小額貸款公司管理制度行政財務(wù)XX小額貸款股份有限公司公司管理制度目錄前言……………3-4行政管理制度人事管理制度…………6-16前臺禮儀接待制度………………17-20員工禮儀規(guī)范……21-25保密制度……………26-27檔案管理制度………28-37文件、印章管理制度………………38-44會議、接待管理制度………………45-47固定管理制度………48-59車輛管理制度………60-64工服管理制度………….65辦公用品管理制度…………………66-68財務(wù)管理制度薪酬管理制度………70-74績效考核暫行管理辦法……………75-80公司費用費用開支管理辦法……..81-89前言為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。行政管理制度人事管理制度總則第一條根據(jù)國家有關(guān)勞動人事的法律法規(guī)、相關(guān)政策，為規(guī)范公司人事制度，特制定本辦法。第二條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第二章聘用與考核一、入職手續(xù)（1）應(yīng)聘者通過公司初試、復(fù)試、經(jīng)工作履歷和資格審查后，根據(jù)面試者的意見擇優(yōu)報部門經(jīng)理確定是否錄用。（2）行政人事部對于被錄用者：①須與招聘部門協(xié)商，確定新員工入職日期；②通知被錄用者并告知入職相關(guān)事宜；③告知相關(guān)部門做好新員工入職前的準(zhǔn)備工作。（3）新入職員工應(yīng)準(zhǔn)備如下資料：①身份證、學(xué)歷證復(fù)印件及簡歷；②流動人口計劃生育證明原件（女性員工）；③本人免冠一寸紅底彩色照片3張；④居住證復(fù)印件；⑤社會保險卡復(fù)印件；（如沒有辦理過需做相片采集，并將采集相片回執(zhí)提交行政人事部）（4）新員工須親筆、準(zhǔn)確、如實填寫《入職員工登記表》。如個人資料失實，由此可能引起的一切后果及責(zé)任均由員工本人承擔(dān)，同時公司保留隨時解除勞動合同的權(quán)利。（5）相關(guān)崗位新員工應(yīng)與公司簽訂《保密協(xié)議》，并嚴格遵守協(xié)議各項條款。（6）報到程序：①按指定日期到行政人事部報到，辦理入職手續(xù)；②由行政人員發(fā)放辦公用品，安排座位，配置相應(yīng)的電腦設(shè)備；③與試用部門負責(zé)人見面，接受工作安排。（7）新入職員工，如特殊崗位要求提供相關(guān)資料和文件的，應(yīng)按公司要求提供相關(guān)資料和文件。二、試用期（1）新員工試用期一般為3個月，根據(jù)實際表現(xiàn)可作相應(yīng)調(diào)整，但最短不少于1個月，最長不超過6個月。在試用期內(nèi)，新員工與公司雙方均有權(quán)隨時解除合同關(guān)系。（2）員工如果在試用期內(nèi)請假，其轉(zhuǎn)正日期將會被順延；若請假累計超過15天，則視為自動離職。（3）員工離職后，如重新受聘進入公司，仍需試用期；服務(wù)年限將從最近一次入職之日起計算。（4）試用期滿后，員工是否能轉(zhuǎn)正，將依據(jù)對該員工試用考核評估的結(jié)果決定。三、勞動合同及保密協(xié)議員工經(jīng)試用期后，轉(zhuǎn)為正式員工，即按照國家有關(guān)法律法規(guī)與公司簽訂《勞動合同書》。同時，視其工作崗位性質(zhì)不同與公司簽訂相關(guān)《保密協(xié)議》。四、工作證件辦理（1）公司為員工辦理的證件種類有：社會保險卡工作卡（胸牌）飯卡（2）員工需提供的資料：身份證原件相片采集回執(zhí)原件第三章社會保險一、社會保險（1）所有員工均可參加社會保險，標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)之勞工規(guī)定或社會保險規(guī)定執(zhí)行。每月十五日前辦理當(dāng)月增減人員的相關(guān)手續(xù)。（2）員工因證件或其他原因不能在本地參加社會保險的，由員工個人負責(zé)，公司可給予一定的幫助。（3）公司為員工投保的社會保險包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險。（4）社會養(yǎng)老保險繳費比例瓊海戶口：共19%，其中公司支付11%，個人支付8%；非深圳戶口：共18%，其中公司支付10%，個人支付8%。支付標(biāo)準(zhǔn):工資高于3000元,按3000元繳交；低于3000元按實際工資基數(shù)繳交。（5）綜合醫(yī)療保險繳費比例共8%，其中深圳戶口公司支付6%，個人支付2%；非深圳戶口原則上繳交比例為住院醫(yī)療0.8%,其中公司支付0.6%，個人支付0.2%。（6）失業(yè)保險繳費比例：共1%，全部由公司支付；（7）生育保險繳費比例：共0.5%，全部由公司支付（限深圳戶口）；第四章行政處分1、辭退（1）員工有下列情形之一的，公司可予以辭退；①在試用期不符合錄用條件的；②不能勝任其崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任的；③員工患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的；④公司整頓、停頓期間需要裁減者。（2）審批權(quán)限：對于一般員工，由部門經(jīng)理審批并報備分管副總和總經(jīng)理；對于主管部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報備董事長。（3）具體程序：由部門經(jīng)理寫明辭退原因及時間，通知行政部，由行政人事部根據(jù)被辭退員工的離職時間，向其發(fā)“離職通知單”，寫明原因，通知本人須于規(guī)定離職的當(dāng)天填寫《員工離職工作移交及物品交接清單》，逐項辦理離職手續(xù)。（4）各部門應(yīng)辦理的事項①部門經(jīng)理須提前做好各項準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受重大損失。②行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個人資料檔案，終止交納社會保險，并在結(jié)算薪資時扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐棧栈嘏渲玫碾娔X及設(shè)備等。③行政人員收回其領(lǐng)用的非消耗性辦公用品、鑰匙和圖書等。2、按違紀(jì)解除勞動合同（1）員工有下列情形之一的，公司可隨時解除勞動處理：①嚴重違反公司規(guī)章制度的（3次被行政人事部正式下文受紀(jì)律處罰）；②嚴懲失職、貽誤要務(wù)，或泄漏公司業(yè)務(wù)機密，致使公司勞動受重大損失的（包括但不限于3000元以上的經(jīng)濟損失）；③因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司之設(shè)施、設(shè)備及資料文書等行為，致使公司業(yè)務(wù)遭受損失者（包括但不限于3000元以上的經(jīng)濟損失）；④品行不端，行為不檢，屢教不改者（如調(diào)戲欺侮婦女、賭博、多次以網(wǎng)絡(luò)或書面形式反對黨、國家等行為、當(dāng)眾出口臟言侮辱同事、辦公地點打架等）；⑤被依法追究刑事責(zé)任的。（2）審批權(quán)限：對于一般員工及主管，由部門經(jīng)理審批并報備分管副總和總經(jīng)理，對于部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報備董事長。（3）具體程序：由部門經(jīng)理寫明除名原因及時間，通知行政人事部，由行政人事部根據(jù)被辭退員工的離職時間，向其發(fā)“離職通知單”，寫明原因，通知本人須于被除名當(dāng)天，填寫《員工離職工作移交及物品交接清單》，逐項辦理離職手續(xù)。（4）各部門應(yīng)辦理的事項①部門經(jīng)理須提前做好各項準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受損失。②行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個人資料檔案，終止交納社會保險，并在結(jié)算薪資時扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?，收回配置的電腦及設(shè)備等。③行政人事人員收回其領(lǐng)用的非消耗性辦公用品、鑰匙和圖書等。④財務(wù)部人員應(yīng)扣除該員工給公司造成的經(jīng)濟損失后才能結(jié)算其工資。3、書面紀(jì)律處罰由于本人在工作過程中，違反各部門的工作流程和要求，違反公司的各項規(guī)章制度而受到由行政人事部正式簽發(fā)并下文的書面警告處分。累計三次者，公司將立即解除勞動合同。4、辭職（1）公司員工須提前1個月（30天）的時間向公司遞交《辭職申請單》；（2）辭職審批權(quán)限：對于一般員工及主管，由部門經(jīng)理審批并報備分管副總和總經(jīng)理，對于部門經(jīng)理，由總經(jīng)理審批并報備董事長。（3）辭職人員到行政人事部領(lǐng)取《辭職申請單》，并在離職前做好工作移交手續(xù)，其部門經(jīng)理應(yīng)視工作移交情況，提出準(zhǔn)予其離職的日期。審批人將審批結(jié)果交行政部備案。行政人事部依據(jù)申請書所批準(zhǔn)的離職日期通知本人于規(guī)定離職日當(dāng)天填寫《員工離職工作移交及物品交接清單》，逐項辦理離職手續(xù)。（4）員工辭職未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守的或未辦理好離職手續(xù)而離職的，公司將扣發(fā)其當(dāng)月工資，并按違紀(jì)解除勞動合同處理。給公司造成損失的，公司還將追究其經(jīng)濟責(zé)任。（5）員工離職當(dāng)日，各相關(guān)部門需辦理的事項：部門經(jīng)理須提前做好各項準(zhǔn)備工作，如重要的資料、文件及電子版的移交、加密等，避免公司遭受損失。②行政人事部人員于被辭退者離職當(dāng)日登記人員離職記錄，注銷個人資料檔案，終止交納社會保險，并在結(jié)算薪資時扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?，收回配置的電腦及設(shè)備等。③行政人事部人員收回其領(lǐng)用的非消耗性辦公用品、鑰匙和圖書等。④辭職人員酬薪結(jié)算按公司正常支薪日支付，停交社會保險，并在結(jié)算酬薪時應(yīng)扣除其離職后公司所承擔(dān)的社?？铐?。⑤試用期員工請假累計超過15天的，正式員工連續(xù)曠工5天的則視為自動離職。