1四川福德機器人股份有限公司 23 4【聲明】公司負責人胡天鏈、主管會計工作負責人胡天鏈及會計機構負責人（天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質(zhì)承諾，投資對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差隨著工業(yè)機器人應用領域的不斷拓展，單個下游行業(yè)的起伏將越來越難以對工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)生較大的影響，但總體而言，工業(yè)機器人的下游行業(yè)依然集中在偏向于勞動密集型的制造業(yè)。因此，宏觀經(jīng)濟或制造業(yè)的波動仍然可能導致行業(yè)整體目前，金屬材料、鋼材、機械零部件的市場供應較為充足，但依然存在價格波動的風險。目前，雖然公司能從市場上獲得較為充分的減速機原材料供應，但一旦原材料供應商的產(chǎn)品質(zhì)量與供應狀況出現(xiàn)變化、價格出現(xiàn)波動，公司經(jīng)營將受到一定沖機器人技術近年來進步較快、更新?lián)Q代頻繁，這在推動行5業(yè)發(fā)展的同時，也對行業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。如果公司因研發(fā)能力不足、人才流失、發(fā)展規(guī)劃缺乏前瞻性等原因，無法及時跟進機器人技術的最新進展、適應技術與市場的變化潮流，則近年來，我國已成為全球增長最快的工業(yè)機器人市場。在政策支持等有利因素的刺激下，全國各地的機器人產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地不斷涌現(xiàn)，相關投資持續(xù)增長。但目前，國內(nèi)的大部分機器人企業(yè)依然缺乏核心技術、集中在低端市場，在國內(nèi)的高端機器人市場和機器人核心零部件市場，國際知名廠商依然占主導地位。如果行業(yè)資源未得到有效的統(tǒng)籌整合，新增的機器人行業(yè)投資不僅不會轉(zhuǎn)化為我國機器人企業(yè)技術與競爭力的提升，還可能導致我國工業(yè)機器人市場、尤其是低端市場的產(chǎn)能工業(yè)機器人行業(yè)的技術壁壘較高，對核心技術的掌握是行業(yè)內(nèi)企業(yè)維持其競爭力的最重要手段之一。如果企業(yè)的核心技術出現(xiàn)泄露、被競爭對手模仿或復制，企業(yè)競爭力將受到較大的負面影響。目前，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術的企業(yè)均通過申請專利保護等措施對其核心技術進行保護，但技術泄露的風險依舊公司已經(jīng)建立了一支年輕化、教育程度較高、專業(yè)程度較此外，公司還擁有部分較為專業(yè)的系統(tǒng)集成、項目管理與市場營銷人才，這都是國內(nèi)較為稀缺的專業(yè)人才。如果以上專業(yè)人才出現(xiàn)流失，公司的競爭力與經(jīng)營將受到?jīng)_擊。技術研發(fā)人才公司處于行業(yè)沉淀期，在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗積累相對有限，客戶數(shù)量較少，已成功實施的項目案例及客戶數(shù)量也相對較少。因此，公司在國內(nèi)工業(yè)機器人市場的品牌影響力相對不足，這導致公司較難獲得大型客戶的信任，給公司未來業(yè)務拓展帶來6頭企業(yè)差距明顯。規(guī)模較小、發(fā)展資金不足既降低了公司的抗2019年度和2020年度公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均為負值，其主要原因是公司正處于發(fā)展期，持續(xù)進行研發(fā)投入形成的，如未來公司不能有效利用研發(fā)投入實現(xiàn)經(jīng)濟價值，并通過規(guī)模效應及成本控制手段降低邊際成本，則公司面臨繼續(xù)欠公司經(jīng)營款項，則將對公司現(xiàn)金流和資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生一定的不利影響，公司可能會出現(xiàn)資金緊張的情形，若公司不能及時通過其他渠道獲得資金，公司可能會面臨流動性元。公司的應收賬款的客戶信譽良好，絕大多數(shù)為國有企業(yè)或上市公司，出現(xiàn)壞賬的可能性較小。但同時也帶來了付款程序繁瑣、周期較長的缺點，但如果應收賬款不能及時收回，對公7指指指指指指指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司、全國中小指指指指指指指指《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)指指一種半自主或全自主工作的、能夠模仿人類某種技能的人工智能設備，它的任務是協(xié)助或代替人類進行工作指在固定或移動平臺上實現(xiàn)人類要求的工藝步驟（包括但不限于制造、檢驗、包裝和裝配等）的裝備，是機指自動化系統(tǒng)中的大型成套設備，又稱自動化裝置。