2013年一季度績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)議2013年4月15日匯報(bào)時(shí)長(zhǎng)分40會(huì)議時(shí)長(zhǎng)

90

分藍(lán)總、徐北南、姚世增、張方林、黃萬松、李強(qiáng)、顯剛、閔賽茵、黃海、杜軍、李競(jìng)、楊振輝、韓美高克、張姝彥、董鑄康、王大立1200元/小時(shí)x

1.5x

17人=

30600

元議題與議程2013年一季度績(jī)效評(píng)價(jià)13:30-14:2511:20-11:4014:25-15:00徐北南目錄二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況三.一季度各部門績(jī)效目標(biāo)得分及完成情況三四.一二一二季度各重各重部點(diǎn)部點(diǎn)門工門計(jì)作計(jì)作劃計(jì)劃計(jì)完劃完劃成情況及點(diǎn)評(píng)一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析5一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析—市場(chǎng)分析

供應(yīng)與成交情況：2013年第一季度，青島新建住宅商品房供應(yīng)面積為

1078.5萬平米，同比減少

28.1%，累計(jì)成交面積為

265.8萬平米，同比增加

163%。其中，市南區(qū)新建住宅商品房供應(yīng)面積為

42萬平米，同比增加

13%，累計(jì)成交面積為

7.36萬平米，同比增加

132%。成交均價(jià)：2013年第一季度，青島住宅成交均價(jià)為

9274元/㎡，市南區(qū)住宅成交均價(jià)為

20836元/㎡。成交結(jié)構(gòu)分析：戶型區(qū)間：以剛需及首改為主，占到全部成交80%。單價(jià)區(qū)間：占比最高的價(jià)格段是6000-8000，占27%。

區(qū)域成交比：成交區(qū)域主要以剛需區(qū)域?yàn)橹?，以首置為主的四方、李滄、城陽、黃島以及郊區(qū)即墨膠州縣級(jí)市成交占到了89%，市區(qū)改善型成交主要集中的市南市北嶗山三區(qū)，占比11%。6一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析—政策分析主要實(shí)施細(xì)則市場(chǎng)影響限價(jià)新建商品住房?jī)r(jià)格增幅低于城市居民人均可支配收入實(shí)際增幅2012年青島市人均可支配收入增幅為12.5%，該房?jī)r(jià)控制水平對(duì)市場(chǎng)影響較小。限購(gòu)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行住房限購(gòu)政策，明確了“無法提供自申辦《住房情況證明》之日起前2年內(nèi)、在本市連續(xù)1年以上納稅證明或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明”非本市戶籍居民家庭，繼續(xù)暫停向其售房。目前仍可通過補(bǔ)交開具證明。限貸可進(jìn)一步提高二套房貸款比例和利率降低客戶支付能力，減少有效客戶數(shù)量，但目前未出具體提高日期。稅收嚴(yán)格執(zhí)行20%二套房個(gè)稅的規(guī)定增加二手房交易成本；降低新房投資回報(bào)預(yù)期但青島區(qū)域未提具體執(zhí)行日期，因?yàn)橹案鲄^(qū)市政策執(zhí)行要求不一致，目前嶗山區(qū)執(zhí)行20%，城陽區(qū)僅1%，短期內(nèi)難以統(tǒng)一要求。其它探索“限地價(jià)、黨配建”出讓方式，對(duì)預(yù)售方案報(bào)價(jià)高的項(xiàng)目啟動(dòng)約談機(jī)制降低售價(jià)預(yù)期，項(xiàng)目漲價(jià)有一定政策壓力。2月20日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議出臺(tái)了樓市調(diào)控“國(guó)五條”。3月31日，青島出臺(tái)新“國(guó)五條”實(shí)施細(xì)則。7一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析—影響評(píng)估一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策影響評(píng)估

成交方面：青島一季度市場(chǎng)延續(xù)了去年年末回暖態(tài)勢(shì)，整體市場(chǎng)成交呈現(xiàn)出價(jià)穩(wěn)量增、持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)。特別是三月份在調(diào)控新政影響下，出現(xiàn)了短期的成交高峰。預(yù)計(jì)新政執(zhí)行細(xì)則明晰后，二季度可能會(huì)出

現(xiàn)一段市場(chǎng)觀望期。

政策環(huán)境方面：青島版國(guó)五條執(zhí)行細(xì)則相比京滬版國(guó)五條執(zhí)行細(xì)則相比，較為溫和，對(duì)加大限購(gòu)力度、嚴(yán)格征收20%個(gè)稅等內(nèi)容均沒有提及。但在中央以嚴(yán)厲的行政手段、信貸政策、稅收政策的調(diào)控總基調(diào)下，如區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格漲幅過快，可能存在后續(xù)繼續(xù)出臺(tái)如全市范圍限購(gòu)、提高二套房首付比例和利率等政策的可能性。短期內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)有一定寬松期。

