2024年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則第二章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成與產(chǎn)生第九條監(jiān)事會(huì)中的職工代表應(yīng)通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，具體選舉方式應(yīng)遵循公司章程的相關(guān)規(guī)定。第十條監(jiān)事會(huì)中的職業(yè)經(jīng)理人代表應(yīng)由職業(yè)經(jīng)理人群體內(nèi)部選舉產(chǎn)生，選舉的具體程序與方式需遵循公司章程的明確指示。第十一條監(jiān)事會(huì)中的股東代表則由公司股東選舉產(chǎn)生，選舉的詳細(xì)程序與方式亦需遵循公司章程的規(guī)定。第十二條監(jiān)事會(huì)主席的職位應(yīng)由監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議通過選舉程序產(chǎn)生。第十三條監(jiān)事會(huì)主席的任期應(yīng)與董事會(huì)主席的任期保持一致。第十四條監(jiān)事會(huì)主席在任期內(nèi)可被罷免，但需獲得監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議三分之二以上成員的同意。第十五條監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議的選舉工作應(yīng)在股東大會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行，選舉結(jié)果應(yīng)由監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告，并接受其監(jiān)督。第十六條監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議的選舉結(jié)果應(yīng)通過公告形式向全體股東公開披露。第十七條監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，旨在確保各方利益的均衡與協(xié)調(diào)。第三章監(jiān)事會(huì)的職責(zé)與權(quán)限第十八條監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)為監(jiān)督公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展。第十九條監(jiān)事會(huì)有權(quán)受理公司職工的檢舉與控告，并對此類事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查與處理。第二十條針對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，監(jiān)事會(huì)有權(quán)向公司董事會(huì)提出處理建議，并對董事會(huì)的處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。第二十一條監(jiān)事會(huì)有權(quán)邀請公司相關(guān)人員參加全體會(huì)議，為其提供民主監(jiān)督的機(jī)會(huì)。第二十二條監(jiān)事會(huì)有權(quán)了解并評估公司的內(nèi)部控制體系。第二十三條監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求公司提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料與經(jīng)營數(shù)據(jù)，并進(jìn)行審查。第二十四條監(jiān)事會(huì)有權(quán)聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。第二十五條監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求公司對重大經(jīng)營決策提供證據(jù)材料，并進(jìn)行審議。第二十六條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向股東大會(huì)提交決議草案，要求對公司高級(jí)管理人員進(jìn)行任免。第四章監(jiān)事會(huì)的工作流程第二十七條監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議應(yīng)依照法定程序召開，會(huì)議召集應(yīng)提前以書面形式通知全體成員。第二十八條會(huì)議召集時(shí)，應(yīng)向全體會(huì)議成員提供會(huì)議議程、相關(guān)材料及其他必要文件。第二十九條會(huì)議應(yīng)按照議程順序進(jìn)行，未經(jīng)全體會(huì)議成員同意，不得擅自更改議程。第三十條會(huì)議應(yīng)保障全體成員的發(fā)言權(quán)，允許其充分表達(dá)意見與建議。第三十一條會(huì)議應(yīng)詳細(xì)記錄討論情況、決議議案及表決結(jié)果，并由監(jiān)事會(huì)的專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保存。第三十二條會(huì)議決議需經(jīng)全體會(huì)議成員表決通過后方可生效。第三十三條會(huì)議決議應(yīng)及時(shí)通知公司相關(guān)人員，并按要求督促其執(zhí)行。第五章監(jiān)事會(huì)的職工代表第三十四條監(jiān)事會(huì)的職工代表應(yīng)致力于保障職工的合法權(quán)益，并代表職工參與監(jiān)事會(huì)的工作。第三十五條職工代表應(yīng)了解并反映職工的意見與建議，提出相應(yīng)的監(jiān)督與改進(jìn)建議。第三十六條職工代表應(yīng)與職工保持密切聯(lián)系，定期召開座談會(huì)聽取職工意見。第三十七條職工代表應(yīng)定期向職工報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作情況，接受職工的監(jiān)督與評價(jià)。第六章監(jiān)事會(huì)的職業(yè)經(jīng)理人代表第三十八條監(jiān)事會(huì)的職業(yè)經(jīng)理人代表應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，以有效履行職責(zé)。第三十九條職業(yè)經(jīng)理人代表應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行監(jiān)督工作，對公司的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行全面分析與評價(jià)。第四十條職業(yè)經(jīng)理人代表應(yīng)參與公司重大經(jīng)營決策的制定過程，并提出監(jiān)督與建議。第四十一條職業(yè)經(jīng)理人代表應(yīng)定期向監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督與評價(jià)。第七章監(jiān)事會(huì)的股東代表第四十二條監(jiān)事會(huì)的股東代表應(yīng)代表股東利益參與監(jiān)事會(huì)的決策與監(jiān)督工作。第四十三條股東代表應(yīng)定期向股東報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作情況，接受股東的監(jiān)督與評價(jià)。第四十四條股東代表應(yīng)對公司的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行全面分析與評價(jià)，并提出相應(yīng)的監(jiān)督與建議。第八章監(jiān)事會(huì)的報(bào)告與評估第四十五條監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期向股東大會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展，接受其監(jiān)督與指導(dǎo)。第四十六條監(jiān)事會(huì)報(bào)告應(yīng)確保真實(shí)無誤，不得隱瞞或提供虛假信息。第四十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)接受內(nèi)外部機(jī)構(gòu)的評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。