企業(yè)協(xié)議評審管理措施第一條為加強(qiáng)對協(xié)議簽署過程管理,規(guī)范企業(yè)協(xié)議評審步驟,防范協(xié)議風(fēng)險,依據(jù)《中國冶金科工股份有限企業(yè)協(xié)議管理暫行措施》要求,結(jié)合企業(yè)實際情況,指定本措施。第二條本措施所稱協(xié)議是指企業(yè)與其她法人、組織或自然人（以下簡稱協(xié)議相對方）之間以設(shè)置民事權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容全部書面文件,包含協(xié)議、協(xié)議、協(xié)議或協(xié)議補(bǔ)充、變更部分等。企業(yè)對外簽署協(xié)議必需按本措施要求經(jīng)過協(xié)議評審。第三條依據(jù)工作職責(zé)或企業(yè)授權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議洽談和簽署單位為協(xié)議評審責(zé)任單位負(fù)責(zé)按本措施相關(guān)要求完成對應(yīng)協(xié)議評審程序,并負(fù)責(zé)對協(xié)議評審意見綜合匯總;如評審意見在談判中需要變更,負(fù)責(zé)與對應(yīng)評審單位協(xié)商確定,必需時上報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)確定。協(xié)議評審責(zé)任單位不得簽署未經(jīng)評審協(xié)議文本,不然,其責(zé)任人應(yīng)負(fù)擔(dān)過失責(zé)任風(fēng)險、損失責(zé)任。第四條依據(jù)工作職能范圍對協(xié)議評審責(zé)任單位提交協(xié)議（以下簡稱協(xié)議） 按本措施要求程序進(jìn)行評審單位為協(xié)議評審單位,負(fù)責(zé)經(jīng)過評審在其職能范圍內(nèi)對協(xié)議風(fēng)險進(jìn)行控制,并對其評審意見負(fù)責(zé)。第五條營銷類協(xié)議應(yīng)經(jīng)計劃控制部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審;另外,依據(jù)協(xié)議類別及其所含內(nèi)容應(yīng)分別增加對應(yīng)評審單位:凡包含設(shè)計咨詢內(nèi)容協(xié)議應(yīng)增加設(shè)計管理部為評審單位;凡包含設(shè)備成套或工程總承包內(nèi)容協(xié)議應(yīng)增加項目經(jīng)理部、采購部位評審單位;BT、BOT、BOO等包含投融資和運(yùn)行等內(nèi)容協(xié)議應(yīng)增加戰(zhàn)略發(fā)展部為評審單位;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作協(xié)議以及其她包含知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬、轉(zhuǎn)讓、許可使用等相關(guān)內(nèi)容協(xié)議應(yīng)增加技術(shù)質(zhì)量部為評審單位;協(xié)議附件中如包含設(shè)備采購以及指定供貨商等內(nèi)容應(yīng)增加審計部位評審單位;協(xié)議評審責(zé)任單位可依據(jù)實際情況要求其她部門參與評審。除本條第一款第3、4、5項情況外,如完整采取企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本,只需計劃控制部、財務(wù)部就協(xié)議商務(wù)和付款部分進(jìn)行評審。第六條工程項目采購協(xié)議、施工分包協(xié)議應(yīng)計劃控制部、審計部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審。協(xié)議評審責(zé)任單位可依據(jù)實際情況要求其她部門參與評審。如完整采取企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本,則只需經(jīng)計劃控制部、審計部和財務(wù)部對協(xié)議商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本但有更改,更改部分按本條第一款要求進(jìn)行評審。第七條設(shè)計分包協(xié)議和其她類協(xié)議應(yīng)經(jīng)審計部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審。協(xié)議評審責(zé)任單位可依據(jù)實際情況要求其她部門參與評審。如完整采取企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本,則只需經(jīng)審計部和財務(wù)部對協(xié)議商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本但有更改,更改部分應(yīng)按本條第一款要求進(jìn)行評審。