí)間提7前或滯后目標(biāo)時(shí)間評(píng)分，每提前或滯后項(xiàng)目合理工期1個(gè)百分(三)分類指標(biāo)評(píng)分3.回款額指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加4.投資額指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每減少1%,減權(quán)重分1%,加或減權(quán)重分的1%。少1%,加或減權(quán)重分的1%。810.歸母凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每增加或降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分的1%。11.總資產(chǎn)收益率指標(biāo)評(píng)分。完成值較目標(biāo)值每增0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分的1%。完成情況進(jìn)行分檔評(píng)分。目標(biāo)值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標(biāo)值每增長1.5%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標(biāo)值每降低1.5%,加權(quán)重分的2%。目標(biāo)值在0萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長2%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標(biāo)值每降低2%,加權(quán)重分的2%。13.其他分類指標(biāo)評(píng)分詳見附表3。(四)安全環(huán)保指標(biāo)考核評(píng)分障體系和安全環(huán)保監(jiān)督體系建立運(yùn)作情況，安全環(huán)保各項(xiàng)重點(diǎn)(日常)工作執(zhí)行力及取得成效相關(guān)指標(biāo)。評(píng)分細(xì)則詳見年度安(五)基本建設(shè)考核評(píng)分適用于電力類(電網(wǎng))企業(yè)，考核所屬企業(yè)工程建設(shè)進(jìn)度、9(六)重要專項(xiàng)行動(dòng)考核評(píng)分主要考核企業(yè)開展的重要專項(xiàng)行動(dòng)工作完成情況，屬于扣分項(xiàng)，不占經(jīng)營業(yè)績考核計(jì)分權(quán)重，在年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書或?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)方案中明確考核目標(biāo)及評(píng)分規(guī)則。第七條年度及任期基本指標(biāo)和分類指標(biāo)考核加分最多不超過權(quán)重分的30%,扣分扣完權(quán)重分為止。本實(shí)施細(xì)則未規(guī)定的考核指標(biāo)及評(píng)分規(guī)則，可在年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書中約定。第八條獎(jiǎng)勵(lì)加分規(guī)則。(一)考核期內(nèi)企業(yè)作為第一完成單位，獲得國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(包含五類：國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國家自然科學(xué)獎(jiǎng)、國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、國際科學(xué)技術(shù)合作獎(jiǎng))特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)的，分別加4、3、2分，獲得省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(自然科學(xué)獎(jiǎng)、技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、國際科學(xué)技術(shù)合作獎(jiǎng))特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)的，分別加3、2、1、0.5分。作為第一完成單位獲得國家專利金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)的，分別加4、3分，獲得省專利特等獎(jiǎng)、一、二、三等獎(jiǎng)的，分別加3、2、1、0.5分。同一獎(jiǎng)項(xiàng)以獲得的最高獎(jiǎng)為準(zhǔn)加分。作為主導(dǎo)或聯(lián)合主導(dǎo)單位制定國際(國家、行業(yè)、地方)標(biāo)準(zhǔn)并由國際(國家)標(biāo)準(zhǔn)組織正式發(fā)布，每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)加2(國家1、行業(yè)0.5、地方0.3)分。新增國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)(國家實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、工程業(yè)技術(shù)研究院等),分別加1、0.5、0.3分，同一企業(yè)不重復(fù)計(jì)績或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?