T/IACXXXXX—2018序號股東名稱股東代表簽字備注123456...列席人員簽到表序號姓名職務本人簽名備注123456...圖B.5會議簽到表模板表決票模板表決票模板如圖B.6所示。XX公司[會議名稱]表決票一、基本情況：1、股東名稱:2、填票人姓名：3、填票人身份：□股東□股東委托代理人4、股東所持公司股份數(shù)額：股5、股東所持公司股份比例:%二、投票意見：序號股東表決事項同意反對棄權1234填票人（簽名）：XX年XX月XX日圖B.6表決票模板表決票統(tǒng)計表模板表決票統(tǒng)計表模板如圖B.7所示。XX公司[會議名稱]表決統(tǒng)計票出席會議股東及股東代表：占公司xx萬股、總股本xx%序號

股東名稱股東一股東二………同意票反對票棄權票持股數(shù)量股份

數(shù)額股份

占比股份

數(shù)額股份

占比股份

數(shù)額股份

占比1議

案

名

稱議案一同意同意同意2議案二反對反對同意3議案三同意同意棄權4議案四同意同意同意5議案五同意同意同意…………同意同意同意計票人簽字：監(jiān)票人簽字：圖B.7表決票統(tǒng)計表模板會議決議模板會議決議模板如圖B.8所示。XX公司[會議名稱]第x號決議（會議時間）[公司名稱][會議名稱]于[會議時間]在[會議地點]。公司共有股東x家,實際通知x家。占公司xx萬股、總股本xx的股東及股東代表參加了本次會議。本次會議由xx召集，由xx主持。會議的召集、召開符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議審議通過了[提案名稱]，形成如下決議：同意[提案名稱]。該議案表決結果為：參加表決的股份數(shù)量為：xx股。同意:xx股,占xx%；反對:x股,占x%；棄權:x股,占x%。（本頁為《[公司名稱][會議名稱]第x決議》的簽字頁）股東代表簽字：股東授權代表1：股東授權代表2：…圖B.8會議決議模板會議記錄模板會議記錄模板如圖B.9所示。XX公司[會議名稱]會議記錄時間：XX年XX月XX日地點：XXXX大廈XX樓第X會議室主持人:董事長股東代表：XX(股東名稱)、XX（股東名稱）……列席人員：董事：監(jiān)事:董事會秘書：計票人：監(jiān)票人：工作人員：記錄：提案：1.關于XX的議案；2.關于XX的議案；3.關于XX的議案；……會議主要內容：審議《關于XX的議案》XX匯報議案（略）XX（主持人）：該議案已經[公司名稱]第X屆董事會第X次會議審議通過，請各位股東代表發(fā)表意見。XX（股東1）：XX（股東2）：…………XX（主持人）：根據表決結果，現(xiàn)在我宣布，該項議案審議通過/不通過。參加本次會議表決的股份數(shù)為XX萬股，同意票所占股份數(shù)為XX萬股，占出席本次股東大會總股本的XX%；反對票所占股份數(shù)為XX股,占XX%；棄權票所占股份數(shù)為XX股,占XX%。（此頁為《[公司名稱][會議名稱]會議記錄》的簽字頁）列席董事簽字：XX：XX：XX：XX：記錄員簽字:圖B.9會議記錄模板參?考?文?獻[1]中華人民共和國公司法[2]保險公司章程指引，保監(jiān)發(fā)〔2017〕36號[3]保險法人機構公司治理評價辦法(試行)，保監(jiān)發(fā)〔2015〕112號[4]上市公司治理準則，證監(jiān)發(fā)〔2002〕1號[5]上市公司章程指引，證監(jiān)會公告〔2014〕47號[6]上市公司股東大會規(guī)則，證監(jiān)會公告〔2016