五、經(jīng)濟補償金：公司按照國家法律法規(guī)和本市有關(guān)勞動用工規(guī)定，合理合法地支付離職員工的經(jīng)濟補償金。第五章考勤制度一、工作時間公司員工實行每周五天40小時工作制。上班時間為：上午：9：00-12：00；下午：13：30-18：00；周六、周日為正常休息時間（特別情況通知加班除外）二、考勤方法公司員工一律實行上下班指紋考勤制,試職期(7天)員工填寫考勤統(tǒng)計表。員工必須按時考勤，（總經(jīng)理特批除外）在規(guī)定時間未考勤者，5分鐘忽略不計，累積4次/月視為遲到，超過5分鐘不滿30分鐘的視為遲到；遲到超過30分鐘，視為曠工。曠工一天按每人每天基本工資金額從當(dāng)月工資中扣款；三、請假程序和辦法員工請假，需填寫請假申請單，向部門負責(zé)人申請并經(jīng)批準(zhǔn)后交行政人事部門備案方為有效。如假期超過五天的，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可休假。部門經(jīng)理請假的，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，總經(jīng)理請假的，由董事長審核批準(zhǔn)。請假申請單批準(zhǔn)后提交行政人事部備案處理。（1）事假①員工請事假須提前向部門經(jīng)理申請，填寫《請假申請單》，報批。②緊急情況不能提前請假的，員工應(yīng)于上班后30分鐘內(nèi)與公司取得聯(lián)系，告知請假原因，事后即補辦請假手續(xù)。否則，按曠工處理。③請假理由不充分或可能影響工作時節(jié)，部門經(jīng)理可不批準(zhǔn)、縮短假期或延期準(zhǔn)假的批復(fù)。④事假期間，按天數(shù)扣除每天基本工資。事假原因不屬實者，按曠工處理。（2）病假員工請病假，應(yīng)提前或于上班后30分鐘內(nèi)與公司取得聯(lián)系，向部門經(jīng)理請假，如果不能聯(lián)系到部門經(jīng)理，可向行政人事部人員請假，不請假而擅自離崗休假者按曠工處理。請病假超過3天的，員工須持區(qū)級醫(yī)院以上的病假證明填寫《病假申請單》辦理請假手續(xù)，否則，視為事假，如屬緊急情況的，可事先由本人或其家人致電公司，告知請假原因及天數(shù)，假后憑醫(yī)院證明補辦請假手續(xù)，無醫(yī)院證明的，則按事假處理。員工病假期滿沒有上班，又沒有辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。逾期累計超過5天以上的，公司有權(quán)視為曠工，可解除勞動合同。病假期間，每月累計不超過1天的，不扣工資，超過1天的，按天數(shù)扣除每天基本工資的50%。病假原因不屬實者，按曠工處理。四、婚假、產(chǎn)假、喪假和年休假公司正式員工享受婚假、產(chǎn)假、喪假和年休假待遇。公司的具體休假規(guī)定參照國家法律法規(guī)和地方性法規(guī)執(zhí)行。具體如下:婚假：本人婚嫁給予婚假7天，子女婚嫁給予兩天(不包括休公例假)薪資照發(fā)，晚婚者可適當(dāng)給予10-15天。喪假：祖父母、父母、翁姑、配偶死亡，一律給予喪假7天，子女3天，以戶籍記載為準(zhǔn)(不包括公休例假)薪資照給。產(chǎn)假：女性職員給假90日，晚育/難產(chǎn)/雙胞胎可增加15天，男性員工享受7天陪護假，并照下列辦理。1.服務(wù)(轉(zhuǎn)正后)本公司6個月以上者產(chǎn)假期內(nèi)薪資照給。2.服務(wù)(轉(zhuǎn)正后)本公司6個月以下者，薪資減半發(fā)給。(以上產(chǎn)假包括公休、例假日在內(nèi))年休假:(1)在公司服務(wù)滿1年以上，未滿3年者，每年給假7日。(2)在公司服務(wù)滿3年以上，未滿5年者，每年給假10日。(3)在公司服務(wù)滿5年以上，未滿10年者，每年給假14日。(4)在公司服務(wù)滿10年以上每增加1年，加給年假1日但以30日為限。3.員工休假以不礙工作進度為原則，由部門主管于每年元月5日前，根據(jù)各員工服務(wù)年資，列具應(yīng)休天數(shù)將申請單移行政人事部核對后，轉(zhuǎn)送給總經(jīng)理核定，并退交行政人事部保管。4.年休以當(dāng)年為限，不得延續(xù)至次年。第五章附則本制度的解釋權(quán)在人事行政部。前臺禮儀接待制度前言：前臺接待是中金公司的窗口，是客人對中金公司的第一印象，直接反映銘利達員工的素質(zhì)和良好形象，所以前臺接待在儀容儀表、禮貌、溝通方面需要不斷的提升，一舉一動代表了銘利達的形象及聲譽。在備受注目的環(huán)境之中，讓客人感受銘利達、感受服務(wù)、感受管理。二、儀容：需著完整、清潔、稱身、無污垢、皺折的服裝。頭發(fā)梳洗整齊,長發(fā)要捆綁好，不戴夸張的發(fā)飾，只飾輕巧大方的發(fā)飾,頭發(fā)不掩蓋眼部及臉部。不化濃妝，只稍作修飾，淡掃娥眉，輕涂口紅、胭脂。不留長指甲，不涂鮮紅指甲油或只用淡色的。清潔的鞋襪，不穿有色的襪，不用強烈香料(香水)。三、禮貌：3.1.在工作的時候，常帶自然的笑容，表現(xiàn)和藹可親的態(tài)度，令客人覺得富有親和力。3.2.不故作小動作(成熟、穩(wěn)重)，打哈欠要掩著口部，不作出搔癢、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的動作。3.工作時不咀嚼香口膠,吃零食。4.與客人溝通時,不嫌棄客人羅嗦，耐心細致地為客人服務(wù)。5.在處理柜臺文件工作時，留意周圍的環(huán)境，以免客人站在門外片刻，員工還蒙然不知。6.客人來到柜臺前1米距離時，應(yīng)馬上放下正在處理的文件，起立禮貌的問好，表現(xiàn)出專業(yè)性。7.留心傾聽客人的問題，不能隨意中斷客人的敘述，然后再清楚的解答，以免答非所問，如遇到問題不懂作答時，應(yīng)該說：“請稍等，待我查一查以便回答你的問題?！?.如遇客人對某事情外行，或不能隨俗之處，不得取笑客人。9.前臺的工作效率要快且準(zhǔn)。10.不得表現(xiàn)懶散情緒，站姿要端正，不得搖擺身體，不得倚傍墻、柜而立或蹲在地上，不可歪頭歪身，及扮鬼臉作怪動作。11.除了工作上應(yīng)交待的事，不得互相攀談私事，不得爭論，不粗言穢語。13.用詞適當(dāng)，不可得罪客人，亦無須阿諛奉承，聲線要溫和，不可過大或過小，要清楚表達所要說的話。14.在工作時，不閱讀報章、書籍、上網(wǎng)聊天。15.走路時，不可奔跑，應(yīng)腳步輕快無聲，不要作怪動作。16.盡量牢記客人的姓氏，在見面時能自然稱呼客人“Ｘ先生／小姐／女士，你好！”。17.若客人之問詢在自己職權(quán)或能力范圍以外，應(yīng)主動替客人作出有關(guān)之聯(lián)系，而不得隨便以“不知道”回答甚至置之不理。12.不得擅自用柜臺電話作私人之用，如遇急事可請求上司用后臺的電話。四、工作內(nèi)容：上班20分鐘內(nèi)，處理好郵件、特快專遞、掛號信件、傳真的轉(zhuǎn)交及提醒事宜。8：50后做好來賓接待、詢問、引導(dǎo)、解答工作，要求細致、適當(dāng)、簡約、到位。會客、特快專遞、掛號信件、傳真、來電、來郵、辦公用品領(lǐng)用、文件歸類存檔登記提醒，要求嚴格履行收、發(fā)、登記、簽字手續(xù)。及時處理特快專遞、分發(fā)信件、報刊等服務(wù)和管理工作。為避免丟失報刊，不讓別人隨意翻閱領(lǐng)導(dǎo)和各部門訂閱的報刊，應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)訂閱的報刊及時送到領(lǐng)導(dǎo)的辦公室。每天下班時，應(yīng)對無法處理完的特快專遞等信件登記后移交門衛(wèi)處理。為分清責(zé)任，前臺接待員、保安、員工在收、轉(zhuǎn)、發(fā)各個環(huán)節(jié)上都要嚴格履行登記和簽字手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。每天始于“5S”，終于“5S”。時間決定效率，細節(jié)決定質(zhì)量。五、要點：未經(jīng)經(jīng)理級以上同意，員工、客人不得進入辦公區(qū)域，只限洽談室。員工禮儀規(guī)范1.0目的為了使公司在業(yè)務(wù)往來中樹立良好的企業(yè)形象并形成優(yōu)良的企業(yè)文化，特制定本規(guī)范。2.0適用范圍適用于公司全體員工。3.0禮儀規(guī)范3.1員工必須儀表端正、整潔。3.1.1頭發(fā)：員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。3.1.2指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。3.1.3胡子：男性員工胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。3.1.4口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。3.1.5女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。3.2工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便、不追求修飾。3.2.1襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。3.2.2領(lǐng)帶：男性員工外出前或要在公眾場合出現(xiàn)時，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。3.2.3男性員工穿西裝套裝時，襯衫的領(lǐng)子與袖口上的商標(biāo)必須拆掉。3.2.4鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時修補，不得穿帶釘子的鞋。3.2.5女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。3.2.6員工工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。3.3在公司內(nèi)員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。3.3.1站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。3.3.2坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。3.3.3公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭行禮表示致意。