，經(jīng)有關(guān)方面認(rèn)定為國內(nèi)首臺(tái)(套)重大技重大技術(shù)裝備、首批次新材料、首版次軟件認(rèn)定的，每項(xiàng)加0.5建成省級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心并且年度評(píng)價(jià)優(yōu)秀的，加0.5分/個(gè)，累計(jì)不超過1.5分；對(duì)成功獲批國家級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心的，加1分/個(gè)。累計(jì)不超過3分。以上各項(xiàng)加分累計(jì)不超過5分。(二)考核期內(nèi)企業(yè)獲得中國質(zhì)量獎(jiǎng)的，加2分；個(gè)人獲得中國質(zhì)量獎(jiǎng)，所在企業(yè)加1.5分。獲得省、部級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)的，加1.5分；個(gè)人獲得省、部級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)，所在企業(yè)加1分。獲得省、所在企業(yè)加0.5分。累計(jì)不超過2分。(三)考核期內(nèi)企業(yè)在黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方得突出成績的，視貢獻(xiàn)大小加分，累計(jì)不超過2分。1.受到省委省政府發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，每項(xiàng)加1分。2.受到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，每項(xiàng)加0.8分。3.受到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或其他省領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，每項(xiàng)加0.5分。4.受到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示的，每項(xiàng)加0.5分。5.受到省委辦公廳、省政府辦公廳發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，每項(xiàng)加0.5分；受到其他省級(jí)黨政部門發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，每項(xiàng)加0.2分。6.受到國家相關(guān)部委及其他機(jī)構(gòu)發(fā)文表彰(表揚(yáng))的，參照7.完成上級(jí)機(jī)構(gòu)交辦的重大專項(xiàng)任務(wù)，每項(xiàng)加0.2分。(四)考核期內(nèi)，企業(yè)完成引入戰(zhàn)略投資、上市、資產(chǎn)證券成果的，視情況加0.5～2分。2.完成資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行的，視情況加0.5～1分。3.完成再融資(配資、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等)的，視情況加4.在滬深交易所通過IPO或者并購上市的，視情況加3～4分；在國(境)外交易所通過IPO或者并購上市的，加2分；在北交所通過IPO或者并購上市的，加0.5分。項(xiàng)加分須經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后方可加分，累計(jì)加分不超過10分。(一)基礎(chǔ)管理內(nèi)部協(xié)同，影響集團(tuán)公司整體利益的，視情況扣0.5～2分/次；求，被項(xiàng)目業(yè)主單位投訴，經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定后，扣0.5分/次。(1)未按集團(tuán)公司投資管理辦法、并購管理辦法、基金操的項(xiàng)目，視情況扣0.1～0.5分/項(xiàng)目。(2)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告中正常經(jīng)營情況下的利潤總額與報(bào)批的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等文件效益分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比益分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比考核。指標(biāo)低于可行性研究報(bào)告10%~30%,扣1分/項(xiàng)目；指標(biāo)低于可行性研究報(bào)告30%～50%,扣2分/項(xiàng)目；指標(biāo)低于可行性研究報(bào)告50%以上，扣3分/項(xiàng)目。(3)中期調(diào)整后的年度投資計(jì)劃與年初備案的投資計(jì)劃比間，扣0.2分；偏差幅度在±30%~±50%之間，扣0.4分；超過±50%,扣0.5分。比較：執(zhí)行率在90%(含)以上的，不扣分；在80%(含)～90%的，扣0.3分；在60%(含)～80%的，扣0.6分；低于60%的，扣1分。