項(xiàng)目影響：應(yīng)充分利用當(dāng)前的市場(chǎng)回暖期和政策寬松期，加大推廣力度，加快推貨節(jié)奏，盡早落袋為安。8目錄三.一季度各部門績(jī)效目標(biāo)得分及完成情況三四.一二一二季度各重各重部點(diǎn)部點(diǎn)門工門計(jì)作計(jì)作劃計(jì)劃計(jì)完劃完劃成情況及點(diǎn)評(píng)二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析9二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——總述營(yíng)銷指標(biāo)：簽約指標(biāo)2.29億元、回款指標(biāo)1.64億元均超額完成。財(cái)務(wù)指標(biāo)：盈利指標(biāo)：預(yù)算虧損1,029萬元，實(shí)際虧損653萬元，超額完成137%;管理費(fèi)用：預(yù)算417萬元，實(shí)際支出226萬元，控制在預(yù)算范圍之內(nèi);凈現(xiàn)金流指標(biāo)：預(yù)算3,587萬元，完成4,711萬元，凈現(xiàn)金流超預(yù)算完成1,124萬元。計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率：一季度三級(jí)計(jì)劃共238項(xiàng)，其中按時(shí)完成191項(xiàng)，拖延完成33項(xiàng)，未完成14項(xiàng)，計(jì)劃按時(shí)完成率80.3%。工程進(jìn)度：一季度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主體結(jié)構(gòu)過程驗(yàn)收原計(jì)劃1月31日完成，實(shí)際3月22日完成，拖延50天，導(dǎo)致后續(xù)工作拖延啟動(dòng)，導(dǎo)致后期工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)提高。10二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——營(yíng)銷指標(biāo)完成情況一季度簽約目標(biāo)及回款目標(biāo)均完成。

1號(hào)樓（團(tuán)購(gòu)樓座）于3月31日售罄。一季度1號(hào)樓累計(jì)簽約99套，簽約金額1.42億元，回款金額9,724萬元；認(rèn)購(gòu)未簽約27套，合同金額4,925萬元。

一季度非團(tuán)購(gòu)樓座簽約目標(biāo)6,970萬元，完成簽約8,703萬元，季度目標(biāo)完成比例124.86%?；乜钅繕?biāo)6,113萬元，完成回款8,242萬元，季度目標(biāo)完成比例134.83%（以上數(shù)據(jù)不包含1號(hào)樓團(tuán)購(gòu)樓座）。11簽約99套未轉(zhuǎn)簽

27套二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——營(yíng)銷分析12預(yù)算值3,94617,31417,01915,800實(shí)際值3,53516,06420,03116,023百分比90%93%118%101%1.1期一季度銷售情況注：以上數(shù)據(jù)包含2012年未完成指標(biāo)

1.1期銷售簽約指標(biāo)、回款指標(biāo)完成情況較好，均超出預(yù)算。

提示：在完成簽約、回款目標(biāo)的同時(shí)應(yīng)注重拉升售價(jià)，確保公司完成簽約毛利潤(rùn)指標(biāo)。各樓座簽約率分析

1#樓團(tuán)購(gòu)樓座已售罄，仍剩余21.4%的認(rèn)購(gòu)房源未完成轉(zhuǎn)簽。

2#、3#、11#樓簽約情況較預(yù)算值偏差較大。后期應(yīng)重點(diǎn)加快以上樓座去化、簽約速度。銷售情況分析備注：本表回款預(yù)算值未包含2012年未完成值二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況—簽約毛利率及利潤(rùn)指標(biāo)分析2013年度簽約毛利率目標(biāo)為28.69%。2013年1季度簽約毛利率目標(biāo)為23.19%，實(shí)際為17.65%，差距較大。

一季度同期簽約利潤(rùn)預(yù)算完成率96%；因受2012年1.8億簽約預(yù)算未完成及銷售單價(jià)下降的影響，項(xiàng)目累計(jì)簽約利潤(rùn)完成預(yù)算的38.48%。簽約毛利率折線圖

簽約利潤(rùn)柱狀圖13-02:37:46-03:07:46二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——費(fèi)用完成情況管理費(fèi)用：完成同期百分比54.30%，完成年度預(yù)算的13.88%。其中：人工成本節(jié)約93萬元；行政費(fèi)用節(jié)約83萬元。開發(fā)間接費(fèi)：完成同期百分比76%。完成年度預(yù)算的16%。差異主要為人工成本節(jié)約87萬元。營(yíng)銷費(fèi)用：完成同期百分比74.78%，完成年度預(yù)算的13.22%。按照2013年銷售目標(biāo)，預(yù)計(jì)6月、8月、10月將有加推樓盤面市，為配合全年銷售目標(biāo)，整體宣傳計(jì)劃預(yù)計(jì)將從4月份逐步啟動(dòng)。14-02:37:46-03:07:46二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——現(xiàn)金流完成情況金茂灣項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈值同期預(yù)算本期實(shí)際差距同期預(yù)算本期實(shí)際差距同期預(yù)算本期實(shí)際差距2013年1季度30,52216,416-

