《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》xx年xx月xx日總則組織架構(gòu)和職責(zé)決策事項(xiàng)范圍決策程序和規(guī)則決策執(zhí)行和反饋附則contents目錄總則01為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)決策程序，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)民主決策、科學(xué)決策，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)國資委、集團(tuán)公司有關(guān)文件精神和公司章程，制定本實(shí)施細(xì)則。目的本細(xì)則制定遵循《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》等法律法規(guī)和規(guī)定。依據(jù)目的和依據(jù)本細(xì)則適用于公司及下屬全資、控股子公司（以下簡稱“所屬企業(yè)”）的重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策、大額資金使用等方面的決策。本細(xì)則所稱“三重一大”事項(xiàng)，是指按照企業(yè)內(nèi)部管理權(quán)限和職責(zé)劃分，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定的事項(xiàng)。適用范圍科學(xué)決策原則決策前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行深入調(diào)查研究和充分論證，并按照規(guī)定進(jìn)行必要性和可行性論證。分級決策原則企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)和權(quán)限，對權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行決策；超出權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向上級單位或有關(guān)部門請示報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)防范原則決策應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。民主決策原則決策應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見和建議，按照規(guī)定實(shí)行集體討論決定。決策原則組織架構(gòu)和職責(zé)021組織架構(gòu)23黨委是領(lǐng)導(dǎo)核心，負(fù)責(zé)決策部署和監(jiān)督執(zhí)行。黨委領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)是重要決策者，對所分管部門的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人是具體執(zhí)行者，負(fù)責(zé)落實(shí)黨委和分管領(lǐng)導(dǎo)的決策。部門負(fù)責(zé)人03部門負(fù)責(zé)人職責(zé)根據(jù)黨委和分管領(lǐng)導(dǎo)的決策，組織具體實(shí)施，并及時(shí)向黨委和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告進(jìn)展情況。職責(zé)分工01黨委職責(zé)制定“三重一大”決策制度，明確決策范圍和程序，監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。02分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)根據(jù)黨委的決策，對所分管部門的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，并監(jiān)督執(zhí)行情況。由黨委成員組成，是“三重一大”事項(xiàng)的最高決策機(jī)構(gòu)。黨委常委會由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開，研究分管部門重大事項(xiàng)的決策。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公會由部門負(fù)責(zé)人主持召開，研究本部門重大事項(xiàng)的決策。部門辦公會決策機(jī)構(gòu)決策事項(xiàng)范圍031人事任免23制定人事任免辦法，明確任免范圍和程序，規(guī)范任免流程。對干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，確保選拔任用的公正性和透明度。對干部考核評價(jià)機(jī)制進(jìn)行完善，確保考核評價(jià)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。制定財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，明確財(cái)務(wù)收支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)核算和管理。對重大投資項(xiàng)目進(jìn)行決策，確保投資風(fēng)險(xiǎn)可控和效益可觀。對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評估和管理，確保資產(chǎn)安全和保值增值。財(cái)務(wù)安排制定物資采購管理辦法，明確采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范采購流程。對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保供應(yīng)商的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量。對物資庫存進(jìn)行管理，確保庫存合理和物資安全。物資采購其他重要事項(xiàng)對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行制定和調(diào)整，確保企業(yè)發(fā)展方向明確和目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)。對企業(yè)重要制度進(jìn)行制定和修訂，確保制度的有效性和適用性。對企業(yè)重要會議進(jìn)行組織和安排，確保會議的效率和效果。決策程序和規(guī)則04決策程序提出方案根據(jù)實(shí)際情況，提出多個(gè)可行方案，并對每個(gè)方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。確定議題明確決策事項(xiàng)的具體內(nèi)容、范圍和目標(biāo)。討論和論證組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行充分討論和論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。執(zhí)行和監(jiān)督按照決議內(nèi)容，相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)執(zhí)行，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。形成決議經(jīng)過討論和論證，形成具體決議。決策規(guī)則在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集中決策，確保決策的公正性和透明度。民主集中制依法決策科學(xué)決策集體決策決策應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，避免違法違規(guī)行為。運(yùn)用科學(xué)理論和方法進(jìn)行決策，提高決策的科學(xué)性和可行性。重大決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，避免個(gè)人或少數(shù)人專斷。監(jiān)督和檢查社會監(jiān)督接受社會公眾、媒體和其他相關(guān)部門的監(jiān)督，及時(shí)公開相關(guān)信息。檢查和評估定期對決策執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和處理。內(nèi)部監(jiān)督建立完善的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對決策過程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。決策執(zhí)行和反饋05對于每一項(xiàng)決策，應(yīng)明確具體的執(zhí)行責(zé)任人，以便能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹執(zhí)行。確定責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)根據(jù)決策內(nèi)容，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，包括時(shí)間表、步驟和措施等。制定執(zhí)行計(jì)劃相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對決策的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保決策得到正確、完整地執(zhí)行。跟蹤和監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行反饋機(jī)制要點(diǎn)三建立反饋渠道為了及時(shí)了解和掌握決策的執(zhí)行情況，企業(yè)應(yīng)建立有效的反饋渠道，如定期會議、報(bào)告制度等。要點(diǎn)一要點(diǎn)二主動收集反饋相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動向執(zhí)行責(zé)任人了解決策執(zhí)行的情況，及時(shí)掌握第一手資料。對反饋進(jìn)行分類處理對于收集到的反饋信息，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和重要程度進(jìn)行分類處理，采取相應(yīng)的措施加以解決。要點(diǎn)三決策調(diào)整的條件當(dāng)決策在執(zhí)行過程中遇到重大困難或出現(xiàn)重大變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)對決策進(jìn)行調(diào)整或修改。修改決策的程序修改決策應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，通常需經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)。避免隨意調(diào)整和修改在調(diào)整和修改決策時(shí)，應(yīng)盡量避免隨意性，確保決策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。調(diào)整和修改附則06本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，如有任何疑問或需要進(jìn)一步明確的地方，應(yīng)向董事會咨詢。董事會應(yīng)確保本細(xì)則的解釋準(zhǔn)確、清晰，并能夠指導(dǎo)實(shí)際操作。解釋權(quán)VS本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由董事會另行通知。生效日期應(yīng)與公司其他相關(guān)規(guī)定保持一致，