3.3.4握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。3.3.5出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。3.3.6遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。3.3.7過通道、走廊時要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。4.0日常工作禮儀規(guī)范4.1正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。4.1.1.不能肆意損壞公司的物品，甚至占為已有。4.1.2及時清理、整理帳簿和文件、對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時蓋好。4.1.3借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。4.1.4工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。4.1.5公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事間以雙方習(xí)慣的方式稱呼；客戶間以先生、小姐等相稱。4.1.6未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。4.2正確、迅速、謹慎地打、接電話。4.2.1電話來時，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話簡。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話簡。4.2.2通話簡明扼要，不得在電話中聊天。4.2.3對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。4.2.4工作時間內(nèi)，不得打私人電話。5.0會客禮儀規(guī)范5.1接待工作及要求：5.1.1在規(guī)定的接待時間內(nèi)到達，不缺席。5.1.2有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座。5.1.3來客多時以序進行，不能先接待熟悉客戶。5.1.4對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。5.1.5應(yīng)熟悉常來的客戶。5.1.6接待客戶時應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。5.2介紹的方式與方法：5.2.1無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對介紹負責(zé)。5.2.2直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。5.2.3把一個人介紹給很多人時，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。5.2.4男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。5.3名片的接受和保管：5.3.1名片應(yīng)先遞給長輩或上級。5.3.2把自己的名片遞出時，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。5.3.3接對方的名片時，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。5.3.4對收到的名片妥善保管，以便檢索。6.0監(jiān)督檢查本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司辦公室、總經(jīng)理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50-200元的罰款。7.0本制度的最終解釋權(quán)在公司保密制度總則第一條為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項，包括但不限于業(yè)務(wù)信息秘密和其他商業(yè)機密。業(yè)務(wù)信息秘密是指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且企業(yè)采取保密措施的信息。業(yè)務(wù)信息秘密包括但不限于：客戶來源、借款金額、業(yè)務(wù)收取費用、借款期限、風(fēng)控措施等等。第三條公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。接觸到企業(yè)商業(yè)秘密的高級員工，例如：管理人員、業(yè)務(wù)管理人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、秘書、保安人員等對保守公司秘密負有特別的責(zé)任。第四條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。第五條對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。保密范圍和密級確定第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的范圍以及下列秘密事項：(一)公司重大決策中的秘密事項。(二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。(四)公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。(五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。(六)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。(七)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第七條公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。第八條公司秘級的確定：(一)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、業(yè)務(wù)來源為絕密級；(二)公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期，一般與密級相對應(yīng)，特殊情況外標(biāo)明。保密期限屆滿，自行解密。保密措施第十條屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由行政人事部負責(zé)保密。第十一條對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(一)非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；(三)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。第十二條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：(一)選擇具備保密條件的會議場所；(二)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(三)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。(四)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第十四條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。第十五條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告行政人事部；行政人事部接到報告，應(yīng)立即作出處理。第十六條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資500元以上1500元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；(三)已泄露公司秘密但采取補救措施的。第十七條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。(一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；(二)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(三)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。附則第十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：(一)使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第十九條公司與接觸重要機密的員工簽訂《保密合同》，《保密合同》以書面形式簽訂，具備以下主要條款：1.保密的內(nèi)容和范圍；2.保密合同雙方的權(quán)利和義務(wù)；3.保密協(xié)議的期限；4.保密費的數(shù)額及其支付方式；5.違約責(zé)任。在保密合同有效期限內(nèi)，員工應(yīng)履行下列義務(wù)：1.嚴格遵守本企業(yè)保密制度，防止泄漏企業(yè)業(yè)務(wù)秘密；2.不得向他人泄漏企業(yè)業(yè)務(wù)秘密；3.非經(jīng)公司書面同意，不得利用該業(yè)務(wù)秘密進行經(jīng)營活動。第二十條對高級員工實行“競業(yè)限制”制度，限制管理人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、秘書、保安人員等高級員工的以下行為：1.自行設(shè)立與本公司競爭的公司；2.就職于本公司的競爭對手；3.在競爭企業(yè)中兼職；4.引誘企業(yè)中的其他員工辭職；5.引誘企業(yè)的客戶脫離企業(yè)；6.在離職后，與企業(yè)進行競爭的其他行為。非高級員工不實行“競業(yè)禁止”制度，不簽訂《保密合同》，但對有證據(jù)表明侵犯本公司業(yè)務(wù)及其他商業(yè)機密，給本公司造成損失的，公司依法追究相應(yīng)責(zé)任。第二十一條涉及公司商業(yè)秘密的合作、交易合同或協(xié)議，均需設(shè)置“保密條款”，對合同對方增設(shè)保密義務(wù)?！