公司并購(gòu)協(xié)議范本2024年合同目錄第一章：引言1.1合同目的1.2定義和解釋1.3合同的構(gòu)成第二章：合同主體2.1甲方信息2.2乙方信息2.3雙方的法律地位和資格第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的描述3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估3.3并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)和權(quán)益第四章：并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格的確定4.2支付方式和時(shí)間表4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第五章：盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容5.2盡職調(diào)查的程序5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第六章：保證與承諾6.1甲方的保證與承諾6.2乙方的保證與承諾6.3保證與承諾的履行第七章：合同的生效與終止7.1合同的生效條件7.2合同的終止條件7.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)第八章：違約責(zé)任8.1違約的定義8.2違約責(zé)任的承擔(dān)8.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法第九章：保密條款9.1保密信息的范圍9.2保密義務(wù)的履行9.3保密期限第十章：不可抗力10.1不可抗力的定義10.2不可抗力發(fā)生時(shí)的通知義務(wù)10.3不可抗力對(duì)合同的影響第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式11.2爭(zhēng)議解決的程序11.3適用法律和管轄第十二章：附加條款12.1附加條款的類(lèi)型12.2附加條款的效力12.3附加條款的變更第十三章：合同的修改與補(bǔ)充13.1合同修改的條件13.2合同補(bǔ)充的程序13.3合同修改與補(bǔ)充的效力第十四章：合同的簽署14.1簽署方14.2簽署時(shí)間14.3簽署地點(diǎn)14.4合同文本的保存與分發(fā)第一章：引言1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方就并購(gòu)事宜達(dá)成的共同意愿和具體條款，確保雙方權(quán)益得到合法保護(hù)，并為并購(gòu)過(guò)程提供法律依據(jù)。1.2定義和解釋在本合同中，除非上下文另有要求，所有術(shù)語(yǔ)和表達(dá)方式的定義如下所示："并購(gòu)"指甲方收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的行為。"盡職調(diào)查"指甲方對(duì)乙方進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律等方面的調(diào)查，以評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。1.3合同的構(gòu)成本合同由以下部分組成：合同正文、附件、補(bǔ)充協(xié)議以及雙方在合同簽訂過(guò)程中的所有書(shū)面溝通記錄。第二章：合同主體2.1甲方信息甲方名稱(chēng)：；法定代表人：；注冊(cè)地址：；聯(lián)系方式：。2.2乙方信息乙方名稱(chēng)：；法定代表人：；注冊(cè)地址：；聯(lián)系方式：。2.3雙方的法律地位和資格甲乙雙方均應(yīng)具備完全民事行為能力，有權(quán)簽訂并履行本合同。第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的描述本合同所指的并購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的______（具體資產(chǎn)或股權(quán)）。3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估應(yīng)由具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并出具評(píng)估報(bào)告。3.3并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)和權(quán)益乙方保證所提供的并購(gòu)標(biāo)的擁有完整的所有權(quán)，不存在任何權(quán)利瑕疵。第四章：并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格的確定并購(gòu)價(jià)格基于盡職調(diào)查結(jié)果和雙方協(xié)商一致確定，為人民幣（或等值外幣）______元。4.2支付方式和時(shí)間表甲方應(yīng)按照以下時(shí)間表支付并購(gòu)款項(xiàng)：首期支付：合同簽訂后______日內(nèi)支付______%；第二期支付：并購(gòu)標(biāo)的交割完成后______日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)乙方存在重大隱瞞或不實(shí)陳述，甲方有權(quán)要求調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。第五章：盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容甲方有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查。5.2盡職調(diào)查的程序乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的文件和信息。5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理若盡職調(diào)查結(jié)果影響并購(gòu)決策，甲方有權(quán)重新協(xié)商并購(gòu)條款或終止合同。第六章：保證與承諾6.1甲方的保證與承諾甲方保證按照合同約定支付并購(gòu)款項(xiàng)，并履行合同規(guī)定的其他義務(wù)。6.2乙方的保證與承諾乙方保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確，并購(gòu)標(biāo)的不存在任何未披露的債務(wù)或責(zé)任。6.3保證與承諾的履行雙方應(yīng)確保各自的保證與承諾得到履行，如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七章：合同的生效與終止7.1合同的生效條件本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。7.2合同的終止條件合同可在以下情況下終止：雙方協(xié)商一致、一方違約、不可抗力等情況。7.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定和實(shí)際情況，妥善處理未盡事宜。第八章：違約責(zé)任8.1違約的定義任何一方未能履行或延遲履行合同義務(wù)，或違反合同條款，均視為違約。8.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此遭受的所有損失，并支付違約金。8.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法違約金的計(jì)算方法為：違約部分金額的______%。8.4違約責(zé)任的免除在不可抗力情況下，違約方不承擔(dān)違約責(zé)任。第九章：保密條款9.1保密信息的范圍包括但不限于合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。9.2保密義務(wù)的履行雙方必須對(duì)保密信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。9.3保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年。第十章：不可抗力10.1不可抗力的定義不可抗力指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。10.2不可抗力發(fā)生時(shí)的通知義務(wù)一方因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。10.3不可抗力對(duì)合同的影響不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，受影響一方可免除或部分免除責(zé)任。