第四十八條監(jiān)事會(huì)的工作評估應(yīng)綜合考慮公司經(jīng)營狀況、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及職工、股東等多方意見。第四十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果完善監(jiān)督與管理制度，提升監(jiān)督與決策能力。第九章附則第五十條本工作細(xì)則的解釋權(quán)歸監(jiān)事會(huì)所有。第五十一條本工作細(xì)則自頒布之日起正式實(shí)施。2024年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則（二）第一章總則第一條為確保公司規(guī)范運(yùn)營，切實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)與功能，提升公司治理效能，特制定本工作細(xì)則。本細(xì)則中所涉術(shù)語，均與公司法及其他相關(guān)法律法規(guī)的定義保持一致。第二條監(jiān)事會(huì)作為公司法定機(jī)構(gòu)，依法行使出資人大會(huì)所授予的各項(xiàng)權(quán)力與職權(quán)。第三條監(jiān)事會(huì)開展工作應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)立、公正、實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。第四條監(jiān)事會(huì)在履職過程中，應(yīng)秉持“責(zé)任、監(jiān)督、建言”的核心理念，定期向股東提交監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告，并向公司董事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展。第二章監(jiān)事會(huì)成員的選舉與任期第五條監(jiān)事會(huì)成員由三人至七人組成，其中獨(dú)立監(jiān)事人數(shù)不得少于總數(shù)的三分之一。第六條監(jiān)事會(huì)成員的選舉、任免程序須嚴(yán)格遵守公司法、創(chuàng)業(yè)企業(yè)推薦和服務(wù)公司監(jiān)事監(jiān)事會(huì)任職核準(zhǔn)辦法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第七條監(jiān)事會(huì)成員的任期為三年，連續(xù)任職或連任不得超過兩屆。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與工作范圍第八條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)在于通過監(jiān)督公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)及重要決策，保護(hù)出資人權(quán)益，維護(hù)公司合法、公正、透明的經(jīng)營環(huán)境。第九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)全面、有效地履行職責(zé)，具體包括但不限于：（一）審查并監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、組織架構(gòu)、運(yùn)營機(jī)制及主要經(jīng)營活動(dòng)是否符合公司法、公司章程及法律法規(guī)要求；（二）審查并監(jiān)督公司經(jīng)營計(jì)劃及年度預(yù)算的制定與執(zhí)行情況；（三）負(fù)責(zé)或委托進(jìn)行審計(jì)工作；（四）審查并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的編制情況；（五）對公司財(cái)務(wù)狀況、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告及其披露進(jìn)行審查與監(jiān)督；（六）監(jiān)督公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員及其履職行為的合法性與公正性；（七）對公司重大決策進(jìn)行審查與監(jiān)督；（八）對公司違法、違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督并督促糾正；（九）查閱、復(fù)制與履職相關(guān)的公司文件、資料；（十）提出監(jiān)事會(huì)工作建議，以促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。第四章監(jiān)事會(huì)工作的組織與實(shí)施第十條監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期召開會(huì)議，每年至少召開四次。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)依法提前通知全體成員，并將會(huì)議議程、資料等材料發(fā)送至各成員。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上成員出席，或由監(jiān)事會(huì)主席召集。會(huì)議決議須經(jīng)出席成員三分之二以上同意方可通過。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議紀(jì)要，真實(shí)、完整地記錄表決情況、討論內(nèi)容及決議事項(xiàng)。第十四條監(jiān)事會(huì)可聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)工作，以審查公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營活動(dòng)。第五章監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告與專題報(bào)告第十五條監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期提交工作報(bào)告及專題報(bào)告，內(nèi)容涵蓋但不限于：（一）公司治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)作情況；（二）監(jiān)事會(huì)在法律法規(guī)框架內(nèi)行使職權(quán)的情況；（三）公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)狀況；（四）審計(jì)工作及審計(jì)報(bào)告的審查情況；（五）監(jiān)事會(huì)在董事會(huì)中的發(fā)言及建議；（六）監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃及下一階段工作安排等。第十六條監(jiān)事會(huì)報(bào)告應(yīng)以書面形式提交董事會(huì)，并抄送股東大會(huì)。第六章監(jiān)事會(huì)工作的監(jiān)督第十七條監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)接受董事會(huì)及股東的監(jiān)督。董事會(huì)應(yīng)對監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行評價(jià)與考核。第十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)建立健全法定程序，接受內(nèi)外部獨(dú)立監(jiān)督，定期公開工作情況，確保工作公開透明。第七章附則第十九條本工作細(xì)則自發(fā)布之日起施行，作為監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的重要依據(jù)。第二十條本細(xì)則的解釋權(quán)及修改權(quán)歸監(jiān)事會(huì)所有。如需修訂本細(xì)則，應(yīng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議后報(bào)董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第二十一條本細(xì)則相關(guān)條款的解釋與補(bǔ)充由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。