氨Ｃ軛l款”應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1.明示合同所涉及的需要保密的商業(yè)秘密范圍；2.合同對方以及合同對方的任何員工、代理人均受保密條款的約束；3.受約束的保密義務(wù)人在未經(jīng)許可的情況下，不可將商業(yè)秘密透露給任何第三方或用于合同目的以外的用途；4.受約束的保密義務(wù)人不可將含有保密信息的資料、文件、實物等攜帶出保密區(qū)域；5.保密義務(wù)人不可在對外接受訪問或者與任何第三方交流時涉及合同規(guī)定的商業(yè)秘密內(nèi)容；6.不相關(guān)的員工不可接觸或了解商業(yè)秘密；7.保密信息應(yīng)當(dāng)在合同終止后交還；8.保密期限在合同終止后仍然保持有效；9.違反保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)明確的違約責(zé)任。第二十二條本制度的解釋權(quán)屬于本公司行政人事部。第二十四條本制度自發(fā)布之日起施行。檔案管理制度一、檔案保密工作制度嚴守公司保密工作規(guī)定，杜絕以各種形式泄露檔案材料中有關(guān)保密的內(nèi)容。各類檔案材料必須指定政治上可靠，工作責(zé)任心強的專職人員進行集中管理。禁止攜帶檔案材料探親、訪友和外出旅游。經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案材料和不需要歸檔的材料，應(yīng)指定專人進行銷毀，不得當(dāng)廢紙?zhí)幚?。檔案工作人員要嚴守工作崗位，堅持下班、外出時認真清理、存放好檔案和關(guān)窗、落鎖制度。檔案人員一旦發(fā)現(xiàn)檔案材料有丟失情況時，要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告，采取措施進行查找，并追查責(zé)任。二、立卷歸檔制度凡工作中形成的具有保存價值的文件材料，均由各部門進行收集、整理、立卷、歸檔，并按有關(guān)規(guī)定向檔案室移交，任何部門和個人不得擅自處理。公司綜合檔案的歸檔時間：文書、會計檔案材料每年四月份進行立卷歸檔；業(yè)務(wù)檔案材料每筆業(yè)務(wù)結(jié)束后立卷歸檔。設(shè)備、儀器檔案材料均在工作結(jié)束后和設(shè)備、儀器安裝試用后立卷歸檔。公司檔案分為永久、長期、短期三個保管期限。卷內(nèi)文件應(yīng)齊全完整。收文應(yīng)有正文、附件、辦理結(jié)果；發(fā)文應(yīng)有定稿、印本、附件；來往文書應(yīng)有請示、批復(fù)；處分材料應(yīng)有綜合、旁證、個人交待和下理結(jié)果。卷內(nèi)文件排列要正文在前，附件在后；印本在前、底稿在后；批復(fù)在前，請求在后。各類案卷均要填寫卷內(nèi)目錄。卷內(nèi)文件要編寫張次號。歸檔的文件材料要字跡清楚，紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。不準(zhǔn)用鉛筆、園珠筆（DA型除外）和復(fù)寫紙書寫，并拆除卷內(nèi)金屬物。案卷裝訂要整齊美觀。標(biāo)題一般應(yīng)有作者、問題、名稱，能反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，政治上無誤，文詞上簡明確切。封面填寫要字跡工整清潔。文件材料歸檔后，檔案人員應(yīng)本著便于保管、方便利用的原則對案卷進行必要的加工整理、編目、登記和統(tǒng)記，做到排列有序，并按年代和保管期限編號。三、檔案保管制度檔案室需保持適宜溫濕度，采取手工與機器調(diào)節(jié)相結(jié)合的辦法，適時通風(fēng)降溫。檔案室須安裝雙保險鎖。嚴禁在檔案室吸煙，嚴禁存放易燃易爆物品用其他物品。對庫內(nèi)照明線路要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時搶修，防止短路引起火災(zāi)。實做好防火、防盜、防蟲蛀、防鼠、防潮等“五防”工作。要堅持定期對檔案資料進行檢查、清理、核對工作，如發(fā)現(xiàn)問題，立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，對破損或褪變檔案應(yīng)及時進行搶救。檔案室要經(jīng)常打掃，保持清潔，嚴禁將有害物質(zhì)帶入庫房。非檔案管理人員，不得進入檔案室。四、檔案查閱制度積極開展檔案的利用工作，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，滿足各方面的查檔需求。檔案人員要熟悉家底，了解需求，掌握規(guī)律，做到主動、及時、準(zhǔn)確提供利用。公司員工查閱其所屬業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)辦理登記手續(xù)后，方可查閱并有責(zé)任及時將查閱檔案利用效果反饋給檔案室。凡外單位查檔者必須持有該單位的介紹信，注明查檔內(nèi)容和用途，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意的方可查閱。檔案一般不許外借，確因工作需要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理借閱手續(xù)，方可借出。但必須按期歸還。如超過規(guī)定時間還需借用，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。凡查、借閱者對所查借閱的檔案材料，應(yīng)確保安全、完整，不得撕毀、拆卷、劃線、打圈、涂改、剪頁、水濕、煙燒，以保證檔案的完好無損。利用者必須遵守保密規(guī)則，所查、借閱的檔案材料，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)復(fù)制、拍照和對外公布。凡摘抄的有關(guān)檔案材料，用后一律交檔案室保存。如遇借閱人員將檔案丟失，應(yīng)及時報告檔案室，寫出書面材料，利于采取補救措施。五、公司檔案的鑒定與銷毀公司檔案室應(yīng)按上級行政部門和檔案管理部門關(guān)于檔案鑒定的規(guī)定，認真做好檔案的鑒定工作。對超過保管期限，失去保存價值的檔案，可提出銷毀意見，并填寫銷毀清冊，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可銷毀。銷毀時應(yīng)指定二人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，防止失密。六、檔案交接工作檔案專職人員因工作變動，需辦移交手續(xù)時，應(yīng)將全部檔案材料清點新的負責(zé)檔案工作的專職人員。交接檔案材料必須嚴格履行手續(xù)，有關(guān)人員簽字，并注明交接時間，案卷數(shù)目等，以備。文件、印章管理制度1總則1.1為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定本制度。1.2文件管理內(nèi)容：上級黨政部門、上級行業(yè)主管部門來文；同級單位來文；本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。1.3本公司的各類文件（黨委和行政）統(tǒng)一由行政人事部歸口管理。2收文的管理2.1公文的簽收2.1.1簽收文件時，要檢查收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。2.1.2簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。2.1.3簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時間。2.2文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細登記。登記項目一般包括：收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號、文件標(biāo)題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結(jié)束后應(yīng)交行政人事部保管，個人不得存放。2.3文件的閱批與分轉(zhuǎn)2.3.1凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由行政人事部根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2.3.2為加速文件運轉(zhuǎn)，文員就在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。2.4文件的傳閱：2.4.1傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。2.4.2閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，行政人事部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。2.4.3文件閱完后，應(yīng)交給文員，切忌橫傳。3發(fā)文的管理3.1行政人事部負責(zé)文件的上報下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。3.2發(fā)文的范圍：凡是以公司名義上報、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。3.3發(fā)文的程序：3.3.1各職能部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向行政人事部提出申請。3.3.2行政人事部同意發(fā)文后，由職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。3.3.3部門負責(zé)人核稿并簽字。3.3.4行政人事部文書對文稿內(nèi)容、格式進行把關(guān)，確定分發(fā)或報送份數(shù)，行政人事部進行審核。3.3.5文員將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3.3.6經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文員統(tǒng)一編號打印。3.3.7文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。3.3.8文件打完后，由文員向領(lǐng)導(dǎo)請示是否需要在公司網(wǎng)站公布，如果需要，則上傳文件。