銀行案件防控演講稿（共10篇）銀行案件防控演講稿第一篇《案件防控演講稿》案防人人有責合規(guī)在我心中做安全衛(wèi)士尊敬的各位領導、各位評委以及各位同事，大家好。我是來自XX支行的XX。非常榮幸能參加本次演講比賽?？吹竭@“案防人人有責。合規(guī)在我心中”的主題，我就會想到20XX年發(fā)生在中國農業(yè)銀行邯鄲分行的案例。20XX年4月14日邯鄲市農業(yè)銀行金庫發(fā)生特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元，因其涉及金額巨大、性質惡劣而震驚全國。作案的就是金庫保管員任曉峰、馬向景等農行內部員工。在五個月的時間內，他們盜竊幾千萬現(xiàn)金，竟然沒有被發(fā)現(xiàn)，這折射出了邯鄲市農業(yè)銀行的系統(tǒng)管理漏洞。進入金庫不辦理正常手續(xù)、查庫制度形同虛等制度執(zhí)行不到位的表現(xiàn)是該風險案件發(fā)生的主要原因。這一案件就是重點風險環(huán)節(jié)、崗位操作不合規(guī)的的代表。就在前幾個月光大證券發(fā)生的“烏龍事件”也主要是由于系統(tǒng)漏洞和交易員的操作失誤導致的。無論是否涉及到違法犯罪，這些事件對金融機構的聲譽甚至后期經營都會產生不利影響。由此，合規(guī)操作對金融機構的重要性顯而易見。合規(guī)操作，避免風險案件發(fā)生是銀行穩(wěn)健經營的重要保證。對我們商業(yè)銀行來說，我們是以盈為目的，但盈利的前提則是要保證銀行經營的安全性、流動性。收益與風險是成正比的，銀行要盈利，意味著要承擔更多的風險。這些風險銀行案件防控演講稿第二篇《案件防控工作講話0》在湖北銀監(jiān)局20XX年全省銀行業(yè)案件防控工作會議上的講話20XX年3月31日）同志們：今天會議的主要任務是，回顧總結全轄20XX年度案防工作，分析當前案防形勢，安排部署20XX年工作任務。、20XX年全省銀行業(yè)案防工作情況20XX年，全省各級監(jiān)管部門和銀行業(yè)金融機構按照銀監(jiān)會的部署要求，結合全省銀行業(yè)案防形勢和特點，始終堅持“查防并舉，立足于防”的工作方針，強化案防責任落實，加大制度執(zhí)行力度加強案件風險排查，狠抓合規(guī)教育，嚴格責任追究，努力實現(xiàn)了“三個轉變”，案防工作的能力和水平明顯提高。一）由事后的案件風險處置逐漸向事前的案件風險防范轉變。各級監(jiān)管部門和銀行業(yè)金融機構狠抓案防關鍵環(huán)節(jié)，扎緊制度“籬笆”，創(chuàng)新工作方式，加強隊伍建設，有效實現(xiàn)了風險關口前移。是制度執(zhí)行嚴格化。從監(jiān)管部門來看，20XX年是銀監(jiān)會制度建設年，我局緊緊圍繞銀監(jiān)會新出臺的“六項制度”，通過發(fā)文、辦會、檢查、約談等形式，自上而下強力推進實施，并1銀行案件防控演講稿第三篇《梁作軍書記在淮北銀行業(yè)20XX年案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話》關于做好淮北銀監(jiān)分局有關案件防控和安全保衛(wèi)工作的通知總部各部門、各營業(yè)網點：現(xiàn)將（《凝心聚力促發(fā)展、多措并舉保平安努力開創(chuàng)我市銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作新局面》——梁作軍書記在淮北銀行業(yè)20XX年案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話）原文轉發(fā)，請總部相關部門、基層社負責人嚴格按照講話要求，結合省聯(lián)社20XX年案件防控工作指導意見的精神，堅決做到“每月五個一”，認真做好業(yè)務條線的風險隱患進行檢查，聯(lián)社隨后將制定各項檢查方案進行排查，對存在案件隱患和安全問題相關責任人嚴格責任追究。