14

,10626,93511,705-

15

,2303,5874,7111

,124流入：預(yù)算完成率53.78%受2012年未完成簽約預(yù)算1.8億元的影響，導(dǎo)致1季度銷售回款不能實(shí)現(xiàn)1.1億元，另差異0.3億元是因1季度未能完成同期預(yù)算。流出:完成預(yù)算的43.46%，控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。（多為工期未按計(jì)劃執(zhí)行導(dǎo)致）1季度現(xiàn)金流出較預(yù)算金額減少15,230萬元支出，主要明細(xì)為：1、售樓處總包、售樓處精裝、景觀示范區(qū)因暫無結(jié)算，延期支付結(jié)算款2,560萬元；2、受春節(jié)及延期支付工程款影響，延期支付AB總包工程款2,033萬元；3、安裝工程、設(shè)備材料等工程進(jìn)度滯后于年度目標(biāo)計(jì)劃，延期支付資金4,784萬元；4、精裝修工程進(jìn)度滯后于年度目標(biāo)計(jì)劃，延期支付工程款3,211萬元；5、受2013年1月份銷售回款未能完成影響，稅金延期支付2,970萬元。凈現(xiàn)金流：因節(jié)約支出金額大于減少現(xiàn)金流入金額，故凈現(xiàn)金流超預(yù)算完成1,124萬元。15-02:37:46-03:07:46二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——成本支出情況目標(biāo)成本ACB03214,788動(dòng)態(tài)成本B207,889差異（B-A）-6,899差異率（B-A）/A-3.21%已完投資額146,622累計(jì)已付款105,5413,1063,10800%2,0082,0089,1049,10400%6,0032,969-2,866-2,86600%-588-58863,58363,58300%2,492.2,492287,716280,817-6,899-2.40%150,51346.112,422

本季度目標(biāo)214,787.9萬元，動(dòng)態(tài)成本207,888.5萬元，差異-6,899.4萬元，控制在目標(biāo)本之內(nèi)。動(dòng)態(tài)成本執(zhí)行分析：目前已簽訂合同176項(xiàng)，已發(fā)生42份變更洽商。實(shí)際變更洽商率2.47

%，控制在總部考核指標(biāo)5%以內(nèi)。

本月簽訂合同8項(xiàng)，總計(jì)金額3,211.02萬元；截至3月末，累計(jì)簽訂合同176項(xiàng)，累計(jì)金額145,395.64萬元。

合同內(nèi)累計(jì)付款101,740.92萬元，非合同性支出累計(jì)付款7,320.3萬元，完成項(xiàng)目總投資百分比37.90%。一級(jí)科目開發(fā)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金合計(jì)項(xiàng)目一期二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析主體封頂主體（過程）驗(yàn)收精裝修施工外墻保溫門窗安裝石材幕墻外墻涂料自來水燃?xì)鈴?qiáng)電弱電污水源

中管網(wǎng)

水車庫頂板防水土方回填景觀工程竣工備案交付場(chǎng)區(qū)配套樓內(nèi)施工外墻施工精裝修穿插抹灰施工防水施工外墻抹灰竣前檢查配套驗(yàn)收地暖 電梯施工 安裝場(chǎng)區(qū)配套關(guān)鍵工序雨污水施工完成時(shí)間調(diào)整天數(shù)210天，該條關(guān)鍵工期緊張，對(duì)交付節(jié)點(diǎn)有至關(guān)重要的影響。緊后工序多為政府壟斷部門，協(xié)調(diào)難度較大。提醒工程部制定切實(shí)可行的保障措施，將申報(bào)、設(shè)計(jì)等前期工作盡量提前完成，為現(xiàn)場(chǎng)施工預(yù)留充足周期。樓內(nèi)施工主體結(jié)構(gòu)過程驗(yàn)收調(diào)后74天，后期需施工單位配備超額人員并結(jié)合“科學(xué)穿插施工”追趕工期。15層以上精裝絕對(duì)工期4.5個(gè)月,整改驗(yàn)收周期極短，進(jìn)度、質(zhì)量將成為現(xiàn)場(chǎng)管理核心。外墻施工該關(guān)鍵線路計(jì)劃調(diào)改工期31天，目前外墻抹灰進(jìn)度較新版計(jì)劃滯后約8天。工程部應(yīng)詳細(xì)分析工序穿插節(jié)點(diǎn)，做好施工組織安排，避免對(duì)精裝修工程、場(chǎng)區(qū)管網(wǎng)工程產(chǎn)生較大影響。原計(jì)劃進(jìn)度目前進(jìn)度雨污水管網(wǎng)調(diào)整210天調(diào)整74天調(diào)整31天17二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率一季度三級(jí)計(jì)劃共238項(xiàng)，其中按時(shí)完成191項(xiàng)，拖延完成33項(xiàng)，未完成14項(xiàng)，計(jì)劃按時(shí)完成率80.3%。一季度未完成工作分析受拓展140畝土地的談判、總規(guī)調(diào)整、開發(fā)時(shí)序論證的影響，二期、三期的產(chǎn)品定位及設(shè)計(jì)等4項(xiàng)工作計(jì)劃發(fā)生調(diào)整。主體結(jié)構(gòu)過程驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)拖延50天完成，粗裝修、外立面施工等多項(xiàng)工作未按時(shí)完成，再次壓縮絕對(duì)工期，年底實(shí)現(xiàn)精裝交房壓力很大。18

