注:劃?rùn)M線部份為王小軍律師行之修改意見(jiàn)（日期:30/7/）

XXX（中國(guó)）投資

章程

二零零三年七月

目錄

第一章總則

第二章投資者

第三章組織形式

第四章經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和范圍

第五章注冊(cè)資本

第六章董事會(huì)

第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

第八章財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)

第九章稅務(wù)和利潤(rùn)分配

第十章外匯管理

第十一章職員

第十二章工會(huì)組織

第十三章保險(xiǎn)

第十四章經(jīng)營(yíng)期限和解散

第十五章章程修改

第十六章補(bǔ)充條款

第十七章法定文字

第十八章生效日期

第二章投資者

第四條

企業(yè)應(yīng)由投資者（定義以下）出資成立。投資者應(yīng)依據(jù)本章程第九條要求繳付百分之

一百企業(yè)注冊(cè)資本。

第五條

投資者為：

香港XXX（中國(guó)）投資控股（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）

注冊(cè)地址：香港中環(huán)皇后大道中十八號(hào)XXX大廈第一期九樓

電話號(hào)碼：（852）21316790

傳真號(hào)碼:（852）21310216

授權(quán)代表：姓名：XXX先生

職務(wù)：董事長(zhǎng)

國(guó)籍：中國(guó)

第三章組織形式

第六條

企業(yè)組織形式為有限責(zé)任企業(yè)。一旦投資者繳清其對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本認(rèn)繳出資后，投資

者無(wú)須再以出資、貸款、墊款、擔(dān)?；蚱渌椒ㄏ蚱髽I(yè)或代表企業(yè)提供任何資金。企

業(yè)債權(quán)人僅對(duì)企業(yè)資產(chǎn)擁有追索權(quán)，而不得要求投資者償付企業(yè)債款。

投資者對(duì)企業(yè)責(zé)任僅以其認(rèn)繳注冊(cè)資本為限。

企業(yè)是依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律設(shè)置外資企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本由投資者出資。企業(yè)是投資者

在中國(guó)投資工具，向中國(guó)所投資企業(yè)投資。

所投資企業(yè)是指：企業(yè)單獨(dú)投資或和其它外國(guó)投資者和/或中國(guó)投資者共同投資企業(yè)，

企業(yè)或和其它外國(guó)投資者外匯出資占所投資設(shè)置企業(yè)注冊(cè)資本25%以上企業(yè)，同時(shí)企

業(yè)出資占所投資企業(yè)總注冊(cè)資本不少于10%,此等所投資企業(yè)應(yīng)被視為外商投資企業(yè),

并享受外商投資企業(yè)全部?jī)?yōu)惠待遇。

企業(yè)可依據(jù)投資業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并經(jīng)原審批機(jī)關(guān)及相關(guān)部門(mén)之同意，在中國(guó)境內(nèi)外設(shè)

置分支機(jī)構(gòu)。

第四章經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和范圍

第七條

企業(yè)成立目標(biāo)是引進(jìn)外國(guó)資金和科學(xué)化管理方法，經(jīng)過(guò)投資活動(dòng)，取得合理經(jīng)濟(jì)效益,

并使投資者得以協(xié)調(diào)其在中國(guó)現(xiàn)有及未來(lái)投資并擴(kuò)展投資者在中國(guó)業(yè)務(wù)。

笫八條

企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包含下列各項(xiàng)：

(a)在國(guó)家許可外商投資房地產(chǎn)領(lǐng)域及和此相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行投資。

(b)受其所投資企業(yè)書(shū)面委托(經(jīng)董事會(huì)一致經(jīng)過(guò))向其提供下列服務(wù)：

(1)幫助或代理其所投資企業(yè)從中國(guó)外采購(gòu)該企業(yè)自用機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)

備、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及和此相關(guān)業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用具和在中國(guó)外經(jīng)

營(yíng)、銷售所投資企業(yè)開(kāi)發(fā)房產(chǎn)或其它相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；

(2)在外匯管理部門(mén)同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；

(3)為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中技術(shù)支持、職員

培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)部人事管理等服務(wù)；

(4)幫助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔(dān)保和抵押。

(c)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)置和房地產(chǎn)和建筑相關(guān)科研開(kāi)發(fā)中心或部門(mén)，從事新產(chǎn)品

及高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開(kāi)發(fā)結(jié)果，并提供對(duì)應(yīng)技術(shù)服務(wù)。

