上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議合同編號(hào)：__________上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議第一章總則第一條本協(xié)議的訂立甲乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的事宜，達(dá)成如下協(xié)議。第二條定義本協(xié)議所稱甲方：指__________（上市公司名稱）。本協(xié)議所稱乙方：指__________（獨(dú)立董事姓名）。第三條協(xié)議范圍本協(xié)議范圍包括甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的相關(guān)事宜，以及雙方在合同期限內(nèi)的權(quán)利和義務(wù)。第二章獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)（一）出席甲方董事會(huì)會(huì)議，對(duì)甲方的重大決策進(jìn)行獨(dú)立、客觀的判斷和監(jiān)督；（二）對(duì)甲方關(guān)聯(lián)交易的合法性、合理性和公允性進(jìn)行審查；（三）關(guān)注甲方的公司治理結(jié)構(gòu)，對(duì)甲方的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估和建議；（四）向甲方董事會(huì)提出獨(dú)立意見，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配、提名、薪酬等；（五）法律法規(guī)及甲方章程規(guī)定獨(dú)立董事應(yīng)履行的其他職責(zé)。（一）遵守國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的規(guī)定和甲方的章程；（二）忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司全體股東的共同利益；（三）不得利用職務(wù)之便，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益；（四）不得泄露公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息；（五）法律法規(guī)及甲方章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三章合同期限與報(bào)酬第六條合同期限本協(xié)議的有效期為____年，自雙方簽署之日起生效。第七條報(bào)酬甲方應(yīng)支付乙方作為獨(dú)立董事的報(bào)酬，具體金額和支付方式如下：（一）基本報(bào)酬：每年人民幣_(tái)___元；（二）會(huì)議津貼：每次參加甲方董事會(huì)會(huì)議支付人民幣_(tái)___元；（三）其他報(bào)酬：根據(jù)乙方實(shí)際工作量，按照甲方董事會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)支付。第四章違約責(zé)任第八條雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約方的違約行為給另一方造成損失的，應(yīng)賠償對(duì)方因此造成的損失。第九條乙方在合同期限內(nèi)，如未履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第五章爭(zhēng)議解決第十條本協(xié)議履行過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章附則第十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十二條本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽名）：__________代表（或授權(quán)代表）：__________代表（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明第一章額外條款一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)第七條額外報(bào)酬1.1在合同期限內(nèi)，若乙方因其專業(yè)能力、行業(yè)影響力等因素為公司帶來(lái)額外收益，甲方同意按照實(shí)際收益的____%給予乙方一次性獎(jiǎng)勵(lì)。第二章額外條款二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)第八條額外職責(zé)2.1乙方同意在合同期限內(nèi)，為甲方提供一次年度專項(xiàng)咨詢服務(wù)，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、管理流程優(yōu)化等。2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方建立并完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司內(nèi)部控制水平，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。第三章額外條款三：當(dāng)有第三方中介時(shí)第九條第三方中介服務(wù)3.1若合同履行過(guò)程中涉及第三方中介服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)中介費(fèi)用。3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方篩選合適的第三方中介機(jī)構(gòu)，并對(duì)中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。3.3甲方應(yīng)確保第三方中介機(jī)構(gòu)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯公司及股東的合法權(quán)益。第四章額外條款四：綜合第十條保密條款4.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2乙方在合同期限內(nèi)，不得擔(dān)任與甲方存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。4.3甲方應(yīng)確保乙方的獨(dú)立性，不得影響乙方獨(dú)立履行獨(dú)立董事職責(zé)。第十一條合同解除和終止4.4甲方有權(quán)提前解除本協(xié)議，但應(yīng)提前通知乙方，并支付乙方相應(yīng)的違約金。4.5乙方有權(quán)提前終止本協(xié)議，但應(yīng)提前通知甲方，并支付甲方相應(yīng)的違約金。4.6本協(xié)議解除或終止后，乙方應(yīng)立即停止履行獨(dú)立董事職責(zé)，并歸還甲方提供的所有便利條件。第五章額外條款五：其他第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決5.1本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。5.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條完整協(xié)議5.3本協(xié)議構(gòu)成雙方就獨(dú)立董事聘任事宜的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的約定和談判。5.4本協(xié)議的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方共同簽署。甲方（蓋章）：__________乙方（簽名）：________