PAGEPAGE1風險投資股份合作協(xié)議書本風險投資股份合作協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（風險投資方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________乙方（創(chuàng)業(yè)企業(yè)方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________鑒于甲方擬對乙方進行風險投資，乙方愿意接受甲方的投資，并就雙方合作事宜達成如下協(xié)議：第一條投資金額及股份比例1.1甲方同意向乙方投資人民幣______元（大寫：____________________元整），以下簡稱“投資金額”。1.2乙方同意接受甲方的投資，并按照本協(xié)議約定的條款和條件向甲方發(fā)行股份。1.3投資完成后，甲方將持有乙方______%的股份，以下簡稱“股份比例”。第二條投資用途2.1乙方同意將投資金額全部用于公司的發(fā)展、研發(fā)、市場推廣、團隊建設等方面，具體用途如下：（1）研發(fā)投入：____________________元；（2）市場推廣：____________________元；（3）團隊建設：____________________元；（4）其他：____________________元。2.2乙方應按照本協(xié)議約定的用途使用投資金額，并確保投資金額的合理使用。第三條股份發(fā)行及登記3.1乙方應在本協(xié)議簽訂后______個工作日內(nèi)，向甲方發(fā)行股份，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。3.2甲方同意按照乙方的要求，提供必要的文件和信息，以便乙方辦理股份發(fā)行及登記手續(xù)。第四條優(yōu)先購買權(quán)4.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如乙方擬發(fā)行新股份，甲方有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先購買新股份。4.2甲方應在收到乙方通知后______個工作日內(nèi)，向乙方支付購買新股份的款項。第五條股權(quán)稀釋5.1如乙方在投資完成后進行新的融資，導致甲方持股比例降低，甲方同意按照其持股比例承擔相應的股權(quán)稀釋。5.2甲方同意在股權(quán)稀釋后，按照新的持股比例享有相應的權(quán)益和承擔相應的義務。第六條公司治理6.1甲方有權(quán)按照其持股比例參加乙方的股東大會，并對股東大會的決議事項進行表決。6.2甲方有權(quán)按照其持股比例提名候選人參加乙方的董事會、監(jiān)事會等決策機構(gòu)。第七條保密條款7.1雙方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。7.2本協(xié)議的保密義務自本協(xié)議簽訂之日起生效，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。第八條違約責任8.1如一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。8.2違約方應向守約方支付賠償金，賠償金的計算方式為：____________________。第九條爭議解決9.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________2024帶目錄帶附件詳細版-風險投資股份合作協(xié)議書目錄一、前言二、定義和術(shù)語三、投資金額及股份比例四、投資用途五、股份發(fā)行及登記六、優(yōu)先購買權(quán)七、股權(quán)稀釋八、公司治理九、保密條款十、違約責任十一、爭議解決十二、其他條款十三、附件一、前言本風險投資股份合作協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（風險投資方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________乙方（創(chuàng)業(yè)企業(yè)方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________鑒于甲方擬對乙方進行風險投資，乙方愿意接受甲方的投資，并就雙方合作事宜達成如下協(xié)議：二、定義和術(shù)語2.1“投資金額”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方投資的金額，即人民幣______元。2.2“股份比例”指甲方投資完成后在乙方持有的股份比例，即______%。2.3“研發(fā)投入”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方提供的用于研發(fā)的資金。2.4“市場推廣”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方提供的用于市場推廣的資金。2.5“團隊建設”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方提供的用于團隊建設的資金。2.6“其他”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方提供的用于其他用途的資金。三、投資金額及股份比例3.1甲方同意向乙方投資人民幣______元，投資完成后，甲方將持有乙方______%的股份。