信息化建設管理制度?一、總則（一）目的為加強公司信息化建設，規(guī)范信息化建設工作流程，提高公司信息化水平，促進公司業(yè)務發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與信息化建設相關的部門、崗位及人員，包括但不限于信息技術部門、各業(yè)務部門、員工個人等。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：信息化建設應遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進行統(tǒng)一規(guī)劃，確保各項信息化系統(tǒng)和應用之間的兼容性和協(xié)同性。2.實用性原則：信息化建設應以滿足公司業(yè)務需求為出發(fā)點，注重系統(tǒng)的實用性和可操作性，避免盲目追求技術先進性而忽視實際應用效果。3.安全性原則：高度重視信息化系統(tǒng)的安全防護，采取有效的技術和管理措施，保障公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。4.可擴展性原則：信息化系統(tǒng)應具備良好的擴展性，能夠適應公司業(yè)務的不斷發(fā)展和變化，方便進行功能擴展和升級。5.成本效益原則：在信息化建設過程中，要充分考慮投入產(chǎn)出比，合理控制建設成本，提高信息化建設的經(jīng)濟效益和社會效益。二、信息化建設規(guī)劃與預算管理（一）規(guī)劃制定1.信息技術部門應會同各業(yè)務部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務發(fā)展需求，定期開展信息化建設規(guī)劃的編制工作。規(guī)劃內(nèi)容應包括信息化建設的現(xiàn)狀分析、目標設定、主要任務、實施計劃、技術選型等。2.信息化建設規(guī)劃需經(jīng)公司管理層審核批準后實施，并根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和技術變革情況適時進行修訂。（二）預算管理1.信息技術部門應根據(jù)信息化建設規(guī)劃，編制年度信息化建設預算草案，明確各項信息化項目的預算金額、資金來源等。2.預算草案經(jīng)公司財務部門審核、公司管理層審批后納入公司年度預算體系。在預算執(zhí)行過程中，嚴格控制預算支出，確保各項費用支出符合預算安排。3.對于重大信息化項目，可根據(jù)項目進度和實際需求，申請預算調(diào)整。預算調(diào)整需按照公司預算管理相關規(guī)定履行審批程序。三、信息化項目管理（一）項目立項1.各業(yè)務部門或信息技術部門根據(jù)公司信息化建設規(guī)劃和業(yè)務需求，提出信息化項目立項申請。申請內(nèi)容應包括項目背景、目標、主要內(nèi)容、預期效益、項目預算、實施計劃等。2.信息技術部門對立項申請進行初步評估，審核項目的必要性、可行性和技術合理性。評估通過后，提交公司項目管理委員會進行審議。3.項目管理委員會對立項申請進行綜合評審，做出是否立項的決定。對立項的項目，下達項目任務書，明確項目責任人和項目目標。（二）項目實施1.項目責任人負責組織項目實施團隊，按照項目任務書要求制定詳細的項目實施方案，明確項目實施步驟、時間節(jié)點、質(zhì)量標準等。2.在項目實施過程中，嚴格按照項目實施方案推進項目進度，定期召開項目進度會議，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.加強項目質(zhì)量控制，建立項目質(zhì)量檢查機制，對項目各個階段的工作成果進行質(zhì)量檢查，確保項目交付成果符合質(zhì)量要求。4.做好項目文檔管理工作，及時收集、整理和歸檔項目過程中產(chǎn)生的各類文檔，包括項目需求文檔、設計文檔、測試報告、用戶手冊等，為項目驗收和后續(xù)維護提供依據(jù)。（三）項目驗收1.項目完成后，項目責任人應及時提交項目驗收申請。信息技術部門組織相關部門和專家組成驗收小組，對項目進行驗收。2.驗收小組按照項目任務書和相關標準對項目進行全面檢查，包括項目目標完成情況、系統(tǒng)功能實現(xiàn)情況、性能指標、文檔資料等。3.對于驗收合格的項目，出具項目驗收報告；對于驗收不合格的項目，要求項目實施團隊限期整改，整改完成后重新申請驗收。四、信息化系統(tǒng)運行與維護管理（一）系統(tǒng)運行管理1.信息技術部門負責建立健全信息化系統(tǒng)運行管理制度，明確系統(tǒng)運行崗位職責和操作流程。2.安排專人負責信息化系統(tǒng)的日常運行監(jiān)控，實時掌握系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障及異常情況。3.建立系統(tǒng)運行日志，詳細記錄系統(tǒng)運行過程中的各類操作、事件和故障信息，為系統(tǒng)故障排查和問題分析提供依據(jù)。（二）系統(tǒng)維護管理1.定期對信息化系統(tǒng)進行維護和保養(yǎng)，包括系統(tǒng)軟件升級、硬件設備巡檢、數(shù)據(jù)備份與恢復等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.根據(jù)業(yè)務需求和用戶反饋，及時對系統(tǒng)功能進行優(yōu)化和完善，提高系統(tǒng)的實用性和用戶體驗。3.加強對系統(tǒng)安全漏洞的監(jiān)測和修復，及時更新系統(tǒng)安全防護策略，防止黑客攻擊和惡意軟件入侵。（三）用戶支持與培訓1.為用戶提供信息化系統(tǒng)使用培訓和技術支持，幫助用戶熟悉系統(tǒng)功能和操作流程，提高用戶的信息化應用水平。2.設立用戶服務熱線或在線服務渠道，及時解答用戶在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題，處理用戶反饋的意見和建議。