是指機器或裝置在無人干預的情況下按規(guī)定的程序或指指機器人的支承基礎和執(zhí)行機構，主要包括機體結構和指指在原動機和工作機或執(zhí)行機構之間起匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩作用的精密機械，是機器人核心零部件之一指控制機械元件運轉(zhuǎn)的原動機，可將電壓信號轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象，是機器人核心零部件之一指機器人的控制裝置，主要負責根據(jù)指令及傳感信息指揮機器人來完成一定的動作或作業(yè)任務，是機器人核心零部件之一8SICHUANFUDEROBOTherui@工業(yè)機器人及其周邊自動化設備的研發(fā)、生產(chǎn)、服務，以及智能制造系統(tǒng)整體解決方案的設計、銷售精密諧波減速機、柔性化自動裝車系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)09無否否否否暫不設董事會秘書職務。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事事、副總經(jīng)理吳健先生擔任公司信息披露事務負責人，負責公司信息披露單位：元-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性-掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后-單位：元-----單位：元------------單位：元計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額--收入準則)。根據(jù)相關新舊準則銜接規(guī)定，對可比期間信息不予調(diào)整，首次執(zhí)行響數(shù)追溯調(diào)整本報告期期初留存收益及財務報公司立足于機器人行業(yè)，擁有完善的研發(fā)團隊，以及多項核心要素。從利用這些資源要素向客戶提供機器人本體以及基于機器人本體的智能制逐步過渡到先機器人本體廠商提供機器人核心零部件諧波減速機和聚焦部分規(guī)模體量較大的智能裝車行業(yè)為主要服務對象為擁有勞動密集型生產(chǎn)線、對智能制造系統(tǒng)有需求的制造業(yè)公司主要通過向客戶銷售機器人核心零部件諧波減速機及相關產(chǎn)品造系統(tǒng)整體解決方案，并收取相應合同款的方式獲取利潤。銷售完成后，公司通常還期，免費保修期結束后，柔性化自動裝車系統(tǒng)或智能制造系統(tǒng)整體解決方案，公司還公司研發(fā)主要由研發(fā)部負責。公司營銷部人員獲取客戶或市場對新產(chǎn)據(jù)需求進行研發(fā)方案設計，并制定《項目設計/開發(fā)任務書》（以下簡稱“任務書”）。任務書經(jīng)公司資源配置和進度安排，研發(fā)過程中需要其它部門配合的工作統(tǒng)一以聯(lián)絡單的形式進成后，由公司組織各部門人員進行階段評審，評審內(nèi)容主要包括功能性能要求分析、維護性分析、生產(chǎn)周期和成本預算分析等。評審通過后，公司即可啟動制造流畢、完成出廠測試、符合出廠要求后，將進入資料完善、整理等程序，項目研發(fā)工作完成。與此同公司還積極與國內(nèi)機器人、自動化行業(yè)專家進行技術交流，并與西南科技大學等國內(nèi)開合作研發(fā)，以幫助公司不斷學習與了解當前國內(nèi)外先進的機器人及自動化研發(fā)制造技術和應用。發(fā)或生產(chǎn)需要下達采購訂單。采購人員將根據(jù)采購訂單的要求制定采購計劃并執(zhí)行采購公司生產(chǎn)所需原材料主要包括：鋼材、鋁合金等金屬材料；PC、PVC元件、液壓元件、線纜管路等自動化零部件。以上原材料市場上供應商較多，貨源格透明，產(chǎn)品質(zhì)量、供給狀況均能滿足公司需求。對于部分技術門檻較高的機器人都與一個主要供應商和一個備用供應商建立合作關系，從而降低對單一供應商的依將根據(jù)銷售合同和具體設計，向制造部下達制造訂單。制造部將綜合考慮制造訂單、公素制定生產(chǎn)計劃、下達生產(chǎn)制造單，并及時進行備料作業(yè)、制訂每日生產(chǎn)計劃、客戶及合作伙伴介紹等各種渠道獲取潛在客戶意向信息，然后主動接觸潛在客戶圖。當客戶為國有企業(yè)或大型企業(yè)，且項目金額達到規(guī)定值時，客戶通常要求供標的方式獲取項目。當客戶為中小企業(yè)或項目金額較低時，公司主要通過與客戶式完成銷售。公司還通過代理商完成了一定的銷售訂單。同時利用有水泥行業(yè)背隴尚機器人有限公司作為柔性化自動裝車系統(tǒng)的銷售平臺，依托行業(yè)渠道開展業(yè)務推公司建立了完善的售后服務體系。在銷售完成并在客戶現(xiàn)場完成系統(tǒng)提供詳細的培訓方案，培訓內(nèi)容包括設備組成原理、設備操作、設備維護和檢修等。講授、上機實踐等方式對客戶指定人員進行培訓并考核，以確?？蛻裟軌蛘_使用和售后培訓外，公司還提供產(chǎn)品生命周期內(nèi)的終身維保服務。首先，公司會根據(jù)產(chǎn)品特維護方案，方案主要包括維護工作、維護周期等內(nèi)容。其次，根據(jù)產(chǎn)品公司將提供一定的免費保修期通常自竣工驗收之日起計算。免費保修期內(nèi)，公司將免費提供異常處理、件升級、備件供應、定期維護等服務。