(1)未按集團(tuán)公司因公出國(境)管理辦法要求，不履行因公出國(境)任務(wù)報(bào)批手續(xù)，擅自出國執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，扣1分(2)未按要求上交集團(tuán)公司管理干部因私出國(境)證件的，扣0.5～1分/人。目建設(shè)的，扣0.1～0.5分/項(xiàng)。(3)未按國家相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司相關(guān)要求開展軟件正版化和國產(chǎn)化工作的，視情況扣0.5～1分。(4)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事故的，視其造成的危害及影響嚴(yán)重程度扣2～5分/起；若事故經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定，對(duì)國家安全造成嚴(yán)重分降至70分以下。(1)未按照集團(tuán)公司要求進(jìn)行事前融資備案，或新增融資不符合集團(tuán)融資備案處理意見的，扣0.1分/項(xiàng)。(2)未按集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)執(zhí)行年中和年底關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制、壓降債務(wù)規(guī)模的，視對(duì)集團(tuán)公司影響情況扣0.5～2分；(3)發(fā)生未按時(shí)歸還債務(wù)本息、擔(dān)保代償、借款損失等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件的，視情況扣1～2分；(4)具有部分或全部支付能力而逾期支付集團(tuán)公司借款本息、逾期借款未提交展期申請(qǐng)且無合理理由的，扣0.2分/項(xiàng)。(5)具有部分或全部支付能力而逾期支付集團(tuán)公司擔(dān)保費(fèi)的，扣0.2分/項(xiàng)。(1)資金歸集范圍內(nèi)企業(yè)月平均資金歸集率(月平均資金歸集率=企業(yè)實(shí)際歸集資金/企業(yè)除國家規(guī)定不能歸集的政策性資金、各類保證金外的所有資金)低于90%的扣0.2分，低于80%的扣0.5分，低于70%的扣1分，低于60%扣2分。(2)資金歸集范圍內(nèi)企業(yè)賬戶聯(lián)網(wǎng)率(聯(lián)網(wǎng)率=各公司實(shí)際上線賬戶數(shù)/應(yīng)上線賬戶數(shù)；實(shí)際上線賬戶是指開通銀企直聯(lián)并納入CBS系統(tǒng)的賬戶；應(yīng)上線賬戶數(shù)是指企業(yè)在集團(tuán)公司結(jié)算中心上線銀行內(nèi)開立賬戶總數(shù)扣除政策性資金專戶、信貸資金監(jiān)管戶、保證金戶、黨團(tuán)工委專戶數(shù))低于90%的扣0.5分，低于80%的扣1分。(3)未經(jīng)集團(tuán)公司同意擅自開立賬戶的，扣0.2分/次。(4)未按集團(tuán)公司資金集中管理辦法的要求，擅自在金融機(jī)構(gòu)購買理財(cái)產(chǎn)品的，扣0.2分/筆。8.國有資本預(yù)算管理按照集團(tuán)公司國有資本收益收繳管理辦法的規(guī)定，未經(jīng)集團(tuán)公司同意延期申報(bào)、上繳國有資本收益的，扣0.5分；未經(jīng)集團(tuán)公司同意不申報(bào)、上繳國有資本收益的，扣1分。9.全面預(yù)算管理(1)按照集團(tuán)公司全面預(yù)算管理辦法的規(guī)定，資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額、營業(yè)總收入、成本費(fèi)用總額、利潤總額等指標(biāo)預(yù)算偏差超過20%的企業(yè)(營業(yè)總收入、利潤總額正向偏差除外),扣0.2分/項(xiàng)，因特殊原因經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)可調(diào)整的除外。(2)按照集團(tuán)公司全面預(yù)算管理辦法的規(guī)定，全面預(yù)算報(bào)告中的投資預(yù)算與同口徑下投資計(jì)劃不一致的，扣1分。(1)法律事務(wù)工作人員配備不完善或未聘請(qǐng)外部法律顧問、依法治企或普法工作力度不夠、章程管理不符合要求的，扣0.2(2)未落實(shí)合規(guī)管理要求，合規(guī)審查及合規(guī)報(bào)告工作不到或追究刑事責(zé)任的，扣0.3分。(3)未按照風(fēng)險(xiǎn)管理要求落實(shí)重大決策事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度的，扣0.3分。(4)發(fā)生重大法律糾紛未按規(guī)定報(bào)備、對(duì)已發(fā)生的法律糾紛案件處置失當(dāng)?shù)?，?.2分。發(fā)生重大法律糾紛案件，因公司存在管理過錯(cuò)造成國有資產(chǎn)流失或給集團(tuán)公司造成重大不良影響的，視情節(jié)嚴(yán)重情況扣0.5～1分。