(d)為所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供和其投資相關(guān)市場(chǎng)信

息、投資政策等咨詢服務(wù)。

(e)經(jīng)中國(guó)人民銀行同意，企業(yè)可向其所投資設(shè)置企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持。

在中國(guó)法律、法規(guī)和法令相關(guān)要求許可新經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)要求

并經(jīng)相關(guān)審批部門(mén)同意，有權(quán)擴(kuò)大上述經(jīng)營(yíng)范圍。

第五章注冊(cè)資本

第九條

企業(yè)早期注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)美元（US$30,000,000）,全部由投資者以美元或等值可

兌換貨幣現(xiàn)匯投入。

投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬(wàn)美元注冊(cè)資本。并依據(jù)下列出資時(shí)間表將對(duì)應(yīng)美元或等

值可兌換貨幣款額匯入企業(yè)銀行外匯帳戶。

第一期出資額等于投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本百分之十五（15%）,應(yīng)在企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)

照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。

投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本余額，應(yīng)在企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。

在符合中國(guó)相關(guān)法律及法規(guī)要求前提下，并為進(jìn)行第八條所要求業(yè)務(wù)活動(dòng)籌措

資金，且在取得董事會(huì)同意及所須審批機(jī)構(gòu)同意以后，企業(yè)可在任何時(shí)候增加第幾條

所定早期注冊(cè)資本金額。

企業(yè)就超出注冊(cè)資本全部其它資金需求可經(jīng)過(guò)商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸

款或其它合適融資方法根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為合適條款和條件取得。

早期注冊(cè)資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入企業(yè)，并按

相關(guān)要求辦理對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)股手段。

第十條

企業(yè)應(yīng)聘用中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)投資者（依據(jù)本章程第九條要求）每期認(rèn)繳企業(yè)注冊(cè)資

本進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資匯報(bào)。在收到驗(yàn)資匯報(bào)后，企業(yè)應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證實(shí)

書(shū)，以茲證實(shí)投資者向企業(yè)繳付（或被認(rèn)為已繳付）出資額。

上述驗(yàn)資匯報(bào)和出資證實(shí)書(shū)所載之具體內(nèi)容應(yīng)報(bào)原審批機(jī)關(guān)和國(guó)家工商管理部門(mén)立

案。

企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)通常不降低注冊(cè)資本，但在改變投資總額、經(jīng)營(yíng)范圍等情況下，經(jīng)審

批機(jī)關(guān)同意，可降低注冊(cè)資本。

第十一條

企業(yè)任何注冊(cè)資木變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓須由出席董事會(huì)會(huì)議堇事一致同意，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)同

意。經(jīng)同意后，企業(yè)必需在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。

第六章董事會(huì)

第十二條

企業(yè)將設(shè)置董事會(huì)。依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)，童事會(huì)將擁有在經(jīng)中國(guó)政府部門(mén)同意

經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需之一切職能和權(quán)力。企業(yè)董事會(huì)應(yīng)在企業(yè)獲簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)

照當(dāng)日成立，該董事會(huì)應(yīng)由成立之日起開(kāi)始運(yùn)作。

第十三條

董事會(huì)山四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。

第十四條

每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則能夠連任。委任董事必需報(bào)原審批機(jī)

關(guān)立案。

投資者可在任何時(shí)候及在給企業(yè)不少于七⑺天書(shū)面通知情況下，調(diào)換任何山投資者委

任董事，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)立案。

董事會(huì)席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空

缺時(shí)，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成任期，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)立案。

第十五條

董事會(huì)由投資者委任董事長(zhǎng)一（1）名，副董事長(zhǎng)一（1）名。

董事會(huì)董事長(zhǎng)是企業(yè)法定代表人，董事長(zhǎng)必需在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行事。

童事會(huì)董事長(zhǎng)因故不能推行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)副董事長(zhǎng)或董事會(huì)其它組員作為企業(yè)代

理法定代表人。獲授權(quán)之董事必需在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)行事。

第十六條

企業(yè)董事代表企業(yè)行事時(shí)不需負(fù)任何個(gè)人責(zé)任，除非所行之事已超越董事會(huì)同意或授

權(quán)給董事行事范圍之外。

第十七條

董事會(huì)是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)一切重大事宜。

第十八條

董事會(huì)應(yīng)依據(jù)本章程第十九條要求超出三分之二（包含三分之二）投票方法，決定企

業(yè)一切重大事宜，包含但不限于下列各項(xiàng)：

審批各項(xiàng)關(guān)鍵匯報(bào)，包含但不限于：年度預(yù)算（包含現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及資本預(yù)算）及

