股權(quán)兼并協(xié)議書(shū)?甲方（兼并方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（被兼并方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方擬通過(guò)股權(quán)兼并的方式取得乙方的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制和整合，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就股權(quán)兼并事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、兼并標(biāo)的乙方持有的[目標(biāo)公司名稱]%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱"標(biāo)的股權(quán)"），該股權(quán)對(duì)應(yīng)的出資額為人民幣[X]元。二、兼并方式及對(duì)價(jià)1.兼并方式甲方以向乙方定向增發(fā)甲方股權(quán)的方式進(jìn)行兼并，即甲方按照本協(xié)議約定的條件向乙方發(fā)行甲方股權(quán)，乙方以其所持有的標(biāo)的股權(quán)認(rèn)購(gòu)甲方增發(fā)的股權(quán)。2.兼并對(duì)價(jià)經(jīng)雙方協(xié)商確定，乙方所持標(biāo)的股權(quán)的對(duì)價(jià)為甲方增發(fā)的[X]股普通股，每股面值為人民幣[X]元，共計(jì)人民幣[X]元。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的真實(shí)、完整、有效的資料和文件。有權(quán)按照本協(xié)議的約定對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查。有權(quán)在乙方違反本協(xié)議約定時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條件和程序向乙方定向增發(fā)股權(quán)。負(fù)責(zé)辦理本次股權(quán)兼并的相關(guān)審批手續(xù)和工商變更登記手續(xù)。向乙方披露與本次股權(quán)兼并相關(guān)的信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在股權(quán)兼并完成后，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，保障乙方作為甲方股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方提供與本次股權(quán)兼并相關(guān)的真實(shí)、完整、有效的資料和文件。有權(quán)按照本協(xié)議的約定獲得甲方增發(fā)的股權(quán)。有權(quán)在甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)保證其所持有的標(biāo)的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于質(zhì)押、查封、凍結(jié)等情況，并保證標(biāo)的股權(quán)未被設(shè)置任何第三方權(quán)益。向甲方提供與標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的真實(shí)、完整、有效的資料和文件，包括但不限于公司章程、股東名冊(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料和信息。在股權(quán)兼并完成后，按照法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)。四、股權(quán)交割1.雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門(mén)提交股權(quán)變更登記申請(qǐng)文件，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日為股權(quán)交割日。自股權(quán)交割日起，乙方不再享有標(biāo)的股權(quán)的權(quán)利，也不承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)的義務(wù)，甲方按照本協(xié)議的約定享有標(biāo)的股權(quán)的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。五、過(guò)渡期安排1.自本協(xié)議簽署之日起至股權(quán)交割日止為過(guò)渡期。2.在過(guò)渡期內(nèi)，乙方應(yīng)保證標(biāo)的公司的正常經(jīng)營(yíng)，不得從事?lián)p害標(biāo)的公司利益或影響本次股權(quán)兼并的行為。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得處置標(biāo)的股權(quán)或標(biāo)的公司的主要資產(chǎn)，不得進(jìn)行重大投資、對(duì)外擔(dān)保、增加債務(wù)等行為。3.甲方有權(quán)在過(guò)渡期內(nèi)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)給予必要的協(xié)助和配合。六、陳述與保證1.甲方陳述與保證甲方具有簽訂和履行本協(xié)議的合法資格和能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)甲方具有法律約束力。甲方簽訂和履行本協(xié)議不會(huì)違反甲方的公司章程及其他內(nèi)部規(guī)定，也不會(huì)違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。甲方保證向乙方提供的與本次股權(quán)兼并相關(guān)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2.乙方陳述與保證乙方具有簽訂和履行本協(xié)議的合法資格和能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)乙方具有法律約束力。乙方簽訂和履行本協(xié)議不會(huì)違反乙方的公司章程及其他內(nèi)部規(guī)定，也不會(huì)違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。乙方保證其所持有的標(biāo)的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于質(zhì)押、查封、凍結(jié)等情況，并保證標(biāo)的股權(quán)未被設(shè)置任何第三方權(quán)益。乙方保證向甲方提供的與標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本次股權(quán)兼并過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。2.如因乙方原因?qū)е聵?biāo)的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，影響本次股權(quán)兼并的順利進(jìn)行，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如因甲方原因未能按照本協(xié)議約定向乙方定向增發(fā)股權(quán)或辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的全部損失。九、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余用于辦理相關(guān)審批手續(xù)和工商登記備案，每份協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：_________