ZZ業(yè)績合同合約管理管控辦法北大縱橫管理管控咨詢公司二零零一年九月

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 頁第一章總則業(yè)績合同合約簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實施，使公司高層管理管控者把精力集中在對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同合約的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的嚴肅性，制定本辦法。業(yè)績合同合約簽訂范圍公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。業(yè)績合同合約的期限業(yè)績合同合約的有效期為一年。公司首批業(yè)績合同合約的有效期可以設(shè)為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標談判簽訂下一年的業(yè)績合同合約。業(yè)績合同合約的效力業(yè)績合同合約一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準后予以調(diào)整。第二章業(yè)績合同合約考核指標和確定原則關(guān)鍵業(yè)績指標類別效益類：銷售收入指標、工程成本控制指標等營運類：分公司管理管控費用、工程質(zhì)量控制、相關(guān)項目竣工時間、安全生產(chǎn)等。關(guān)鍵業(yè)績指標權(quán)重效益類：60%；營運類：40%。關(guān)鍵業(yè)績指標目標值確定原則認同性原則：業(yè)績合同合約的初始目標應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當雙方在關(guān)于目標設(shè)定無法達成一致時，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。公正性原則：業(yè)績合同合約目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測、對分公司控制要求等等。嚴肅性原則：業(yè)績合同合約目標一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。業(yè)績合同合約簽訂步驟每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)相關(guān)計劃，對公司整體目標進行分解，提出分公司關(guān)鍵業(yè)績指標的目標建議值；每年十一月份，分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同合約部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目標建議值修正并進行反饋；每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同合約部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進行修改，報公司總經(jīng)理審核；每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同合約條約條款進行面對面協(xié)商，達成共識并簽署合同合約；公司人力資源部組織業(yè)績合同合約的協(xié)商簽署工作，并負責(zé)合同合約備案。第三章業(yè)績合同合約過程控制每季度跟蹤業(yè)績合同合約完成情況財務(wù)部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同合約中量化指標的季度完成數(shù)據(jù)；財務(wù)部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；財務(wù)部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚超額單位和鞭策未達標單位。每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報業(yè)績匯報時間為：一、四、七、十月上旬。匯報目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標結(jié)果與目標進行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同合約目標完成情況。當分公司經(jīng)理實際業(yè)績低于合同合約目標時，分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動合適的方案。業(yè)績改進相關(guān)計劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業(yè)績標準分析原因，為分公司經(jīng)理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應(yīng)的改進措施相關(guān)計劃。第四章業(yè)績合同合約考核方法公司采用符合我國會計準則的計算方法對分公司業(yè)績進行評估，每年一月上旬要對分公司業(yè)績合同合約進行考核，比較全年實際業(yè)績與全年業(yè)績合同合約目標差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。業(yè)績合同合約考核數(shù)據(jù)收集財務(wù)部負責(zé)收集、核實全年財務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理管控費用），市場部負責(zé)收集、核實全年運營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、相關(guān)項目竣工時間、安全生產(chǎn)）。財務(wù)部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進行計算業(yè)績合同合約綜合分值。業(yè)績合同合約綜合分值計算銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）×30工程成本業(yè)績分數(shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）×30管理管控費用業(yè)績分數(shù)=（管理管控費用實際值/管理管控費用目標值）×10工程質(zhì)量業(yè)績分數(shù)=（工程質(zhì)量驗收合格率實際值/工程質(zhì)量驗收合格率目標值）×10竣工時間業(yè)績分數(shù)=（竣工時間實際值/竣工時間目標值）×10無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分數(shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分數(shù)為0分。人力資源部對以上六項關(guān)鍵業(yè)績指標分數(shù)進行計算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績合同合約綜合分數(shù)。根據(jù)業(yè)績合同合約綜合分數(shù)評定考核等級業(yè)績合同合約綜合分數(shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；業(yè)績合同合約綜合分數(shù)90--99分之間，考核結(jié)果為良；業(yè)績合同合約綜合分數(shù)80--89分之間，考核結(jié)果為中；業(yè)績合同合約綜合分數(shù)70--79分之間，考核結(jié)果為基本合格；業(yè)績合同合約綜合分數(shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。當分公司經(jīng)理在合同合約期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實際業(yè)績與其在任期間的合同合約目標進行衡量比較。當實際業(yè)績超過合同合約目標時，實際目標不會自動成為下一年度的業(yè)績目標，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進取動力。第五章業(yè)績考核后續(xù)管理管控工作業(yè)績考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定合適的內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發(fā)展的要點，以及相應(yīng)的期待、目標等。公司考核管理管控委員會、人力資源部根據(jù)《北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司薪酬制度》薪酬計算方法，參考業(yè)績合同合約綜合分值計算分公司經(jīng)理個人年度獎金。業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章附則業(yè)績合同合約關(guān)鍵考核指標、指標權(quán)重、指標目標值、營運類計算方法由市場部負責(zé)解釋，效益類計算方法由財務(wù)部負責(zé)解釋，業(yè)績合同合約綜合分數(shù)由人力資源部負責(zé)解釋。本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。

附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同合約合約甲方（合同合約發(fā)約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同乙方（合同合約受約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第*分公司經(jīng)理為使公司2002年相關(guān)計劃目標落到實處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經(jīng)營業(yè)績合同合約。業(yè)績指標如下：關(guān)鍵業(yè)績指標權(quán)重單位基本目標實際效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運類管理管控費用工程質(zhì)量竣工時間安全生產(chǎn)10%10%10%10%萬元天合約甲方將依據(jù)本業(yè)績合同合約對合同乙方2002年度經(jīng)營業(yè)績進行考核，2002年實際完成數(shù)以經(jīng)審計的2002年度企業(yè)財務(wù)決算為準。合約甲方根據(jù)合同乙方完成情況，按《北京ZZ房地