“三重一大”事項集體決策制度試行?一、總則1.目的為進(jìn)一步規(guī)范公司決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性，防范決策風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司。3.基本原則（1）依法決策原則。遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)及有關(guān)政策，確保決策合法合規(guī)。（2）集體決策原則。涉及"三重一大"事項，必須經(jīng)集體討論作出決策。（3）科學(xué)決策原則。運用科學(xué)方法，充分調(diào)研論證，廣泛征求意見，提高決策的科學(xué)性。（4）民主決策原則。充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，保障參與決策人員的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

二、"三重一大"事項范圍1.重大決策事項（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與調(diào)整。（2）公司年度經(jīng)營計劃、預(yù)算方案、決算方案的制定與調(diào)整。（3）公司重大投資項目、融資項目、資產(chǎn)處置項目的決策。（4）公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整。（5）公司重要規(guī)章制度的制定、修訂與廢止。（6）涉及公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等重大事項的決策。2.重要干部任免事項（1）公司中層及以上管理人員的選拔、任用、考核、獎懲。（2）重要崗位人員的招聘、調(diào)配、晉升。3.重大項目安排事項（1）重大建設(shè)工程項目的立項、可行性研究、設(shè)計方案、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗收等。（2）重大技術(shù)改造項目、新產(chǎn)品研發(fā)項目的決策與實施。（3）對外合作項目、合資合作項目的決策與管理。4.大額度資金使用事項（1）年度預(yù)算內(nèi)單項支出超過一定金額的資金安排。（2）預(yù)算外重大資金支出項目。（3）對外捐贈、贊助等大額資金支出。

三、決策程序1.議題提出（1）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要提出"三重一大"事項議題。（2）議題應(yīng)明確事項的基本情況、決策依據(jù)、決策建議等內(nèi)容。2.調(diào)研論證（1）對擬決策事項，由相關(guān)部門或單位進(jìn)行深入調(diào)研，充分收集有關(guān)信息和資料。（2）涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，提出論證意見。3.征求意見（1）將擬決策事項征求公司內(nèi)部相關(guān)部門、子公司及員工的意見。（2）涉及職工切身利益的事項，應(yīng)聽取職工代表大會或工會的意見。（3）必要時，征求外部相關(guān)單位、專家學(xué)者、社會公眾的意見。4.會議討論（1）根據(jù)議題內(nèi)容，確定參加會議的人員范圍。（2）召開"三重一大"決策會議，由主持人介紹議題情況，參會人員充分發(fā)表意見，進(jìn)行討論。（3）參會人員應(yīng)表明態(tài)度，明確表示同意、不同意或棄權(quán)。5.集體決策（1）在充分討論的基礎(chǔ)上，由主持人根據(jù)多數(shù)人的意見進(jìn)行決策。（2）決策結(jié)果應(yīng)形成會議紀(jì)要，明確決策事項、決策方式、決策結(jié)果等內(nèi)容。6.決策執(zhí)行（1）根據(jù)集體決策結(jié)果，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，組織實施決策事項。（2）責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)及時報告決策執(zhí)行情況，對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時提出解決方案。7.監(jiān)督檢查（1）公司監(jiān)事會、審計部門等對"三重一大"事項決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）對違反本制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

四、決策會議1.會議組織（1）"三重一大"決策會議由公司黨委或董事會召集并主持。（2）會議應(yīng)提前通知參會人員，告知會議議題和相關(guān)材料。2.參會人員（1）根據(jù)議題內(nèi)容，確定參會人員范圍，一般包括公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人等。（2）必要時，可邀請專家、職工代表等列席會議。3.會議紀(jì)律（1）參會人員應(yīng)按時參加會議，如有特殊情況不能參會，應(yīng)提前請假。（2）參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不得泄露會議討論情況和決策結(jié)果。（3）會議討論過程中，應(yīng)充分發(fā)表意見，不得推諉、扯皮。

五、決策記錄與檔案管理1.決策記錄（1）"三重一大"決策會議應(yīng)安排專人做好會議記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確。（2）會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點、參會人員、議題、討論情況、決策結(jié)果等內(nèi)容。2.檔案管理（1）對"三重一大"事項決策過程中形成的文件、資料、會議紀(jì)要等進(jìn)行整理歸檔。（2）檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。

六、責(zé)任追究1.決策失誤責(zé)任追究（1）對因違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致決策失誤，造成重大損失或不良影響的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（2）決策失誤責(zé)任追究方式包括責(zé)令檢查、誡勉談話、通報批評、黨紀(jì)政紀(jì)處分、經(jīng)濟(jì)賠償?shù)取?.執(zhí)行不力責(zé)任追究（1）對未按照集體決策結(jié)果執(zhí)行或執(zhí)行不力的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（2）執(zhí)行不力責(zé)任追究方式包括責(zé)令改正、通報批評、黨紀(jì)政紀(jì)處分等。3.監(jiān)督不力責(zé)任追究（1）對監(jiān)督檢查部門或人員未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致"三重一大"事項決策和執(zhí)行出現(xiàn)問題的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（2）監(jiān)督不力責(zé)任追究方式包括責(zé)令檢查、誡勉談話、通報批評、黨紀(jì)政紀(jì)處分等。

七、附則1.本制度由公司黨委負(fù)責(zé)解釋。2.