一季度分管領(lǐng)導(dǎo)督辦事項(xiàng)共7項(xiàng)，按時(shí)完成5項(xiàng)，按時(shí)完成率71.4%，督辦事項(xiàng)執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。19二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況——分管領(lǐng)導(dǎo)承辦工作分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)督辦內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間完成情況徐北南1在140畝拓展工作中與城投方就有關(guān)稅務(wù)與開發(fā)合作模式問題達(dá)成基本一致。3月1日按時(shí)完成姚世增2確定項(xiàng)目一期竣工備案驗(yàn)收的方式。2月1日拖延完成3因幼兒園施工滯后，對(duì)中鐵建工進(jìn)行相應(yīng)處罰，提出處罰方案工作并實(shí)施。3月1日按時(shí)完成4AB地塊主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收工作。3月15日拖延完成5對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)圍墻進(jìn)行品質(zhì)提升，完成設(shè)計(jì)初稿，并做通建委審批工作。3月22日

完成6A地塊西邊岸線加固改造分析是否重復(fù)性投資，并完成相關(guān)設(shè)計(jì)方案，供公司決策。3月29日完成論證，

正在審批中。張方林7梳理有關(guān)設(shè)計(jì)部前期各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。2月28日按時(shí)完成一季度方興地產(chǎn)點(diǎn)評(píng)一季度方興青島金茂灣一期工程完成主體結(jié)構(gòu)過程驗(yàn)收，正在進(jìn)行二次結(jié)構(gòu)施工，項(xiàng)目整體進(jìn)度基本正常，同時(shí)成功引入優(yōu)質(zhì)教育資源，提升項(xiàng)目?jī)r(jià)值。工作中的突出亮點(diǎn)：引入優(yōu)質(zhì)教育資源。成功引入江蘇路小學(xué)，促進(jìn)銷售簽約并超額完成預(yù)算目標(biāo)。績(jī)效管理體系持續(xù)完善。根據(jù)開發(fā)階段持續(xù)優(yōu)化部門考核指標(biāo)及合作度評(píng)價(jià)方案。存在的問題及重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)：項(xiàng)目營(yíng)銷管理薄弱。應(yīng)認(rèn)真總結(jié)重新梳理項(xiàng)目核心賣點(diǎn)，結(jié)合名校引進(jìn)，強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳推廣，研究調(diào)整項(xiàng)目銷售策略。組織能力建設(shè)滯后。應(yīng)高度關(guān)注組織能力特別是領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位及骨干員工的培養(yǎng)發(fā)展與優(yōu)勝劣汰，提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。年底精裝交房壓力大。應(yīng)合理安排施工工序，加強(qiáng)總分包施工進(jìn)度管理，確保按時(shí)交房。金茂灣一季度銷售統(tǒng)計(jì)表20簽約額（億元）簽約套數(shù)（套）預(yù)算1.71108實(shí)際2135完成率117%125%目錄三.一季度各部門績(jī)效目標(biāo)得分及完成情況三四.一二一二季度各重各重部點(diǎn)部點(diǎn)門工門計(jì)作計(jì)作劃計(jì)劃計(jì)完劃完劃成情況及點(diǎn)評(píng)21一.一季度市場(chǎng)環(huán)境及政策分析二.一季度公司總體運(yùn)營(yíng)情況序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析板選樣及封樣審批22設(shè)計(jì)通過總部審批工作1 三級(jí)

完成AB地塊精裝材料樣

1月15日完成2 三級(jí)

完成AB地塊精裝施工圖

1月20日完成3 二級(jí)

完成管線綜合設(shè)計(jì) 1月7日完成4 三級(jí)

完成AB區(qū)小市政施工圖

1月30日拖延5天完成影響成本測(cè)算工作5 三級(jí)

AB區(qū)場(chǎng)區(qū)熱力管網(wǎng)圖紙

2月28日拖延4天完成影響成本測(cè)算工作6 三級(jí)

配合準(zhǔn)備綠建大會(huì)的相關(guān)