4文件的借閱和清退4.1文件的借閱4.1.1需要留用的文件，需要向行政人事部辦理借閱手續(xù)，明確責(zé)任人借閱時間和歸還時間。4.1.2借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復(fù)印，不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點閱讀。4.2文件的清退4.2.1文員應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本公司文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。4.2.2清退時要加蓋清退戳記，保存好《文件清退單》。5文件的立卷歸檔5.1文件歸檔工作依照《檔案法》和瓊海中金小額貸款股份有限公司檔案管理制度及時整理（立卷）、歸檔。5.2聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦部門整理（立卷）、歸檔，其他部門保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。5.3存檔時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。5.4要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。6文件的銷毀對已不具備歸檔和存查價值的文件應(yīng)填寫《檔案銷毀清單》，經(jīng)行政人事部審核批準(zhǔn)后，可以銷毀。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各部門的無密級文件由其自行銷毀，并向行政人事部上報銷毀清單。對于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟處罰，由行政人事部拿出具體處理意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后進行處罰。7解釋權(quán)歸行政人事部。

印信、文印管理規(guī)定一、印信管理規(guī)定1印章的種類1.1印鑒：行政、董事會的公司印章和業(yè)務(wù)專用的公司印章。1.2公司高級職員名章：刻有公司高級職員姓名的印章。1.3部門章：刻有公司部門名稱的印章。2各類印鑒保管原則：各類印鑒的刻立由總經(jīng)理核準(zhǔn)后由財務(wù)部制發(fā)并在印信保管登記薄上登記，制作印模，由相關(guān)部門或人員負責(zé)保管。行政、董事會的公司印章、公司高級職員名章、合同專用章由財務(wù)部出納保管和使用。印章如發(fā)生丟失、損毀或被盜情況，除迅速上報領(lǐng)導(dǎo)外,還應(yīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T和備案部門登記，并聲明作廢。3印鑒使用規(guī)則3.1公司內(nèi)部的管理及其它文件需蓋章時，由總經(jīng)理審批后方可加蓋；內(nèi)部一般行政事務(wù)使用印鑒，由行政人事部審核。3.2公司一般性對外文件，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可加蓋印鑒。3.3公司對外承諾書、委托書、經(jīng)濟合同及法律文書按規(guī)定權(quán)限審批后方可加蓋印鑒。3.4嚴格執(zhí)行用印制度，建立用印登記薄，重要事項用印必須有詳細記錄，注明用印日期、事由、審批人。3.5辦理用印事宜應(yīng)在工作時間之內(nèi)，特殊情況除外。3.6如因業(yè)務(wù)需要，印章需帶出公司，則必須辦理印章借用手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可帶出。承辦人對借出的印章負保管責(zé)任，不得轉(zhuǎn)借，否則將負法律責(zé)任。4對介紹信、證明信的管理。需要行政出具介紹信、證明信的，開具的介紹信內(nèi)容要明確具體，信文與存根要一致，經(jīng)檢查核對無誤后用印。5若未按本規(guī)定辦理，對相關(guān)責(zé)任人處以50元—500元的罰款，若造成損失，則酌情予以處罰；情節(jié)嚴重者將移交司法部門處理。二、文印管理規(guī)定6打印6.1以公司、行政名義發(fā)文、上報下發(fā)的文字資料、材料等一律送行政人事部審核同意，由主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，交行政人事部打印。6.2凡上報或下發(fā)的文件(材料)，一律用鋼筆或水性筆抄寫文件稿，字跡清晰，書面整潔，由行政人事部負責(zé)文字把關(guān)、打印。6.3文員要按照先急后緩的原則安排打印順序。對行政人事部簽有時間限制的，要保證按時完成。6.4公文核對由擬稿人或指定專人負責(zé)，一般實行兩校制，核對人完成兩校后，在清樣上簽署姓名、日期。6.5文件校對稿由文員保存，文件印制完成，確認無誤后，再進行處理。7復(fù)印7.1復(fù)印的范圍為了提高復(fù)印機的使用效率和使用壽命，復(fù)印機僅限于部門復(fù)印文件、材料。7.2不得使用復(fù)印機復(fù)印非公事材料，復(fù)印絕密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.3前臺文員每月統(tǒng)計計算各單位復(fù)印費用，向行政人事部報告后，送財務(wù)部平均進各單位成本。7.4前臺文員必須正確操作機器，做好日常維護保養(yǎng)工作。機器出現(xiàn)故障要及時與維修人員聯(lián)系排除故障。復(fù)印時，能用小紙張的不用大紙張，能雙面復(fù)印盡量雙面復(fù)印。8為加強設(shè)備管理，非前臺文員，未經(jīng)行政人事部同意，嚴禁操作文印設(shè)備。9解釋權(quán)歸綜合行政人事部。

會議、接待管理制度1會議的種類根據(jù)公司實際，公司主要分為總經(jīng)理辦公會議、公司例會各類專題專門會議（包括：、董事會、監(jiān)事會、）三種。2會議程序2.1對定期的常規(guī)會議（如例會、總經(jīng)理辦公會議等），會議準(zhǔn)備比較簡單，只需在會前明確這次會議主題即可。2.2各類專門專題會議的準(zhǔn)備2.2.1會議議題的確立。由主管領(lǐng)導(dǎo)人確定（如專業(yè)、專題會議）按法定程序確定主題，如董事會。由領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定（如涉及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、組織機構(gòu)設(shè)置、人員變動、內(nèi)部規(guī)章制度等）。2.2.2確定會議時間、地點及與會人員由行政人事部具體負責(zé)，要保證全面周到，無錯漏、范圍恰當(dāng)。通知前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.3會議通知。一般是電話通知，重大會議需書面通知的，一定對被通知者是否收到通知和能否如期參加會議進行落實。文員通知會議時，必須通知到與會部門、各分公司領(lǐng)導(dǎo)，并記錄受話人姓名、受話時間。2.4會議召開前準(zhǔn)備好會議場所、會議文件或資料。且承辦人會前須準(zhǔn)備《簽到薄》，以確保及時了解人員出席情況。2.5會議記錄在會議進行中要做好記錄。必要時可錄音、錄像，妥善保存記錄材料。2.6工作例會定于每周日下午14：30舉行。二、接待管理辦法3接待事務(wù)分類Ａ類：貴賓接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、公司重要客戶或地方政府部門的接待。Ｂ類：普通接待。一般來客的接待或與公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的接待。C類：內(nèi)部接待。指企業(yè)內(nèi)部員工反映問題、詢問和辦理某些事務(wù)的接待。4對接待工作的要求4.1接待方式4.1.1貴賓接待:秘書迎接來客于接待室入座，公司領(lǐng)導(dǎo)陪客接待，秘書安排好來客的食宿和娛樂活動。4.1.2普通接待：歸口業(yè)務(wù)部門主辦人員負責(zé)接待并服務(wù)，如須就餐，由部門領(lǐng)導(dǎo)或指派人員陪同。4.1.3內(nèi)部接待：接待人員應(yīng)對上訪提出的要求或匯報的內(nèi)容做好記錄，能辦理的給予辦理，屬其它部門辦理的，給聯(lián)系到其他部門辦理。對辦理事件不在職權(quán)范圍內(nèi)的，請示領(lǐng)導(dǎo)后，按領(lǐng)導(dǎo)的意思辦理，若來人需見領(lǐng)導(dǎo)的，問清身份和情況后，請示領(lǐng)導(dǎo)，若領(lǐng)導(dǎo)不在或公事不能脫身的，另約時間見面。4.2接待禮儀要點接待人員嚴格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)有任何越格行為發(fā)生。接待過程中如有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。4.3接待用品準(zhǔn)備由秘書辦理采購?fù)ㄓ脗淦?。通用備品包括煙及配套用品、水及水具、便箋及筆等。三、環(huán)境衛(wèi)生管理辦法5本辦法所指環(huán)境區(qū)域為公司辦公場所。6公司辦公區(qū)域、會議室以及領(lǐng)導(dǎo)、行政人事部內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生均由保潔員負責(zé)保潔。7要堅持每天保潔一次，室內(nèi)放置的盆花必須定期澆水、施肥。8行政人事部根據(jù)衛(wèi)生點制作辦公樓衛(wèi)生區(qū)域考核表，每月負責(zé)匯總征求各領(lǐng)導(dǎo)、各部室對保潔員的考核意見，依據(jù)扣分情況扣罰保潔員工資。9本辦法解釋權(quán)歸綜合行政人事部。固定資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條為了加強固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保護公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，特制定本辦法。第二條本辦法所稱固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在200元以上，并在使用過程中保持原有形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、電子設(shè)備、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、工具器具等。