公司并購(gòu)重組協(xié)議書(shū)(2024版)合同編號(hào)：__________公司并購(gòu)重組協(xié)議書(shū)（2024版）甲方（收購(gòu)方）：__________乙方（被收購(gòu)方）：__________丙方（擔(dān)保方）：__________鑒于：1.甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備獨(dú)立法人資格和完全民事行為能力。2.乙方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備獨(dú)立法人資格和完全民事行為能力。3.丙方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備獨(dú)立法人資格和完全民事行為能力。4.甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)重組，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展。5.丙方同意為甲乙雙方的并購(gòu)重組提供擔(dān)保。為明確雙方在并購(gòu)重組過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以共同遵守。第一條并購(gòu)重組方案1.1甲方擬通過(guò)現(xiàn)金、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控股或參股。1.2并購(gòu)重組的具體方案包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等。1.3甲方應(yīng)向乙方提供符合法律法規(guī)及雙方約定的收購(gòu)條件，包括但不限于：財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、管理制度等。第二條并購(gòu)重組的程序2.1甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)及雙方約定的程序，開(kāi)展并購(gòu)重組相關(guān)工作。2.2甲乙雙方應(yīng)共同成立并購(gòu)重組工作小組，負(fù)責(zé)并購(gòu)重組的具體實(shí)施。2.3并購(gòu)重組工作小組應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間表，完成并購(gòu)重組的各項(xiàng)任務(wù)。第三條并購(gòu)重組的價(jià)款及支付3.1甲方向乙方支付的并購(gòu)重組價(jià)款為人民幣【】元（大寫：【】元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間，向乙方支付并購(gòu)重組價(jià)款。3.3乙方應(yīng)在收到并購(gòu)重組價(jià)款后，按照約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第四條擔(dān)保條款4.1丙方為甲乙雙方的并購(gòu)重組提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括但不限于：并購(gòu)重組價(jià)款、違約金、損害賠償金等。4.2丙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保，確保甲乙雙方按照本協(xié)議約定履行各自義務(wù)。4.3如甲方未按照本協(xié)議約定支付并購(gòu)重組價(jià)款，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的并購(gòu)重組價(jià)款的【】%。5.2違約方還需賠償因此給對(duì)方造成的損失，包括但不限于：經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等。第六條爭(zhēng)議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙丙三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（收購(gòu)方）：__________乙方（被收購(gòu)方）：__________丙方（擔(dān)保方）：__________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.丙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件4.甲方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告5.乙方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告6.丙方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告7.甲方和乙方的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件8.并購(gòu)重組方案詳細(xì)說(shuō)明9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議10.支付憑證11.擔(dān)保協(xié)議12.違約金計(jì)算公式說(shuō)明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)重組價(jià)款2.乙方未按照約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.丙方未按照約定提供擔(dān)保4.甲方提供的收購(gòu)條件不符合約定5.乙方提供的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況不符合約定6.甲乙雙方未按照約定完成并購(gòu)重組相關(guān)工作7.甲方未履行連帶責(zé)任擔(dān)保義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)重組：指企業(yè)通過(guò)合并、收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的資源整合和優(yōu)化配置。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.法人：指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，可以獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到支付問(wèn)題：查看支付憑證，核實(shí)支付金額及時(shí)間，如有問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通，提供相關(guān)證據(jù)，必要時(shí)尋求法律途徑解決。2.遇到股權(quán)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題：查看股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，核實(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)是否完成，如有問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通，提供相關(guān)證據(jù)，必要時(shí)尋求法律途徑解決。3.遇到擔(dān)保問(wèn)題：查看擔(dān)保協(xié)議，核實(shí)擔(dān)保人是否履行擔(dān)保義務(wù)，如有問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通，提供相關(guān)證據(jù)，必要時(shí)尋求法律途徑解決。4.遇到并購(gòu)重組相關(guān)問(wèn)題：查看并購(gòu)重組方案，核實(shí)并購(gòu)重組工作是否按計(jì)劃進(jìn)行，如有問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通，提供相關(guān)證據(jù)，必要時(shí)尋求法律途徑解決。五