其調(diào)整和修改、長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度會(huì)計(jì)匯報(bào)、資金匯報(bào)、借貸、銀行透支和

/或其它融資路徑等提議；

審批財(cái)務(wù)報(bào)表和匯報(bào)（包含但不限于：已經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表及損益表及企業(yè)年度稅務(wù)

報(bào)表）、收支預(yù)算和年度利潤(rùn)分配計(jì)劃；

經(jīng)過(guò)企業(yè)重大規(guī)章制度；

討論及決定相關(guān)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和方法重大變更或改變經(jīng)營(yíng)管理形式等事宜；

確定企業(yè)總經(jīng)理任免及職權(quán)范圍；

確定企業(yè)管理層工作、權(quán)力及職責(zé)；

同意或確定企業(yè)審計(jì)師委任和更換；

同意企業(yè)擴(kuò)展計(jì)劃，包含在中國(guó)外設(shè)置分企業(yè)、代表處；

同意包含企業(yè)仲裁、訴訟（追討貿(mào)易欠款除外）及其它訴訟提起和應(yīng)訴;

決定企業(yè)貯備基金及職員獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金提取額；及

決定全部其它重大事宜。

盡管有本章程第十八條要求，荒事會(huì)應(yīng)依據(jù)下述第十九條要求一致投票經(jīng)過(guò)方

法，決定下列事項(xiàng)：

修改企業(yè)章程；

決定和其它機(jī)構(gòu)吞并、合并和其它企業(yè)機(jī)構(gòu)重組事宜；

負(fù)責(zé)企業(yè)解散、清算或終止；

企業(yè)注冊(cè)資本變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓出資額；

企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng)。

第十九條

董事會(huì)相關(guān)本章程第十八條列舉各項(xiàng)事宜之全部決定必需由出席董事會(huì)會(huì)議超出三分

之二（包含三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。

董事會(huì)相關(guān)本章程第十八條列舉各項(xiàng)事宜之全部決定必需由出席董事會(huì)會(huì)議全部董事

或黃事代表i致投票表示贊成方為有效。

第二十條

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在董事長(zhǎng)決定地點(diǎn)召開(kāi)。

第二十一條

除非由董事親自或委托代表人出席董事會(huì)，旦會(huì)議董事人數(shù)不少于三（3）名，董事會(huì)

會(huì)議經(jīng)過(guò)任何決議案將不具任何效力。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，應(yīng)由各出席董事或委托代表

人簽署后由企業(yè)存檔立案。

第二十二條

董事會(huì)會(huì)議每十二個(gè)月最少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由獲授權(quán)

之董事代理召集.召開(kāi)堇事會(huì)會(huì)議書(shū)面通知（包含會(huì)議召開(kāi)時(shí)間，地點(diǎn)和議程）應(yīng)在

不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號(hào)信確定）通知各董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事

長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。

第二十三條

由不少于兩（2）名董事提出書(shū)面要求并具體列明討論事宜時(shí)，應(yīng)由董事長(zhǎng)，或在其缺

席時(shí)，由獲授權(quán)之堇事代理召開(kāi)堇事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)該會(huì)議書(shū)面通知（包含會(huì)議召

開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）天前以傳真（再以掛號(hào)信確定）通知各

董事。堇事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如堇事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之堇事代理主

持。

第二十四條

董事會(huì)亦可采取書(shū)面決議案替換召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，該書(shū)面決議案以傳輸方法送達(dá)董事

會(huì)每一名組員，以董事會(huì)組員簽署作為表決依據(jù)，書(shū)面決議和董事會(huì)會(huì)議含有相同法

律效力。

第二十五條

每一名董事在董事會(huì)會(huì)議上全部有一（1）票表決權(quán)。

第二十六條

每名董事全部有權(quán)委任（授權(quán)）任??自然人作為被授權(quán)人代理其全部或部分職權(quán)，也

能夠一樣方法在任何時(shí)間撤銷對(duì)其被授權(quán)人委任（授權(quán)），惟該堇事有職責(zé)在第一時(shí)

間通知企業(yè)董事會(huì)該委任（授權(quán)）已撤銷。

被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)同時(shí)也必需遵守企業(yè)相關(guān)要求，并根據(jù)授權(quán)董事委托行

