甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

04版企業(yè)并購(gòu)重組合同本合同目錄一覽1.并購(gòu)重組雙方的基本情況1.1并購(gòu)方基本情況1.2被并購(gòu)方基本情況2.并購(gòu)重組的目的和原則2.1并購(gòu)目的2.2重組原則3.并購(gòu)重組的方式和步驟3.1并購(gòu)方式3.2重組步驟4.并購(gòu)價(jià)格和支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式5.并購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)5.1管理架構(gòu)5.2運(yùn)營(yíng)策略6.職工安置6.1職工轉(zhuǎn)移6.2福利待遇7.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理7.1財(cái)務(wù)合并7.2稅務(wù)處理8.合同的履行和違約責(zé)任8.1履行期限8.2違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2仲裁或訴訟10.合同的生效、變更和終止10.1生效條件10.2變更程序10.3終止條件11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2泄露責(zé)任12.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和保護(hù)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬12.2保護(hù)措施13.合同的份數(shù)和保管13.1份數(shù)13.2保管14.其他約定14.1附加條款14.2附錄第一部分：合同如下：1.并購(gòu)重組雙方的基本情況1.1并購(gòu)方基本情況1.1.1并購(gòu)方的名稱、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等；1.1.2并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、成立時(shí)間等；1.1.3并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、市場(chǎng)占有率等；1.1.4并購(gòu)方的主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負(fù)債情況；1.1.5并購(gòu)方的股東情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。1.2被并購(gòu)方基本情況1.2.1被并購(gòu)方的名稱、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等；1.2.2被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、成立時(shí)間等；1.2.3被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、市場(chǎng)占有率等；1.2.4被并購(gòu)方的主要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負(fù)債情況；1.2.5被并購(gòu)方的股東情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2.并購(gòu)重組的目的和原則2.1并購(gòu)目的2.1.1提高并購(gòu)方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；2.1.2擴(kuò)大并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)規(guī)模；2.1.3優(yōu)化并購(gòu)方的資源配置；2.1.4實(shí)現(xiàn)并購(gòu)方和被并購(gòu)方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；2.1.5其他目的。2.2重組原則2.2.1保持被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性；2.2.2尊重被并購(gòu)方的員工權(quán)益；2.2.3保護(hù)被并購(gòu)方的客戶和供應(yīng)商關(guān)系；2.2.4合理利用被并購(gòu)方的資產(chǎn)和資源；2.2.5遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策。3.并購(gòu)重組的方式和步驟3.1并購(gòu)方式3.1.1股權(quán)并購(gòu)；3.1.2資產(chǎn)并購(gòu)；3.1.3合并并購(gòu)；3.1.4其他并購(gòu)方式。3.2重組步驟3.2.1雙方進(jìn)行初步接洽和信息交流；3.2.2雙方簽訂《意向書(shū)》和《保密協(xié)議》；3.2.3雙方進(jìn)行盡職調(diào)查；3.2.4雙方就并購(gòu)價(jià)格、支付方式等進(jìn)行協(xié)商；3.2.5雙方簽訂《并購(gòu)協(xié)議》；3.2.6辦理并購(gòu)手續(xù)和相關(guān)審批程序；3.2.7雙方進(jìn)行資產(chǎn)交割和人員轉(zhuǎn)移；3.2.8并購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)。4.并購(gòu)價(jià)格和支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.1.1并購(gòu)價(jià)格的確定方式；4.1.2并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算公式；4.1.3并購(gòu)價(jià)格的調(diào)整機(jī)制。4.2支付方式4.2.1支付方式的選擇；4.2.2支付期限和支付進(jìn)度；4.2.3支付工具和支付賬戶；4.2.4支付違約金或者其他費(fèi)用。5.