2025年借殼上市合作協(xié)議簽約合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：____________________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)公司上市，乙方愿意作為甲方借殼上市的合作伙伴，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼上市事宜達成如下合作協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作事宜，確保雙方在合作過程中能夠順利推進借殼上市工作。

二、合同簽訂背景

甲方為提高市場競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，決定通過借殼上市的方式進入資本市場。乙方在行業(yè)內(nèi)具有豐富的資源和經(jīng)驗，愿意與甲方共同推進借殼上市工作，實現(xiàn)雙方共贏。

三、合作內(nèi)容

1.乙方協(xié)助甲方尋找合適的殼資源，并協(xié)助甲方完成殼資源的相關(guān)收購工作；

2.乙方協(xié)助甲方進行借殼上市前的各項準備工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、財務(wù)審計、法律審查等；

3.乙方協(xié)助甲方與監(jiān)管機構(gòu)、交易所等相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保借殼上市工作的順利進行。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供相關(guān)資料和信息，積極配合乙方完成借殼上市工作；

2.乙方應(yīng)按照約定，協(xié)助甲方完成借殼上市工作，并對協(xié)助過程中產(chǎn)生的風險承擔相應(yīng)的責任；

3.雙方應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性、合規(guī)性。

五、爭議解決

雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，提供以下借殼上市相關(guān)服務(wù)：

（1）市場調(diào)研與分析，包括但不限于目標殼資源的選擇、行業(yè)分析、市場趨勢預(yù)測等；

（2）殼資源搜尋與評估，包括但不限于目標殼資源的篩選、盡職調(diào)查、價值評估等；

（3）資產(chǎn)重組與整合，包括但不限于資產(chǎn)剝離、合并、重組方案的設(shè)計與實施等；

（4）財務(wù)審計與稅務(wù)籌劃，包括但不限于財務(wù)報表審計、稅務(wù)合規(guī)性審查、稅務(wù)籌劃建議等；

（5）法律審查與合規(guī)性評估，包括但不限于法律文件審查、合規(guī)性評估、法律風險提示等；

（6）與監(jiān)管機構(gòu)、交易所等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，包括但不限于政策解讀、審批流程指導等；

（7）其他甲方要求的借殼上市相關(guān)工作。

第二條服務(wù)質(zhì)量標準

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標準：

（1）準確性：乙方提供的信息、數(shù)據(jù)、分析報告等應(yīng)準確無誤；

（2）及時性：乙方應(yīng)在約定的時間內(nèi)完成各項服務(wù)；

（3）保密性：乙方應(yīng)嚴格保守甲方的商業(yè)秘密；

（4）合規(guī)性：乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

第三條價格支付

3.1本合同服務(wù)費用總額為人民幣______元整（大寫：____________________）。

3.2服務(wù)費用支付方式如下：

（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方人民幣______元整作為預(yù)付款；

（2）甲方完成殼資源收購后，甲方應(yīng)支付乙方人民幣______元整；

（3）甲方完成借殼上市后，甲方應(yīng)支付乙方人民幣______元整；

（4）以上各款項支付后，乙方應(yīng)及時向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后______年止。

第五條違約責任

5.1如一方違反本合同約定，導致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

5.2任何一方違反保密條款，泄露對方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第七條合同的變更和解除

7.1本合同簽訂后，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除合同。

7.2因不可抗力導致本合同無法履行或履行困難的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)解除合同。

第八條合同的終止

8.1本合同自合同約定的各項服務(wù)完成且服務(wù)費用全部支付完畢后終止。

8.2如因一方違約導致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同。

第九條其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借殼上市相關(guān)服務(wù)，并監(jiān)督乙方履行服務(wù)義務(wù)。