第三條固定資產(chǎn)管理是指對固定資產(chǎn)的計劃、購置、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、維修、報廢等全過程的管理。第四條公司行政人事部是公司固定資產(chǎn)管理的職能部門，負責(zé)制定公司固定資產(chǎn)管理辦法、監(jiān)督檢查固定資產(chǎn)的管理情況、負責(zé)管理公司的固定資產(chǎn)。各獨立核算部門的固定資產(chǎn)使用權(quán)歸屬各部門，所有權(quán)歸屬公司。固定資產(chǎn)管理堅持“哪一級使用，哪一級建立財產(chǎn)賬，并計提折舊”的原則，確保固定資產(chǎn)的安全完整。第二章固定資產(chǎn)的計劃、申請、審批和購置第五條固定資產(chǎn)實行計劃管理（一）固定資產(chǎn)的年度計劃主要包括：固定資產(chǎn)購置、出售、報廢計劃。（二）公司及各部門購置固定資產(chǎn)，必須以提高經(jīng)濟效益，促進公司發(fā)展為指導(dǎo)思想，避免閑置和浪費。（三）計劃內(nèi)容：購置計劃應(yīng)說明擬購固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、擬購廠家、數(shù)量、使用目的、需用日期、預(yù)計價格等。（四）各部門每年年底制定本部門下年度固定資產(chǎn)購置計劃報公司行政人事部匯總。行政人事部會同相關(guān)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聯(lián)合審核并擬定固定資產(chǎn)年度購置計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（五）為增強計劃的可行性，各部門應(yīng)根據(jù)實際情況對年度固定資產(chǎn)購置計劃進行半年檢查，并于6月30日前將下半年計劃調(diào)整（變更、新增、減少）申請報行政人事部匯總。行政人事部會同相關(guān)部門聯(lián)合審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）各部門必須嚴格按照批準(zhǔn)的計劃安排固定資產(chǎn)購置。確因情況變化或業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加計劃外固定資產(chǎn)購置的，必須寫出書面申請，詳細注明購置原因，報公司行政人事部等部門聯(lián)合審核后，超過計劃10%以內(nèi)的固定資產(chǎn)購置須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；超過計劃10%以上的固定資產(chǎn)購置還須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。（七）各部門必須于每年12月25日前上報本年度固定資產(chǎn)購置計劃執(zhí)行情況報告。第六條固定資產(chǎn)購置的申請、審批程序（一）公司本部各部門計劃內(nèi)購置固定資產(chǎn)，須填寫《固定資產(chǎn)購置申請審批表》（見附件1），由部門負責(zé)人簽署意見后，報公司行政人事部審查，再報部門分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。申請程序：填申請表填申請表部門負責(zé)人意見部門負責(zé)人意見行政人事部審核行政人事部審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批（二）固定資產(chǎn)購置申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，應(yīng)盡快通知財務(wù)部門列支購置。第三條固定資產(chǎn)購置程序（一）負責(zé)購置的經(jīng)辦人員應(yīng)進行充分的市場調(diào)查，掌握所購置固定資產(chǎn)的市場價格。（二）經(jīng)辦人員應(yīng)采取“貨比三家”、擇優(yōu)采購的方式，購置質(zhì)價相稱的固定資產(chǎn)。（三）采購必須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。根據(jù)廠（商）家的綜合實力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率、性價比、技術(shù)支持及維護力量等因素確定供貨商。（四）公司固定資產(chǎn)購置由公司行政人事部及財務(wù)部負責(zé)。第三章固定資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用第八條固定資產(chǎn)的驗收入庫固定資產(chǎn)購置后，行政人事部與使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員按申請審批表和購貨協(xié)議進行驗收并辦理入庫手續(xù)。入庫時庫管員應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)入庫驗收單》（見附件2），一式兩份，一份存留，一份交行政人事部作報銷憑證。財務(wù)管理部門在報銷時必須查驗《固定資產(chǎn)購置申請審批表》、《固定資產(chǎn)入庫驗收單》，如手續(xù)不全，應(yīng)拒絕報銷。第九條固定資產(chǎn)驗收合格后，前臺文員應(yīng)對固定資產(chǎn)進行分類編號，錄入固定資產(chǎn)的基本資料（包括編號、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價格、購置人、驗收人、使用部門、使用人、存放地點、保修情況等）。財務(wù)部門應(yīng)通過固定資產(chǎn)核算及管理系統(tǒng)建立固定資產(chǎn)總賬和臺賬。行政人事部固定資產(chǎn)的變更要及時進行登記。各部門也應(yīng)對本部門使用的固定資產(chǎn)進行登記并同時報送財務(wù)部門調(diào)整臺賬。第十條使用部門在領(lǐng)用固定資產(chǎn)時應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》（見附件3），并辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)。第四章固定資產(chǎn)的使用、管理與維護第十二條公司指定專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理并建立實物臺帳；個人使用的固定資產(chǎn)，由本人負責(zé)管理，責(zé)任到人。固定資產(chǎn)使用人、使用地點變動，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門提出申請，到該固定資產(chǎn)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)并報同級財務(wù)管理部門備案，方可進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。第十三條電腦設(shè)備維護由外包維修機構(gòu)負責(zé)，公用設(shè)備的維護由行政人事部負責(zé)。固定資產(chǎn)使用期間發(fā)生故障或損壞時，應(yīng)立即通知管理部門，以便及時組織維修。保修期內(nèi)的固定資產(chǎn)維修，由使用部門向行政人事部提出申請，行政人事部聯(lián)系供應(yīng)商進行維修。各部門應(yīng)將固定資產(chǎn)質(zhì)量及供應(yīng)商的售后服務(wù)情況報行政人事部備案。超保修期的固定資產(chǎn)維修，由使用部門提出申請，由行政人事部聯(lián)系專業(yè)公司進行維修。第十四條不論何種原因?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)搬出辦公樓都必須填報《放行條》，經(jīng)行政人事部簽字后，方可放行。第十五條公司員工調(diào)離公司或辭職、辭退時，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)清收完畢后，方可在《離司手續(xù)完備表》上簽署意見。第十六條公司每年進行一次固定資產(chǎn)的清理和盤存。清理和盤存工作由行政人事部牽頭負責(zé)。第五章固定資產(chǎn)的折舊與報廢第十七條公司財務(wù)部負責(zé)按財務(wù)會計制度進行固定資產(chǎn)核算并按財務(wù)制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。第十八條固定資產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢，特別情況可申請專項報廢。固定資產(chǎn)報廢時，由使用單位提出申請，經(jīng)公司行政人事部、財務(wù)部審核，再報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報廢。固定資產(chǎn)批準(zhǔn)報廢后要及時進行帳務(wù)、實物處理。第十九條報廢固定資產(chǎn)的處理辦法（一）對已批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)進行遴選。通過適當(dāng)維護、修理，能夠繼續(xù)使用的物品由行政人事部負責(zé)調(diào)劑給有需求的部門使用。（二）對已批準(zhǔn)報廢并經(jīng)遴選后剩下的物品進行作價處理。先由物品所屬部門提出物品作價處理的底價，經(jīng)公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由公司行政人事部、財務(wù)部或其委托的有關(guān)部門拍賣行進行處理。（三）對于采取捐贈方式處理的報廢物品，由公司行政人事部會同有關(guān)部門具體辦理捐贈事宜。第六章罰則第二十條因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，維修費和因丟失而造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。第二十一條未按規(guī)定申報審批、擅自購置固定資產(chǎn)的，追究當(dāng)事人責(zé)任。造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重按損失金額的50%-100%賠償。第二十二條未按規(guī)定嚴格檢驗質(zhì)量，出現(xiàn)假冒偽劣商品的，視情節(jié)輕重予以購置金額50-100%的賠償。