3月31日完成7 新增

340總規(guī)調(diào)改 持續(xù)完成三.一季度各部門工作完成情況——規(guī)劃設(shè)計(jì)部積極推進(jìn)總規(guī)方案的優(yōu)化，為項(xiàng)目全盤開發(fā)計(jì)劃的調(diào)整及與政府的談判奠定基礎(chǔ)。較好的推進(jìn)了綠建工作，金茂灣獲評(píng)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)“全國(guó)綠色建筑科技創(chuàng)新獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”，較好的配合公司完成全國(guó)綠色建筑大會(huì)的參會(huì)籌備工作。

一季度與成本部、前期部的工作配合度有所提高，共同推進(jìn)的工作完成情況較好，如精裝修審圖及設(shè)計(jì)院的履約談判工作。三.一季度各部門工作完成情況——規(guī)劃設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部對(duì)輪崗人員的管理、工作成果的審核流程不清晰，出現(xiàn)施工圖未按流程審核發(fā)圖的現(xiàn)象，后續(xù)要梳理清匯報(bào)線、審批流程。設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未完善，應(yīng)盡快建立對(duì)設(shè)計(jì)院工作質(zhì)量的管控細(xì)則。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：79.5分增強(qiáng)主動(dòng)配合意識(shí)，設(shè)計(jì)相關(guān)工作應(yīng)發(fā)揮主導(dǎo)作用。建議進(jìn)一步提煉項(xiàng)目產(chǎn)品亮點(diǎn)。需梳理、明確對(duì)圖紙細(xì)部節(jié)點(diǎn)及工藝工法。部門互評(píng)23三.一季度各部門工作完成情況——工程管理部1

績(jī)效完成2013年項(xiàng)目一期交付計(jì)劃的編制；完成公司審批1月17日1月31日拖延34天完成導(dǎo)致公司決策時(shí)間拖延2

二級(jí)完成A\B地塊15層（總高1/2）以下主體過程驗(yàn)收1月31日拖延50天完成影響外立面、粗裝修等工序3

二級(jí)完成車庫頂板防水及回填土施工3月26日未完成影響場(chǎng)區(qū)布局4

績(jī)效完成15層（總高1/2）以下抹灰工程3月21日未完成受主體過程驗(yàn)收影響該節(jié)點(diǎn)滯后，影響精裝修工程進(jìn)場(chǎng)。5

績(jī)效完成全部樓內(nèi)砌筑工程3月31日未完成受主體過程驗(yàn)收影響該節(jié)點(diǎn)滯后，影響主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。6績(jī)效完成第一批主體驗(yàn)收部分的外墻抹灰工程3月20日未完成受主體過程驗(yàn)收影響該節(jié)點(diǎn)滯后，影響外2墻4

保溫工程。序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析一季度后期管理力度有所提升，在對(duì)總包、分包的管理上能抓住重點(diǎn)，快速反映。對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的工序能夠及時(shí)采取措施。一季度后期能夠細(xì)致研究推演三四級(jí)施工節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，明確主要進(jìn)度和質(zhì)量控制點(diǎn)。提出“監(jiān)理抓質(zhì)量、總包抓進(jìn)度”的管理要求。三.一季度各部門工作完成情況——工程管理部25在一季度前段，對(duì)施工單位的進(jìn)度管理失控，遺留大量問題未進(jìn)行及時(shí)有效的處理，導(dǎo)致主體二次結(jié)構(gòu)進(jìn)度未按計(jì)劃完成。結(jié)構(gòu)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求未能認(rèn)真研究及時(shí)有效落地，造成主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收前期準(zhǔn)備不足，未能一次通過驗(yàn)收，節(jié)點(diǎn)拖延。在一季度前期編制工程計(jì)劃、竣工驗(yàn)收備案指引等工作準(zhǔn)備不充分，效率不高，工作發(fā)生拖延。工地現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議效果不佳。監(jiān)理例會(huì)中，工作指令的完成時(shí)間、責(zé)任人、完成標(biāo)準(zhǔn)不明確，指令不能有效貫徹執(zhí)行。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：68.7分加強(qiáng)成本優(yōu)化意識(shí)。執(zhí)行公司流程需提高及時(shí)性、規(guī)范性。工作及時(shí)性有待加強(qiáng)。部門互評(píng)序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析1

一級(jí)完成二期住宅定位報(bào)告編制并通過審批完成三期商業(yè)定位報(bào)告編制并通過審批1月31日2月20日目標(biāo)調(diào)整2

績(jī)效

完成實(shí)景示范區(qū)、樣板間實(shí)施方案2月28日完成3

績(jī)效

工藝工法展示區(qū)開放3月20日未完成

影響推廣效果4

績(jī)效

2月8日，完成項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)值手冊(cè)2月8日拖延42天完成影響推廣效果5