(1)在項(xiàng)目驗(yàn)收合格交付使用后45日內(nèi)，未督促承包人按0.3分/項(xiàng)；(2)自農(nóng)網(wǎng)工程承包合同承包人提交竣工結(jié)算資料之日起導(dǎo)致審計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)網(wǎng)工程結(jié)算審核審減率超過16%的，扣0.3分/項(xiàng)；(3)未對(duì)審計(jì)報(bào)告揭示的問題按計(jì)劃完成相關(guān)問題整改的，扣1分/項(xiàng)。范的，扣0.1分/次。(二)集團(tuán)公司交辦任務(wù)。對(duì)集團(tuán)公司的部署和要求，不重理的，扣0.5～2分/項(xiàng)。(三)不執(zhí)行或未嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)、政策制度、營的，扣0.5～5分/項(xiàng)。(四)企業(yè)發(fā)生考核辦法第四十四條所列情形之一的，集團(tuán)論，考核期內(nèi)發(fā)生2起一般責(zé)任事件的，或發(fā)生較大及以上責(zé)任任期經(jīng)營業(yè)績考核得分=基本指標(biāo)得分+分類指標(biāo)得分+任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)用指標(biāo)得分。第十一條任期指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重設(shè)置詳見附表2。如企業(yè)經(jīng)營模式、發(fā)展階段等發(fā)生改變，指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重可在生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中予以調(diào)整。第十二條任期基本指標(biāo)解釋。(一)國有資本保值增值率。是指企業(yè)任期考核期末扣除由集團(tuán)公司認(rèn)定的客觀增減因素后的國有資本及權(quán)益同考核期初國有資本及權(quán)益的比率。計(jì)算公式：年度國有資本保值增值率=扣除客觀因素影響后的期末所有者權(quán)益/期初所有者權(quán)益×100%。任期國有資本保值增值率為任期內(nèi)各年度國有資本保值增值率相乘后開三次方。(二)任期內(nèi)成本費(fèi)用率。是指企業(yè)任期內(nèi)的成本費(fèi)用總額與營業(yè)收入總額的比值。計(jì)算公式：任期內(nèi)成本費(fèi)用率=任期內(nèi)成本費(fèi)用總額/任期內(nèi)營業(yè)收入×100%;任期內(nèi)成本費(fèi)用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用。(三)平均售電量增長率。是指企業(yè)任期增長售電量與任期期初售電量的比值。平均售電增長率=[(任期期末售電量÷上一任期期末售電量)^1/3-1]×100%。(四)任期內(nèi)利潤總額合計(jì)。是指任期內(nèi)企業(yè)合并報(bào)表利潤(五)項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)。是指經(jīng)集團(tuán)公司核定后的企業(yè)在建項(xiàng)(一)資產(chǎn)總額。是指經(jīng)審計(jì)認(rèn)定的年度決算資產(chǎn)負(fù)債表中(二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。是指企業(yè)年度平均營業(yè)收入同平均資產(chǎn)總額的比值。計(jì)算公式為：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=任期內(nèi)三年?duì)I業(yè)總收入之和/任期內(nèi)三年平均資產(chǎn)總額之和×100%。平均資產(chǎn)總額=(年初資產(chǎn)總額+年末資產(chǎn)總額)/2。(三)其他分類指標(biāo)解釋詳見附表3。任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)用得分=任期內(nèi)三年的年度(一)基本指標(biāo)評(píng)分規(guī)則。1.國有資本保值增值率。完成值每超過或低于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分的2%。2.任期內(nèi)成本費(fèi)用率。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分的1%。3.平均售電增長率。完成值較目標(biāo)值每增加或降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分值的1%。工期0.5%,加或扣權(quán)重分的1%。項(xiàng)目特殊情況，集團(tuán)公司調(diào)(二)分類指標(biāo)評(píng)分規(guī)則。1.資產(chǎn)總額。完成值較目標(biāo)值每增長或降低1%,加或扣權(quán)重分的1%。2.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分的1%。3.其他分類指標(biāo)評(píng)分詳見附表3。