2024年企業(yè)并購(gòu)代理協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條協(xié)議背景與定義1.1背景說(shuō)明1.2并購(gòu)定義第二條并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方介紹2.2被并購(gòu)方介紹第三條并購(gòu)目標(biāo)3.1并購(gòu)目的3.2并購(gòu)范圍第四條并購(gòu)方式4.1收購(gòu)價(jià)格4.2支付方式4.3收購(gòu)時(shí)間表第五條并購(gòu)后的管理5.1管理架構(gòu)5.2人員調(diào)整第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議類型8.2解決方式第九條合同的生效、變更與終止9.1生效條件9.2變更程序9.3終止條件第十條合同的附件10.1附件內(nèi)容10.2附件的有效性第十一條合同的簽署與保存11.1簽署程序11.2合同副本第十二條法律適用與管轄12.1法律適用12.2管轄法院第十三條其他條款13.1附加協(xié)議13.2雙方商定的事項(xiàng)第十四條合同的簽署日期14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與定義1.1背景說(shuō)明本協(xié)議是甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方作為其收購(gòu)目標(biāo)公司的獨(dú)家代理，提供并購(gòu)相關(guān)服務(wù)的相關(guān)事宜達(dá)成的一致意見(jiàn)。1.2并購(gòu)定義并購(gòu)是指甲方通過(guò)現(xiàn)金、股票或其他支付方式，購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。第二條并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方介紹甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，主要從事【業(yè)務(wù)范圍】。甲方愿意作為并購(gòu)方，收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)。2.2被并購(gòu)方介紹乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，持有目標(biāo)公司的股權(quán)。乙方愿意作為被并購(gòu)方，將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出售給甲方。第三條并購(gòu)目標(biāo)3.1并購(gòu)目的甲方的并購(gòu)目的是通過(guò)收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制，進(jìn)一步擴(kuò)大甲方的業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.2并購(gòu)范圍本次并購(gòu)的范圍包括乙方持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)。第四條并購(gòu)方式4.1收購(gòu)價(jià)格甲乙雙方同意，目標(biāo)公司的收購(gòu)價(jià)格為人民幣【金額】元整（大寫(xiě)：【金額】元整），其中包括乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)值及目標(biāo)公司的負(fù)債。4.2支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【時(shí)間】?jī)?nèi)，向乙方支付收購(gòu)款項(xiàng)。甲方支付收購(gòu)款項(xiàng)的方式為：【支付方式】。4.3收購(gòu)時(shí)間表甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【時(shí)間】?jī)?nèi)完成收購(gòu)事宜。具體時(shí)間表如下：第五條并購(gòu)后的管理5.1管理架構(gòu)并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的管理架構(gòu)如下：【列出管理架構(gòu)，包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等】5.2人員調(diào)整并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的人員調(diào)整如下：【列出人員調(diào)整方案，包括留用人員、解雇人員、招聘新人員等】第六條保密條款6.1保密內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等進(jìn)行保密。保密信息不包括公眾可以獲得的信息或本協(xié)議簽署后不可避免地進(jìn)入公共領(lǐng)域的信息。6.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至并購(gòu)?fù)瓿珊蟮摹緯r(shí)間】年內(nèi)有效。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議類型凡因本協(xié)議的簽訂、履行、解釋或終止而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，包括但不限于合同的有效性、條款的解釋、履行情況等，均為雙方之間的爭(zhēng)議。8.2解決方式8.2.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。如果在爭(zhēng)議發(fā)生后的【時(shí)間】?jī)?nèi)未能解決，則任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2.2訴訟應(yīng)在被告收到訴訟狀副本后【時(shí)間】?jī)?nèi)開(kāi)始。第九條合同的生效、變更與終止9.1生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2變更程序任何一方如希望變更本協(xié)議，應(yīng)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面文件后生效。9.3終止條件9.3.1雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面文件；9.3.2并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司不再存在；9.3.3法律規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。第十條合同的附件10.1附件內(nèi)容本協(xié)議的附件包括但不限于：【列出附件，如收購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)證明、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等】10.2附件的有效性附件是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同的簽署與保存11.1簽署程序本協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方的授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。11.2合同副本甲乙雙方各執(zhí)一份本協(xié)議正本，具有同等法律效力。副本以外的任何副本均無(wú)效。第十二條法律適用與管轄12.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2管轄法院凡因本協(xié)議所引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第十三條其他條款13.1附加協(xié)議本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂附加協(xié)議。附加協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2雙方商定的事項(xiàng)雙方同意，本協(xié)議以外的其他事項(xiàng)，包括但不限于并購(gòu)后的具體運(yùn)營(yíng)管理、人員安置等，應(yīng)由雙方另行商定并簽訂書(shū)面文件。第十四條合同的簽署日期14.1簽署日期本協(xié)議于【年】年【月】月【日】日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議于【地點(diǎn)】簽署。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司股權(quán)證明詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的股權(quán)證明文件，證明乙方持有目標(biāo)公司的股權(quán)。附件說(shuō)明：該附件用于證明乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，是并購(gòu)交易的核心文件之一。附件二：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件，證明目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)資格。附件說(shuō)明：該附件用于證明目標(biāo)公司的合法經(jīng)營(yíng)資格，確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)合法性。附件三：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。附件說(shuō)明：該附件用于展示目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債和盈利情況，為并購(gòu)決策提供依據(jù)。附件四：目標(biāo)公司合同清單詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司目前所有的重要合同清單，包括供應(yīng)商合同、客戶合同等。附件說(shuō)明：該附件用于了解目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合同義務(wù)，以便并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合。附件五：目標(biāo)公司員工名冊(cè)詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司目前的員工名冊(cè)，包括員工的基本信息和勞動(dòng)合同。附件六：目標(biāo)公司章程詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的章程文件，規(guī)定目標(biāo)公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序等。附件說(shuō)明：該附件用于了解目標(biāo)公司的組織管理和決策機(jī)制，為并購(gòu)后的管理提供依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)。2.甲方未按照約定支付收購(gòu)款項(xiàng)的方式進(jìn)行支付。3.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的股權(quán)證明文件。4.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。5.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的合同清單。6.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的員工名冊(cè)。7.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的章程。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)的，應(yīng)按照遲延支付的金額每日支付千分之二的滯納金。2.甲方未按照約定支付收購(gòu)款項(xiàng)的方式進(jìn)行支付的，應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行支付，并支付因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的股權(quán)證明文件的，應(yīng)承擔(dān)因此導(dǎo)致甲方損失的責(zé)任。4.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)承擔(dān)因此導(dǎo)致甲方損失的責(zé)任。5.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的合同清單的，應(yīng)承擔(dān)因此導(dǎo)致甲方損失的責(zé)任。6.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的員工名冊(cè)的，應(yīng)承擔(dān)因此導(dǎo)致甲方損失的責(zé)任。7.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的章程的，應(yīng)承擔(dān)因此導(dǎo)致甲方損失的責(zé)任。示例說(shuō)明：如果甲方未按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)，根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定，甲方應(yīng)按照遲延支付的金額每日支付千分之二的滯納金。如果甲方未按照約定支付收購(gòu)款項(xiàng)的方式進(jìn)行支付，甲方應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行支付，并支付因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方通過(guò)現(xiàn)金、股票或其他支付方式，購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.股權(quán)證明：證明