報(bào)損管理制度過(guò)會(huì)議案第一章總則

為確保報(bào)損管理制度的有效實(shí)施和持續(xù)優(yōu)化，提高公司資產(chǎn)利用率，規(guī)范報(bào)損流程，特制定本會(huì)議管理制度。本制度旨在明確報(bào)損管理相關(guān)的會(huì)議流程、會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)、會(huì)議室管理規(guī)定等方面內(nèi)容，以保障會(huì)議的高效、有序進(jìn)行。

一、會(huì)議目的

1.分析報(bào)損原因，查找存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。

2.審核報(bào)損申請(qǐng)，確保報(bào)損流程合規(guī)、合理。

3.監(jiān)督報(bào)損管理制度的執(zhí)行，提升公司資產(chǎn)管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)召開的報(bào)損管理相關(guān)會(huì)議。

2.本制度所稱報(bào)損，包括但不限于固定資產(chǎn)、存貨、在產(chǎn)品、半成品、成品等資產(chǎn)的報(bào)廢、損毀、丟失等情況。

三、會(huì)議類型

1.定期會(huì)議：按月度、季度、年度等周期性召開的報(bào)損管理會(huì)議。

2.臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作需要，針對(duì)特定報(bào)損事項(xiàng)召開的會(huì)議。

四、參會(huì)人員

1.會(huì)議主持人：由公司領(lǐng)導(dǎo)或指定負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

2.必須參會(huì)人員：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、報(bào)損申請(qǐng)人、資產(chǎn)管理人員等。

3.邀請(qǐng)參會(huì)人員：根據(jù)會(huì)議議題，可邀請(qǐng)相關(guān)部門人員、專家等參加。

五、會(huì)議紀(jì)律

1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加，不得無(wú)故缺席、遲到或早退。

2.會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)保持手機(jī)靜音或振動(dòng)，如有緊急事項(xiàng)需離開會(huì)場(chǎng)，應(yīng)向主持人請(qǐng)假。

3.會(huì)議內(nèi)容涉及公司機(jī)密，參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露。

六、制度修訂

1.本制度根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際需要，定期進(jìn)行修訂和完善。

2.修訂后的會(huì)議管理制度應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，自發(fā)布之日起生效。

第二章會(huì)議流程

為確保報(bào)損管理制度過(guò)會(huì)議案的高效、順暢進(jìn)行，明確以下會(huì)議流程：

一、會(huì)議籌備

1.會(huì)議主持人根據(jù)工作需要，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，并在會(huì)議前至少三個(gè)工作日通知參會(huì)人員。

2.會(huì)議籌備人員負(fù)責(zé)收集與議題相關(guān)的資料、報(bào)表，提前發(fā)送給參會(huì)人員，以便做好會(huì)前準(zhǔn)備。

3.會(huì)議主持人可指定相關(guān)人員準(zhǔn)備會(huì)議所需的投影儀、筆記本電腦、白板等設(shè)備。

二、會(huì)議議程

1.會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始，并介紹會(huì)議主題、議程。

2.報(bào)損申請(qǐng)人或相關(guān)人員匯報(bào)報(bào)損事項(xiàng)，包括報(bào)損原因、損失情況、已采取的措施等。

3.與會(huì)人員針對(duì)報(bào)損事項(xiàng)進(jìn)行討論，分析原因，提出改進(jìn)意見和建議。

4.會(huì)議主持人對(duì)討論情況進(jìn)行總結(jié)，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，制定整改措施。

三、會(huì)議決策

1.會(huì)議主持人根據(jù)討論情況，提出報(bào)損管理決策方案。

2.參會(huì)人員對(duì)決策方案進(jìn)行表決，表決通過(guò)后形成會(huì)議決議。

3.會(huì)議決議應(yīng)明確報(bào)損事項(xiàng)的處理結(jié)果、責(zé)任劃分、整改措施等內(nèi)容。

四、會(huì)議記錄

1.會(huì)議記錄人員應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議議程、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等。

2.會(huì)議記錄應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理，形成會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)送給主持人及參會(huì)人員確認(rèn)。

3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、議題、討論情況、決策結(jié)果等。

五、會(huì)議落實(shí)

1.有關(guān)部門和責(zé)任人根據(jù)會(huì)議決議，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人。

2.會(huì)議主持人負(fù)責(zé)跟蹤督促會(huì)議決議的執(zhí)行，確保整改措施落實(shí)到位。

3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)報(bào)損管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改。

六、會(huì)議反饋

1.會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)執(zhí)行情況，組織相關(guān)人員對(duì)會(huì)議決議的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估。