并購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)5.1管理架構(gòu)5.1.1并購(gòu)后的董事會(huì)和管理層構(gòu)成；5.1.2管理層的職責(zé)和權(quán)限；5.1.3管理層的考核和激勵(lì)機(jī)制。5.2運(yùn)營(yíng)策略5.2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行；5.2.2產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣策略；5.2.3成本控制和質(zhì)量管理體系；5.2.4人力資源政策和員工培訓(xùn)計(jì)劃；5.2.5其他運(yùn)營(yíng)相關(guān)事項(xiàng)。6.職工安置6.1職工轉(zhuǎn)移6.1.1被并購(gòu)方員工的轉(zhuǎn)移方式；6.1.2職工轉(zhuǎn)移的時(shí)間和地點(diǎn)；6.1.3職工轉(zhuǎn)移過(guò)程中的工資和福利保障。6.2福利待遇6.2.1并購(gòu)后職工的工資、獎(jiǎng)金和福利政策；6.2.2職工的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金轉(zhuǎn)移；6.2.3職工的職務(wù)晉升和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)；6.2.4其他福利待遇。8.合同的履行和違約責(zé)任8.1履行期限8.1.1并購(gòu)協(xié)議的履行期限；8.1.2資產(chǎn)交割的履行期限；8.1.3職工轉(zhuǎn)移的履行期限。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方的定義和認(rèn)定；8.2.2違約方的違約責(zé)任；8.2.3違約方的賠償責(zé)任；8.2.4違約方的違約行為導(dǎo)致的合同解除。9.爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；9.1.2協(xié)商解決的期限和地點(diǎn)。9.2仲裁或訴訟9.2.1如果協(xié)商不成，爭(zhēng)議應(yīng)提交仲裁委員會(huì)仲裁；9.2.2仲裁的程序和規(guī)則；9.2.3如果仲裁結(jié)果仍不能解決爭(zhēng)議，可以向人民法院提起訴訟；9.2.4訴訟的法院和管轄。10.合同的生效、變更和終止10.1生效條件10.1.1合同的簽署和蓋章；10.1.2相關(guān)法律法規(guī)和政策的要求；10.1.3并購(gòu)重組相關(guān)審批手續(xù)的完成。10.2變更程序10.2.1合同變更的條件和程序；10.2.2變更內(nèi)容的書(shū)面協(xié)議；10.2.3變更后的合同的簽署和蓋章。10.3終止條件10.3.1合同終止的條件；10.3.2終止合同的程序；10.3.3終止后的權(quán)利和義務(wù)處理。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方的商業(yè)秘密；11.1.2盡職調(diào)查過(guò)程中的信息；11.1.3其他雙方約定需要保密的信息。11.2泄露責(zé)任11.2.1如果泄露了保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；11.2.2泄露責(zé)任的賠償金額和方式；11.2.3泄露后的補(bǔ)救措施。12.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和保護(hù)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬12.1.1并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬；12.1.2被并購(gòu)方的現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬；12.1.3并購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。12.2保護(hù)措施12.2.1雙方應(yīng)共同保護(hù)并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；12.2.2雙方應(yīng)采取措施防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)；12.2.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的維權(quán)方式。13.合同的份數(shù)和保管13.1份數(shù)13.1.1合同的正本和副本份數(shù)；13.1.2每份合同的編號(hào)和簽署日期。13.2保管13.2.1合同的保管責(zé)任；13.2.2合同的查閱和復(fù)制程序。14.其他約定14.1附加條款14.1.1附加條款的編號(hào)和內(nèi)容；14.1.2附加條款的簽署和蓋章。14.2附錄14.2.1附錄的編號(hào)和內(nèi)容；14.2.2附錄的簽署和蓋章。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與或涉及并購(gòu)重組過(guò)程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人、員工等。1.2第三方分類1.2.1第三方分為有利益關(guān)系的第三方和無(wú)利益關(guān)系的第三方。有利益關(guān)系的第三方指對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程有直接或間接利益關(guān)系的各方；無(wú)利益關(guān)系的第三方指對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程無(wú)直接或間接利益關(guān)系的各方。2.第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件2.1.1第三方介入的條件和程序；2.1.2第三方介入的審批程序；2.1.3第三方介入的時(shí)間和方式。