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規(guī)定了該報(bào)告的格式和應(yīng)有的內(nèi)容，并且在正式報(bào)告以前，該報(bào)告的副本應(yīng)該被寄至（2）跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)移（TransferofCurrencyIntoorOutofAustralia）是指將現(xiàn)金運(yùn)送出澳幣或外幣時(shí)，他就應(yīng)當(dāng)向AUSTRAC進(jìn)行報(bào)告。對(duì)于這種跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)移的報(bào)告應(yīng)該按照在澳大利亞的交易者作為一筆匯出境的跨國(guó)資金的傳送方或匯至境內(nèi)的跨國(guó)資金的接收方金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該保存它們得到的有關(guān)賬戶的信息以及在搜集有關(guān)信息中得到的其他相關(guān)處。對(duì)于發(fā)生在兩個(gè)金融機(jī)構(gòu)之間的資金轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移資金的銀行應(yīng)當(dāng)在資金轉(zhuǎn)移前的120當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該記錄此情況，和組織的人員的職責(zé)。該法第25條就規(guī)定了AUS⑤任何人故意作出足以影響金融機(jī)構(gòu)客戶身份確認(rèn)程序執(zhí)行的不實(shí)或錯(cuò)誤陳述，這種法院針對(duì)具體的不同行為可以采取適當(dāng)?shù)膹?qiáng)制性措施。法院可以根據(jù)違法者是否有前（4）當(dāng)警察或海關(guān)官員在有確切的證據(jù)表明在檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金有可能（5）檢查官員可以在有必要的情況下，在其他人的協(xié)助下登上任何船（6）警察和海關(guān)官員一旦有了確切的證據(jù)表明行為人違反了跨境現(xiàn)金——對(duì)電力、能源、交通、通信、金融、郵政、教育、信息、政府機(jī)構(gòu)等關(guān)系國(guó)計(jì)民《200

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