第八條協(xié)議簽署后,如有變更或補(bǔ)充協(xié)議,變更或補(bǔ)充部分應(yīng)按本措施要求進(jìn)行評審。第九條企業(yè)協(xié)議專用章應(yīng)由企業(yè)辦公室統(tǒng)一刻制并登記立案,登記立案內(nèi)容應(yīng)包含印樣及編號、持有部門、責(zé)任人、印章使用范圍等。企業(yè)協(xié)議專用章持有部門應(yīng)嚴(yán)格協(xié)議專用章使用和管理,不得超出登記立案使用范圍使用,也不得在未完成評審程序協(xié)議文本上使用,負(fù)責(zé)相關(guān)責(zé)任人應(yīng)負(fù)擔(dān)過失責(zé)任和風(fēng)險、損失責(zé)任。第十條進(jìn)行協(xié)議評審時,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)填寫協(xié)議評審表（具體見附件1）,在協(xié)議評審表中注明協(xié)議評審責(zé)任單位、協(xié)議評審單位、協(xié)議種類,并提醒協(xié)議關(guān)鍵背景信息和存在尤其及關(guān)鍵方面等。第十一條協(xié)議評審步驟:1、在與協(xié)議相對方形成協(xié)議文本初稿后,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)立刻將協(xié)議文本及填好協(xié)議評審表以電子郵件方法提供給各評審單位。若所提交協(xié)議為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本,則協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)在協(xié)議文本中將變更之處標(biāo)出;沒有變更條款,也明確通知評審單位。2、各評審單位在收到協(xié)議文本后,依據(jù)部門職責(zé)對協(xié)議進(jìn)行評審,通常應(yīng)在2日內(nèi)評審?fù)瓿?重大復(fù)雜協(xié)議應(yīng)在3日內(nèi)評審?fù)瓿?并將評審意見反饋至協(xié)議評審責(zé)任單位,逾期不反饋視為以評審?fù)瓿?評審單位認(rèn)為必需時,可提議聘用相關(guān)中介、咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士參與評審,所需費(fèi)用由協(xié)議評審責(zé)任單位列入項目成本。國際工程總承包協(xié)議評審期限不適用前款要求,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)盡早向評審單位通報信息、咨詢意見以及提供評審協(xié)議文本,給評審單位以充足評審時間。3、協(xié)議評審責(zé)任單位在收到評審單位評審意見后應(yīng)進(jìn)行匯總整理,據(jù)此形成新協(xié)議文本,并以此為基礎(chǔ)與協(xié)議相對方進(jìn)行洽談。協(xié)議評審責(zé)任單位可依據(jù)需要,對于重大復(fù)雜協(xié)議組織各評審單位召開協(xié)議評審會議,共同對評審意見進(jìn)行討論。4、如經(jīng)評審形成協(xié)議文本在談判中出現(xiàn)不能實現(xiàn)情況時,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)立刻將相關(guān)信息反饋至對應(yīng)評審單位,評審單位應(yīng)依據(jù)實際情況在職權(quán)范圍內(nèi)對相關(guān)問題提出處理方案;如遇復(fù)雜問題,協(xié)議評審責(zé)任單位可依據(jù)需要召集多個或全部評審單位共同討論提出處理方案。如談判中相關(guān)問題處理超出評審單位職權(quán)范圍,則應(yīng)由協(xié)議評審責(zé)任單位統(tǒng)一匯總,依據(jù)問題類別,根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分工上報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定（下同）。 5、協(xié)議文本經(jīng)談判最終確定后,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)立刻將確定協(xié)議文本及填寫完整協(xié)議評審表以電子郵件方法交各評審單位進(jìn)行簽署;若無異議,各評審單位應(yīng)在2日內(nèi)簽署完成。凡評審單位正式評審意見在協(xié)議最終確定文本中未被采納,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)將原因反饋協(xié)議評審單位,若協(xié)議評審單位認(rèn)為須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定,協(xié)議評審責(zé)任單位應(yīng)書面報請主管領(lǐng)導(dǎo)決定。6