績(jī)效

3月19日，項(xiàng)目區(qū)域價(jià)值樓書3月19日拖延拖延14天完成影響推廣效果6

績(jī)效

完成AB商鋪銷售方案確定1月31日未完成

影響商鋪銷售準(zhǔn)備工作7

績(jī)效一季度，1#團(tuán)購(gòu)?fù)瓿?0套，簽約金額累積

1億元3月31日完成8

績(jī)效一季度，2#、3#、10#、11#銷售42套，簽約金額0.69億3月31日完成9

績(jī)效

一季度，完成回款1.58億元3月31日完成10

績(jī)效

金茂薈正式成立，客戶滿意度持續(xù)提升。2月28日未完成

26三.一季度各部門工作完成情況——營(yíng)銷策劃部完成銷售目標(biāo)及回款目標(biāo)，一季度簽約目標(biāo)完成比例127.3%。1#樓一季度售罄，重點(diǎn)團(tuán)購(gòu)單位推進(jìn)成效明顯，同時(shí)也帶動(dòng)了案場(chǎng)順銷。三.一季度各部門工作完成情況——營(yíng)銷策劃部27團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管控能力亟待提高，能力建設(shè)滯后。應(yīng)認(rèn)真總結(jié)重新梳理項(xiàng)目核心賣點(diǎn)，結(jié)合名校引進(jìn)，強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳推廣，研究調(diào)整項(xiàng)目銷售策略。認(rèn)籌轉(zhuǎn)簽率、簽約回款率、費(fèi)效比等指標(biāo)的完成情況均較行業(yè)平均水平和其他項(xiàng)目有差距，應(yīng)盡快制定提升措施。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：80.2分加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用的成本控制，提高費(fèi)效比。應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)營(yíng)銷數(shù)據(jù)。需及時(shí)提供會(huì)議資料。部門互評(píng)序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析1二級(jí)完成幼兒園、物業(yè)樓查驗(yàn)灰線工作1月11日完成2二級(jí)完成A、B地塊綜合管網(wǎng)審批1月21日完成3績(jī)效完成市海洋局對(duì)項(xiàng)目填海地經(jīng)營(yíng)性土地性質(zhì)的確認(rèn)2月28日完成4績(jī)效完成A、B地塊施工圖節(jié)能變更審查3月15日完成5績(jī)效完成幼兒園物業(yè)樓消防審圖3月31日完成6績(jī)效完成保溫材料變更消防局審核3月31日完成7績(jī)效編制竣工備案籌劃預(yù)案，做好竣工備案的資料收集及驗(yàn)收準(zhǔn)備工作3月31日 完成8新增紅線內(nèi)市政道路投資主體確認(rèn)2月28日

拖延30天

影響市政工程完成 報(bào)建9

新增精裝修圖紙審查系列工作(預(yù)發(fā)包登記、合同備案、圖紙審查)4月15日初審?fù)戤吶?一季度各部門工作完成情況——項(xiàng)目前期部一季度報(bào)批、報(bào)建多項(xiàng)工作提前完成。取得海域使用權(quán)證，為下步正式獲得土地打下基礎(chǔ)。三.一季度各部門工作完成情況——項(xiàng)目前期部29在幼兒園、物業(yè)樓消防審查工作中,與主管部門溝通不到位,造成首次報(bào)審未予通過。工作計(jì)劃性不強(qiáng)，重點(diǎn)工作決策前的調(diào)研論證不足。如隧道安全論證、市政道路投資主體等重點(diǎn)工作在一季度前期推進(jìn)效果不佳，精裝驗(yàn)收方式的調(diào)研論證不充分，導(dǎo)致該項(xiàng)決策反復(fù)調(diào)改數(shù)次。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：78.7分及時(shí)通知成本部關(guān)于影響成本、合約的政策條款。加強(qiáng)對(duì)規(guī)費(fèi)政策的了解，提高對(duì)前期費(fèi)用預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。部門互評(píng)序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容完成時(shí)間完成情況影響分析1

績(jī)效完成門窗工程招標(biāo)文件清單部分的編制完成門窗工程投標(biāo)文件商務(wù)部分清標(biāo)、評(píng)標(biāo)1月25日1月31日完成2

績(jī)效完成空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)的清標(biāo)及編制評(píng)標(biāo)報(bào)告空調(diào)及新風(fēng)合同簽訂1月29日3月13日拖延5完

影響施工前準(zhǔn)備成

工作3

績(jī)效完成精裝修工程編制清單、議標(biāo)文件完成精裝修清標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作2月7日3月3日完成4

績(jī)效完成雨污水及道路工程商務(wù)文件及清單編制完成清標(biāo)及編制評(píng)標(biāo)報(bào)告2月25日3月17日完成5

績(jī)效

A\B地塊景觀擋土墻工程量及價(jià)格測(cè)算2月28日完成6

績(jī)效完成土石方及基坑圍擋工程、售樓處總包工程、岸線恢復(fù)性整理工程結(jié)算3月31日

未完成對(duì)后續(xù)工作影響較低7

一級(jí)嚴(yán)格控制、審核設(shè)計(jì)變更、工程洽商，保證總成本在目標(biāo)成本范圍內(nèi)，成本分配合理。3月31日完成8

績(jī)效完成綠色運(yùn)營(yíng)測(cè)算、綜合機(jī)電圖差、消防圖差等成本分析。2月1日拖延60完成導(dǎo)致決策拖延完成污水源熱泵合同公司內(nèi)部審批9

