此文件內(nèi)容屬石達集團所有,未經(jīng)批準,不得復(fù)印石達集團 流程制度管理辦法版本號：1.0√新建□替換□作廢制訂部門流程管理人生效日期復(fù)審期限運營管理部成斌2012-51年此文件內(nèi)容屬石達集團所有,未經(jīng)批準,不得復(fù)印PAGE1目的（Purpose）：統(tǒng)一、規(guī)范集團公司的業(yè)務(wù)流程及制度規(guī)范的評審、發(fā)布、稽核、整改流程，確保其適用性與有效性。適用范圍（ApplicableScope）：本流程適用于集團公司總部及各成員企業(yè)。職責(zé)（Responsibility）：集團公司總經(jīng)理：審批發(fā)布范圍為全集團或總部的流程制度；任命集團總部管理者代表（默認為集團公司總經(jīng)理自己擔(dān)任）；根據(jù)運營管理部發(fā)布的稽核報告，組織整改工作。成員企業(yè)第一負責(zé)人：審批發(fā)布范圍為本企業(yè)的流程制度；任命本企業(yè)管理者代表（默認為第一負責(zé)人自己擔(dān)任）；作為管理者代表，負責(zé)完成所在企業(yè)ISO體系建設(shè)，并與外審機構(gòu)銜接；作為管理者代表，根據(jù)運營管理部發(fā)布的稽核報告，組織整改工作。運營管理部：組織各業(yè)務(wù)流程、制度規(guī)范的評審發(fā)布；存檔有效流程制度，并確保其有效合理共享；組織流程稽核，生成稽核報告；負責(zé)完成集團總部ISO體系建設(shè)，并與外審機構(gòu)銜接；協(xié)助完成各成員企業(yè)ISO體系建設(shè)，協(xié)助其與外審機構(gòu)銜接。各部門負責(zé)人：集團總部各部負責(zé)人，按運營管理部要求制訂、修訂相關(guān)流程制度；成員企業(yè)各部負責(zé)人，按管理者代表要求制訂、修訂相關(guān)流程制度；根據(jù)運營管理部發(fā)布的稽核報告，按照所在企業(yè)管理者代表要求進行整改。各部負責(zé)人默認為對應(yīng)部門擬發(fā)流程制度的“流程管理人”。COO體系成員：協(xié)助配合運營管理部發(fā)起的流程稽核；協(xié)助配合成員企業(yè)管理者代表完成所在企業(yè)ISO體系建設(shè)工作。4、定義（Definitions）:4.1業(yè)務(wù)流程：為達到某一目標而由不同的職能人員共同完成的一系列具有先后順序的活動。4.2制度規(guī)范：為約束和統(tǒng)一業(yè)務(wù)動作而制定的標準動作。5、流程（Procedure）：5.1評審及發(fā)布流程節(jié)點說明：流程管理人（通常為流程對應(yīng)部門負責(zé)人），根據(jù)業(yè)務(wù)需要，新建或修訂、廢除流程制度時，須在OA中提交“流程制度評審發(fā)布”工作流。新建后修訂的流程制度，須采用“附件一、流程制度模板”。所在企業(yè)管理者代表組織對擬新建、修訂或廢除的流程制度進行評審，參與評審的對象：流程制度所涉及的業(yè)務(wù)部門負責(zé)人或其指定代表，流程管理人提議參加的部門代表，以及管理者代表指定參加的部門代表，必要時，可邀請集團運營管理部參與評審。需注意的是，如為財務(wù)、行政人事相關(guān)流程制度，須根據(jù)集團財務(wù)部、人力行政部要求，追加集團相關(guān)部門成員參與評審。通過評審的流程制度，由所在企業(yè)管理者代表審批簽發(fā)。簽發(fā)后的有效流程制度，由運營管理部統(tǒng)一在OA中存檔，并設(shè)置維護權(quán)限和共享范圍。存檔的同時，在OA中向流程制度發(fā)布范圍發(fā)送通知。必要時，運營管理部協(xié)助流程管理人和相關(guān)COO成員，設(shè)計“流程制度解析”作為通知附件，便于閱讀理解。運營管理部在存檔發(fā)布過程中，如發(fā)現(xiàn)流程制度有欠妥之處，有權(quán)提出質(zhì)詢，重要流程制度將同時抄送集團總經(jīng)理查閱。注：流程制度的編號由OA系統(tǒng)自動分配，分配規(guī)則：類別代碼+年度流水號。OA系統(tǒng)“流程制度評審發(fā)布”工作流中，自動存檔所有流程制度的評審發(fā)布記錄，運營管理部有權(quán)限調(diào)閱。5.2稽核整改流程節(jié)點說明：運營管理部根據(jù)公司經(jīng)營需要和年度計劃要求，不定期提擬稽核計劃，對指定稽核對象（集團某部門或某成員企業(yè)）的部分當(dāng)前有效流程制度的執(zhí)行情況開展稽核；稽核對象的管理者代表審批稽核計劃，并安排相附件關(guān)流程管理人配合稽核工作；運營管理部按稽核計劃，會同相關(guān)流程管理人開展稽核工作；相關(guān)COO體系成員須配合參與稽核工作，并協(xié)助完成過程記錄；運營管理部根據(jù)稽核結(jié)果，提擬稽核報告并在OA存檔，重要流程制度的稽核報告抄送集團總經(jīng)理；稽核報告須采用“附件二、稽核報告模板”；如稽核是針對多個流程制度的，運營管理部將根據(jù)實際情況另擬“稽核情況綜述”作為總結(jié)。根據(jù)稽核報告，稽核對象的管理者代表組織流程管理人完成整改工作，在整改完成后告知運營管理部；如運營管理部檢查整改未能達成稽核要求，則須繼續(xù)整改，整改結(jié)果作為稽核報告附件，由運營管理部存檔，并影響相關(guān)人績效考核。5.3ISO體系建設(shè)補充規(guī)定01、集團總部及各成員企業(yè)須任命管理者代表（默認為第一負責(zé)人），管理者代表的任命和變更須知會運營管理部備案；02、集團總部的ISO建設(shè)由運營管理部牽頭完成，包括質(zhì)量手冊的編制和程序文件的規(guī)劃，各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人按部門職責(zé)和流程歸口，完成相關(guān)程序文件和操作手冊的編制；相關(guān)文件由運營管理部統(tǒng)一存檔、編號并設(shè)置共享；03、各成員企業(yè)的ISO建設(shè)由管理者代表牽頭，運營管理部協(xié)助完成，包括質(zhì)量手冊的編制和程序文件的規(guī)劃，各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人按部門職責(zé)和流程歸口，完成相關(guān)程序文件和操作手冊的編制；相關(guān)文件由運營管理部統(tǒng)一存檔、編號并設(shè)置共享；04、集團總部的ISO外審工作由運營管理部牽頭完成，包括與外審機構(gòu)的銜接和整改督促；05、各成員企業(yè)的ISO外審工作由管理者代表牽頭，運營管理部協(xié)助完成。6、附件（Attachments）：附件一、流程制度模板附件二、稽核報告模板7、修訂歷史記錄（Revisionhistory）版本號VersionNumbe修訂日期Re