收取回扣者，視情節(jié)輕重處以回扣金額5-10倍的賠償，并調(diào)離崗位或辭退處理，觸犯法律的依法追究法律責(zé)任。第七章附則第二十三條本辦法由公司行政人事部會同財務(wù)部負責(zé)解釋。第二十四條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1公司固定資產(chǎn)購置申請審批表申請部門申請時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價總計————申請部門負責(zé)人意見年月日地區(qū)管理總部/營銷管理總部負責(zé)人意見（異地業(yè)務(wù)部門、營業(yè)部購置時用）年月日信息技術(shù)中心負責(zé)人意見（購置電腦設(shè)備時用）年月日行政人事部負責(zé)人意見年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁意見年月日小額貸款公司管理制度行政財務(wù)附件2公司固定資產(chǎn)入庫驗收單 年月日固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價采購人員驗收人員小額貸款公司管理制度行政財務(wù)附件3公司固定資產(chǎn)使用保管登記表部門： 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量編號原值領(lǐng)用人、時間使用保管人使用人變更備注附件4固定資產(chǎn)報廢申請審批表申請部門經(jīng)辦人申請時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購置原值殘值報廢原因總計————申請部門負責(zé)人意見年月日信息技術(shù)中心負責(zé)人意見（電腦設(shè)備用）年月日地區(qū)管理總部/營銷管理總部負責(zé)人意見（、異地業(yè)務(wù)部門、營業(yè)部用）年月日行政人事部負責(zé)人意見年月日財務(wù)管理總部負責(zé)人意見年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁意見年月日鑰匙管理規(guī)定第一條為管理辦公場所物品的整潔及安全，特定本管理規(guī)定。第二條公司鑰匙由行政人事部統(tǒng)籌管理、復(fù)制，部門鑰匙由部門負責(zé)人管理。第三條公司大門鑰匙分配九把，分別由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政人事部、前臺文員、清潔工管理。管理者除領(lǐng)導(dǎo)，其他人一律不得擅自出借鑰匙給他人。第四條如因公需使用鑰匙，得向保管人說明使用目的，并填寫借用登記，用畢后應(yīng)立即歸還。第五條部門負責(zé)人負責(zé)管理鑰匙的使用，不得任意復(fù)制或允許同仁借予他人使用，否則負連帶賠償責(zé)任。第六條鑰匙保管人應(yīng)遵守下列條件，否則所受損失由保管人負擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)輕重論處或依法查辦。(一)離職時應(yīng)將鑰匙繳交行政人事部負責(zé)人。(二)鑰匙遺失時，應(yīng)立即向行政人事部報備。(三)非經(jīng)行政人事部同意不得復(fù)制。(四)不能任意借予外人使用。第七條辦公場所的桌、抽屜等鑰匙應(yīng)由行政人事部(辦公室)、部門由部門負責(zé)人統(tǒng)一保管一套，并依類保管，以備急需。第八條保險柜鑰由匙董事及財務(wù)部負責(zé)人保管。車輛管理制度為加強對公司車輛的調(diào)度管理，提高車輛安全保障和效率，節(jié)省費用，更好地為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，公司駕駛員必須遵守下列制度：1.認真參加政治學(xué)習(xí)和駕駛規(guī)章學(xué)習(xí)，服從調(diào)度，優(yōu)質(zhì)，安全，高效，熱情，周到的為公司員工做好車輛服務(wù)工作。2.嚴格遵守交通規(guī)則和機械操作規(guī)程，愛護車輛，切實做好車輛正常保養(yǎng)和日常維護保養(yǎng)，使車輛技術(shù)狀況保持良好，車容整潔，確保安全行車。車輛跨本駐地市外出車需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出車，否則不予報銷費用。3.節(jié)約開支，盡量減少不必要費用，從嚴控制車輛使用與費用支出，駕駛員對零星小零件的更換，應(yīng)以自己動手為主，避免進修理廠。正常保養(yǎng)、修理車輛、更換零部件的，必須先報公司車隊審核同意，500元以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修理（舊大件須上交公司），修理費用原則上當(dāng)月結(jié)清，除少量修理外（100元以下）。4.出車時出車單批準(zhǔn)用車人批準(zhǔn)后出車，不服從調(diào)度、違反制度的人員，給予警告直至辭退；一般車輛每月里程以總平均3000公里為基準(zhǔn)（特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），超出基準(zhǔn)需說明原因，特殊情況除外。駕駛員做好車輛的保養(yǎng)與安全行駛工作，避免違章。因車輛保管不善造成車輛損壞的，駕駛員負責(zé)維修費的20%；因違章行駛受到有關(guān)部門處罰的，個人負責(zé)受罰金額的50%；在裝有電子眼等固定檢測點的地方違章被處罰的，公司不予報銷。駕駛員不準(zhǔn)將公車私用，如發(fā)現(xiàn)私自出車，一次罰款200元，私自出車造成事故的，后果自負，公司還將視情節(jié)輕重，處以待崗，直至辭退。5.公司車輛原則上一律專人專車，駕駛員不得隨意將車交給他人駕駛。如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則作違紀(jì)論處。6、合理安排駕駛員休息，休息和不出車時（下班后），公司車輛一律停放在辦公樓，行政人事部切實做好監(jiān)督。7.公司車輛原則上不外借，特殊情況需外借的，須經(jīng)總經(jīng)理同意，且車輛和駕駛員同時借用。8.發(fā)生事故，應(yīng)及時報告公司及保險公司，不得延誤，否則后果自負。9.出車及加油需如實填寫出車單及加油表，出車單上每日注明里程數(shù)，車輛費用報銷時需附上出車單及加油表，如有發(fā)現(xiàn)表單弄虛作假，追查考核管理責(zé)任人及駕駛員責(zé)任。10、公司車輛根據(jù)月報表，每月車輛使用開支狀況通報部門。11、公司車輛由行政人事部管理考核。瓊海中金小額貸款股份有限公司駕駛員、車輛基本狀況登記車號年數(shù)已行駛里程有無通行證使用范圍年大約里程日均行駛里程去年行駛大約里程平均百車公里油耗修理廠名一保三濾基本費用修理質(zhì)量輪胎型號輪胎費駕駛員對本車基本狀況評價制動系方向系動力系輪胎外觀近期需做何種保養(yǎng)一保更換零件二保三保大修對公司汽車管理有何建議和要求駕駛員姓名年齡駕齡技術(shù)職稱手機號家庭聯(lián)系電話駕駛員簽名：負責(zé)簽名：填表日期：小額貸款公司管理制度行政財務(wù)駕駛員安全獎罰規(guī)定為了進一步加強駕駛員的管理，提高駕駛員的安全意識，增強安全責(zé)任，對駕駛員的管理作如下規(guī)定：1.公司車輛實行里程補貼和安全獎，里程補貼按4元/百公里，安全獎按4元/百公里，半年度考核合格后發(fā)放。2.全年安全無事故，費用開支低，公司給予獎勵。3.發(fā)生事故按公司損失金額和駕駛員所負責(zé)任比例進行處罰：①負全責(zé)罰30%，②負主責(zé)罰20%，③負同等責(zé)任罰15%，④負次責(zé)10%。⑤無責(zé)免于處罰。4.駕駛員私自出車造成事故，賠償全部損失并一切后果自負。5.由于駕駛員發(fā)生事故而扣證，按情節(jié)給予處罰：①扣證1個月罰300元，②扣證2個月罰500元，③扣證3個月罰800元，④扣證6個月辭退。6.駕駛員由于嚴重違法造成負全責(zé)大事故，按第三條處罰30%，并無條件辭退。出車單申請人：出車時間：地點：事由：出發(fā)前公里數(shù)：回程后公里數(shù)：駕駛員簽名：出車人確認：出車單申請人：出車時間：地點：事由：出發(fā)前公里數(shù)：回程后公里數(shù)：駕駛員簽名：出車人確認：小額貸款公司管理制度行政財務(wù)工服管理制度為樹立良好的企業(yè)形象，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，經(jīng)瓊海中金小額貸款股份有限公司董事會決定：特制訂如下工服管理辦法：一、工作服標(biāo)準(zhǔn)：工作服由瓊海中金小額貸款股份有限公司統(tǒng)一定制，女裝3件套。男裝西裝3件套。二、管理要求：工裝使用年限為2年。工裝應(yīng)保持清潔、整齊，防止損壞和丟失，損壞、丟失者按剩余使用年限折價賠償。各員工工服由行政人事部重新登記實物，落實發(fā)放時間入賬。4.①在職1年以上的員工離職時不需收取工衣折舊費；②、在職半年以上的員工離職時工衣折舊費按30%收??；③、在職半年以下的員工離職時工衣折舊費按60%收取。④、試用期員工不發(fā)放工服。辦公用品管理制度1．目的：為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本制度。2．辦公用品的范圍：2．1耐用品：包含辦公桌椅、電話機、文件柜、文件筐、文件夾、打孔機、訂書機、計算器、剪刀、起釘器、直尺、傳真機、打印機、復(fù)印機等。2．2低值易耗品：包含紙、筆、筆記本、各種票據(jù)、訂書針、透明膠、膠水、回形針、橡皮擦、涂改液等。2．3書籍、報刊和雜志。3．辦公用品的采購3．1申購：辦公桌椅、電話機、辦公文具，以及公司公用的辦公設(shè)備由行政人事部填寫《申購單》；部門所需的書籍、報刊和雜志及單個部門使用的耐用品由需求部門主管填寫《申購單》；報行政人事部匯總，呈總經(jīng)理簽核后，由行政人事部統(tǒng)一購買和發(fā)放。3．2單個部門所需印制的單據(jù)、表格等，均由部門自行設(shè)計樣式，提出印制數(shù)量，由行政人事部核定報總經(jīng)理簽核后統(tǒng)一印制。3．3采購原則：同一物品需找兩至三個供應(yīng)商報價，保證質(zhì)優(yōu)價廉。4．辦公用品的領(lǐng)用4．1領(lǐng)用原則：辦公用品必須是實際工作需要才可領(lǐng)用，不可多領(lǐng)亂領(lǐng)。除不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）以外，辦公用品實行以舊換新，筆記本等有工作資料的可由個人保存，但離職時需收回。4．2領(lǐng)用流程4．