在免費保修期結束前，公司將對產(chǎn)品進期結束后，公司將提供收費的售后服務，具體服務費用與客戶協(xié)商確在公司產(chǎn)品的生命周期內(nèi)，當周邊系統(tǒng)與公司產(chǎn)品的接口部分出現(xiàn)調(diào)整、需要公司產(chǎn)變時，公司將積極配合客戶完成接口修改及功能完善工作，具體服務費用與客戶協(xié)需要更換備件時，公司將確保備件為與原設備一致的產(chǎn)品或經(jīng)客戶同意的替用品，備件單價通常不高現(xiàn)異常情況時，如公司有向客戶現(xiàn)場派駐售后技術服務人員，可在現(xiàn)場及時處置，一支持流程向客戶提供遠程技術指導，若遠程指導不能排除異常情況，公司還積極采服務人員，或就相對集中的客戶區(qū)域建立售后服務辦事處，調(diào)配售后技術服務人員24現(xiàn)場，特殊情況會與用戶協(xié)商確定。若公司產(chǎn)品三次發(fā)生同一異常情況，公司將提供除常規(guī)電話回訪和例行檢查外，公司營銷部人員還會報告期后至本年度報告披露之日，公司商業(yè)模式未發(fā)生變6.13%-8.12%8.16% 3、長期借款較年初增加433,333.單位：元--8.19%----2.77%-0.36%---------------單位：元單位：元-0.15%2、機器人項目營業(yè)成本較上年同期減少56.單位：元1否2否3否4否5否-單位：元1否2否3否4否5否-單位：元-1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅減少主要原因是單位：元00司司司0計算機軟件、硬件設計、開發(fā)，自動控制系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)集成，網(wǎng)站設計與開設計，計算機產(chǎn)品及配件銷售，技術咨詢與服務。其主營業(yè)務：計算機軟件、營范圍：工業(yè)機器人、特種機器人、服務機器人、機器人零部件、計算機軟硬件生產(chǎn)線、智能設備、穿戴式智能設備、自動化設備與控制系統(tǒng)、機器零部件、表、電子產(chǎn)品及耗材、網(wǎng)絡工程的研發(fā)、設計、制造、銷售、安裝、調(diào)試、技轉(zhuǎn)讓；塑料原料及制品、金屬材料（不含貴金屬）及制品、化工材料（不含危的銷售；自動化設備租賃（除特種設備自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)特種機器人、服務機器人、機器人零部件、計算機軟硬件、計算機配件、自動化的經(jīng)營范圍：智能機器人及零部件、計算機硬件、自動化生產(chǎn)線、智能設備、研發(fā)、制造、銷售、安裝、調(diào)試、租賃及技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓；研品及耗材、金屬材料（不含貴金屬）及制品、化工材料（不含危化品）及制品機軟件、自動化設備控制系統(tǒng)研發(fā)；計算機網(wǎng)絡工程設計；計算機信息系統(tǒng)集口貿(mào)易；貿(mào)易經(jīng)紀代理服務。(以上經(jīng)營范圍法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的除外；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。其主營業(yè)務：工業(yè)機器人、機器人、機器人零部件、計算機軟硬件、計算機配件、自動化生產(chǎn)線、智能設備元，持股比例：100%。報告期內(nèi)，重慶福德機器人有限責任公司的經(jīng)營范圍：機器人備及自動化系統(tǒng)、自動化立體倉庫及智能倉儲物流設備、儀器儀表、零部件及耗材、機信息系統(tǒng)集成、自動化信息及控制系統(tǒng)、綜合監(jiān)控與安防系統(tǒng)、信息技術與報告期內(nèi)，福德重慶子公司實現(xiàn)收入512,209.89元，凈利潤87,871.29元；截止2020年12月31日福萬，本公司持股比例占43%。經(jīng)營范圍：機器人自動化設備技術、計算機科技、信息科公司的主營業(yè)務是諧波減速機、工業(yè)機器人及其周邊自動化設備的研公司連續(xù)三個會計年度虧損，但虧損額呈減小為了滿足客戶需求，加大了生產(chǎn)投入，不斷的擴充生產(chǎn)力；受合同客戶所在行行業(yè)供應鏈持續(xù)緊張的影響，非標定制化項目的生產(chǎn)、驗收周期較長，成本報告期內(nèi)，公司業(yè)務、資產(chǎn)、人員、機構、財務等完全獨產(chǎn)、財務和風險控制等內(nèi)部控制體系運行良好；公司整體經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)核心經(jīng)營管理層穩(wěn)定；最近年來的核心員工、技術人員和業(yè)務骨干人員也保持是否存在股權激勵計劃、員工持股計劃或其他是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押單位：元九州證券股九州證券股份有限公司----記載：九州證券股份有限公司向法院申請撤回起訴，向法院提交書面撤訴申請。北京收到應訴通知后，公司積極妥善處理本次訴訟，依法主張自單位：元單位：元公司偶發(fā)性關聯(lián)交易議案》并提交公司2019年年度股東大會審議通過：公司與綿本次關聯(lián)方為公司提供租賃服務，系正常經(jīng)營往來行為，是公司業(yè)務發(fā)展和日常其他股東利益，符合全體股東和公司利益。