1二0一一年五月六日銀行案件防控演講稿第四篇《規(guī)范操作風險防范銀行案件(講課稿)》規(guī)范操作行為防范案件風險——解析銀行業(yè)案件監(jiān)管依據(jù)及預防控制湖州銀行嘉興分分鄒霞(2011.08.12)20XX年以來，嘉興銀監(jiān)分局和轄內銀行業(yè)金融機構根據(jù)銀監(jiān)會、浙江銀監(jiān)局的統(tǒng)一部署，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，不斷推進案件防控工作，有利地維護了嘉興銀行業(yè)的經營成果和社會聲譽。六年多的實踐證明，案件防控是一項系統(tǒng)性工程，覆蓋銀行的所有業(yè)務層面，貫穿于銀行的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)。有效的防控工作，必須堅持“標本兼治，重在治本；查防結合，重在預防”的原則以完善內控機制為主線，以合規(guī)文化和制度執(zhí)行為抓手，人防和技防結合，多方聯(lián)動，常抓不懈。這不僅是案防工作的要求，也是持續(xù)深入推進嘉興銀行業(yè)合規(guī)穩(wěn)健經營發(fā)展的需要。古人云：“明者見危于無形，智者見危于萌芽”，雖然轄內銀行業(yè)案防工作取得了積極成效，但是針對銀行的犯罪活動仍然十分猖獗，以往較少發(fā)案的存款、票據(jù)等領域近年來卻成為發(fā)案的重點領域，高科技作案明顯增加，授信領域的操作風險依然較大，團伙化作案取代個人作案，金額大、手段隱蔽、危害巨大。因此，我們的農村法人金融機構必須進一步練好內功，常抓不懈，不斷提高風險防范能力。他山之石，可以攻玉。同行的沉痛教訓無疑是“有則改之，無則加勉”的最好范本。為此，今天我從銀行業(yè)案防工作回顧、1銀行案件防控演講稿第五篇《銀行預防職務犯罪演講稿》預防銀行職務犯罪，刻不容緩20XX年，上市銀行的凈利潤再次創(chuàng)出歷史之最，16家銀行去年共實現(xiàn)凈利潤約6774億元，同比增長33.5%。然而各家銀行在取得驕人業(yè)績的同時，職務犯罪要案頻發(fā)，不僅使銀行信用、利益受到極大的威脅,而且破壞了社會主義金融管理秩序，影響了社會穩(wěn)定與和諧發(fā)展。從泰州銀監(jiān)局轉發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關于20XX年1-10月銀行業(yè)金融機構案件情況的通報》來看，20XX年10月份，銀行業(yè)金融機構職務犯罪案件數(shù)量同比有所下降，但是涉案金額和大案=1數(shù)量明顯增加。這也是近年來銀行職務犯罪的一個趨勢。涉案人員大多數(shù)為管理人員和黨員，這不得不值得我們深思。目前我國經濟正在處于轉型期，銀行作為國民經濟的命脈，為中國經濟發(fā)展承擔者保駕護航的作用。所以在當前，提高法制觀念,加強自我=1保護,預防銀行犯罪就顯得尤為重要。、銀行職務犯罪的原因分析1、在“金錢”的誘惑,個別銀行從業(yè)人員喪失了自己的職業(yè)道德。從某種意義上講,社會上各種不良風氣對銀行業(yè)職務犯罪活動的產生和發(fā)展起到潛移默化的作用。贓款的一個主要用途就是揮霍和享樂，具體表現(xiàn)在吃喝玩樂、購車享受、參與賭博等等。以廈門遠華案中被判死刑的某銀行行長葉某某為例,這位曾經群眾眼中的好干部,受社會不良環(huán)境的影響,從一開始的收受不法商人的好處費,發(fā)展到后來大肆索賄受賄,瘋狂斂財，最終走向了不歸路。個別信貸員同企業(yè)穿一條褲子，抵擋不住“金錢”的誘惑,跟企業(yè)起對付銀行,惡意套取銀行資金,并從中謀得個人利益。2、權力缺乏有效的制約與監(jiān)督機制。18世紀法國啟蒙思想家孟德斯鴻說過“不受制約的權力必然走向腐敗'。銀行業(yè)職務犯罪年齡結構中30歲到60歲的人員占比很大，他們大多掌握著一定的權力，有些人甚至自恃大權在握,以致專橫跋啟,獨斷專行、為所欲為，濫用職權。佟某原是某行昌平區(qū)支行一家分理處主任，他越權以分理處的名義給借款人做擔保，致使銀行損失118萬元。