2．1新進員工入職時配備辦公桌椅一套，電話機一部，筆記本一個，簽字筆一支。4．2．2員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品等，可直接到行政人事部前臺文員處領(lǐng)用。4．2．3所有用品在領(lǐng)用時需做好登記，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字核實。5．辦公用品的管理5．1公司的辦公用品由行政人事部負責(zé)管理和維護。由行政人事經(jīng)理和前臺文員負責(zé)執(zhí)行。5．2所有辦公用品的采購和領(lǐng)用需做好文書，做到帳實平衡。5．3辦公用品管理人員根據(jù)實際情況制定合理的庫存數(shù)量。5．4辦公用品管理人員每月5日前根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》登記情況制定上月辦公用品使用報表并依此制定當(dāng)月辦公用品預(yù)算，呈報總經(jīng)理，抄送財務(wù)部及各部門主管。5．5損壞的辦公用品，經(jīng)公司核定后，如果是因為員工個人使用不當(dāng)造成的辦公用品損壞，由員工承擔(dān)修理費用或全額賠償；如果是因為辦公用品的自然報廢，由行政人事部填寫《辦公用品報廢申請單》，報請總經(jīng)理簽核后予以報廢。5．6員工所有領(lǐng)用的辦公用品在離職時均需收回，不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）除外。5．7公司所有員工應(yīng)當(dāng)愛護公共辦公用品，杜絕浪費。對于公司內(nèi)部文件資料提倡使用二次回收紙。5．8辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。6．附則：本制度由行政人事部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。財務(wù)管理制度薪酬管理制度第一章總則第一條為建立起有競爭力的績效薪酬體系，使員工個人價值得到合理體現(xiàn)，以促進公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家勞動法及公司員工守則規(guī)定，特制定本制度。第二條按照各盡所能、按勞分配的原則，公司實行年薪制和月薪制相結(jié)合的工資制度。第三條根據(jù)公司下達的經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制和問責(zé)制的要求，一般員工和中層管理人員基本工資按月發(fā)放，高管年薪按《高管年薪管理暫行辦法》實施，按月只發(fā)放75%的基本工資，余下工資按半年度考核后，每半年發(fā)放一次。第三條公司實行因事設(shè)崗、因崗定員、崗變薪變的績效薪酬獎懲機制，根據(jù)員工所屬部門和崗位性質(zhì)特點，實行不同的績效考評辦法，定期考評，并根據(jù)半年考評結(jié)果，對員工薪酬晉（降）級。第二章員工工資第五條適用范圍：公司所有在崗員工。第六條工資結(jié)構(gòu)：基本工資+績效工資（業(yè)務(wù)提成）。第七條員工基本工資共分為25級。公司在每年年終前將根據(jù)CPI漲幅和企業(yè)人均創(chuàng)造的利潤調(diào)整下一年度員工崗位基本工資，報董事會批準(zhǔn)后實施。第八條員工在試用期間只發(fā)放工資的80%，試用期滿，經(jīng)公司考核后，圍套正式員工工資標(biāo)準(zhǔn)。第九條員工獎勵員工獎勵是指經(jīng)營班子在完成公司年度基本經(jīng)濟考核目標(biāo)后，公司員工所享受的獎勵性收入，員工獎勵由公司辦公會議確定。第三章員工福利和薪資管理第十條員工福利：1、公司為上班員工提供午餐補助，每人每月暫補貼200元，隨每月工資發(fā)放，公司將根據(jù)物價水平適時予以調(diào)整。2、公司為員工提供上下班交通補貼，每人每月暫補貼200元，由員工按月以符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)報銷。3、公司為員工提供通訊補貼，具體補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)級別按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由員工按月以符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)報銷，公司將根據(jù)物價水平適時予以調(diào)整。A:通訊補貼按權(quán)限審批,經(jīng)營班子由董事長審批,經(jīng)營班子以下(不含)由總經(jīng)理審批;B:業(yè)務(wù)員的交通補貼及通訊補貼按審批標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實列支,但包含在業(yè)務(wù)員的項目運作費用中。4、公司每年在國家法定假日、傳統(tǒng)節(jié)日為員工發(fā)放一定金額的過節(jié)補貼。第四章薪資管理第十二條薪資管理（1）公司實現(xiàn)薪資保密制度：行政人事部、財務(wù)部及相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，禁止透露員工的薪資待遇。員工間嚴禁相互打探、詢問薪資情況，公司將對違反本規(guī)定的員工進行嚴肅處理，性質(zhì)惡劣者公司有權(quán)解除其勞動合同。（2）新進員工的薪資，自從公司報到上班之日起算。（3）員工每月計薪天數(shù)按國家規(guī)定的21.75天計算，考勤扣發(fā)工資依照該基數(shù)計算。（4）須直接從薪資中扣除的款項有：個人所得稅、社保個人負擔(dān)部分；應(yīng)歸還公司的借款；公司代墊款項；其他應(yīng)扣除的款項；因遺失或損壞公物需要賠償?shù)牟糠?。?）支薪日：規(guī)定每月10日左右支付員工上一個月的薪資；若遇公休節(jié)假日，順延到下一個工作日支付；如因特殊原因需延遲支付時，由公司以書面的形式向全體員工告知并解釋原因。第十三條調(diào)薪：調(diào)薪原因：業(yè)績突出、職務(wù)晉升等，經(jīng)定期綜合考評后符合公司調(diào)薪要求。調(diào)薪程序：由員工所屬部門提交調(diào)薪申請，經(jīng)公司行政人事部匯總復(fù)核，報總經(jīng)理審批后交財務(wù)部實施。第五章附則第十四條公司每年發(fā)放12個月工資。第十五條本制度經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后實行。績效考核暫行管理辦法第一條為提高公司全體員工工作績效，創(chuàng)造積極向上的工作氛圍，按照效率優(yōu)先，兼顧公平的原則，建立激勵與約束相結(jié)合的獎懲機制，特制定本辦法。第二條公司總經(jīng)理全面負責(zé)本單位的績效考核工作，指導(dǎo)、督促、檢查本單位及各部門組織實施的定期考評。各部門根據(jù)本辦法的有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟考核和定期考評；財務(wù)管理部負責(zé)對經(jīng)濟考核指標(biāo)的核算，指定績效考核專員負責(zé)績效考核工作，分部門按個人建立考核指標(biāo)與業(yè)務(wù)費用臺帳，按月統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門考核指標(biāo)完成額及業(yè)務(wù)經(jīng)費發(fā)生額，計算應(yīng)提取的個人業(yè)務(wù)提成或獎勵，編制報表，按期提交各部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。第三條本辦法適用于公司業(yè)務(wù)部門及個人。第四條考核一、目標(biāo)指標(biāo)（一）目標(biāo)指標(biāo)及指標(biāo)歸屬期1、目標(biāo)指標(biāo)：董事會確定的年度經(jīng)營目標(biāo)。2、指標(biāo)歸屬期：本金和利息全部收回、項目實施完畢時點所屬期為該項目考核指標(biāo)歸屬期，對于期間貸款項目指標(biāo)歸屬期，則以該項目融資期限按2：3：5的比例分攤，具體分攤辦法見下表：期間貸款項目考核指標(biāo)分攤表分攤月份貸款期限（天）306090120150180業(yè)務(wù)收入（%）業(yè)務(wù)收入（%）業(yè)務(wù)收入（%）業(yè)務(wù)收入（%）業(yè)務(wù)收入（%）業(yè)務(wù)收入（%）第一個月1002020201010第二個月8030201010第三個月50301515第四個月301515第五個月5025第六個月25（二）目標(biāo)指標(biāo)的量化及費用的計提：1、管理層根據(jù)公司董事會下達的年度經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理辦公會議分解落實，按月向資金管理部下達月度考核指標(biāo)。2、資金管理部將月度任務(wù)指標(biāo)分解量化到業(yè)務(wù)組，報公司財務(wù)部備案。3、任務(wù)分解的原則：客戶經(jīng)理3_10萬元/月,高級投資經(jīng)理10_20萬元/月，項目經(jīng)理30萬元/月，部門經(jīng)理40萬元/月。4、費用的計提：每月按完成任務(wù)的1%控制使用項目的基本費用，另按到帳收入的1%計提項目運作費。（三）考核方式：按月考核，季度結(jié)算，年終決算，在年度終了后的第一個月內(nèi)結(jié)清上年度所有完成業(yè)務(wù)提成及獎勵。（四）試用期人員考核1、考核指標(biāo)：試用期需要完成的業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。試用期員工在試用期內(nèi)的考核指標(biāo)一般為同級正式員工考核指標(biāo)的80%，具體考核指標(biāo)由部門主管下達，報財務(wù)部備案。2、考核辦法：試用期限一般為三個月，資金管理部按試用期限下達個人考核指標(biāo)，按月進行考評。3、提成比例：試用期員工項目提成比例參照正式員工的提成規(guī)定執(zhí)行。（五）正式員工考核1、項目承攬分配及項目實施：本部門員工個人承攬的項目由該員工作為項目主辦運作該項目，對非業(yè)務(wù)人員以及外部其他人員承攬或介紹的項目分配由領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)個人能力、手頭工作量的多寡、員工個人考核指標(biāo)等因素綜合平衡，合理分配。2、考核辦法1）、基本工資：按完成任務(wù)比