對公司的財務狀況，經(jīng)營成果，業(yè)務-見“承諾事項詳-資金占用見“承諾事項詳實際控制人-同業(yè)競爭見“承諾事項詳件，與原單位未曾簽署競業(yè)限制協(xié)議或其他類似禁止協(xié)議，也未獲得競業(yè)限制補償金他人的技術秘密或其他商業(yè)秘密信息，亦未實施可能侵犯他人知識產(chǎn)權的行為，亦未單位知識產(chǎn)權、商業(yè)秘密而產(chǎn)生的糾紛或潛在3）公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承1)對因未繳納社保及住房公積金導致公司遭受相關該參股公司主營業(yè)務為服務機器人的銷售，與公司主營業(yè)務工業(yè)機器人及其核份人8.19%份人0--份數(shù)量量10020030004000500060007000080009綿陽金慧通股權投資基金管理有限公司－慧通1號新三板定增基金0000拉薩弘俊投資管理0000保證在公司的一致行動關系，并以胡天鏈意見作為一致行動的意見，以鞏固胡天鏈在胡天鏈意見作為一致行動的意見，以鞏固胡天鏈在公司中的控制地位，故胡天鏈為公司實際控制限責任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；現(xiàn)任四川福德機器人股份有限公司董事長、總經(jīng)單位：元12款2021年11月------男男男男男男男男男男男女董事長、總經(jīng)理胡天鏈與董事、副總經(jīng)理吳健、董事陳剛，監(jiān)事會主席唐公司股東蔣明、羅乾又、李才勇、寧桂林簽署《一致行動協(xié)議》，約定：各方將保證關系，并以胡天鏈意見作為一致行動的意見，以鞏固胡天鏈在公司中的控制地位，故控制人，截至本年度報告披露之日公司無控股--0--0--0--000--0 0 000--0----0 --400100105300300441、薪酬政策：公司執(zhí)行以能力定薪的規(guī)定，關鍵崗位在同行業(yè)有競爭力的薪酬，實行項目獎金制2、培訓：公司對新入職員工進行入職培訓、定期組織員工進行新產(chǎn)品、00000機械部經(jīng)理(福德000核心員工的變動未對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負面的影響。公司主要產(chǎn)品從非標逐漸轉(zhuǎn)變，對技術人員的技能要求也相應轉(zhuǎn)變，公司已及時補充相應的生產(chǎn)人員和技術人報告期后，截至本年度報告披露之日，公司副總經(jīng)理田超和副總經(jīng)理、董事會秘書何瑞已于2021會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內(nèi)部管理制度本年是否發(fā)現(xiàn)重大缺陷報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等有關法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司法人現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運作。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、召開程的要求以及《公司章程》的規(guī)定，公司認真履行信息披露義務，信息披露工作嚴外擔保管理制度》、《投資者關系管理制度》、《信息披露管理制度》，建立了任追究制度》。經(jīng)公司董事會評估認為，公司的治理機制給所有股東提供了合適的保護司能夠確保全體享有法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的合法權利，享有平等地位，保證分行使自己的權利。公司嚴格按照現(xiàn)有的投資管理、風險控制、財務管理、信息披露、等一系列公司基本管理制度要求進行財務核算及風險控制。公司不斷改進整個管理系統(tǒng)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，能夠給所有股東合適的保護和平等權利保障。保護股東權益，并保證股東充分行使知情權、參與權、質(zhì)詢權和表決權等權的擴大，公司仍將不斷完善現(xiàn)有的公司治理機制，以保證公司的決策程序和議事規(guī)均通過了公司董事會或股東大會審議，沒有出現(xiàn)董事會、股東大會會議召集程序、表決行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的情形。公司項制度能夠得到有效的執(zhí)行，對于加強管理、規(guī)范運行、提高經(jīng)濟效益以及公司公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（）的《423公司2020年度召開的歷次股東大會、董事會、監(jiān)事會，均符合《議事規(guī)則等要求，決議內(nèi)容沒有違反《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的情形，監(jiān)事會在報告期內(nèi)的監(jiān)督活動中未發(fā)現(xiàn)掛牌公司存在重大風險事項，對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。