五、信息化安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，制定信息化安全策略，明確公司信息化安全的總體目標、原則和措施。2.安全策略應涵蓋網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面，確保公司信息資產(chǎn)在各個環(huán)節(jié)得到有效保護。（二）安全技術措施1.采用先進的網(wǎng)絡安全技術，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術等，構(gòu)建多層次的安全防護體系，防止外部網(wǎng)絡攻擊和內(nèi)部信息泄露。2.加強對信息化系統(tǒng)的訪問控制，設置合理的用戶權限，對不同用戶角色賦予相應的系統(tǒng)操作權限，確保只有授權人員能夠訪問敏感信息和執(zhí)行特定操作。3.定期進行系統(tǒng)安全漏洞掃描和評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復系統(tǒng)存在的安全隱患。（三）安全管理措施1.建立健全信息化安全管理制度，明確安全管理崗位職責和工作流程，加強對安全管理工作的監(jiān)督和考核。2.對涉及信息化系統(tǒng)操作的人員進行安全培訓和教育，提高員工的安全意識和防范能力。3.加強對信息化設備和存儲介質(zhì)的管理，嚴格執(zhí)行設備采購、使用、報廢等流程，防止信息資產(chǎn)丟失或被盜用。4.制定信息安全事件應急預案，明確應急處置流程和責任分工，定期組織應急演練，確保在發(fā)生信息安全事件時能夠迅速響應，降低損失。六、信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)規(guī)范1.制定公司信息化數(shù)據(jù)標準和規(guī)范，明確數(shù)據(jù)的定義、格式、編碼規(guī)則等，確保數(shù)據(jù)的一致性和準確性。2.在信息化系統(tǒng)建設和業(yè)務流程設計過程中，嚴格遵循數(shù)據(jù)標準和規(guī)范，從源頭上保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.明確數(shù)據(jù)采集的渠道、方法和頻率，確保數(shù)據(jù)的及時、準確采集。對于業(yè)務部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，要求業(yè)務人員按照規(guī)定的格式和要求進行采集和錄入。2.建立數(shù)據(jù)錄入審核機制，對錄入的數(shù)據(jù)進行嚴格審核，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。（三）數(shù)據(jù)存儲與備份1.合理規(guī)劃數(shù)據(jù)存儲架構(gòu)，根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，選擇合適的存儲設備和存儲方式，確保數(shù)據(jù)的安全存儲。2.定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的位置，并進行異地存儲，以防止因自然災害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.建立數(shù)據(jù)備份恢復測試機制，定期進行數(shù)據(jù)備份恢復演練，確保在需要時能夠快速、準確地恢復數(shù)據(jù)。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.明確數(shù)據(jù)使用的權限和范圍，嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問和使用，防止數(shù)據(jù)濫用和泄露。2.根據(jù)公司業(yè)務需求，建立數(shù)據(jù)共享機制，促進部門之間的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作，但在數(shù)據(jù)共享過程中要確保數(shù)據(jù)安全和合規(guī)性。七、信息化設備管理（一）設備采購1.根據(jù)信息化建設規(guī)劃和業(yè)務需求，由信息技術部門提出信息化設備采購申請。采購申請應包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算等。2.設備采購申請經(jīng)公司相關部門審核、公司管理層審批后，按照公司采購管理制度進行采購。在采購過程中，要嚴格遵循招投標等相關規(guī)定，確保采購設備的質(zhì)量和性價比。（二）設備驗收1.設備到貨后，信息技術部門會同采購部門、使用部門等相關人員按照采購合同和設備清單進行驗收。驗收內(nèi)容包括設備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀、性能等。2.對驗收合格的設備，填寫設備驗收報告，并辦理設備入庫手續(xù)；對驗收不合格的設備，及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商限期整改或退換貨。（三）設備使用與維護1.明確信息化設備的使用部門和使用人員，使用人員應嚴格按照設備操作規(guī)程使用設備，確保設備的正常運行。2.信息技術部門負責制定設備維護計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)，及時處理設備故障。對關鍵設備，要建立備用設備機制，以保障業(yè)務的連續(xù)性。3.加強對設備使用情況的監(jiān)控和統(tǒng)計分析，合理安排設備的更新和升級，提高設備的使用效率。（四）設備報廢1.對于已損壞無法修復、技術性能落后或已達到使用年限的信息化設備，由使用部門提出設備報廢申請。2.信息技術部門對報廢申請進行技術鑒定，審核設備報廢的必要性和合理性。經(jīng)公司相關