2025國有公司合同管理制度與優(yōu)化方案第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司合同管理工作，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提高合同管理效率，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、投資合同等。所有合同均應(yīng)遵循本制度的規(guī)定進(jìn)行管理。第三條合同管理實(shí)行分級負(fù)責(zé)、分類管理和全程監(jiān)控的原則，確保合同從起草、審查、簽訂到履行、終止的全過程處于有效管控之中。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員包括法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司合同管理工作，研究解決重大合同管理問題。第五條法律事務(wù)部為合同管理的歸口管理部門，具體職責(zé)如下：負(fù)責(zé)制定和完善公司合同管理制度；組織起草、審核合同文本；對合同簽訂、履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；處理合同糾紛；建立合同管理檔案。第六條業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的前期準(zhǔn)備工作，包括但不限于市場調(diào)研、合作方資信調(diào)查、合同條款初步擬定等，并配合法律事務(wù)部完成合同審查和簽訂工作。第七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對合同中涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合財(cái)務(wù)管理要求，并對合同履行過程中的資金支付進(jìn)行監(jiān)督。第三章合同審查與審批第八條所有合同在簽訂前必須經(jīng)過法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部的聯(lián)合審查。審查內(nèi)容包括：合同主體資格是否合法；合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及公司利益；合同條款是否清晰明確，是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患；財(cái)務(wù)事項(xiàng)是否合理合規(guī)。第九條合同審查流程如下：業(yè)務(wù)部門將擬簽訂的合同文本提交法律事務(wù)部初審；法律事務(wù)部提出修改意見后，由業(yè)務(wù)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核通過后，按照公司內(nèi)部審批權(quán)限提交有權(quán)審批人簽字或蓋章。第十條合同審批權(quán)限如下：單筆金額在萬元以下的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；單筆金額在萬元至萬元之間的合同，由分管副總經(jīng)理審批；單筆金額超過萬元的合同，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。第十一條對于涉及重大資產(chǎn)處置、股權(quán)投資等特殊事項(xiàng)的合同，必須報(bào)請公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。第四章合同履行與風(fēng)險(xiǎn)管理第十二條合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，確保合同條款得到全面履行。法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)部分別對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第十三條在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致合同無法正常履行時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并提出解決方案，必要時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十四條建立合同風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制：定期對合同履行情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；對潛在的法律糾紛及時(shí)采取預(yù)防措施；對已發(fā)生的合同糾紛，由法律事務(wù)部牽頭組織處理。第五章合同檔案管理第十五條所有合同文本及與之相關(guān)的文件資料均應(yīng)歸檔保存。檔案內(nèi)容包括：合同正式文本及其附件；合同審查意見書；合同履行情況記錄；爭議解決相關(guān)文件。第十六條檔案管理由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)，實(shí)行電子化和紙質(zhì)化雙重存檔制度。重要合同檔案應(yīng)長期保存，一般合同檔案保存期限不得少于年。第六章信息化建設(shè)與優(yōu)化第十七條推進(jìn)合同管理信息化建設(shè)，建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同簽訂、履行、歸檔等環(huán)節(jié)的全流程線上管理。系統(tǒng)功能包括：合同模板庫；在線審核流程；履行跟蹤模塊；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。第十八條定期對合同管理制度進(jìn)行評估和優(yōu)化，結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和完善相關(guān)條款，提升管理水平和服務(wù)效率。第七章監(jiān)督與考核第十九條內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司合同管理情況進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，并督促整改。第二十條將合同管理納入各部門年度績效考核范圍，對合同簽訂、履行過程中的重大失誤或違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。第八章附則第二十一條本制度自