四、投資用途4.1乙方同意將投資金額全部用于公司的發(fā)展、研發(fā)、市場推廣、團隊建設等方面，具體用途如下：（1）研發(fā)投入：____________________元；（2）市場推廣：____________________元；（3）團隊建設：____________________元；（4）其他：____________________元。五、股份發(fā)行及登記5.1乙方應在本協(xié)議簽訂后______個工作日內(nèi)，向甲方發(fā)行股份，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。六、優(yōu)先購買權(quán)6.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如乙方擬發(fā)行新股份，甲方有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先購買新股份。七、股權(quán)稀釋7.1如乙方在投資完成后進行新的融資，導致甲方持股比例降低，甲方同意按照其持股比例承擔相應的股權(quán)稀釋。八、公司治理8.1甲方有權(quán)按照其持股比例參加乙方的股東大會，并對股東大會的決議事項進行表決。九、保密條款9.1雙方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。十、違約責任10.1如一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。十一、爭議解決11.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。十二、其他條款12.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。十三、附件（附件內(nèi)容可根據(jù)具體情況進行補充和修改）甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________附件列表：1.投資金額分配明細表2.股份發(fā)行及登記文件3.優(yōu)先購買權(quán)行使通知書4.股權(quán)稀釋計算公式5.公司治理結(jié)構(gòu)圖6.保密協(xié)議7.違約責任計算公式8.爭議解決流程圖法律名詞及解釋：1.風險投資：指向創(chuàng)業(yè)企業(yè)或成長型企業(yè)進行投資，以獲取企業(yè)增值所帶來的回報。2.股份比例：指投資者在投資完成后所持有的目標公司的股份占比。3.股權(quán)稀釋：指目標公司在進行新的融資時，原有股東的持股比例降低的現(xiàn)象。4.優(yōu)先購買權(quán)：指投資者在目標公司發(fā)行新股份時，有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先購買新股份。5.公司治理：指投資者按照其持股比例參與目標公司的股東大會、董事會等決策機構(gòu)，并對相關(guān)事項進行表決。6.保密條款：指雙方對于本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。7.違約責任：指一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失時，應承擔的責任。8.爭議解決：指雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.投資金額的合理使用：乙方應確保投資金額按照本協(xié)議約定的用途進行合理使用，避免出現(xiàn)挪用或浪費現(xiàn)象。2.股份發(fā)行及登記手續(xù)的辦理：乙方應在本協(xié)議簽訂后及時辦理股份發(fā)行及登記手續(xù)，確保甲方的股份權(quán)益得到保障。3.優(yōu)先購買權(quán)的行使：乙方在擬發(fā)行新股份時，應提前通知甲方，并給予甲方足夠的時間行使優(yōu)先購買權(quán)。4.股權(quán)稀釋的計算：在新的融資過程中，雙方應按照本協(xié)議約定的股權(quán)稀釋計算公式進行計算，確保雙方的權(quán)益得到公平處理。5.公司治理的參與：甲方應積極參與乙方的公司治理，對重大事項進行監(jiān)督和表決，維護自身的投資權(quán)益。6.保密義務的履行：雙方應嚴格遵守保密條款，避免泄露本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程，以免對雙方造成不利影響。7.違約責任的追究：一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失時，守約方有權(quán)追究違約方的責任。8.爭議解決的途徑：雙方應首先通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。解決辦法：1.對于投資金額的合理使用問題，乙方可以制定詳細的資金使用計劃，并定期向甲方報告資金使用情況。2.對于股份發(fā)行及登記手續(xù)的辦理問題，乙方可以委托專業(yè)的律師或中介機構(gòu)進行辦理，確保手續(xù)的合法性和及時性。3.對于優(yōu)先購買權(quán)的行使問題，乙方可以提前與甲方進行溝通，并給予甲方足夠的時間進行決策和支付購買款項。4.對于股權(quán)稀釋的計算問題，雙方可以共同委托專業(yè)的財務機構(gòu)進行計算，確保計算結(jié)果公平合理。5.對于公司治理的參與問題，甲方可以定期參加乙方的股東大會、董事會等決策機構(gòu)，對重大事項進行監(jiān)督和表決。6.對于保密義務的履行問題，雙方可以簽訂保密協(xié)議，明確保密義務的具體內(nèi)容和違約責任。7.對于違約責任的追究問題，守約方可以依據(jù)本協(xié)議的約定和相關(guān)法律規(guī)