編號(hào)：__________2024版并購(gòu)重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版并購(gòu)重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金協(xié)議合同目錄第一章：總則1.1本協(xié)議的簽訂依據(jù)1.2協(xié)議各方的權(quán)利和義務(wù)1.3協(xié)議的生效、變更和終止第二章：并購(gòu)重組的概述2.1并購(gòu)重組的基本情況2.2并購(gòu)重組的目標(biāo)和原則2.3并購(gòu)重組的程序和時(shí)間表第三章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格和支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交付和過戶3.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制和條件第四章：定金4.1定金的金額和支付時(shí)間4.2定金的用途和退還4.3定金的扣除和forfeiture第五章：并購(gòu)重組后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2經(jīng)營(yíng)管理層的構(gòu)成和職責(zé)5.3經(jīng)營(yíng)管理決策的程序和方式第六章：財(cái)務(wù)和稅務(wù)6.1財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)審計(jì)6.2財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制6.3稅務(wù)義務(wù)和籌劃第七章：?jiǎn)T工安置7.1員工的基本情況7.2員工的薪酬和福利7.3員工的離職和遣散第八章：合同的履行和監(jiān)督8.1協(xié)議的履行和違約責(zé)任8.2監(jiān)督和檢查的方式和程序第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的程序和時(shí)效第十章：合同的變更和解除10.1合同變更的條件和程序10.2合同解除的條件和程序第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓和繼承11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序11.2合同繼承的適用和限制第十二章：保密條款12.1保密信息的定義和范圍12.2保密信息的保護(hù)和披露第十三章：附則13.1協(xié)議的生效和終止13.2協(xié)議的修訂和補(bǔ)充13.3協(xié)議的適用法律和爭(zhēng)議解決第十四章：附件14.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件14.2定金支付證明文件14.3其他相關(guān)文件合同編號(hào)2024GR001第一章：總則1.1本協(xié)議的簽訂依據(jù)本協(xié)議是根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由各方協(xié)商一致簽訂的。1.2協(xié)議各方的權(quán)利和義務(wù)協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)，并享有相應(yīng)的權(quán)利。1.3協(xié)議的生效、變更和終止本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議的變更和終止應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并依法辦理相關(guān)手續(xù)。第二章：并購(gòu)重組的概述2.1并購(gòu)重組的基本情況并購(gòu)重組是指通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等方式，實(shí)現(xiàn)兩家或多家企業(yè)的合并或收購(gòu)。2.2并購(gòu)重組的目標(biāo)和原則并購(gòu)重組的目標(biāo)是為了提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。并購(gòu)重組應(yīng)遵循合法、公平、公正的原則。2.3并購(gòu)重組的程序和時(shí)間表并購(gòu)重組的程序包括前期籌備、簽署協(xié)議、履行審批手續(xù)、實(shí)施交割等環(huán)節(jié)。具體的時(shí)間表由各方協(xié)商確定。第三章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓是指股權(quán)的出讓方將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給受讓方。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格和支付方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格由各方協(xié)商確定。支付方式可以是一次性支付或分期支付，具體支付方式由各方協(xié)商確定。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交付和過戶股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交付是指股權(quán)出讓方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，過戶是指將股權(quán)登記在受讓方名下。3.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制和條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。股權(quán)轉(zhuǎn)讓還需符合企業(yè)章程和股東協(xié)議的約定。第四章：定金4.1定金的金額和支付時(shí)間定金的金額由各方協(xié)商確定，支付時(shí)間應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起五個(gè)工作日內(nèi)。4.2定金的用途和退還定金用于證明合同的履行，待股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，定金將用于抵扣股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或退還給支付方。4.3定金的扣除和forfeiture受讓方未按照約定支付定金的，股權(quán)出讓方有權(quán)扣除定金作為違約金。如因股權(quán)出讓方的原因?qū)е挛茨芡瓿晒蓹?quán)轉(zhuǎn)讓的，受讓方有權(quán)要求返還定金并追究其違約責(zé)任。第五章：并購(gòu)重組后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移并購(gòu)重組完成后，經(jīng)營(yíng)管理權(quán)將按照約定轉(zhuǎn)移給受讓方。5.2經(jīng)營(yíng)管理層的構(gòu)成和職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理層由受讓方指派，負(fù)責(zé)并購(gòu)重組后企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理，履行約定的職責(zé)。5.3經(jīng)營(yíng)管理決策的程序和方式經(jīng)營(yíng)管理決策應(yīng)按照企業(yè)章程和股東協(xié)議的約定進(jìn)行，可以采取會(huì)議決策、書面決策等方式。第六章：財(cái)務(wù)和稅務(wù)6.1財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)審計(jì)并購(gòu)重組完成后，受讓方應(yīng)按照約定進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和財(cái)務(wù)審計(jì)。6.2財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制受讓方應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制制度，確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的健康穩(wěn)定。6.3稅務(wù)義務(wù)和籌劃受讓方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定履行稅務(wù)義務(wù)，并可進(jìn)行合法的稅務(wù)籌劃。第八章：合同的履行和監(jiān)督8.1協(xié)議的履行和違約責(zé)任各方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。8.2監(jiān)督和檢查的方式和程序各方可以采取定期報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)并購(gòu)重組和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第九章：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式如發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟方式解決。9.2爭(zhēng)議解決的程序和時(shí)效爭(zhēng)議解決的程序應(yīng)按照雙方約定的仲裁或訴訟程序進(jìn)行。爭(zhēng)議解決的時(shí)效為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起一年內(nèi)。