?貴金屬保管盒管理制度總則目的為加強(qiáng)公司貴金屬保管盒的管理，確保貴金屬存儲(chǔ)的安全、準(zhǔn)確、有序，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及貴金屬保管盒使用、保管、維護(hù)等相關(guān)工作的所有部門(mén)和人員?；驹瓌t1.安全性原則：確保貴金屬在保管過(guò)程中的絕對(duì)安全，防止被盜、丟失、損壞等情況發(fā)生。2.準(zhǔn)確性原則：對(duì)貴金屬的出入庫(kù)記錄、庫(kù)存數(shù)量等信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。3.規(guī)范性原則：各項(xiàng)操作嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。保管盒的配備與管理保管盒的選型與采購(gòu)1.根據(jù)公司貴金屬的種類、數(shù)量、存儲(chǔ)要求等因素，綜合考慮安全性、質(zhì)量、容量等，選擇合適型號(hào)的保管盒。2.采購(gòu)保管盒時(shí)，需從正規(guī)渠道購(gòu)買，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和合同簽訂，明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等條款。保管盒的編號(hào)與標(biāo)識(shí)1.對(duì)每個(gè)保管盒進(jìn)行唯一編號(hào)，編號(hào)應(yīng)便于識(shí)別和管理。編號(hào)規(guī)則應(yīng)保持一致性和系統(tǒng)性，例如采用年份+流水號(hào)的方式。2.在保管盒顯著位置粘貼標(biāo)識(shí)，注明編號(hào)、所屬區(qū)域、保管內(nèi)容等信息，確保標(biāo)識(shí)清晰、持久。保管盒的存放地點(diǎn)1.選擇安全、干燥、通風(fēng)良好的專用區(qū)域存放保管盒，該區(qū)域應(yīng)具備防火、防盜、防潮等設(shè)施。2.存放地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。貴金屬的出入庫(kù)管理入庫(kù)管理1.接收流程當(dāng)貴金屬到達(dá)公司時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《貴金屬入庫(kù)通知單》，詳細(xì)注明貴金屬的種類、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源等信息。通知單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同貴金屬一并交予保管部門(mén)。2.檢驗(yàn)核對(duì)保管人員收到貴金屬及入庫(kù)通知單后，按照通知單內(nèi)容對(duì)貴金屬的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，包括數(shù)量、規(guī)格、外觀等。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與通知單不符，應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并做好記錄。3.入庫(kù)登記檢驗(yàn)核對(duì)無(wú)誤后，保管人員將貴金屬存入相應(yīng)編號(hào)的保管盒，并在《貴金屬保管臺(tái)賬》上詳細(xì)記錄入庫(kù)日期、保管盒編號(hào)、貴金屬種類、規(guī)格、數(shù)量等信息。同時(shí)，在保管盒標(biāo)識(shí)上更新入庫(kù)相關(guān)信息。出庫(kù)管理1.申請(qǐng)流程因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用貴金屬時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《貴金屬出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用日期、保管盒編號(hào)、貴金屬種類、規(guī)格、數(shù)量、用途等。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至審批部門(mén)審批，審批通過(guò)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)核對(duì)保管人員根據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)表，核對(duì)保管盒內(nèi)貴金屬實(shí)物，確保數(shù)量、規(guī)格等與申請(qǐng)表一致。如核對(duì)無(wú)誤，保管人員按照申請(qǐng)表內(nèi)容發(fā)放貴金屬，并在《貴金屬保管臺(tái)賬》上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員等信息。同時(shí)，在保管盒標(biāo)識(shí)上更新出庫(kù)相關(guān)信息。3.特殊情況處理如遇緊急情況需臨時(shí)出庫(kù)貴金屬，可先口頭向保管部門(mén)申請(qǐng)，但需在事后及時(shí)補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)手續(xù)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.制定詳細(xì)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)周期（如每月、每季度等）、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)人員職責(zé)等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)和人員，確保盤(pán)點(diǎn)工作有序進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)保管盒內(nèi)的貴金屬進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并與《貴金屬保管臺(tái)賬》記錄進(jìn)行核對(duì)。