使和推行職責(zé)、權(quán)力。

每名被授權(quán)人，均可行使其所代理之董事一（1）票投票權(quán)（假若此被授權(quán)人本身亦為

企業(yè)董事時(shí)，除了其本人堇事會(huì)投票權(quán)外，還額外享受其所代理之董事投票權(quán)）。

除非授權(quán)董事委任通知有相反之條款，不然該被授權(quán)人在董事會(huì)會(huì)議書(shū)面決議案上署

名和該授權(quán)董事之署名含有相同效力。

在計(jì)算董事會(huì)會(huì)議法定人數(shù)時(shí)，每名被授權(quán)人（假若其本人亦為董事會(huì)之董事），應(yīng)

以其所代理之董事及其本人所擔(dān)任之董事職位分別計(jì)算。

任何董事撤換其所委任被授權(quán)人或卸任其本人董事職務(wù)時(shí)，其所委托之被授權(quán)人代為

行使權(quán)力同時(shí)解除。

被授權(quán)人在其獲授權(quán)范圍內(nèi)行事，則委任其為被授權(quán)人之授權(quán)人，須為該被授權(quán)人之

行事負(fù)責(zé)。

第二十七條

董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及以書(shū)面決議案替換召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議而經(jīng)過(guò)書(shū)面決議，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字

后，載入企業(yè)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)，存放于企業(yè)法定地址。

董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及書(shū)面決議，須用漢字書(shū)寫(xiě)。如有必需，董事會(huì)亦可決定會(huì)議統(tǒng)計(jì)及

書(shū)面決議同時(shí)用英文書(shū)寫(xiě)。兩種文本有不一致時(shí)，以漢字文本為準(zhǔn)。

第二十八條

董事長(zhǎng)或函事受董事會(huì)委托，代表企業(yè)行使職務(wù)時(shí)，其合理開(kāi)支應(yīng)由企業(yè)支付。

董事參與董事會(huì)會(huì)議住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、機(jī)票和其它交通費(fèi)用，應(yīng)山企業(yè)負(fù)擔(dān)。

第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

第二十九條

企業(yè)設(shè)置經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作,

并向董事會(huì)匯報(bào)。

總經(jīng)理應(yīng)由董事會(huì)委任。總經(jīng)埋任期為四(4)年。如獲董事會(huì)再委任者，能夠連任。

第三十條

總經(jīng)理職責(zé)是實(shí)施董事會(huì)決定及計(jì)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日常管理工作。

第三十一條

總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交：

在每三個(gè)月末，季度會(huì)計(jì)匯報(bào)；

在每三個(gè)月末，企業(yè)該季度在商務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)各方面表現(xiàn)評(píng)定匯報(bào)；

年度營(yíng)運(yùn)匯報(bào)；

年度預(yù)算案和年度長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃和其調(diào)整和修改；及

董事會(huì)隨時(shí)可能要求任何其它匯報(bào)及計(jì)劃。

上述所提及之項(xiàng)目將交由董事會(huì)同意或?qū)忛啞?/p>

第三十二條

企業(yè)須建立一個(gè)由各功效部門(mén)組成合適經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。

總經(jīng)理有權(quán)聘用及委任部門(mén)經(jīng)理來(lái)管理企業(yè)各功效部門(mén)。各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)管理其所

屬部門(mén)，處理由總經(jīng)理授權(quán)之事宜，并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

第三十三條

董事長(zhǎng)和、董事能夠兼任企業(yè)總經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理。

第三十四條

總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)聘用協(xié)議要求及職業(yè)操守對(duì)企業(yè)及堇事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三十五條

董事會(huì)有權(quán)依據(jù)雇傭協(xié)議所載之條款免職總經(jīng)理。或，如總經(jīng)理有營(yíng)私舞弊行為或嚴(yán)

重瀆職時(shí)，董事會(huì)亦有權(quán)隨時(shí)免職之。

總經(jīng)理有權(quán)依據(jù)雇傭協(xié)議上所載之條款免職部門(mén)經(jīng)理及企業(yè)其它職員?；颍绮块T(mén)經(jīng)

理及企業(yè)其它職員有營(yíng)私舞弊行為或嚴(yán)重瀆職時(shí)，總經(jīng)理亦有權(quán)隨時(shí)免職之。

總經(jīng)理有意辭職時(shí)，須按其雇傭協(xié)議要求時(shí)間向董事會(huì)提出書(shū)面辭呈。

第八章財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)