具體意見如下:(1)公司依法運作的情況：報告期內(nèi)，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司建立了較完善的內(nèi)部控制制度，決策程序符合相關規(guī)定。公司董(2)檢查公司財務情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務制度、內(nèi)控制度和財務狀況等進行了認真的檢查，認為公司財務會計內(nèi)控制度執(zhí)行良好，會計無重大遺漏和虛假記載，能(3)監(jiān)事會對定期報告的審核意見：董事會對定期報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司的有關規(guī)定和《公司章程公司嚴格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)范運作，逐步健全和完善公司法人治理結構，在業(yè)務、資產(chǎn)、人員、財務、機構方面均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其公司在業(yè)務上獨立于股東和其他關聯(lián)方。公司擁有獨立的業(yè)務經(jīng)營體能力，擁有獨立的技術研發(fā)支持體系、客戶服務體系與市場營銷體系。公司獨具有獨立自主的經(jīng)營能力，不存在依賴控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行生產(chǎn)經(jīng)公司是由有限公司整體變更方式設立的股份公司，具備與經(jīng)營業(yè)務展業(yè)務所需的技術、設備、設施、場所，同時具有與經(jīng)營有關的品牌、專明晰，不存在被控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)占用而損害公司利益的干預公司人事任免的情形。公司總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員均專職在本公司相關的法律法規(guī)，與員工簽訂了勞動合同，并根據(jù)勞動保護和社會保障相關的法律法公司設立了獨立的財務會計部門，配備了專職的財務人員，建立了獨立的財務管理制度及各項內(nèi)部控制制度，獨立進行會計核算和財務決策。公司擁有實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要設置了明確、工作流程清晰。公司組織機構獨立，與控股股東、實際控制人及公、混合經(jīng)營的情形，自設立以來未發(fā)生股東干預本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營1、關于會計核算體系報告期內(nèi)，公司嚴格按照國家法律法規(guī)關于會計核算的規(guī)定，從公司自身情2、關于財務管理體系報告期內(nèi)，公司嚴格貫徹和落實各項公司財務管理制度，在國家政策及制度3、關于風險控制體系報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞企業(yè)風險控制制度，在有效分析市場風險、政策風險、經(jīng)營風險、法律風險等的前提下，采取事前防范、事《公司章程》和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合自身實際情況制定的，符合現(xiàn)要求。公司內(nèi)部控制制度在公司業(yè)務運營的各關鍵環(huán)節(jié)，均得到了較好的貫徹執(zhí)行，控制作用，對公司的經(jīng)營風險起到有效的控制作用。公司內(nèi)部的管理與控制是一項程，需要在公司運營的實際操作中不斷改進、不斷完善。今后公司還會持續(xù)根據(jù)經(jīng)營狀斷調(diào)整內(nèi)部控制制度，加強制度的執(zhí)行與監(jiān)大遺漏信息等情況，未出現(xiàn)披露的年度報告存在重大差錯的情況。公司信息披露是否我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了川機器人我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)于川機器人，并履行了職業(yè)道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計川機器人管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括我們對財務報表發(fā)表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發(fā)表任何形結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中報表或我們在審計過程中了解到的情況存在管理層負責按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，使其實現(xiàn)公允反映，在編制財務報表時，管理層負責評估川機器人的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關川機器人治理層（以下簡稱治理層）負責監(jiān)督川機器人我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執(zhí)行錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起在按照審計準則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。