第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式爭(zhēng)議首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2爭(zhēng)議解決的程序協(xié)商不成時(shí)，可提交至______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。11.3適用法律和管轄本合同的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用______法律。第十二章：附加條款12.1附加條款的類(lèi)型包括但不限于合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。12.2附加條款的效力附加條款與本合同具有同等法律效力。12.3附加條款的變更任何變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。第十三章：合同的修改與補(bǔ)充13.1合同修改的條件合同修改需基于雙方協(xié)商一致，并符合相關(guān)法律法規(guī)。13.2合同補(bǔ)充的程序合同補(bǔ)充應(yīng)遵循與本合同相同的簽訂程序。13.3合同修改與補(bǔ)充的效力修改或補(bǔ)充的條款自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四章：合同的簽署14.1簽署方本合同由甲方______和乙方______簽署。14.2簽署時(shí)間本合同簽署時(shí)間為_(kāi)_____年______月______日。14.3簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為_(kāi)_____。14.4合同文本的保存與分發(fā)雙方各持______份合同正本，具有同等法律效力。14.5合同生效的附加條件本合同自雙方簽字蓋章，且滿(mǎn)足______（如有）條件后生效。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明在涉及多方參與的并購(gòu)活動(dòng)中，合同的復(fù)雜性往往增加，需要明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。以下是在多方為主導(dǎo)時(shí)的合同附件條款及說(shuō)明，旨在為合同各方提供額外的指導(dǎo)和約束。附件一：多方參與的合同結(jié)構(gòu)多方參與的定義本條款定義了多方參與并購(gòu)活動(dòng)的含義，包括但不限于多個(gè)買(mǎi)方或賣(mài)方的參與。各方的角色和責(zé)任詳細(xì)列出每個(gè)參與方的角色、主要責(zé)任和義務(wù)。合同的協(xié)調(diào)機(jī)制規(guī)定了多方之間如何協(xié)調(diào)行動(dòng)，解決分歧，以及如何共同決策。附件二：多方?jīng)Q策程序決策機(jī)制明確多方如何共同作出決策，包括投票權(quán)、決策流程和決策標(biāo)準(zhǔn)。意見(jiàn)不一致的處理當(dāng)多方意見(jiàn)不一致時(shí)，應(yīng)采取的措施和解決方案。緊急情況下的決策在緊急情況下，如何快速有效地作出決策。附件三：多方利益保護(hù)利益沖突的識(shí)別與處理規(guī)定如何識(shí)別和處理多方之間的利益沖突。保護(hù)少數(shù)方權(quán)益確保少數(shù)方的權(quán)益在決策過(guò)程中得到充分考慮和保護(hù)。信息共享與透明度要求各方共享關(guān)鍵信息，保持透明度，以維護(hù)公平性。附件四：多方合同的變更與退出合同變更的條件和程序規(guī)定多方如何共同變更合同條款，以及變更所需的條件和程序。退出機(jī)制明確各方在何種情況下可以退出合同，以及退出的程序和后果。退出后的責(zé)任和義務(wù)規(guī)定退出方在退出后仍需承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。附件五：多方合同的爭(zhēng)議解決爭(zhēng)議解決機(jī)制明確多方之間出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)的解決機(jī)制和程序。多方仲裁當(dāng)協(xié)商無(wú)法解決爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)如何通過(guò)仲裁解決。法律適用規(guī)定解決爭(zhēng)議時(shí)適用的法律。附件六：多方合同的保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密義務(wù)規(guī)定多方在合同執(zhí)行過(guò)程中對(duì)保密信息的處理。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬，以及各方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)規(guī)定各方應(yīng)如何保護(hù)合同中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。附件七：多方合同的不可抗力不可抗力的定義對(duì)多方合同中不可抗力的定義進(jìn)行明確。不可抗力的通知與證明規(guī)定在不可抗力發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)如何通知其他方，并提供相應(yīng)的證明。不可抗力的后果明確不可抗力對(duì)合同履行的影響，以及各方的權(quán)利和義務(wù)。附件八：多方合同的附加條款附加條款的效力規(guī)定附加條款與主合同的關(guān)系，以及其法律效力。附加條款的變更明確如何對(duì)附加條款進(jìn)行變更，以及變更的條件和程序。附加條款的解釋當(dāng)對(duì)附加條款存在不同解釋時(shí)，應(yīng)如何確定其含義。以上附件條款及說(shuō)明旨在為多方參與的并購(gòu)合同提供更全面的指導(dǎo)，確保合同的順利執(zhí)行和各方利益的平衡。各方應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解這些附件條款，以確保在合同執(zhí)行過(guò)程中能夠遵循相應(yīng)的規(guī)定和程序。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：本合同的附件是合同不可分割的一部分，包括但不限于以下內(nèi)容：附件一：多方參與的合同結(jié)構(gòu)附件二：多方?jīng)Q策程序附件三：多方利益保護(hù)附件四：多方合同的變更與退出附件五：多方合同的爭(zhēng)議解決附件六：多方合同的保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)附件七：多方合同的不可抗力附件八：多方合同的附加條款其他經(jīng)雙方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)的附件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按時(shí)履行合同義務(wù)提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)違反保密條款未經(jīng)同意擅自變更合同內(nèi)容違約認(rèn)定應(yīng)由非違約方提出，并提供相應(yīng)的證據(jù)。三、法律名詞及解釋?zhuān)?合同"：指本合同及其所有附件。"多方"：指參與本合同的兩個(gè)或兩個(gè)以上的獨(dú)立法人或自然人。"不可抗力"：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。"保密信息"：指合同中未公開(kāi)的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。四、規(guī)定合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：爭(zhēng)議首先應(yīng)通過(guò)雙方協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，可尋求第三方調(diào)解。調(diào)解失敗的情況下，爭(zhēng)議提交至約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁不成，任何一方可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：合同自各方簽字蓋章之日起生效。合同的變更需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以