廈門某股份公司董事會(huì)議管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范廈門某股份公司董事會(huì)會(huì)議的組織和運(yùn)作，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和效率，保障公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、本公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)會(huì)議的組織、召開、議事及相關(guān)管理活動(dòng)。3.基本原則董事會(huì)會(huì)議應(yīng)遵循合法、合規(guī)、公開、公正、高效的原則，確保決策的科學(xué)性和民主性，充分保護(hù)股東、公司及其他利益相關(guān)者的權(quán)益。二、董事會(huì)的組成與職責(zé)1.董事會(huì)組成公司董事會(huì)由[X]名董事組成，其中獨(dú)立董事[X]名。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期[X]年，可連選連任。2.董事會(huì)職責(zé)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；制訂公司的基本管理制度；制訂本章程的修改方案；管理公司信息披露事項(xiàng)；向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。三、董事會(huì)會(huì)議的類型1.定期會(huì)議董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開[X]次，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開[X]日前通知全體董事和監(jiān)事。2.臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；本章程規(guī)定的其他情形。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在提出召開臨時(shí)會(huì)議的提議后[X]日內(nèi)召開，由董事長(zhǎng)召集。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。四、會(huì)議通知1.通知方式董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以專人送達(dá)、郵件、傳真或電子郵件等方式發(fā)出。2.通知內(nèi)容會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。對(duì)于定期會(huì)議，通知應(yīng)在會(huì)議召開[X]日前送達(dá)全體董事和監(jiān)事；對(duì)于臨時(shí)會(huì)議，通知應(yīng)在會(huì)議召開[X]日前送達(dá)全體董事和監(jiān)事，但情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。3.通知變更如有特殊情況需變更會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)或內(nèi)容，應(yīng)提前[X]日通知全體董事和監(jiān)事。五、會(huì)議召集與主持1.召集人董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.主持人職責(zé)主持人負(fù)責(zé)維持會(huì)議秩序，確保會(huì)議按照議程進(jìn)行，引導(dǎo)董事對(duì)議題進(jìn)行充分討論，并對(duì)會(huì)議決議的形成進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。六、會(huì)議出席1.董事出席董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。2.其他人員列席監(jiān)事會(huì)成員可列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可列席董事會(huì)會(huì)議，必要時(shí)，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人也可列席會(huì)議，向董事會(huì)匯報(bào)有關(guān)工作情況，但列席人員無(wú)表決權(quán)。七、會(huì)議議程1.議程制定董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)在征求各位董事意見的基礎(chǔ)上確定。會(huì)議議程應(yīng)提前送達(dá)各位董事，確保董事有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備相關(guān)議題。2.議程變更在會(huì)議召開過(guò)程中，如需變更議程，應(yīng)由主持人提出，經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)后方可變更。八、會(huì)議審議與表決1.審議程序主持人宣布會(huì)議開始，介紹出席會(huì)議的董事、監(jiān)事及列席人員，并宣布會(huì)議議程。各項(xiàng)議題按照議程順序依次進(jìn)行審議，由提案人或相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹議題內(nèi)容，并回答董事的提問(wèn)。董事應(yīng)認(rèn)真審議各項(xiàng)議題，充分發(fā)表意見，對(duì)議題進(jìn)行討論、質(zhì)疑和辯論。2.表決方式董事會(huì)會(huì)議的表決方式為記名投票表決。每位董事享有一票表決權(quán)。3.表決程序主持人宣布表決開始，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)清點(diǎn)董事人數(shù)，并發(fā)放表決票。董事填寫表決票后，交董事會(huì)秘書統(tǒng)一收集、統(tǒng)計(jì)。董事會(huì)秘書在監(jiān)票人的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。4.回避表決董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。九、會(huì)議記錄1.記錄人員董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，記錄人員由董事會(huì)秘書指定。2.記錄內(nèi)容會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。3.記錄保管會(huì)議記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年。十、會(huì)議決議1.決議形成董事會(huì)會(huì)議決議經(jīng)出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。2.決議內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議基本情況、審議事項(xiàng)、表決結(jié)果等。3.決議公告董事會(huì)會(huì)議決議形成后，公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)披露會(huì)議決議內(nèi)容。十一、會(huì)議決議的執(zhí)行與監(jiān)督1.決議執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議決議由公司高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門應(yīng)按照決議要求認(rèn)真執(zhí)行。2.執(zhí)行監(jiān)督公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保決議得到有效執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)決議執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)提出建議，并督促相關(guān)部門予以糾正。十二、附則1.制度修訂本制度可根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)