公司授權(quán)管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的授權(quán)管理，明確授權(quán)范圍、程序和責(zé)任，提高公司運(yùn)營效率，保障公司決策的有效執(zhí)行，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的授權(quán)管理活動。

（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：授權(quán)行為必須符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2.權(quán)責(zé)對等原則：被授權(quán)人應(yīng)承擔(dān)與所授權(quán)力相對應(yīng)的責(zé)任，權(quán)力與責(zé)任相一致。3.適度授權(quán)原則：根據(jù)工作需要和被授權(quán)人的能力、經(jīng)驗等因素，合理確定授權(quán)范圍和程度，避免過度或不足授權(quán)。4.有效監(jiān)督原則：對授權(quán)事項進(jìn)行有效監(jiān)督，確保被授權(quán)人正確行使權(quán)力，防止權(quán)力濫用。

二、授權(quán)的定義與分類（一）定義公司授權(quán)是指公司法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的管理層，將公司的部分經(jīng)營管理權(quán)力委托給其他部門、機(jī)構(gòu)或個人行使的行為。

（二）分類1.常規(guī)授權(quán)：指公司在日常經(jīng)營管理活動中，按照既定的業(yè)務(wù)流程和管理制度，對一般性業(yè)務(wù)事項所進(jìn)行的授權(quán)。此類授權(quán)通常具有重復(fù)性、規(guī)律性，授權(quán)范圍相對明確和固定。2.特別授權(quán)：指公司針對特定的、非常規(guī)的重大事項或一次性業(yè)務(wù)活動所進(jìn)行的專門授權(quán)。特別授權(quán)具有臨時性、特殊性，需根據(jù)具體情況進(jìn)行個案審批。

三、授權(quán)管理體系（一）授權(quán)管理組織架構(gòu)1.授權(quán)決策機(jī)構(gòu)：公司董事會是公司授權(quán)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)重大授權(quán)事項，決定授權(quán)政策和原則。2.授權(quán)管理部門：公司[具體部門名稱]為授權(quán)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)擬定、修訂授權(quán)管理制度，組織實(shí)施授權(quán)管理工作，對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查等。3.被授權(quán)人：包括公司各部門負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及其他經(jīng)授權(quán)的人員，在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的權(quán)力和履行職責(zé)。

（二）職責(zé)分工1.董事會職責(zé)審批公司授權(quán)管理制度及重大授權(quán)方案。決定對高級管理人員的重大授權(quán)事項。監(jiān)督公司授權(quán)管理工作的總體執(zhí)行情況。2.授權(quán)管理部門職責(zé)起草、修訂授權(quán)管理制度，報董事會審批。根據(jù)公司經(jīng)營管理需要和實(shí)際情況，提出授權(quán)調(diào)整建議。組織開展授權(quán)工作，包括授權(quán)申請的受理、審核、授權(quán)書的簽訂等。對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。收集、整理授權(quán)管理相關(guān)信息，定期向董事會匯報授權(quán)管理工作情況。3.被授權(quán)人職責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)依法依規(guī)行使權(quán)力，履行職責(zé)，確保授權(quán)事項的有效執(zhí)行。定期向授權(quán)管理部門報告授權(quán)事項的執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。接受授權(quán)管理部門的監(jiān)督檢查，配合做好相關(guān)工作。

四、授權(quán)范圍與權(quán)限（一）財務(wù)審批授權(quán)1.預(yù)算內(nèi)費(fèi)用審批部門負(fù)責(zé)人對本部門預(yù)算內(nèi)金額在[X]元以下的費(fèi)用報銷、辦公用品采購等事項具有審批權(quán)。分公司經(jīng)理對分公司預(yù)算內(nèi)金額在[X]元以下的費(fèi)用支出具有審批權(quán)。2.預(yù)算外費(fèi)用審批金額在[X]元至[X]元的預(yù)算外費(fèi)用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額超過[X]元的預(yù)算外費(fèi)用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。3.重大財務(wù)支出審批涉及對外投資、融資、資產(chǎn)購置或處置等重大財務(wù)支出事項，無論金額大小，均需按照公司相關(guān)財務(wù)管理制度和決策程序，經(jīng)董事會或股東大會審議通過后方可實(shí)施。