第三十六條

企業(yè)應(yīng)依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)制訂企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序。企業(yè)應(yīng)采取權(quán)責(zé)發(fā)生

制和借貸記帳法記帳。

企業(yè)擬采取財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序應(yīng)提交董事會(huì)同意，經(jīng)董事會(huì)同意后，企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

制度和程序應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)財(cái)政部門(mén)和稅務(wù)機(jī)關(guān)立案。

董事會(huì)同意財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序應(yīng)盡可能地符合投資者會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

第三十七條

企業(yè)會(huì)計(jì)年度從公歷一月一日起至十二月三H■?一日止。不過(guò)企業(yè)第一個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)從

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照獲頒發(fā)日起至當(dāng)年十二月三十一日止。經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，企業(yè)能夠采取

十二月三十一日結(jié)算以外會(huì)計(jì)年度。

第三十八條

企業(yè)一切記帳憑證、單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)須以漢字書(shū)寫(xiě)。如有必需，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同

意，董事會(huì)同時(shí)亦可決定用英文書(shū)寫(xiě)。兩種文本有不一致時(shí)，以漢字文本為準(zhǔn)。

企業(yè)采取人民幣作為記帳本位幣，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，亦可同時(shí)采取另一個(gè)外幣作為記

帳本位幣。

第三十九條

企業(yè)須聘用一位在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，擔(dān)任企業(yè)審計(jì)師。

審計(jì)師負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)帳目（其中包含，但不僅限于，企業(yè)年度資產(chǎn)負(fù)債表及損益

表）審計(jì)工作，審閱企業(yè)帳目及財(cái)務(wù)收支，并向總經(jīng)理及箭事會(huì)提交漢字書(shū)面審計(jì)匯

報(bào)。如有必需，董事會(huì)同時(shí)亦可決定審計(jì)匯報(bào)用漢字及英文兩種文字書(shū)寫(xiě)。

第四十條

在每一會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)，由總經(jīng)理組織編制企業(yè)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表及損

益表。該資產(chǎn)負(fù)債表及損益表應(yīng)在企業(yè)聘用中國(guó)注冊(cè)審計(jì)師審核以后，由總經(jīng)理提交

董事會(huì)同意。

第四十一條

投資者有權(quán)在任何時(shí)間自費(fèi)在中國(guó)境內(nèi)或境外聘用注冊(cè)會(huì)計(jì)師，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)及對(duì)企

業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表稽核。

第四十二條

企業(yè)獲中國(guó)政府同意后可在中國(guó)營(yíng)業(yè)銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳戶。

第九章稅務(wù)和利潤(rùn)分配

第四十三條

企業(yè)應(yīng)根據(jù)《中國(guó)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則和中國(guó)其它相關(guān)

稅務(wù)法律和法規(guī)要求，繳納多種稅款，同時(shí)也應(yīng)有權(quán)享受國(guó)家和地方政府給稅務(wù)減免

或優(yōu)惠。

第四十四條

企業(yè)職員應(yīng)根據(jù)《中國(guó)個(gè)人所得稅法》和中國(guó)其它相關(guān)法律和法規(guī)要求，繳納個(gè)人所

得稅。

第四十五條

企業(yè)應(yīng)依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)從稅后利潤(rùn)中提取一部份作為貯備基金和其它相關(guān)法

定基金。

從企業(yè)稅后利潤(rùn)中提取貯備基金不得少于中國(guó)法律要求最低百分百分比。不過(guò)，假如

累積貯備基金累積總額已達(dá)成企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十（50%）,可由企業(yè)董事會(huì)決

定而不再提取。

從企業(yè)稅后利潤(rùn)中提取其它各項(xiàng)基金數(shù)額應(yīng)由董事會(huì)按中國(guó)相關(guān)法律依據(jù)企業(yè)每十二

個(gè)月度財(cái)政情況討論決定。

第四十六條

在依法納稅及提取本章程第四十五條耍求各項(xiàng)基金后，企業(yè)剩下利潤(rùn)，將根據(jù)利潤(rùn)分

配方案（由總經(jīng)理提交，董事會(huì)同意）分配給投資者。

若企業(yè)有以往會(huì)計(jì)年度結(jié)轉(zhuǎn)虧損，企業(yè)本年度利潤(rùn)應(yīng)首先用于填補(bǔ)虧損。以往會(huì)計(jì)年