第十章：合同的變更和解除10.1合同變更的條件和程序本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除的條件和程序本協(xié)議的解除應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓和繼承11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序本協(xié)議不得轉(zhuǎn)讓。但各方另有約定的除外。11.2合同繼承的適用和限制本協(xié)議的繼承應(yīng)按照法律法規(guī)和協(xié)議的約定執(zhí)行。第十二章：保密條款12.1保密信息的定義和范圍保密信息是指本協(xié)議的簽訂、履行過程中涉及的各方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。12.2保密信息的保護(hù)和披露各方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)信息所有人同意，不得向第三方披露。第十三章：附則13.1協(xié)議的生效和終止本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議的終止應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并依法辦理相關(guān)手續(xù)。13.2協(xié)議的修訂和補(bǔ)充本協(xié)議的修訂和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂補(bǔ)充協(xié)議。13.3協(xié)議的適用法律和爭(zhēng)議解決本協(xié)議的適用法律為中國(guó)法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，適用本協(xié)議爭(zhēng)議解決條款。第十四章：附件14.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件14.2定金支付證明文件14.3其他相關(guān)文件甲方：（簽字）乙方：（簽字）丙方：（簽字）丁方：（簽字）簽字日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方保留在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買乙方持有的股權(quán)的權(quán)利。如乙方擬將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方有權(quán)在收到通知后三十日內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2.甲方提名權(quán)甲方有權(quán)提名一定數(shù)量的董事會(huì)成員，乙方應(yīng)予接受。提名人數(shù)及具體提名方案由各方協(xié)商確定。3.甲方經(jīng)營(yíng)管理權(quán)甲方有權(quán)參與并購(gòu)重組后企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，并享有經(jīng)營(yíng)管理層的決策權(quán)。具體決策權(quán)的大小和范圍由各方協(xié)商確定。4.甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制甲方在并購(gòu)重組完成后三年內(nèi)不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，除非經(jīng)乙方同意。5.甲方競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)甲方在并購(gòu)重組完成后五年內(nèi)不得從事與乙方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以免對(duì)乙方造成不利影響。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制乙方在并購(gòu)重組完成后三年內(nèi)不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，除非經(jīng)甲方同意。2.乙方提名權(quán)乙方有權(quán)提名一定數(shù)量的董事會(huì)成員，甲方應(yīng)予接受。提名人數(shù)及具體提名方案由各方協(xié)商確定。3.乙方經(jīng)營(yíng)管理權(quán)乙方有權(quán)參與并購(gòu)重組后企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，并享有經(jīng)營(yíng)管理層的決策權(quán)。具體決策權(quán)的大小和范圍由各方協(xié)商確定。4.乙方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)乙方保留在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買甲方持有的股權(quán)的權(quán)利。如甲方擬將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方有權(quán)在收到通知后三十日內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。5.乙方競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)乙方在并購(gòu)重組完成后五年內(nèi)不得從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以免對(duì)甲方造成不利影響。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介的職責(zé)第三方中介負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成并購(gòu)重組和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜，包括但不限于盡職調(diào)查、法律文件起草和審核、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。2.第三方中介的費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)。具體費(fèi)用的金額和支付方式由各方協(xié)商確定。3.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)本協(xié)議及并購(gòu)重組和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的保密信息予以保密，未經(jīng)信息所有人同意，不得向第三方披露。4.第三方中介的賠償責(zé)任如第三方中介因故意或過失導(dǎo)致本協(xié)議的簽訂、履行發(fā)生損失，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.第三方中介的退出機(jī)制如第三方中介未能按照約定完成其職責(zé)，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方中介退出，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件2.定金支付證明文件3.并購(gòu)重組方案4.企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表5.企業(yè)審計(jì)報(bào)告6.股東名冊(cè)7.董事會(huì)成員提名名單8.經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議9.競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議10.保密協(xié)議11.第三方中介服務(wù)協(xié)議12.盡職調(diào)查報(bào)告13.法律意見書14.審批和授權(quán)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，包括但不限于延遲交付股權(quán)、未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款等。2.乙方未按照約定支付定金或延遲支付定金。3.甲方未按照約定提名董事會(huì)成員或提名不符合約定條件的董事會(huì)成員。4.甲方未按照約定參與經(jīng)營(yíng)管理或決策權(quán)受到限制。5.甲方未履行保密義務(wù)，泄露保密信息。6.第三方中介未能按照約定完成其職責(zé)或未能按時(shí)完成職責(zé)。三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)重組：指通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等方式，實(shí)現(xiàn)兩家或多家企業(yè)的合并或收購(gòu)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)的出讓方將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給受讓方。3.定金：指一方為了證明合同的履行，向?qū)Ψ街Ц兜囊欢ń痤~的錢款。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約補(bǔ)償款。5.競(jìng)業(yè)禁止：指一方在合同約定期間內(nèi)，不得從事與另一方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6.保密信息：指本協(xié)議的簽訂、履行過程中涉及的各方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方延遲交付股權(quán)解決辦法：按照約定向甲方支付違約金，并要求甲方按時(shí)交付股權(quán)。2.問題：乙方延遲支付定金解決辦法：按照約定向乙方支付違約金，并要求乙方按時(shí)支付定金。3.問題：甲方未按照約定提名董事會(huì)成員解決辦法：要求甲方按照約定提名董事會(huì)成員，或由乙方提名并經(jīng)甲方同意。4.問題：甲方未按照約定參與經(jīng)營(yíng)管