（二）人事管理授權(quán)1.員工招聘與錄用部門主管可負(fù)責(zé)本部門普通崗位的招聘信息發(fā)布、初步篩選等工作，推薦合適人選參與面試。人力資源部門負(fù)責(zé)組織面試、錄用審批等工作，對于一般員工的錄用，人力資源部門負(fù)責(zé)人具有審批權(quán)；對于關(guān)鍵崗位員工的錄用，需報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。2.員工薪酬福利管理人力資源部門負(fù)責(zé)制定公司薪酬福利政策和方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。部門負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)公司薪酬制度和本部門員工績效考核情況，提出員工薪酬調(diào)整建議，報人力資源部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.員工培訓(xùn)與發(fā)展部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，制定年度培訓(xùn)計劃，報人力資源部門備案。人力資源部門統(tǒng)籌安排公司整體培訓(xùn)工作，對于一般性培訓(xùn)項目，人力資源部門負(fù)責(zé)人具有審批權(quán)；對于重大培訓(xùn)項目或涉及較大費(fèi)用支出的培訓(xùn)項目，需報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。

（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營授權(quán)1.市場營銷授權(quán)銷售團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在公司既定的銷售政策和價格體系范圍內(nèi)，有權(quán)與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，簽訂一定金額以下的銷售合同。具體金額限制為：[X]元以下的銷售合同，銷售團(tuán)隊負(fù)責(zé)人具有審批權(quán)；[X]元至[X]元的銷售合同，需經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過[X]元的銷售合同，需報總經(jīng)理審批。市場推廣活動方案由市場部門制定，金額在[X]元以下的市場推廣活動，市場部門負(fù)責(zé)人具有審批權(quán)；金額超過[X]元的市場推廣活動，需報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。2.采購授權(quán)采購部門根據(jù)公司采購計劃進(jìn)行物資采購，對于常規(guī)物資采購，采購人員在預(yù)算范圍內(nèi)有權(quán)選擇供應(yīng)商，簽訂金額在[X]元以下的采購合同。金額在[X]元至[X]元的采購合同，需經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過[X]元的采購合同，需報總經(jīng)理審批。對于重大采購項目，還需按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價等程序。3.項目管理授權(quán)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的具體組織實(shí)施和日常管理工作，在項目預(yù)算范圍內(nèi)有權(quán)調(diào)配項目資源，審批金額在[X]元以下的項目費(fèi)用支出。金額在[X]元至[X]元的項目費(fèi)用支出，需經(jīng)項目經(jīng)理審核，項目管理部門負(fù)責(zé)人審批；超過[X]元的項目費(fèi)用支出，需報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。對于重大項目的變更、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需按照公司項目管理制度執(zhí)行相應(yīng)的審批程序。

五、授權(quán)程序（一）常規(guī)授權(quán)程序1.授權(quán)管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求，梳理各項常規(guī)業(yè)務(wù)流程，明確各環(huán)節(jié)的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限范圍，形成常規(guī)授權(quán)清單。2.被授權(quán)人根據(jù)工作需要，填寫《常規(guī)授權(quán)申請表》，詳細(xì)說明申請授權(quán)的事項、依據(jù)及預(yù)計行使期限等內(nèi)容，并提交所在部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人對申請事項進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性和必要性后，簽署審核意見，報授權(quán)管理部門。4.授權(quán)管理部門對申請進(jìn)行復(fù)核，符合授權(quán)條件的，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，授權(quán)管理部門與被授權(quán)人簽訂《常規(guī)授權(quán)書》，明確授權(quán)事項、權(quán)限范圍、有效期等內(nèi)容。6.被授權(quán)人按照授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)力，履行職責(zé)。授權(quán)管理部門定期對常規(guī)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。