佟某未經上級支行的允許，私自越權進行違規(guī)擔保，給相關銀行造成極大損失。另外，據(jù)中國國情調查研究中心統(tǒng)計,在過去的十幾年中,中國被撤換的國有商業(yè)銀行各級行長達數(shù)百人。3、法制觀念不強，以罰代刑，是目前大多數(shù)國有銀行的通病。有些國有商業(yè)銀行從本單位的各種利益出發(fā)，對發(fā)生在本系統(tǒng)、本單位的職務犯罪案件該移交檢察機關依法查處的沒有移交，而是只作黨紀、行政或經濟方面的內部處理。個別銀行工作人員法制觀念不強，抵御不正之風和預防職務犯罪的能力較差。再加上內部監(jiān)督的不力和自作聰明的僥幸心態(tài)，使得他們?yōu)榱艘患核嚼麑嵤┝朔缸镄袨?。二、銀行職務犯罪預防的幾點建議以及我行開展的工作1、培養(yǎng)銀行員工預防職務犯罪的自律機制。我們要聯(lián)系工作實際,運用反面教材和檢察院、銀監(jiān)局下發(fā)的學習文件,開展反腐倡廉、遵紀守法、職業(yè)道德教育。通過教育引導,增強職工自身防腐拒變的免疫力,真正從源頭上杜絕銀行職務犯罪。充分發(fā)揮黨、政、工、團的合力作用,健全員工政治教育機制。另外部分銀行員工，業(yè)余生活單調,未能形成強有力的工作學習娛樂氛圍,給社會不良習氣以可乘之機。為此，各行應該針對員工興趣愛好,鼓勵員工繼續(xù)學習,同時豐富員工業(yè)余生活,開展生動活潑、喜聞樂見的娛樂活動。例如我行每季度都會銀行案件防控演講稿第六篇《銀行演講稿》樹內控理念，建合規(guī)文化尊敬的各位領導、同事們：大家好！首先，我非常感謝精心組織本次活動的各位領導及同事感謝你們給了我們一個新老員工相互認識和交流的平臺，給了我們一個展現(xiàn)自我風采的舞臺。謝謝！古人曰：“君子愛財，取之有道”?，F(xiàn)代經濟迅猛發(fā)展，同時也出現(xiàn)了諸多問題。如一切以利益最大化為目的，無需信守游戲規(guī)則的行為等等。曾幾何時，那高懸于心中的“合規(guī)文化”，慢慢流逝。從而出現(xiàn)王雪冰、高山等一批曾經忠實奉獻的干部，經受不住誘惑而不惜違紀違法的案例。這些案例，給我們敲響了警鐘，時刻提醒著我們必須建立合規(guī)文化。20XX年，河北省邯鄲市農業(yè)銀行的金庫管理員馬向景與任曉峰密謀盜取金庫現(xiàn)金購買彩票。僅僅三個月的時間，他們就瘋狂盜取金庫現(xiàn)金5100多萬元人民幣。最后，兩人雙雙落網依法判處死刑?？吹竭@里，我們不禁會想，為什么每次查賬都能通過呢？這給我們反應了一個合規(guī)文化的問題，正是因為不合規(guī)操作，才致使出現(xiàn)如此嚴重的案例。才使兩人鋌而走險，走上蔑視法律法規(guī)的道路。近年相關機構對各類銀行案件進行分析，發(fā)現(xiàn)80％以上的案件都是由違規(guī)操作導致的。專家釀成銀行業(yè)大案的因素雖然有很多，但最核心的因素是“有章不循、違規(guī)操作”。所以，樹立內控理念，建立合規(guī)文化是我行風險防控體系的首要條件，也是農行持續(xù)快速發(fā)展的根本保障。1銀行案件防控演講稿第七篇《20XX年農行XXX分行案件防控講話材料》以人為本提高銀行業(yè)案件防控水平中國農業(yè)銀行XXX分行目前，農行正處于股改的緊要關頭，不但自身面臨著諸多壓力和困難，而且外部經濟環(huán)境也很不利于農行改革，自從雷曼兄弟銀行倒閉后，世界經濟陷入嚴重危機，首當其沖的就是銀行業(yè)。惡劣的經濟環(huán)境下，提高案件防控能力，對于農行股改和各項業(yè)務的發(fā)展，對于鞏固既有的工作成果都顯得非常重要。按照佳木斯銀監(jiān)局開展“案件防控機制建設深化年”的工作要求，在案件防控工作中，我們摒棄以往“蜻蜓點水式”的工作方法，重點從“人防、技防、物防”著手，按照“三提高五結合兩投入”的工作思路，有力的推進“深化年”活動向縱深拓展。下面，結合我行實際經營管理中采取的措施和收到的效果談一談案件防控工作，與大家交流共勉。兵馬未動，糧草先行。案件防控工作就是要做好“人為”的防控為了達到案件防控工作的總體目標，我行從三個思想意識層面，從“人為”的角度，做到了“三提高”，為案件防控這一“戰(zhàn)役”準備了充足的“糧草”。