2025武漢市海外旅游有限責(zé)任公司合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范武漢市海外旅游有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的合同管理工作，提高合同管理水平，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于旅游服務(wù)合同、采購(gòu)合同、服務(wù)外包合同、勞動(dòng)合同、合作框架協(xié)議等。第三條合同管理的原則：合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)，不得損害國(guó)家、社會(huì)公共利益和公司合法權(quán)益；等價(jià)有償原則：合同雙方的權(quán)利義務(wù)應(yīng)當(dāng)平等，利益對(duì)等；堅(jiān)持誠(chéng)信原則：合同的簽訂和履行應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信原則，確保合同履行的真實(shí)性、可靠性；風(fēng)險(xiǎn)防范原則：合同管理應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)防范為核心，事前控制為主，事后補(bǔ)救為輔。第二章合同管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條公司設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由法定代表人任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、法務(wù)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大合同的審批和管理。第五條公司法務(wù)部是公司合同管理的歸口管理機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)包括：負(fù)責(zé)公司合同管理制度的制定、修訂及組織實(shí)施；對(duì)公司合同的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；參與公司重大合同的談判、起草及審查；對(duì)各部門提交的合同進(jìn)行法律審查；負(fù)責(zé)公司合同的統(tǒng)一編號(hào)、登記、存檔及管理工作；監(jiān)督檢查各部門合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；組織開展合同管理培訓(xùn)，提高全員合同法律意識(shí)。第六條公司各部門在合同管理中的職責(zé)：各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同初稿，并提交法務(wù)部進(jìn)行審查；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門合同的合法性、真實(shí)性和可行性負(fù)責(zé)；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行，并按要求向法務(wù)部提交合同履行情況報(bào)告；各業(yè)務(wù)部門配合法務(wù)部做好合同糾紛的處理。第三章合同審查第七條所有合同在簽訂前必須經(jīng)過(guò)法務(wù)部審查，未經(jīng)法務(wù)部審查通過(guò)的合同不得簽署。第八條合同審查內(nèi)容包括：合同對(duì)方的主體資格是否合法，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)，是否存在違反法律的條款；合同條款是否公平合理，是否有利于保護(hù)公司利益；合同條款是否具體明確，是否存在模糊不清或容易引起爭(zhēng)議的內(nèi)容；合同金額、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款是否明確；合同是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；合同履行風(fēng)險(xiǎn)是否可控，是否需要采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。第九條合同審查流程：合同承辦部門將擬簽訂的合同初稿及合同審查申請(qǐng)表提交至法務(wù)部；法務(wù)部在收到合同初稿后，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成審查；法務(wù)部審查通過(guò)后，在合同審查申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，并將合同初稿退回承辦部門；對(duì)于復(fù)雜或涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的合同，法務(wù)部可以組織相關(guān)部門共同審查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)提供專業(yè)意見(jiàn)。第十條合同審查意見(jiàn)分為同意簽署、修改后簽署、不同意簽署三種情況。承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)法務(wù)部的意見(jiàn)進(jìn)行修改，修改后重新提交審查。第四章合同的簽訂與履行第十一條合同簽訂應(yīng)當(dāng)符合以下要求：合同應(yīng)當(dāng)以書面形式簽訂，特殊情況下需要采取口頭或其他形式的，事后應(yīng)當(dāng)補(bǔ)簽書面合同；合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，授權(quán)代表簽署合同的，應(yīng)當(dāng)事先取得法定代表人授權(quán)委托書；合同應(yīng)當(dāng)使用公司統(tǒng)一的合同格式，合同編號(hào)應(yīng)當(dāng)由法務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)；合同簽署后，應(yīng)當(dāng)加蓋公司合同專用章，不得使用行政公章或財(cái)務(wù)公章代替；合同簽署后，承辦部門應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)將合同副本提交法務(wù)部備案。第十二條合同履行應(yīng)當(dāng)符合以下要求：合同履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，不得擅自變更合同內(nèi)容；合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為的，應(yīng)當(dāng)立即書面通知對(duì)方，并及時(shí)采取措施維護(hù)公司合法權(quán)益；合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容存在爭(zhēng)議或需要補(bǔ)充完善的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定履行審查和審批程序；合同履行完畢后，承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理合同履行資料，并移交法務(wù)部歸檔。第十三條合同履行中的爭(zhēng)議處理：合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，承辦部門應(yīng)當(dāng)立即向法務(wù)部報(bào)告，并協(xié)商解決爭(zhēng)議；協(xié)商不成的，法務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，采取法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益；在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，承辦部門應(yīng)當(dāng)積極配合法務(wù)部提供相關(guān)資料，并及時(shí)報(bào)告進(jìn)展。第五章合同檔案管理第十四條合同檔案管理應(yīng)當(dāng)遵循“統(tǒng)一管理、分類存放、妥善保管”的原則，確保合同檔案的完整性和安全性。第十五條合同檔案管理內(nèi)容包括：合同簽訂前的相關(guān)資料，包括合同審查申請(qǐng)表、合同初稿、審查意見(jiàn)等；合同正本及副本；合同履行過(guò)程中的相關(guān)資料，包括驗(yàn)收單、付款憑證、變更協(xié)議等；合同履行完畢后的結(jié)算資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；合同糾紛處理過(guò)程中的相關(guān)資料，包括律師函、法院判決書等。第十六條合同檔案管理的具體要求：合同檔案應(yīng)當(dāng)由法務(wù)部統(tǒng)一管理，未經(jīng)授權(quán)的人員不得查閱或復(fù)制；合同檔案應(yīng)當(dāng)按年度、合同類型進(jìn)行分類存放，便于查找；合同檔案應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期保存，重要合同檔案應(yīng)當(dāng)永久保存；合同檔案的銷毀應(yīng)當(dāng)遵循公司檔案管理規(guī)定，不得擅自銷毀。第六章合同管理的責(zé)任追究第十七條違反本制度規(guī)定，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，具體包括：合同承辦部門未按規(guī)定履行合同審查程序的；合同承辦部門未按規(guī)定履行合同，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不力的；合同承辦部門未按規(guī)定保管合同檔案，導(dǎo)致檔案丟失或損壞的；合同承辦部門未及時(shí)報(bào)告合同履行中的爭(zhēng)議，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失擴(kuò)大的；其他違反合同管理制度的行為。第十八條責(zé)任追究方式包括警告、罰款、降級(jí)、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究刑事責(zé)任。第七章附則第十