二零二四年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式1.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割第二條增資協(xié)議2.1增資概述2.2增資金額2.3增資用途2.4增資的支付方式2.5增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的生效條件3.1雙方簽字蓋章3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的批準(zhǔn)3.3相關(guān)政府部門的審批3.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的登記第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的期限4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限4.2增資的期限第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.1價(jià)格調(diào)整的條件5.2價(jià)格調(diào)整的方式第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的違約責(zé)任6.1違約的情形6.2違約責(zé)任的處理第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的信息披露7.1信息披露的內(nèi)容7.2信息披露的時(shí)間第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的方式8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的適用法律9.1適用法律的確認(rèn)9.2法律適用沖突的解決第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的合同變更和解除10.1合同變更的條件10.2合同解除的條件第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的附件11.1附件的內(nèi)容11.2附件的有效性第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的簽字蓋章12.1簽字蓋章的要求12.2簽字蓋章的時(shí)間第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的保密條款13.1保密信息的定義13.2保密責(zé)任的承擔(dān)第十四條其他條款14.1其他條款的內(nèi)容14.2其他條款的有效性第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述1.1.1本合同由轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。1.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其擁有上述股權(quán)的合法性、有效性，且該股權(quán)未設(shè)定任何質(zhì)押、抵押或者其他第三方權(quán)益。1.1.3受讓方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣【】元整（大寫：【】元整），作為對(duì)價(jià)。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量1.2.1轉(zhuǎn)讓方同意向受讓方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司【】%的股權(quán)。1.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法性、有效性，并確保該股權(quán)未設(shè)定任何質(zhì)押、抵押或者其他第三方權(quán)益。1.2.3受讓方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣【】元整（大寫：【】元整），作為對(duì)價(jià)。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.3.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司【】%的股權(quán)，以人民幣【】元整（大寫：【】元整）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方。1.3.2受讓方應(yīng)按本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。1.3.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法性、有效性，并確保該股權(quán)未設(shè)定任何質(zhì)押、抵押或者其他第三方權(quán)益。1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式1.4.1受讓方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。1.4.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提供必要的文件和協(xié)助，以確保受讓方能夠順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。1.4.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后【】個(gè)工作日內(nèi)，將所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)文件交付給受讓方。1.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割1.5.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)。1.5.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法性、有效性，并確保該股權(quán)未設(shè)定任何質(zhì)押、抵押或者其他第三方權(quán)益。1.5.3受讓方應(yīng)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并協(xié)助轉(zhuǎn)讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第二條增資協(xié)議2.1增資概述2.1.1本合同由轉(zhuǎn)讓方和受讓方共同向目標(biāo)公司進(jìn)行增資。2.1.2增資金額為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.1.3增資后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例分別為【】%和【】%。2.2增資金額2.2.1轉(zhuǎn)讓方和受讓方同意共同向目標(biāo)公司增資人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.2.2增資款項(xiàng)應(yīng)按照本合同約定的期限和方式支付。2.2.3增資款項(xiàng)將用于目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，具體用途由目標(biāo)公司董事會(huì)決定。2.3增資用途2.3.1增資款項(xiàng)將用于支持目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展，包括但不限于研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。2.3.2轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)確保增資款項(xiàng)用于合法、合規(guī)的用途，不得用于違法、違規(guī)的活動(dòng)。2.3.3目標(biāo)公司應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓方和受讓方的約定使用增資款項(xiàng)，并定期向轉(zhuǎn)讓方和受讓方報(bào)告增資款項(xiàng)的使用情況。2.4增資的支付方式2.4.1轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式向目標(biāo)公司支付增資款項(xiàng)。2.4.2目標(biāo)公司應(yīng)提供必要的文件和協(xié)助，以確保轉(zhuǎn)讓方和受讓方能夠順利完成增資手續(xù)。2.4.3轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)在支付增資款項(xiàng)后【】個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)文件交付給目標(biāo)公司。2.5增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.5.1增資后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例分別為【】%和【】%。2.5.2目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)本合同約定的股權(quán)比例，向轉(zhuǎn)讓方和受讓方發(fā)放相應(yīng)的股份證書。2.5.3轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)按照本合同約定履行股東義務(wù)，共同維護(hù)目標(biāo)公司的合法權(quán)益。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的生效條件8.1雙方簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的批準(zhǔn)本合同簽訂后，需經(jīng)目標(biāo)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行工商登記變更。8.3相關(guān)政府部門的審批本合同簽訂后，需提交給相關(guān)政府部門進(jìn)行審批，包括但不限于商務(wù)部、國(guó)家工商行政管理總局等。8.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的登記本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照中國(guó)法律的規(guī)定，到工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的登記手續(xù)。第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的期限9.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限本合同簽訂后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照約定時(shí)間將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。9.2增資的期限本合同簽訂后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)按照約定時(shí)間完成增資手續(xù)。第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的價(jià)格調(diào)整機(jī)制10.1價(jià)格調(diào)整的條件如因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因，導(dǎo)致目標(biāo)公司的估值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的價(jià)格。