績(jī)效

完成地暖工程合同審批完成門窗工程合同審批2月8日2月2日3月31日完成三.一季度各部門工作完成情況——成本合約部30在配合相關(guān)部門的合同談判、測(cè)算等工作中，配合度有明顯提高。為確保一季度招采工作按時(shí)開展，成本合約部能夠挖掘造價(jià)公司的工作潛能，及時(shí)完成招標(biāo)商務(wù)文件、工程量清單編制及清標(biāo)等大量工作。

績(jī)效評(píng)價(jià)體系優(yōu)化。結(jié)合不同階段優(yōu)化調(diào)整部門考核指標(biāo)及權(quán)重，績(jī)效考核與工作重點(diǎn)結(jié)合度提高。三.一季度各部門工作完成情況——成本合約部“內(nèi)部中標(biāo)”至“合同簽訂”的時(shí)間過長(zhǎng)，主要由于三方協(xié)議的談判啟動(dòng)不夠早，推動(dòng)力度不足。成本測(cè)算分析工作質(zhì)量和效率有待提高。例如綠色運(yùn)營(yíng)的成本測(cè)算工作歷時(shí)2個(gè)多月，總包圖差、綜合機(jī)電圖差缺少量、價(jià)分析等。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：74.5分建議在4月中旬完成遺留的未批價(jià)工作。建議提高工作靈活性。部門互評(píng)31序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析1

二級(jí)精裝修單位定標(biāo)3月24日完成2

績(jī)效雨污水及道路定標(biāo)3月27日完成3

績(jī)效外墻保溫、外墻GRC構(gòu)件3月5日完成4

二級(jí)外墻石材定標(biāo)1月31日完成5

二級(jí)門窗及鋁合金百葉定標(biāo)3月5日完成6

三級(jí)地暖單位定標(biāo)1月31日完成7

三級(jí)VRV空調(diào)定標(biāo)322月8日完成后出

定標(biāo)時(shí)間過長(zhǎng)工程開展有一定影現(xiàn)反復(fù)

響完成8

三級(jí)景觀單位定標(biāo)3月15日三.一季度各部門工作完成情況——招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)計(jì)劃均按時(shí)或提前完成，節(jié)點(diǎn)完成率有較大提高，為工程現(xiàn)場(chǎng)施工提供了前提保障。招標(biāo)工作的規(guī)范性執(zhí)行較好，總部在三月初紀(jì)檢審查時(shí)也給予了較高評(píng)價(jià)。三.一季度各部門工作完成情況——招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)模式靈活性與針對(duì)性不足。不同專業(yè)、不同金額招標(biāo)的評(píng)標(biāo)辦法應(yīng)有區(qū)分，體現(xiàn)側(cè)重點(diǎn)。招標(biāo)質(zhì)量有待提高，尤其是在前期考察及技術(shù)標(biāo)審核階段，應(yīng)進(jìn)一步從嚴(yán)把控，確保招采到管理、施工能力強(qiáng)的參建單位。工作亮點(diǎn)工作不足績(jī)效得分：82.1分加強(qiáng)招標(biāo)過程的嚴(yán)謹(jǐn)性。部門互評(píng)33序號(hào)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析1

發(fā)布資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告每月8日完成2

發(fā)布銷售收款情況分析報(bào)告每月8日完成3

完成2012年度財(cái)務(wù)決算及稅務(wù)決算的申報(bào)工作2月21日3月10日完成4

銷售收款制度的發(fā)布2月28日完成5

申請(qǐng)監(jiān)管資金5150萬元，累計(jì)申請(qǐng)2.03億元3月29日完成6

200萬開發(fā)貸提款工作2月28日完成7

140畝股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資測(cè)算及評(píng)估工作推進(jìn)持續(xù)——8

新項(xiàng)目投資測(cè)算：金沙灘、銀沙灘、濟(jì)南城建持續(xù)——三.一季度各部門工作完成情況——財(cái)務(wù)管理部34三.一季度各部門工作完成情況——財(cái)務(wù)管理部工作亮點(diǎn)工作不足一季度已經(jīng)逐步形成并完善了以預(yù)算管理為中心的銷售收款分析報(bào)告、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告。積極與營(yíng)銷部溝通制定《銷售收款制度》，保證銷售收款合規(guī)、順利開展。通過與總部、西海岸發(fā)展集團(tuán)及銀行的協(xié)調(diào)溝通，針對(duì)2億元意向金辦理理財(cái)產(chǎn)品，為公司增加資金收益100萬元。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理及分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持?？?jī)效得分：79.7分對(duì)成本工作加大支持力度部門互評(píng)35序號(hào)板塊工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析136行政文秘完成籌備、舉辦公司年會(huì)1月18日完成2擬定管理提升方案，并編制完成會(huì)議管理體系2月28日完成3根據(jù)總部要求完成車改方案、車輛管理標(biāo)準(zhǔn)3月31日完成4法律聯(lián)系會(huì)推進(jìn)幼兒園、小學(xué)引進(jìn)工作持續(xù)完成5推進(jìn)140畝土地合作談判，就合作模式達(dá)成基本一致3月31日完成6黨群