第一，提高領導干部的觀念意識。我們認為，解決問題的關鍵是觀念意識要改變，改變觀念一切都會變，觀念到位，所有目標都能到位。觀念不改變，意識不到位，什么問題都難以解決。為此在每次班子會、行務會上都注重滲透四種觀念意識，一是破除陳舊思想觀念，提高科學發(fā)展意識。二是明確權力觀念，提高服務意識。三是剔除官本位思想，提高監(jiān)督意識。四是沖破局部束縛提高全局意識。領導干部提高了思想觀念、行為意識，擺正了自己的位臵，干群關系得到更進一步改善，帶動群眾意識也有了很

大的改變，使我行各項業(yè)務平穩(wěn)順暢拓展，股改工作穩(wěn)步扎實推進。第二，提高中層干部的執(zhí)行能力。提高中層干部的執(zhí)行能力是企業(yè)管理的關鍵。為此，我行積極營造“想干事”的氛培養(yǎng)“能業(yè)管理的關鍵。為此，我行積極營造“想干事”的氛培養(yǎng)“能銀行案件防控演講稿第八篇《市銀監(jiān)李黔勝在20XX年六盤水銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話》在20XX年六盤水銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話（20XX年4月11日）我主要講三點意見。一、20XX年六盤水銀行業(yè)案防和安保工作回顧一）加強政策傳導，落實案防主體責任。二）加強監(jiān)管聯(lián)動，增強案防工作合力。三）加強檢查督導，有效防范案件風險。四）加強宣傳，嚴防外部風險。二、當前案防形勢及案防工作中存在的問題從近年來的案防安保工作情況看，我們的案防安保管理工作中還存在以下幾個突出問題需要引起關注。是案防工作認識仍然不到位。二是案防職責分工不清晰，責任不明確。三是案防制度執(zhí)行不到位。四是對案防安保工作重視程度不夠五是案防風險排查不力。六是案防安保工作管理仍然不到位。七是安保基礎設施落后，基礎管理工作尚需加強。三、20XX年案防和安保工作安排一）落實責任，保持案件防控高壓態(tài)勢二）強化執(zhí)行，推進案防長效機制建設一是做好制度的修訂和補充。二是積極認真抓制度落實。三是抓實內部監(jiān)督。四是從嚴考核問責。1銀行案件防控演講稿第九篇《銀行業(yè)防范金融詐騙發(fā)言稿》銀行業(yè)防范金融詐騙發(fā)言稿近年來,金融詐騙案件頻繁發(fā)生,給社會治安和人民的正常生活造成了極大的危害，也給金融行業(yè)造成一定的負面影響。我們常見的金融詐騙有3種：一是電信詐騙。電信詐騙指不法分子通過電話、短信和網絡等方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子轉賬的違法行為二是電子銀行詐騙。電子銀行詐騙指不法分子通過網上銀行、手機銀行及電話銀行等電子渠道，騙取受害人個人金融信息，并竊取受害人資金的違法行為。三是自助設備詐騙。自助設備詐騙指不法分子通過自助設備渠道，騙取受害人個人金融信息或者銀行卡，并竊取受害人資金的違法行為。維護消費者合法權益，保護消費者免遭金融詐騙，是銀行業(yè)應盡的社會責任。當前農村地區(qū)消費者防范意識比較淡薄，對金融知識了解不透，最容易上不法分子的當。例如，20XX年7月12日，xx省xx縣xx集鎮(zhèn)一消費者鐘某接到犯罪嫌疑人打來電話稱，有家電下鄉(xiāng)補貼款”將通過銀行匯給鐘某，于是鐘某按照對方電話指令，在ATM上進行所謂的“轉賬收款”操作，分四筆轉賬，總共被騙44382.68元?？梢钥闯?，不法分子都比較熟悉銀行自助業(yè)務的操作流程，并抓住部分客戶愛占便宜的心理，而農村客戶又不太了解ATM機1銀行案件防控演講稿第十篇《銀行安全生產演講稿》安全意識靠培養(yǎng)，安全行為靠養(yǎng)成尊敬的各位領導、各位同事：上午好！今天我演講的題目是《安全意識靠培養(yǎng)，安全行為靠養(yǎng)成》“凡事預則立，不預則廢”。在當今銀行業(yè)金融機構犯罪案件頻發(fā)特別是暴力犯罪凸顯且居高不下。金融犯罪形