股東債轉(zhuǎn)股協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：姓名：______________________身份證號(hào)碼：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（債務(wù)人/公司）：公司名稱：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，為優(yōu)化乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，保障甲方的債權(quán)實(shí)現(xiàn)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)情況說明（一）債權(quán)形成依據(jù)甲方對(duì)乙方的債權(quán)系基于[具體合同名稱]（合同編號(hào)：______）而產(chǎn)生。乙方于[借款日期]向甲方借款人民幣[X]元，用于[借款用途]，雙方約定借款期限為[借款期限]，借款利率為[年利率%]。借款到期后，乙方未能按照約定償還借款本金及利息，截至本協(xié)議簽署之日，乙方尚欠甲方借款本金人民幣[X]元及相應(yīng)利息（利息暫計(jì)至[利息截止日期]為人民幣[X]元，實(shí)際利息按照借款合同約定計(jì)算至債權(quán)轉(zhuǎn)換完成之日）。（二）債權(quán)憑證甲方持有乙方出具的借條、借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄、還款記錄等相關(guān)債權(quán)憑證，作為雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有效證明。二、債轉(zhuǎn)股方案（一）債轉(zhuǎn)股的債權(quán)范圍甲方同意將其對(duì)乙方享有的上述全部債權(quán)（包括但不限于借款本金、利息、逾期利息、違約金等）轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。（二）債轉(zhuǎn)股的股權(quán)比例及作價(jià)1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有乙方的股權(quán)比例為[X]%。2.本次債轉(zhuǎn)股的作價(jià)依據(jù)為：以乙方經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，確定每股作價(jià)為人民幣[X]元。甲方債權(quán)總額為人民幣[X]元，按照上述每股作價(jià)計(jì)算，甲方應(yīng)獲得乙方的股權(quán)數(shù)量為[X]股。（三）股權(quán)變更登記1.乙方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并向甲方簽發(fā)出資證明書，記載于股東名冊(cè)。2.辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的費(fèi)用，由[具體承擔(dān)方]承擔(dān)。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，享有乙方股東的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于參與公司重大決策、利潤(rùn)分配、查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。在乙方經(jīng)營管理過程中，有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)配合乙方辦理債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)。成為乙方股東后，遵守乙方公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)。不得向第三方泄露乙方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等機(jī)密資料。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，及時(shí)完成債轉(zhuǎn)股手續(xù)。在辦理股權(quán)變更登記手續(xù)過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，向甲方簽發(fā)出資證明書，記載于股東名冊(cè)，并辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。向甲方如實(shí)披露公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在債轉(zhuǎn)股完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得損害甲方的利益。負(fù)責(zé)辦理本次債轉(zhuǎn)股涉及的稅務(wù)申報(bào)及繳納等相關(guān)事宜，并承擔(dān)相應(yīng)的稅務(wù)責(zé)任。四、股權(quán)的限制與處置（一）股權(quán)限制1.在股權(quán)變更登記完成后的[X]年內(nèi)，甲方不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，但經(jīng)乙方書面同意的除外。2.若甲方違反上述股權(quán)限制約定轉(zhuǎn)讓股權(quán)，乙方或其他股東有權(quán)優(yōu)先購買該股權(quán)。在同等條件下，乙方或其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得的收益應(yīng)歸乙方所有。（二）股權(quán)處置1.在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的情況下，甲方有權(quán)依法處置其持有的乙方股權(quán)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等。2.若乙方發(fā)生重大經(jīng)營決策、股權(quán)結(jié)構(gòu)變更等可能影響甲方股東權(quán)益的事項(xiàng)，應(yīng)提前通知甲方，并保障甲方在同等條件下享有優(yōu)先決策參與權(quán)和股權(quán)處置權(quán)。五、公司治理與利潤(rùn)分配（一）公司治理1.甲方成為乙方股東后，按照其持有的股權(quán)比例，享有相應(yīng)的表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)等股東權(quán)利，參與乙方的公司治理。2.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定期召開股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議，保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。甲方有權(quán)參加上述會(huì)議，并就公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見和行使表決權(quán)。（二）利潤(rùn)分配1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定利潤(rùn)分配方案。在盈利年度，乙方應(yīng)按照可供分配利潤(rùn)的[X]%向股東進(jìn)行利潤(rùn)分配。2.甲方作為乙方股東，有權(quán)按照其持有的股權(quán)比例參與乙方的利潤(rùn)分配。乙方應(yīng)在股東會(huì)通過利潤(rùn)分配方案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將應(yīng)分配給甲方的利潤(rùn)支付至甲方指定的銀行賬戶。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定及時(shí)配合乙方辦理債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)總額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照債權(quán)總額的[X]%支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已支付的與股權(quán)相關(guān)的款項(xiàng)（如有）。2.若甲方違反股權(quán)限制約定轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)向乙方支付轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得收益[X]倍的違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定及時(shí)向甲方簽發(fā)出資證明書、記載于股東名冊(cè)或辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照債權(quán)總額的[X]%支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已支付的與股權(quán)相關(guān)的款項(xiàng)（如有）。2.若乙方未如實(shí)披露公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，或提供虛假信息，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議的約定保障甲方作為股東的合法權(quán)益，或損害甲方利益的，乙方應(yīng)向甲方支付債權(quán)總額的[X]%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（二）協(xié)議變更與補(bǔ)充本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）協(xié)議附件本協(xié)議附件包括但不限于雙方的身份證明文件、債權(quán)憑證、審計(jì)評(píng)估報(bào)告等，與本協(xié)議