（二）特別授權(quán)程序1.對于需要特別授權(quán)的事項，由相關(guān)部門或項目負(fù)責(zé)人提出特別授權(quán)申請，填寫《特別授權(quán)申請表》，詳細(xì)闡述授權(quán)事項的背景、內(nèi)容、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等。2.申請部門將申請表提交至授權(quán)管理部門，授權(quán)管理部門對申請進(jìn)行初步審查，核實(shí)申請材料的完整性和真實(shí)性，并提出審查意見。3.授權(quán)管理部門將審查后的申請材料提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，并提出審核意見。4.對于重大特別授權(quán)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，提交董事會審議。董事會根據(jù)公司利益和風(fēng)險狀況進(jìn)行決策，決定是否批準(zhǔn)特別授權(quán)申請。5.經(jīng)董事會或其他有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，授權(quán)管理部門與被授權(quán)人簽訂《特別授權(quán)書》，明確授權(quán)的具體內(nèi)容、權(quán)限范圍、有效期限、責(zé)任要求等條款。6.被授權(quán)人在特別授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，及時向授權(quán)管理部門匯報工作進(jìn)展情況。授權(quán)管理部門對特別授權(quán)事項進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，確保授權(quán)事項按照規(guī)定的目標(biāo)和要求執(zhí)行。特別授權(quán)事項完成后，被授權(quán)人應(yīng)提交書面報告，說明授權(quán)事項的執(zhí)行情況、結(jié)果及存在的問題等。

六、授權(quán)的變更與終止（一）授權(quán)變更1.在授權(quán)有效期內(nèi)，如有下列情形之一的，可申請授權(quán)變更：公司經(jīng)營管理環(huán)境發(fā)生重大變化，原授權(quán)事項的執(zhí)行條件、范圍等需要調(diào)整的。被授權(quán)人工作崗位變動，不再適合繼續(xù)行使原授權(quán)權(quán)力的。其他需要變更授權(quán)的合理情形。2.授權(quán)變更的申請、審核、審批等程序參照授權(quán)程序執(zhí)行。授權(quán)管理部門根據(jù)變更情況，重新簽訂授權(quán)書或?qū)υ跈?quán)書進(jìn)行修訂。

（二）授權(quán)終止1.授權(quán)期滿，授權(quán)自然終止。如需繼續(xù)授權(quán)，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)期滿前[X]個工作日內(nèi)，按照授權(quán)程序重新申請。2.在授權(quán)有效期內(nèi)，如有下列情形之一的，授權(quán)提前終止：被授權(quán)人違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度或授權(quán)書約定，濫用權(quán)力或未能履行職責(zé)的。授權(quán)事項完成或不再需要繼續(xù)授權(quán)的。公司經(jīng)營管理需要調(diào)整授權(quán)安排的。3.授權(quán)終止后，被授權(quán)人應(yīng)立即停止行使相關(guān)授權(quán)權(quán)力，并將已取得的授權(quán)文件、印章、資料等交回授權(quán)管理部門。授權(quán)管理部門對授權(quán)終止情況進(jìn)行記錄和歸檔。

七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.授權(quán)管理部門定期對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括被授權(quán)人是否在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力、是否履行相應(yīng)職責(zé)、授權(quán)事項的執(zhí)行效果等。檢查方式可采用書面報告審查、實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)核對等。2.內(nèi)部審計部門定期對公司授權(quán)管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，重點(diǎn)審查授權(quán)制度的執(zhí)行情況、授權(quán)程序的合規(guī)性、授權(quán)事項的風(fēng)險控制等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受員工和外部相關(guān)方對授權(quán)違規(guī)行為的舉報。對于舉報信息，授權(quán)管理部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理，并對舉報人給予必要的保護(hù)和獎勵。

（二）考核與獎懲1.建立授權(quán)管理考核機(jī)制，對被授權(quán)人的授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括授權(quán)事項完成情況、合規(guī)性、工作效率、風(fēng)險控制等方面。2.對于嚴(yán)格按照授權(quán)制度行使權(quán)力、認(rèn)真履行職責(zé)、授權(quán)事項執(zhí)行效果良好的被授權(quán)人，給予表彰和獎勵，如績效加分、榮譽(yù)證書、獎金等。3.對于違反授權(quán)制度規(guī)定、濫用權(quán)力、未能履行職責(zé)或因授權(quán)不當(dāng)導(dǎo)致公司利益受損的被授權(quán)人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等