題庫(含答案)是正確的()。第3號(hào)),金融機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)向()提交。A、1萬元以上3萬元以下B、2萬元以上5萬元以下C、5萬元以上10萬元以下D、10萬元以上50萬以下A、無效B、有效17.中國(guó)人民銀行的虧損應(yīng)由什么彌補(bǔ)?()A、I類戶B、Ⅱ類戶和職業(yè)不包括()門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋()。務(wù)A、IB、1年29.金融機(jī)構(gòu)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不得少于()。()B、1萬美元A、1A、1機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)、工商管理機(jī)關(guān)和()。下說法正確的是()。65.存款業(yè)務(wù)不包括下列哪一項(xiàng)?()B、采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶D、不予理睬73.下列哪些不屬于借記卡IC卡電子現(xiàn)金賬戶的功能?()D、取現(xiàn)A、季度賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬元以上(含)、外幣等值()萬美元以上(含)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)收取的承兌手續(xù)費(fèi)為()元行還需登陸()網(wǎng)站查詢。A、5日D、7個(gè)工作日98.中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)綜合前置子系統(tǒng)(ACS系統(tǒng))中的()是指A、I類戶C、Ⅲ類戶103.2003年12月27日修訂后的《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定了中國(guó)人民銀行的職意見》(銀辦發(fā)【2013】14號(hào))中提到專項(xiàng)治理工作的總體目標(biāo)之一是通過有A、15歲以下B、凍結(jié)一行為的性質(zhì)屬于()。A、欺詐和下列證明文件()()提供認(rèn)證服務(wù)。B、發(fā)起行A、6個(gè)月B、8個(gè)月C、10個(gè)月D、12個(gè)月銀行可以：()上應(yīng)當(dāng)在()個(gè)工作日以內(nèi)反饋其處以()罰款。B、1000元至5000元C、2000元至5000元D、5000元至10000元過銀行()方式支付。141.自2016年12月1日起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱銀行)為個(gè)人開立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行(以法人為單位下146.法人被宣告破產(chǎn)進(jìn)行清算時(shí)()。152.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)匯總報(bào)送境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的非居民賬戶信息，于每年()前按要154.下面哪類賬戶不屬于核準(zhǔn)類賬戶?()提供()、查詢內(nèi)容等信息。158.下列表述錯(cuò)誤的是()。申請(qǐng)人提供()。164.人民幣國(guó)際貨幣符號(hào)為()息B、暴露超過()個(gè)月?？偭康?)。保留()年備查。洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并()。監(jiān)護(hù)人應(yīng)是()。顏色在()和()之間變化。描述中錯(cuò)誤的是()。A、甲基于房屋租賃合同1998年應(yīng)向乙支付租金8000元，而甲向乙支付了雙份租金，實(shí)際支付16000元D、甲因賭博輸給乙8萬元189.支票的有效期是()天。193.以下交易中屬于應(yīng)報(bào)告的大額交易的是?()風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后的()內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。A、6個(gè)月201.第五套人民幣5角硬幣的材質(zhì)是()202.《關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》(銀發(fā)[2017]235號(hào))了解()的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。A、自然人203.外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托()對(duì)境A、律師事務(wù)所B、驗(yàn)資公司A、護(hù)照情形包括().B、準(zhǔn)確6.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶按照用途分為()和()兩類。的處罰措施包括()。C、保證人在票據(jù)上簽章不符合規(guī)定的，其簽章無效，但不影響其他符合規(guī)定簽A、據(jù)實(shí)C、及時(shí)B、企業(yè)C、基金會(huì)構(gòu)的()。應(yīng)當(dāng)開立()。B、分類參數(shù)體系B、銀行承兌匯票保證金28.銀行應(yīng)當(dāng)按照()等銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定，為境外投資D、《外幣代兌機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》以下屬于這種賬戶表現(xiàn)的有()。33.反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括()。35.反洗錢法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩與客戶約定適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證方式()。B、秘鑰C、村(居)委會(huì)、性的款的戶可以辦理以下()基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。47.16周歲以下小齡客戶的開戶及激活業(yè)務(wù)需由監(jiān)護(hù)人提供()材料辦理。B、小齡客戶的戶口簿，有身份證的應(yīng)出示D、小齡客戶的近期1寸照片1張48.中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)綜合前置子系統(tǒng)(ACS系統(tǒng))中接入機(jī)構(gòu)出49.文明規(guī)范服務(wù)監(jiān)督檢查中明查的方式包括()B、調(diào)閱資料B、未將合格的人民幣產(chǎn)品全部解繳中國(guó)人民銀行人民幣發(fā)行庫的B、職業(yè)應(yīng)至少涵蓋以下內(nèi)容()。高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人或來自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家(地區(qū))的，法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在客戶身份識(shí)別要求的基礎(chǔ)上采取強(qiáng)化措施，包括但不限于()。B、適當(dāng)提高信息的收集或更新頻率C、監(jiān)察機(jī)關(guān)(包括軍隊(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān))A、金融行動(dòng)特別工作組(FATF)等國(guó)際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國(guó)家或B、被聯(lián)合國(guó)、美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)等列入制裁名單的國(guó)的規(guī)定予以處罰()。理的通知》要求()81.以下哪些企業(yè)因素屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素?()B、幫助隱匿和轉(zhuǎn)移存款83.審查通知書的內(nèi)容應(yīng)包括()。86.以下()不屬于現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)87.根據(jù)人行要求把企業(yè)客戶賬戶分為()幣應(yīng)該滿足以下條件()。?B、制作者的主觀意圖是以假充真，達(dá)到經(jīng)濟(jì)或政治等目的89.關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收繳假幣的程序，以下說法正確的是()A、有效性(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕53號(hào))是根據(jù)()等法律法規(guī)制定。93.個(gè)人金融信息包括()等。95.指標(biāo)要素的監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括()96.第五套人民幣2005年版100元紙幣增加的公眾防偽特征是()員B、面額A、I類事件C、Ⅲ類事件102.人行支付分為哪幾個(gè)渠道?()承兌和貼現(xiàn)()。109.自2019年6月1日起，對(duì)于客戶選擇()等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)證明文件()。117.銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)十三條”意見包括()A、卡片(卡號(hào))級(jí)向人民銀行各分支機(jī)構(gòu)逐級(jí)申請(qǐng)?jiān)勹b定。()A、正確退回法律文書并說明原因。()B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤的情形下收繳假幣。()A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤中B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤作為質(zhì)押的憑證。()B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤融業(yè)機(jī)構(gòu)信息管理系統(tǒng)中完成變更。()B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤進(jìn)行監(jiān)督和稽核。()A、正確A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤有相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益的人員(被代理人除外)。B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤算賬戶開立信息。()B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤不影響免息還款期待遇。()B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤和外匯借款應(yīng)當(dāng)分開計(jì)算。()B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤專用章)的協(xié)助執(zhí)行結(jié)果回執(zhí)，通過網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)向執(zhí)行法院反饋。()A、正確的使用權(quán)方可有償出讓。()B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤為應(yīng)視為無效。()B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤175.寄存財(cái)物被丟失或者損毀的訴訟時(shí)效期間為2年。()B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確191.單位定期存款只能采用轉(zhuǎn)賬方式入賬。B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤婚后配偶又死亡的，李某與原配偶之間的夫妻B、錯(cuò)誤分，不得即收即付。()B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤記錄等