(一)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎。由于舞弊可遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導致的重大錯報的風險(二)了解與審計相關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表(四)對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設的恰當性得出結論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導致對川機器人持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論(六)就川機器人中實體或業(yè)務活動的財務信息獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，以對財務報表發(fā)表審計意見。我們負責指導、監(jiān)督和執(zhí)行集團審計，并對審計意見承擔全部我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通，單位：元結算備付金法定代表人：胡天鏈主管會計工作負責人：胡天鏈會計機構負責人：-以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確-------“-”號填列）（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的法定代表人：胡天鏈主管會計工作負責人：胡天鏈會計機構負責以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填12-法定代表人：胡天鏈主管會計工作負責人：胡天鏈會計機構負責處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支三、本期增減變動金額（減少本4.設定受益計劃變動額結轉(zhuǎn)留三、本期增減變動金額（減少本4.設定受益計劃變動額結轉(zhuǎn)留法定代表人：胡天鏈主管會計工作負責人：胡天鏈會計機構負責人本配益本配益市工商行政管理局登記注冊，總部位于四川省綿陽市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為91510700599965705H的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本51,145,500.00元，股份總數(shù)公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小2.金融資產(chǎn)和金融負債的確認依據(jù)、計量方法的累計利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出，計入當期司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出，計入留存2)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續(xù)計量：①按照金融工具的減值②金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且該轉(zhuǎn)移滿足《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》關于金2)當金融負債（或其一部分）的現(xiàn)時義務已經(jīng)解除時，相應終止確認該金融負債（或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定相(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產(chǎn)或負債直接或間接可觀察的輸入的金融負債或不屬于金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的金融負債的財務擔保合同進行減值處理并確認損失減值的金融資產(chǎn)，按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實際利率具未來12個月內(nèi)預期信用損失的金額計量損的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預期信用損失率，計參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續(xù)期預期信用參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續(xù)期預期信用應收賬款——合并范圍內(nèi)關參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續(xù)期預期信用2)應收賬款——賬齡組合的賬齡與整個存續(xù)期預期信與合同成本有關的資產(chǎn)包括合同取得成本和如果合同取得成本的攤銷期限不超過一年，在發(fā)生時直接計1.