2.對(duì)于未按期完成或執(zhí)行不力的部門和責(zé)任人，應(yīng)提出整改要求，并視情況追究責(zé)任。

3.會(huì)議主持人應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)損管理會(huì)議的召開及執(zhí)行情況。

第三章會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)

為確保報(bào)損管理制度過(guò)會(huì)議案的有效執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)，制定以下措施：

一、會(huì)議紀(jì)要的編制與分發(fā)

1.會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議記錄人員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的整理，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。

2.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由會(huì)議主持人審核批準(zhǔn)后，及時(shí)分發(fā)給所有參會(huì)人員及相關(guān)職能部門。

3.分發(fā)的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用書面形式，必要時(shí)可采用電子文檔形式，確保相關(guān)人員接收無(wú)誤。

二、決議執(zhí)行的監(jiān)督與檢查

1.各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要中的決議內(nèi)容，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃，并明確執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.會(huì)議主持人應(yīng)定期對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效實(shí)施。

3.對(duì)于執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施予以解決，確保不影響整體進(jìn)度。

三、執(zhí)行情況的反饋與匯報(bào)

1.各責(zé)任部門應(yīng)在執(zhí)行計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到期后，向會(huì)議主持人匯報(bào)執(zhí)行情況。

2.會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)各責(zé)任部門的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，并在必要時(shí)組織相關(guān)人員召開專題會(huì)議，研究解決存在的問(wèn)題。

3.定期將會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)層了解報(bào)損管理制度的執(zhí)行情況。

四、整改措施的落實(shí)與跟蹤

1.對(duì)于會(huì)議決議中明確的整改措施，各責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。

2.會(huì)議主持人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改措施的跟蹤督促，確保整改工作落到實(shí)處。

3.對(duì)整改過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整整改措施，并重新納入會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)。

五、考核評(píng)價(jià)與責(zé)任追究

1.將會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)情況納入相關(guān)部門和責(zé)任人的績(jī)效考核，對(duì)執(zhí)行不力的人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

2.對(duì)于嚴(yán)重違反報(bào)損管理制度規(guī)定，造成公司資產(chǎn)損失的情況，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。

3.通過(guò)建立健全的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，促進(jìn)會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)，提高公司報(bào)損管理工作的執(zhí)行力。

第四章會(huì)議室管理規(guī)定

為保障報(bào)損管理制度過(guò)會(huì)議案的順利進(jìn)行，提高會(huì)議室使用效率，特制定以下會(huì)議室管理規(guī)定：

一、會(huì)議室預(yù)訂

1.需要召開會(huì)議的部門應(yīng)提前向行政管理部門預(yù)訂會(huì)議室，并明確會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人數(shù)、所需設(shè)備等。

2.行政管理部門應(yīng)合理安排會(huì)議室使用，避免沖突，確保會(huì)議順利進(jìn)行。

3.預(yù)訂會(huì)議室的部門應(yīng)按時(shí)使用，如需取消或變更，應(yīng)提前通知行政管理部門。

二、會(huì)議室布置

1.會(huì)議室內(nèi)應(yīng)保持整潔、安靜，溫度適宜，光線充足。

2.根據(jù)會(huì)議類型和參會(huì)人數(shù)，合理擺放桌椅，確保與會(huì)人員舒適參會(huì)。

3.會(huì)議室內(nèi)應(yīng)配備必要的會(huì)議設(shè)備，如投影儀、音響、白板等，并確保設(shè)備正常運(yùn)行。

三、會(huì)議室使用規(guī)范

1.會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，不得大聲喧嘩、吸煙、亂丟垃圾等。

2.會(huì)議室內(nèi)禁止攜帶易燃、易爆、危險(xiǎn)品，確保會(huì)議安全。

3.會(huì)議結(jié)束后，參會(huì)人員應(yīng)將座椅歸位，關(guān)閉電源、水源，保持會(huì)議室整潔。

四、會(huì)議室設(shè)備管理

1.行政管理部門應(yīng)定期檢查會(huì)議室設(shè)備，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

2.會(huì)議主持人或參會(huì)人員在使用設(shè)備時(shí)，應(yīng)遵循操作規(guī)程，避免損壞設(shè)備。

3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)修，行政管理部門應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修人員進(jìn)行處理。

五、會(huì)議室保密工作

1.會(huì)議室內(nèi)討論的內(nèi)容涉及公司機(jī)密時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施。

2.參會(huì)人員應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議內(nèi)容。

3.行政管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議室的監(jiān)控和巡查，確保會(huì)議信息安全。

第五章附則

為確保報(bào)損管理制度過(guò)會(huì)議案的實(shí)施效果，特制定