2.2第三方權(quán)利和義務(wù)2.2.1第三方在并購(gòu)重組過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)；2.2.2第三方應(yīng)遵守的法律法規(guī)和合同約定；2.2.3第三方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定方式；3.1.1按照第三方在并購(gòu)重組過(guò)程中的實(shí)際貢獻(xiàn)度確定；3.1.2按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例確定；3.1.3由甲乙雙方協(xié)商確定。3.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整機(jī)制；3.2.1第三方責(zé)任限額的調(diào)整條件；3.2.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整程序；3.2.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整后的通知方式。4.第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系4.1.1第三方應(yīng)遵守甲乙方的指示和要求；4.1.2甲乙方對(duì)第三方的工作成果負(fù)責(zé)；4.1.3第三方的工作成果應(yīng)符合甲乙方的利益和目標(biāo)。4.2第三方與并購(gòu)重組過(guò)程的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)積極參與并購(gòu)重組過(guò)程；4.2.2第三方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)；4.2.3第三方應(yīng)承擔(dān)因自身原因造成的損失和責(zé)任。5.第三方介入后的合同修正5.1第三方介入條款的修正5.1.1增加第三方介入的條件和程序；5.1.2增加第三方權(quán)利和義務(wù)的說(shuō)明；5.1.3增加第三方責(zé)任限額的說(shuō)明。5.2合同其他條款的修正5.2.1根據(jù)第三方介入的情況，調(diào)整合同的其他相關(guān)條款；5.2.2明確第三方與其他各方的關(guān)系；5.2.3明確第三方的責(zé)任限額。6.第三方介入后的合同簽署和蓋章6.1第三方介入條款的簽署和蓋章；6.2合同其他條款的簽署和蓋章。7.第三方介入后的合同生效、變更和終止7.1生效條件7.1.1第三方介入條款的生效條件；7.1.2合同其他條款的生效條件。7.2變更程序7.2.1第三方介入條款的變更程序；7.2.2合同其他條款的變更程序。7.3終止條件7.3.1第三方介入條款的終止條件；7.3.2合同其他條款的終止條件。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)重組雙方的基本情況表1.1表格應(yīng)包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的名稱、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等信息。2.附件二：并購(gòu)重組目的和原則聲明2.1聲明應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)重組的目的和原則，包括提高并購(gòu)方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模等。3.附件三：并購(gòu)重組方式和步驟說(shuō)明3.1說(shuō)明應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)重組的方式和步驟，包括初步接洽、盡職調(diào)查、簽訂協(xié)議等。4.附件四：并購(gòu)價(jià)格和支付方式細(xì)節(jié)4.1細(xì)節(jié)應(yīng)包括并購(gòu)價(jià)格的確定方式、計(jì)算公式、調(diào)整機(jī)制等。5.附件五：并購(gòu)后的管理和運(yùn)營(yíng)規(guī)劃5.1規(guī)劃應(yīng)包括管理架構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品研發(fā)市場(chǎng)推廣策略等。6.附件六：職工安置方案6.1方案應(yīng)包括職工轉(zhuǎn)移方式、工資福利保障、職務(wù)晉升機(jī)會(huì)等。7.附件七：并購(gòu)后的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理指南7.1指南應(yīng)包括財(cái)務(wù)合并、稅務(wù)處理等具體操作說(shuō)明。8.附件八：合同履行和違約責(zé)任規(guī)定8.1規(guī)定應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明合同履行期限、違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。9.附件九：爭(zhēng)議解決方式細(xì)節(jié)9.1細(xì)節(jié)應(yīng)包括協(xié)商解決、仲裁或訴訟的程序和規(guī)則等。10.附件十：保密條款具體內(nèi)容10.1內(nèi)容應(yīng)包括保密信息范圍、泄露責(zé)任及補(bǔ)救措施等。11.附件十一：知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和保護(hù)措施11.1措施應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬規(guī)定、保護(hù)措施及侵權(quán)維權(quán)方式等。12.附件十二：合同份數(shù)和保管規(guī)定12.1規(guī)定應(yīng)包括合同份數(shù)、編號(hào)和簽署日期、保管責(zé)任及查閱復(fù)制程序等。13.附件十三：其他約定補(bǔ)充條款13.1條款應(yīng)包括附加條款的編號(hào)、內(nèi)容和簽署蓋章要求等。14.附件十四：附錄內(nèi)容列表14.1列表應(yīng)包括附錄的編號(hào)、內(nèi)容摘要和簽署蓋章要求等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照約定完成并購(gòu)重組手續(xù)和相關(guān)審批程序的，應(yīng)承擔(dān)