發(fā)生下列情形之一，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人年度考核產(chǎn)生重大影響(一)重大政策變化、不可抗力等非正常的市場(chǎng)因素；(二)重大計(jì)算口徑差異；(三)企業(yè)重組、上市及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整等不可比因素；(四)企業(yè)通過變賣主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等取得的非經(jīng)常性收益(股權(quán)投資企業(yè)除外);(五)與主業(yè)發(fā)展無關(guān)的資產(chǎn)置換收益、與經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的(六)經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定的其他事項(xiàng)。(一)調(diào)增因素3.為政策性項(xiàng)目增加的支出(扣除相應(yīng)補(bǔ)貼);5.經(jīng)集團(tuán)公司核準(zhǔn)的企業(yè)為了服從集團(tuán)公司統(tǒng)籌安排所承(二)調(diào)減因素1.變賣資產(chǎn)的凈收益(股權(quán)投資企業(yè)除外);3.集團(tuán)公司認(rèn)定的其他占當(dāng)期損益10%以上的非經(jīng)常性損(三)其他調(diào)增、調(diào)減因素第十九條本實(shí)施細(xì)則自2023年1月1日起實(shí)施。3.經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)庫附表1:權(quán)重(%)IT(信息化)黨建及黨設(shè)考核黨建工作88888 綜合線損率一 營業(yè)收入項(xiàng)目進(jìn)度安全環(huán)保指標(biāo)主要考核企業(yè)開展的重要專項(xiàng)行動(dòng)工作完成情況，屬于扣分項(xiàng)，不占經(jīng)營業(yè)績考核評(píng)分權(quán)重。附表2:權(quán)重(%)IT(信息房地產(chǎn)業(yè)國有資本保值增值率成本費(fèi)用率任期內(nèi)利潤總率項(xiàng)目進(jìn)度分類指標(biāo)任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)用指標(biāo)附表3:指標(biāo)解釋利潤總額指企業(yè)或組織在生產(chǎn)經(jīng)營過程中映企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額金額+當(dāng)期無形資產(chǎn)攤銷詳見第六條。萬千瓦時(shí)電力企業(yè)銷售給用戶(包括躉售戶)的電量以及供給本企業(yè)非電力生產(chǎn)、基本建設(shè)、大修和非生產(chǎn)部門(如食堂、宿舍)等所使用的電量，不包含過網(wǎng)電量。-12月每月售電量總和完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。%線損電量(從結(jié)算計(jì)量點(diǎn)至用戶電能表上的所有電能損失，不包括廠用電)占供電量的百分比。綜合線損率=(總供電量一總售電量)/總供電量*100%詳見第六條。營業(yè)收入企業(yè)在從事銷售商品，提供勞務(wù)和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。率%完成值較目標(biāo)值每減少1個(gè)百分點(diǎn)，扣權(quán)重分的5%。項(xiàng)目進(jìn)度%點(diǎn)、里程碑節(jié)點(diǎn)。完成值較目標(biāo)值每提前或滯后1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分電費(fèi)回收率%電費(fèi)回收率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，電力企業(yè)實(shí)收電費(fèi)總額與應(yīng)收電費(fèi)總額的百分比電費(fèi)回收率=實(shí)收電費(fèi)/應(yīng)收電費(fèi)×100%完成值較目標(biāo)值每減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣權(quán)重分的1%。率%報(bào)裝項(xiàng)目數(shù)量×100%完成值較目標(biāo)值每超過或減少1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分指標(biāo)解釋計(jì)算公式%客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的期望與體驗(yàn)的匹配程度。以季、年滿意度調(diào)查中"滿意"評(píng)價(jià)的占比計(jì)算也可采用第三方機(jī)構(gòu)的滿意度調(diào)查結(jié)論?？蛻魸M意度=季度平均滿意度率×50%+年度滿意度率×50%,季度平均滿意度率=∑全年季度滿意度完成值較目標(biāo)值每超過1個(gè)百分點(diǎn)，加權(quán)重分的3%;完成值較目標(biāo)值每減少1個(gè)百分點(diǎn)，減權(quán)重分的6%。件本年度12398能源監(jiān)管熱線、96598熱線投訴件總數(shù)。自主融資成本%比，以控制企業(yè)的融資成本總額。自主融資成本上浮率=企業(yè)實(shí)際自主融資成本/司類銀行基準(zhǔn)利率自主融資成本超過LPR的35%,扣權(quán)重分的15%,每增加1個(gè)百分點(diǎn)，加扣該權(quán)重分的2%;每降低1個(gè)百分點(diǎn)，加該權(quán)重分的2%。套是指當(dāng)年銷售房屋套數(shù)。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。