10.2價(jià)格調(diào)整的方式價(jià)格調(diào)整的方式可以按照市場(chǎng)估值、雙方協(xié)商或其他合理方式進(jìn)行。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的違約責(zé)任11.1違約的情形一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任的處理違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，并支付違約金。具體損失和違約金的計(jì)算方式由雙方另行約定。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的信息披露12.1信息披露的內(nèi)容雙方應(yīng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。12.2信息披露的時(shí)間信息披露的時(shí)間應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決的方式如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。13.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)應(yīng)符合雙方的共同利益，具體地點(diǎn)由雙方另行約定。第十四條其他條款14.1其他條款的內(nèi)容本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2其他條款的有效性本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，應(yīng)符合中國(guó)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，違反強(qiáng)制性規(guī)定的條款無效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義在本合同中，第三方是指除甲乙方之外，與目標(biāo)公司無直接股權(quán)關(guān)系的自然人、法人或其他組織。第三方介入是指第三方在甲乙方之間進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資過程中，提供中介、咨詢、評(píng)估、融資等服務(wù)，或以其他方式參與交易活動(dòng)。1.2第三方介入的范圍第三方介入包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)等。第三方介入的行為應(yīng)符合中國(guó)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，如實(shí)提供相關(guān)信息，協(xié)助甲乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資手續(xù)。第三方應(yīng)遵守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，保守甲乙方的商業(yè)秘密，不得泄露甲乙方的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息。2.2第三方介入的責(zé)任第三方應(yīng)依法合規(guī)地提供服務(wù)，并對(duì)提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。若第三方違反本合同的約定，導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條第三方介入的報(bào)酬與支付3.1第三方介入的報(bào)酬第三方根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、性質(zhì)和范圍，向甲乙方收取合理的報(bào)酬。報(bào)酬的具體金額和支付方式由甲乙方與第三方協(xié)商確定。3.2第三方介入的支付甲乙方應(yīng)在協(xié)議約定的事由發(fā)生后的【】個(gè)工作日內(nèi)，向第三方支付約定的報(bào)酬。支付方式可采取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式。第四條第三方介入的違約責(zé)任4.1第三方違約的情形第三方違反本合同的約定，導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2第三方違約責(zé)任的處理第三方應(yīng)賠償甲乙方因此所受到的損失，并支付違約金。具體損失和違約金的計(jì)算方式由甲乙方與第三方另行約定。第五條第三方介入與甲乙方的關(guān)系5.1第三方介入與甲乙方的關(guān)系第三方介入并不改變甲乙方的權(quán)利和義務(wù)。甲乙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，第三方僅提供協(xié)助和服務(wù)。5.2第三方介入的獨(dú)立性第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響。第三方不應(yīng)接受任何一方的非法利益輸送。第六條第三方介入的監(jiān)管與合規(guī)6.1第三方介入的監(jiān)管甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照約定提供服務(wù)，并確保第三方服務(wù)的合規(guī)性。甲乙方有權(quán)要求第三方提供服務(wù)過程中的相關(guān)文件和資料。6.2第三方介入的合規(guī)第三方應(yīng)遵守中國(guó)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，不得從事任何違法、違規(guī)的活動(dòng)。若第三方因違法、違規(guī)行為導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條第三方責(zé)任的限額7.1第三方責(zé)任的限額甲乙方與第三方另有約定的，從其約定。未經(jīng)甲乙方同意，第三方不得向甲乙方主張超過本合同約定范圍的賠償責(zé)任。7.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額的具體金額和計(jì)算方式由甲乙方與第三方協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。第八條第三方介入的終止與解除8.1第三方介入的終止本合同履行完畢后，第三方介入即終止。8.2第三方介入的解除如第三方嚴(yán)重違約，甲乙方有權(quán)解除本合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條第三方介入的保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指甲乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資過程中提供給第三方，或由第三方獲取的與甲乙方業(yè)務(wù)相關(guān)的非公開信息。9.2保密責(zé)任的承擔(dān)第三方應(yīng)對(duì)甲乙方的保密信息予以保密，不得泄露給任何第三方。違反保密義務(wù)的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條第三方介入的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式如甲乙方與第三方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)應(yīng)符合甲乙方的共同利益，具體地點(diǎn)由甲乙方另行約定。第十一條其他條款11.1其他條款的內(nèi)容本合同未盡事宜，甲乙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2其他條款的有效性本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，應(yīng)符合中國(guó)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，違反強(qiáng)制性規(guī)定的條款無效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的批準(zhǔn)文件附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的登記文件附件四：第三方介入的協(xié)議書附件五：第三方介入的報(bào)酬支付證明附件六：第三方介入的服務(wù)報(bào)告附件七：保密協(xié)議附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書本附件詳細(xì)說明了股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的具體條款，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的批準(zhǔn)文件本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資所需的政府批準(zhǔn)文件，包括但不限于商務(wù)部門的批準(zhǔn)文件、工商登記部門的批準(zhǔn)文件等。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的登記文件本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資所需的登記文件，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請(qǐng)表、增資登記申請(qǐng)表等。附件四：第三方介入的協(xié)議書本附件詳細(xì)說明了第三方介入的具體條款，包括但不限于第三方的義務(wù)、責(zé)任、報(bào)酬、支付方式等。附件五：第三方介入的報(bào)酬支付證明本附件為第三方介入報(bào)酬支付的證明文件，包括但不限于支付憑證、支付清單等。附件六：第三方介入的服務(wù)報(bào)告本附件為第三方介入提供的服務(wù)報(bào)告，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)成果、服務(wù)時(shí)間等。附件七：保密協(xié)議本附件詳細(xì)說明了保密信息的定義、保密責(zé)任的承擔(dān)、保密信息的披露等。附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議本附件詳細(xì)說明了爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)、時(shí)間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定時(shí)間、金額、方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或增資款項(xiàng)。示例：甲乙雙方應(yīng)在合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，向目標(biāo)公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或增資款項(xiàng)，若未按約定支付，則視為違約。2.甲乙雙方未按照約定提供必要的文件和協(xié)助，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資手續(xù)無法順利完成。示例：甲乙雙方應(yīng)在合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，向目標(biāo)公司提供必要的文件和協(xié)助，若未按約定提供，則視為