1.2甲方應(yīng)向乙方提供借殼上市所需的全部必要信息，包括但不限于公司資料、財務(wù)報表、法律文件等。

1.3甲方應(yīng)在乙方提供的服務(wù)過程中，積極配合乙方的工作，及時回應(yīng)乙方的咨詢和要求。

1.4甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間，及時支付乙方服務(wù)費用。

1.5甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性。

1.6甲方應(yīng)承擔因自身原因?qū)е陆铓ど鲜泄ぷ餮诱`或失敗的風險和責任。

1.7甲方有權(quán)要求乙方對其提供的信息保密，并要求乙方對借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密采取保密措施。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費用，并有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料。

2.2乙方應(yīng)按照合同約定的服務(wù)質(zhì)量標準，提供專業(yè)的借殼上市服務(wù)。

2.3乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成各項服務(wù)，并確保服務(wù)的及時性和準確性。

2.4乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露或使用。

2.5乙方應(yīng)協(xié)助甲方與監(jiān)管機構(gòu)、交易所等相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保借殼上市工作的順利進行。

2.6乙方在提供服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息不真實、不準確或存在重大遺漏，應(yīng)及時通知甲方。

2.7乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保提供的服務(wù)符合相關(guān)行業(yè)規(guī)范。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1雙方應(yīng)設(shè)立項目協(xié)調(diào)小組，負責借殼上市工作的日常溝通和協(xié)調(diào)。

3.2項目協(xié)調(diào)小組由甲方和乙方各自指派一名負責人組成，負責定期召開會議，討論借殼上市工作的進展情況，解決合作過程中遇到的問題。

3.3雙方應(yīng)通過電子郵件、電話、視頻會議等方式保持溝通暢通，確保信息及時傳遞。

3.4雙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)，完成各項服務(wù)和工作，并及時向?qū)Ψ教峁┕ぷ鬟M展報告。

3.5雙方應(yīng)共同參與借殼上市過程中的重要決策，包括但不限于殼資源的選擇、資產(chǎn)重組方案、上市申請文件的準備等。

3.6雙方應(yīng)共同承擔因合作過程中產(chǎn)生的風險，并按照合同約定分擔責任。

3.7雙方應(yīng)遵守合同約定的保密條款，確保借殼上市過程中的商業(yè)秘密得到妥善保護。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方完成借殼上市并支付乙方全部服務(wù)費用完畢之日止，合同自動終止。

1.2如合同期限屆滿，雙方無異議且仍需繼續(xù)合作，可另行簽訂補充協(xié)議，以延長合同期限。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，導致合同內(nèi)容需要變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2如雙方協(xié)商一致，認為有必要變更合同條款的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

三、合同的解除

3.1出現(xiàn)以下情形之一的，任何一方均有權(quán)解除合同：

（1）一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

（2）一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)；

（3）合同約定的解除條件成就；

（4）因不可抗力致使合同無法履行；

（5）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2解除合同應(yīng)當采用書面形式，并通知對方。

四、合同終止條件

4.1合同履行完畢，甲方支付乙方全部服務(wù)費用；

4.2合同解除；

4.3雙方協(xié)商一致終止合同；

4.4因不可抗力導致合同無法履行。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2本合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.違約責任：指合同當事人一方違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔的法律責任。

3.保密條款：合同中關(guān)于保密義務(wù)的條款，要求雙方對特定信息保密。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.盡職調(diào)查：指合同一方在交易或合作前，對另一方進行詳細、全面的調(diào)查，以了解對方的真實情況。