該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包公司對于與合同成本有關的資產(chǎn)采用與該資產(chǎn)相關的商品或服務收入確認相同的基礎如果與合同成本有關的資產(chǎn)的賬面價值高于因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關的商品或服務預期能公司通過多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于1)在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作2)在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的1)通過多次交易分步處置對子公司投資2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬于“5431.在建工程同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實際2.在建工程達到預定可使用狀態(tài)時，按工程實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達到預定可使用已經(jīng)發(fā)生；3)為使資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項無形資產(chǎn)有關的經(jīng)濟利益的預5將為獲取并理解相關技術及其相關的新的科學或技術知識而進行的獨創(chuàng)性的有計劃調(diào)1)根據(jù)預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統(tǒng)計變量和2)設定受益計劃存在資產(chǎn)的，將設定受益計劃義務現(xiàn)值減去設定受益計劃資產(chǎn)公允價3)期末，將設定受益計劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債允許轉(zhuǎn)回至損益，但可以在權益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認的凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等組成項1.因?qū)ν馓峁?、訴訟事項、產(chǎn)品質(zhì)量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為2.公司按照履行相關現(xiàn)時義務所需支出的最佳估計數(shù)對預計負債進行初始計量，并在單項履約義務是在某一時段內(nèi)履行，還是在某一公司在整個合同期間內(nèi)有權就累計至今已完成的履約部分收取款諾商品的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約政府文件規(guī)定用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助劃分為與資產(chǎn)相關的政分配的相關遞延收益余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當期的成本；用于補償已發(fā)生的相關成本費用或損失4.與公司日常經(jīng)營活動相關的政府補助，按照經(jīng)濟業(yè)務實質(zhì)，計入其他收益或沖減相公司根據(jù)履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產(chǎn)負債表中列示合同資產(chǎn)或合同負示，將已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權收取對價的權利（該權利取決于時間流逝之外的其他因素）1.根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確認的項2.確認遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來3.資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列下簡稱新收入準則)。根據(jù)相關新舊準則銜接規(guī)定，對可比期間信息不予調(diào)整，首執(zhí)行新準則的累積影響數(shù)追溯調(diào)整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。銷售貨物或提供應稅勞務2)賬齡組合，采用賬齡損失率對照表計提壞賬按組合計提壞國網(wǎng)重慶市電力公司電力科學公允價值公允價值減值準備減值準備2)確定可變現(xiàn)凈值的具體依據(jù)、本期轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷存貨上海隴尚機器上海隴尚機器