%房產(chǎn)銷售率是指當(dāng)期實(shí)際銷售房產(chǎn)面積與當(dāng)期計(jì)劃銷售房產(chǎn)面積的比例。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分市場(chǎng)化業(yè)務(wù)拓展元是指參與市場(chǎng)化業(yè)務(wù)的量或效益。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。發(fā)生的全部經(jīng)費(fèi)支出。完成值較目標(biāo)值每超過1%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標(biāo)值每減少1%,減權(quán)重分的2%。是指項(xiàng)目建設(shè)投資的資金總量。完成值較目標(biāo)值每減少1%,減權(quán)重分的1%。%投資完成率是指項(xiàng)目投資實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃完成進(jìn)度的比例。完成值較目標(biāo)值每減少1個(gè)百分點(diǎn)，減權(quán)重分的3%。%項(xiàng)目總投資優(yōu)化指標(biāo)=(可研報(bào)告總投資額/項(xiàng)目決算總額)-1完成值較目標(biāo)值每減少或超過1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分指標(biāo)解釋計(jì)算公式考核規(guī)則率%的利潤總額占投資總額的比例。資總額完成值較目標(biāo)值每超過或減少1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分%資本金收益率是經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)體系指標(biāo)完成值較目標(biāo)值每超過或減少1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分回款額指實(shí)際以現(xiàn)金形式收到的銷售回款金額。完成值較目標(biāo)值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。%總額的比值。成本費(fèi)用率=成本費(fèi)用總額/營業(yè)收入×100%;成本費(fèi)用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分%是指企業(yè)人工成本總額與營業(yè)收入的比人事費(fèi)用率=人工成本總額/營業(yè)收入×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分歸母凈資產(chǎn)收%是指企業(yè)歸屬于母公司所有者的凈利潤與平均歸屬于母公司所有者權(quán)益的比值。[(期初歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)+期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分總資產(chǎn)收益率%是指企業(yè)當(dāng)期稅后凈利潤與總資產(chǎn)的比總資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)，加或減權(quán)重分"兩金"余額及%賬款、存貨的增長速度。"兩金"增長速度=(當(dāng)期應(yīng)收賬款余額+當(dāng)期存期應(yīng)收賬款余額+上期存貨余額)×100%;應(yīng)收兩金增速超過營業(yè)收入增速額外扣權(quán)重分的20%。兩金余額根據(jù)目標(biāo)值分檔水平和完成情況進(jìn)行分檔評(píng)分。目標(biāo)值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標(biāo)值每增長1.5%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標(biāo)值每降低1.5%,加權(quán)重分的2%。目標(biāo)值在0萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標(biāo)值每增長2%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標(biāo)值每降低2%,加權(quán)重分的2%。成本費(fèi)用利潤率%費(fèi)用總額的比值。成本費(fèi)用利潤率=利潤總額/成本費(fèi)用總額×完成值每優(yōu)于或劣于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分的指標(biāo)解釋計(jì)算公式考核規(guī)則人工成本利潤率%成本總額的比值。人工成本利潤率=利潤總額/人工成本總額×完成值每優(yōu)于或劣于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分的回款率%銷售回款金額占合同金額比例。回款率=銷售回款金額/合同金額完成值每優(yōu)于或劣于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)，加或扣權(quán)重分的全口徑，包括資本化和費(fèi)用化部分。五項(xiàng)費(fèi)用、咨詢顧問費(fèi)=當(dāng)期資本化發(fā)生額+當(dāng)期費(fèi)用化發(fā)生額。完成值較目標(biāo)值每降低