6.資產(chǎn)重組：指企業(yè)通過合并、分立、出售、轉(zhuǎn)讓等方式對資產(chǎn)進行調(diào)整和整合。

7.盡職審查：指對合同文件、資料等進行詳細審查，以確認其真實性、合法性、有效性。

8.法律風險提示：指在合同履行過程中，對可能存在的法律風險進行提示和預(yù)警。

9.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等。

10.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過各種途徑解決爭議的方法。

11.友好協(xié)商：指合同雙方在爭議發(fā)生時，通過友好交流、互相讓步的方式解決爭議。

12.法律適用：指在處理合同糾紛時，適用的法律規(guī)范。

13.管轄法院：指有權(quán)對合同糾紛案件進行審理的法院。

14.合同效力：指合同對當事人是否具有約束力，以及合同是否有效的法律評價。

15.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原有條款進行補充、修改的協(xié)議。

16.解除合同：指合同一方或雙方在合同履行過程中，根據(jù)約定或法律規(guī)定，使合同關(guān)系終止的行為。

17.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原有條款進行補充、修改的協(xié)議。

18.簽字蓋章：指合同雙方在合同文本上簽字并加蓋公章或其他有效印章的行為。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息不對稱導致盡職調(diào)查不全面。

注意事項：雙方應(yīng)確保提供的信息真實、完整。

解決辦法：建立信息共享機制，明確雙方責任，定期進行信息核對。

2.問題：合同履行過程中，一方可能出現(xiàn)的違約行為。

注意事項：合同中應(yīng)明確違約責任及處理方式。

解決辦法：設(shè)立違約責任條款，包括違約金、賠償損失等，確保違約方承擔相應(yīng)責任。

3.問題：保密信息的泄露風險。

注意事項：雙方應(yīng)嚴格遵守保密條款，采取必要的安全措施。

解決辦法：制定保密協(xié)議，對保密信息的范圍、使用、存儲等進行明確規(guī)定。

4.問題：合同變更時，雙方意見不一致。

注意事項：合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。

解決辦法：設(shè)立變更審批流程，確保變更的合法性和有效性。

5.問題：合同履行過程中，因不可抗力導致合同無法履行。

注意事項：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義及處理方式。

解決辦法：根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商是否解除合同或延期履行。

6.問題：爭議解決過程中，雙方無法達成一致意見。

注意事項：合同中應(yīng)明確爭議解決方式和管轄法院。

解決辦法：按照合同約定的爭議解決機制，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

7.問題：合同履行過程中，一方可能出現(xiàn)的延誤。

注意事項：合同中應(yīng)明確服務(wù)期限和交付標準。

解決辦法：設(shè)立項目進度監(jiān)控機制，及時溝通，確保項目按計劃推進。

8.問題：合同解除時，可能出現(xiàn)的糾紛。

注意事項：合同中應(yīng)明確合同解除的條件和程序。

解決辦法：按照合同約定的解除條件，妥善處理合同解除后的善后事宜。

9.問題：合同履行過程中，雙方可能出現(xiàn)的溝通不暢。

注意事項：建立有效的溝通機制，定期召開會議，及時解決溝通問題。

解決辦法：通過定期溝通會議、書面報告、郵件等方式保持信息暢通。

10.問題：合同履行過程中，一方可能出現(xiàn)的資金周轉(zhuǎn)困難。

注意事項：合同中應(yīng)明確付款方式和期限。

解決辦法：根據(jù)實際情況，協(xié)商調(diào)整付款計劃，確保合同順利履行。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的合作伙伴關(guān)系建立。

2.殼資源搜尋、評估及收購過程中的合作。

3.企業(yè)資產(chǎn)重組、財務(wù)審計、法律審查等上市準備工作。

4.與監(jiān)管機構(gòu)、交易所等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)。

5.上市申請文件的準備和提交。

6.企業(yè)上市過程中的風險管理和控制。

7.企業(yè)上市過程中的信息保密和商業(yè)秘密保護。

8.企業(yè)上市過程中的資金籌措和管理。

9.企業(yè)上市過程中的法律事務(wù)處理。

10.企業(yè)上市過程中的爭議解決和風險管理。

11.企業(yè)上市過程中的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策支持。

12.企業(yè)上市過程中的投資者關(guān)系管理。

13.企業(yè)上市過程中的品牌建設(shè)和市場推廣。

14.企業(yè)上市過程中的合規(guī)性審查和內(nèi)部審計。

15.企業(yè)上市過程中的員工培訓和激勵機制。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信