機密機密哈藥集團有限公司權(quán)屬公司經(jīng)營者管理制度（修訂稿）北京新華信管理顧問有限公司3月 目錄TOC\o"2-2"\h\z第一章 總則 1第二章 提名和任命 1第三章 考核和勉勵 3第四章 辭退、辭職和離任 3第五章 附則 5權(quán)屬公司經(jīng)營者管理制度總則為建立和完善哈藥集團法人治理機制，科學有效地管理權(quán)屬公司經(jīng)營者，依照《公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團章程，制定本制度。權(quán)屬公司經(jīng)營者涉及權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負責人，受權(quán)屬公司董事會委托開展權(quán)屬公司經(jīng)營管理活動，并對權(quán)屬公司經(jīng)營成果負有重要責任。本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權(quán)對外投資公司。提名和任命集團公司在提名權(quán)屬公司經(jīng)營者或者對提名方案進行審核時，要遵循程序規(guī)范、原則透明、用人唯賢等用人原則權(quán)屬公司經(jīng)營者基本任職資格涉及：依照國家有關(guān)法律法規(guī)具備擔任公司經(jīng)營者資格；承認并信守權(quán)屬公司章程，承諾依照公司章程及關(guān)于管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；具備當代公司治理基本知識，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；具備權(quán)屬公司行業(yè)背景和行業(yè)知識；具備較高管理能力和專業(yè)能力，管理能力涉及領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力、籌劃能力、決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力涉及研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；年齡35歲以上，年富力強，有足夠精力履行其應(yīng)盡職責；學歷應(yīng)為大學本科以上。權(quán)屬公司總經(jīng)理既可以由集團公司外派董事代表集團公司提名，也可以由權(quán)屬公司其她董事（提名委員會）提名。集團公司外派董事提名權(quán)屬公司總經(jīng)理流程如下：集團公司總裁（辦公會）提出總經(jīng)理提名規(guī)定；集團公司人力資源部依照規(guī)定提出候選人名單（2－3人）；人力資源副總裁對候選人名單出示意見；總裁辦公會審議候選人名單，并形成集團公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人（1人）決策；集團公司外派董事依照集團公司決策向權(quán)屬公司董事會提交權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人議案。權(quán)屬公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人由權(quán)屬公司總經(jīng)理提名。權(quán)屬公司經(jīng)營者提名方案須經(jīng)集團公司審核通過之后再提交權(quán)屬公司董事會審批，詳細流程如下：集團公司外派董事向集團公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營者提名方案；集團公司人力資源部組織對權(quán)屬公司經(jīng)營者候選人進行全面系統(tǒng)調(diào)查，并提出專業(yè)意見；集團公司人力資源分管副總裁審視提名方案，并出示意見；集團公司總裁辦公會審議提名方案，并形成集團公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理提名方案決策；集團公司外派董事依照集團公司決策在權(quán)屬公司董事會上進行表決。集團公司副總裁以上經(jīng)營管理人員（涉及總裁和副總裁）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營者。集團公司董事（含董事會董事長）和監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營者。權(quán)屬公司董事長原則上不得兼任該權(quán)屬公司經(jīng)營者：對于新成立公司，公司董事長不得兼任所在公司總經(jīng)理；對既有權(quán)屬公司，該條條款視權(quán)屬公司實際狀況逐漸實行。權(quán)屬公司經(jīng)營者由權(quán)屬公司董事會進行任命，任命書報集團公司人力資源部備案?？己撕兔銊顧?quán)屬公司董事會依照集團公司對權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價成果對總經(jīng)理進行考核，考核和勉勵方案由集團公司審核通過之后，由權(quán)屬公司董事會審批后執(zhí)行，詳細流程如下：權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬委員會依照集團公司對權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價成果提出總經(jīng)理考核和勉勵方案；集團公司外派董事向集團公司人力資源部轉(zhuǎn)交考核和勉勵方案；集團公司人力資源部對考核和勉勵方案組織有關(guān)調(diào)查，并在調(diào)查基本上提出專業(yè)意見；集團公司人力資源分管副總裁審查考核和勉勵方案，并出示意見；集團公司總裁辦公會審議考核與勉勵方案，并形成集團公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與勉勵方案決策；集團公司外派董事依照集團公司決策在權(quán)屬公司董事會上進行表決。權(quán)屬公司業(yè)績評價成果是擬定權(quán)屬公司經(jīng)營者風險收入（績效工資、獎金和股權(quán)收入等）重要因素；權(quán)屬公司副總和財務(wù)負責人由權(quán)屬公司組織進行考核和勉勵，其考核與勉勵方案報集團公司人力資源部備案。辭退、辭職和離任權(quán)屬公司經(jīng)營者實行任期制，詳細任期由其所任職權(quán)屬公司依照公司章程擬定。權(quán)屬公司經(jīng)營者如果不能勝任工作，權(quán)屬公司董事會應(yīng)當及時予以辭退。權(quán)屬公司當年業(yè)績評價得分低于60分，權(quán)屬公司董事會應(yīng)當對重要經(jīng)營者予以辭退。權(quán)屬公司總經(jīng)理辭退方案由權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬考核委員會提出，權(quán)屬公司副總經(jīng)理和財務(wù)負責人辭退方案由權(quán)屬公司總經(jīng)理提出。權(quán)屬公司經(jīng)營者辭退方案須經(jīng)集團公司審核通過之后提交權(quán)屬公司董事會審批，詳細流程如下：集團公司外派董事向集團公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營者辭退方案；集團公司人力資源部組織對權(quán)屬公司經(jīng)營者辭退方案進行全面系統(tǒng)調(diào)查，并提出專業(yè)意見；集團公司人力資源分管副總裁審視辭退方案，并出示意見；集團公司總裁辦公會審議辭退方案，并形成集團公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營者辭退方案決策；集團公司外派董事依照集團公司決策在權(quán)屬公司董事會上進行表決。權(quán)屬公司經(jīng)營者在任期內(nèi)可以提出辭職。但是辭職申請須經(jīng)集團公司審核通過之后提交權(quán)屬公司董事會審批，詳細流程如下：集團公司外派董事向集團公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營者辭職申請；集團公司人力資源部組織對權(quán)屬公司經(jīng)營者辭職申請進行全面系統(tǒng)調(diào)查，并提出專業(yè)意見；集團公司人力資源分管副總裁審視辭職申請，并出示意見；集團公司總裁辦公會審議辭職申請，并形成集團公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營者辭退方案決策；集團公司外派董事依照集團公司決策在權(quán)屬公司董事會上進行表決。權(quán)屬公司經(jīng)營者離任手續(xù)由權(quán)屬公司按照有關(guān)程序辦理，