按照2013年黨群工會(huì)工作要求和工作計(jì)劃及時(shí)工會(huì)

開展員工活動(dòng)3月31日完成7人力資源完成編制2013年人才培養(yǎng)方案及年度培訓(xùn)計(jì)劃2月28日完成8完成2012年度績(jī)效考核工作1月31日完成9完成績(jī)效制度修訂與完善工作2月28日完成三.一季度各部門工作完成情況——綜合管理部三.一季度各部門工作完成情況——綜合管理部工作亮點(diǎn)工作不足與城投簽署了140畝土地合作備忘錄。積極推動(dòng)談判事宜，并就合作模式達(dá)成了基本一致，目前雙方已委托評(píng)估公司開展評(píng)估工作。在幼兒園、小學(xué)引進(jìn)工作中，通過要求政府蓋章確認(rèn)等手段坐實(shí)會(huì)議共識(shí)，最終成功引進(jìn)江蘇路小學(xué)和湖南路幼兒園，并順利完成與新世紀(jì)學(xué)校解約工作。完成設(shè)計(jì)專業(yè)序列評(píng)審，為專業(yè)人才培養(yǎng)與晉升開拓了新的途徑。會(huì)議督辦工作尚待進(jìn)一步細(xì)化和明確，督辦執(zhí)行力仍須加強(qiáng)。由于前期準(zhǔn)備工作不充分，導(dǎo)致員工發(fā)展方案及績(jī)效優(yōu)化方案編制及審批滯后?？?jī)效得分：79.0分建議精簡(jiǎn)各種申報(bào)表格。精簡(jiǎn)會(huì)議時(shí)間，提高開會(huì)效率，合理分配會(huì)議室，盡量避免售樓處、工地、華銀多頭跑現(xiàn)象。部門互評(píng)37序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期完成情況影響分析1

三級(jí)

與西海岸集團(tuán)簽署框架合作協(xié)議381月底完成2

三級(jí)完成30平方公里土地一級(jí)開發(fā)成本估算2月完成3

三級(jí)參與控規(guī)設(shè)計(jì)并對(duì)控規(guī)提出優(yōu)化思路和意見1-3月完成4

三級(jí)聘請(qǐng)北京世聯(lián)完成項(xiàng)目定位及策劃報(bào)告3月完成5

三級(jí)

完成啟動(dòng)區(qū)的市場(chǎng)摸查2月完成三.一季度各部門工作完成情況——西海岸項(xiàng)目一季度，與西海岸發(fā)展集團(tuán)簽署了合作框架協(xié)議書，雙方合作有序推進(jìn)。完成項(xiàng)目定位和策劃報(bào)告，已獲方興總部認(rèn)可，計(jì)劃4月份與西海岸集團(tuán)進(jìn)行溝通。積極參與控規(guī)研究，在項(xiàng)目定位、業(yè)態(tài)比例、增加可建設(shè)用地規(guī)模等方面提出了優(yōu)化意見，并初步獲得了西海岸發(fā)展集團(tuán)的認(rèn)可。三.一季度各部門工作完成情況——西海岸項(xiàng)目由于控規(guī)和世聯(lián)報(bào)告未最終定稿，一季度對(duì)項(xiàng)目的可實(shí)施性判斷依據(jù)不足，與西海岸發(fā)展集團(tuán)談判尚未實(shí)質(zhì)開展，工作推進(jìn)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)地踏勘及政策研究，為下一步談判奠定基礎(chǔ)。工作進(jìn)展建39議序號(hào)計(jì)劃等級(jí)工作內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間完成情況影響分析140三級(jí)劉智遠(yuǎn)村項(xiàng)目簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議無已完成2一級(jí)智慧園項(xiàng)目土地掛牌2月5日目前已具備掛牌條件3二級(jí)智慧園項(xiàng)目可研報(bào)告測(cè)算無已完成4一級(jí)智慧園項(xiàng)目定位策劃1月24日拖延2個(gè)月完成5二級(jí)智慧園項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研無已完成三.一季度各部門工作完成情況——濟(jì)南項(xiàng)目智慧園項(xiàng)目：協(xié)調(diào)濟(jì)南市高新區(qū)國(guó)土局、市國(guó)土儲(chǔ)備中心和市政府各級(jí)部門推進(jìn)土地掛牌工作,已具備掛牌條件，預(yù)計(jì)4月下