2024年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則（三）監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作流程，提升公司治理的規(guī)范化與專業(yè)化水平，特制定本細(xì)則。第二條監(jiān)事會(huì)作為公司股東大會(huì)與董事會(huì)之間的核心監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法獨(dú)立行使其監(jiān)督職權(quán)，確保公司治理的透明與公正。第三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)恪盡職守，忠誠地代表全體股東監(jiān)督董事會(huì)的工作執(zhí)行，維護(hù)股東權(quán)益，并確保公司的合法合規(guī)運(yùn)營。第四條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)保持與董事會(huì)的獨(dú)立關(guān)系，獨(dú)立思考，不受任何外部因素的干擾與影響。第五條監(jiān)事會(huì)全體成員應(yīng)具備高尚的職業(yè)道德、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)操守及深厚的專業(yè)素養(yǎng)，能夠獨(dú)立判斷并作出科學(xué)合理的決策。第六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格按照法律規(guī)定召開會(huì)議，詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容，并妥善保管相關(guān)文件資料，以備后續(xù)核查與審計(jì)之用。第七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期或不定期地對公司運(yùn)營狀況進(jìn)行全面檢查與審計(jì)，及時(shí)將工作成果向董事會(huì)及股東大會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。第八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)積極向董事會(huì)提出建設(shè)性意見與建議，致力于推動(dòng)董事會(huì)不斷優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司運(yùn)營效率。第九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定并完善監(jiān)事會(huì)章程，確保其合法性與有效性。第二章監(jiān)事會(huì)成員的選舉與任期第十條監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)通過民主選舉方式產(chǎn)生，具體人數(shù)依據(jù)公司設(shè)立時(shí)監(jiān)事會(huì)章程中的規(guī)定執(zhí)行。第十一條監(jiān)事會(huì)成員的選任應(yīng)嚴(yán)格遵循法定條件，確保能夠獨(dú)立、公正地行使職權(quán)，切實(shí)維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。第十二條監(jiān)事會(huì)成員的任期為三年，任期屆滿后可經(jīng)股東大會(huì)審議通過連任一次。第十三條監(jiān)事會(huì)成員在任期內(nèi)如因個(gè)人原因無法繼續(xù)履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向股東大會(huì)提交辭職申請，并由股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事填補(bǔ)空缺。第十四條如監(jiān)事會(huì)成員違反法律法規(guī)、公司章程或未能履行其職責(zé)時(shí)，股東大會(huì)有權(quán)依據(jù)相關(guān)規(guī)定罷免其職務(wù)。第三章監(jiān)事會(huì)成員的權(quán)利與義務(wù)第十五條監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，就相關(guān)議題發(fā)表個(gè)人意見并行使監(jiān)督職權(quán)。第十六條監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密與內(nèi)部信息，恪守職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利。第十七條監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)對公司運(yùn)營狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)建議并向股東大會(huì)及董事會(huì)報(bào)告。第十八條監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司章程與法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)對公司利益負(fù)有高度的忠誠與責(zé)任。第十九條監(jiān)事會(huì)成員對董事會(huì)及公司全體股東負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)不得擅自披露公司的商業(yè)秘密與內(nèi)部敏感信息。第四章監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作第二十條監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要制定合理的工作計(jì)劃并適時(shí)召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議以確保監(jiān)督工作的有序開展。第二十一條監(jiān)事會(huì)應(yīng)至少每年召開三次會(huì)議并提前七日通知所有監(jiān)事以確保其能夠充分準(zhǔn)備并積極參與會(huì)議討論。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序召開由監(jiān)事會(huì)主席主持并指定專人記錄會(huì)議決議以確保會(huì)議的合法性與有效性。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)按照既定議程進(jìn)行全體成員應(yīng)積極參與討論并就相關(guān)議題發(fā)表個(gè)人意見與建議以確保決策的民主與科學(xué)。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)經(jīng)過全體成員的充分討論與表決并形成書面會(huì)議記錄以備后續(xù)核查與審計(jì)之用。第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)保持獨(dú)立性不受董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)的干擾與影響以確保其客觀與公正性。第二十六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議形成書面報(bào)告并及時(shí)報(bào)送給董事會(huì)及股東大會(huì)以便其了解監(jiān)事會(huì)的工作成果與監(jiān)督建議。第五章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第二十七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)對公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營成果進(jìn)行全面檢查與審計(jì)并向董事會(huì)及股東大會(huì)提交審計(jì)報(bào)告與監(jiān)督建議。第二十八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)對董事會(huì)的工作執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與評估及時(shí)提出建設(shè)性意見與建議并推動(dòng)董事會(huì)不斷優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。第二十九條監(jiān)事會(huì)有權(quán)在必要時(shí)提請股東大會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議