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括盤(pán)點(diǎn)日期、保管盒編號(hào)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、與臺(tái)賬差異等信息。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《貴金屬盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明差異情況、可能原因及處理建議。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整，確?！顿F金屬保管臺(tái)賬》與實(shí)際庫(kù)存一致。2.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，制定改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。安全與保密措施安全措施1.防盜措施存放保管盒的區(qū)域應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保24小時(shí)監(jiān)控。配備安全門(mén)鎖、保險(xiǎn)柜等防盜設(shè)備，保管人員應(yīng)妥善保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。定期對(duì)防盜設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.防火措施存放保管盒的區(qū)域應(yīng)配備滅火器材，并確保其處于有效狀態(tài)。制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，定期組織消防演練，提高員工的火災(zāi)應(yīng)急處理能力。3.防潮措施保管盒應(yīng)存放在干燥的環(huán)境中，可配備除濕設(shè)備，防止貴金屬受潮損壞。定期檢查保管盒的密封情況，如有損壞及時(shí)修復(fù)。保密措施1.人員管理對(duì)涉及貴金屬保管的人員進(jìn)行背景審查和保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。限制接觸貴金屬保管區(qū)域的人員范圍，非相關(guān)人員未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入。2.信息管理嚴(yán)格控制貴金屬保管相關(guān)信息的傳播，如庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息不得隨意透露給無(wú)關(guān)人員。對(duì)《貴金屬保管臺(tái)賬》等重要記錄進(jìn)行加密存儲(chǔ)和管理，防止信息泄露。人員職責(zé)保管部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)保管盒的日常管理，包括存放、維護(hù)、盤(pán)點(diǎn)等工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行貴金屬出入庫(kù)管理制度，確保出入庫(kù)手續(xù)齊全、記錄準(zhǔn)確。3.定期對(duì)保管盒及存放區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行貴金屬的盤(pán)點(diǎn)工作。業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)填寫(xiě)準(zhǔn)確的貴金屬出入庫(kù)通知單和申請(qǐng)表，并按規(guī)定流程進(jìn)行審核和審批。2.配合保管部門(mén)進(jìn)行貴金屬的檢驗(yàn)核對(duì)工作，確保出入庫(kù)貴金屬的準(zhǔn)確性。3.對(duì)本部門(mén)領(lǐng)用的貴金屬使用情況負(fù)責(zé)，確保合理使用和安全保管。審批部門(mén)職責(zé)1.對(duì)貴金屬出庫(kù)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，確保出庫(kù)業(yè)務(wù)符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.監(jiān)督檢查貴金屬出入庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況。培訓(xùn)與監(jiān)督培訓(xùn)1.定期組織涉及貴金屬保管的人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括保管盒管理制度、安全知識(shí)、操作流程等。2.通過(guò)培訓(xùn)，提高員工對(duì)貴金屬保管重要性的認(rèn)識(shí)，確保其熟悉并掌握相關(guān)制度和操作技能。監(jiān)督1.建立監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)貴金屬保管盒管理工作進(jìn)行檢查，包括出入庫(kù)記錄、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、安全措施等方面。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定流程辦理貴金屬出入庫(kù)手續(xù)。2.保管人員擅自離崗，導(dǎo)致保管盒無(wú)人監(jiān)管。3.泄露貴金屬保管相關(guān)信息。4.因保管不善導(dǎo)致貴金屬被盜、丟失、損壞。5.違反安全與保密措施規(guī)定。處理措施1.對(duì)于輕微違規(guī)行為，給予警告，并責(zé)令立即整改。2.對(duì)于較嚴(yán)重違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予罰款、降職、辭退等處理，并追究相關(guān)責(zé)