度虧損未填補(bǔ)前，企業(yè)不得分配利潤(rùn)。企業(yè)以往會(huì)計(jì)年度未分配留存利潤(rùn)可并入本年

度可分配利潤(rùn)中進(jìn)行分配，或在本年度虧損填補(bǔ)以后分配。

第四十七條

總經(jīng)理應(yīng)將利潤(rùn)分配方案提交董事會(huì)審批。

在依法納稅及提取本章程第四十五條要求各項(xiàng)基金后，董事會(huì)（如認(rèn)為合適）能夠隨

時(shí)宣告分配利潤(rùn)。

第十章外匯管理

第四十八條

企業(yè)全部相關(guān)外匯事宜應(yīng)依據(jù)《中國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和中國(guó)其它相關(guān)要求辦理。

第四十九條

企業(yè)全部外匯收入，應(yīng)該存入其開(kāi)戶銀行外匯帳戶，企業(yè)全部外匯支出亦應(yīng)從另外匯帳戶

支付。

第十一章職員

第五十條

總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)聘用企業(yè)職員。

企業(yè)管理人員和職員能夠在中國(guó)境內(nèi)或境外招聘―。招聘方法可由總經(jīng)理以廣告、公開(kāi)

選撥和考試形式擇優(yōu)取錄。

第五十一條

總經(jīng)理應(yīng)有權(quán)對(duì)違反企業(yè)要求及職員守則工作人員采取紀(jì)律行動(dòng)，包含警告并將缺點(diǎn)

統(tǒng)計(jì)立案，及/或調(diào)低其工資。情況嚴(yán)重者，相關(guān)職員可被解聘?？偨?jīng)理亦有權(quán)解聘那

些在職務(wù)上雖已接收合適訓(xùn)練仍不能勝任、表現(xiàn)欠佳或不適宜之職員。

企業(yè)職員解聘應(yīng)依據(jù)雇傭協(xié)議和中國(guó)相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門(mén)立

案。

通常職員工資、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)、勞務(wù)保險(xiǎn)和福利應(yīng)由總經(jīng)理依據(jù)中國(guó)相關(guān)條例和法

規(guī)及企業(yè)具體情況決定，并應(yīng)截入相關(guān)雇傭協(xié)議內(nèi)。

第五十二條

相關(guān)職員福利、資金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，應(yīng)在企業(yè)各項(xiàng)制度中加以要求。

第十二章工會(huì)組織

第五十三條

企業(yè)職員有權(quán)根據(jù)《中國(guó)工會(huì)法》要求，建立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。

第五十四條

企業(yè)按相關(guān)要求提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。工會(huì)須根據(jù)中華全國(guó)總工會(huì)制訂《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理措

施》，使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

第十三章保險(xiǎn)

第五十五條

企業(yè)應(yīng)向獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)投保。如遇中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)不承接之保

險(xiǎn)事項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)政府部門(mén)同意，企業(yè)可選擇中國(guó)境外營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行投保。投保方

法、價(jià)值、期限和條款應(yīng)由董事會(huì)決定。

第十四章經(jīng)營(yíng)期限和解散

第五十六條

企業(yè)早期經(jīng)營(yíng)期限自工商行政管理局簽發(fā)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起為期五十（50）年。

盡管有本章程第五十六條要求，投資者能夠在不遲于原經(jīng)營(yíng)期限期滿前十二（12）個(gè)

月提議延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。假如該提議為董事會(huì)同意，須在原經(jīng)營(yíng)期限期滿前一百八十天,

報(bào)請(qǐng)?jiān)瓕徟鷻C(jī)關(guān)同意延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。企業(yè)在獲同意后，須辦理變更登記手續(xù)，延長(zhǎng)經(jīng)

營(yíng)期限。

第五十七條

在發(fā)生下列任何一項(xiàng)事件時(shí)，企業(yè)營(yíng)運(yùn)應(yīng)給予停止：

企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限屆滿；

因嚴(yán)重虧損或不可抗力事故而無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，或無(wú)力償還債務(wù)而宣告破產(chǎn)；

企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)被中國(guó)法律依法撤銷；

董事會(huì)全體一致經(jīng)過(guò)解散企業(yè)；及

企業(yè)和其它企業(yè)或經(jīng)營(yíng)組織經(jīng)過(guò)新設(shè)合并方法進(jìn)行合并。

第五十八條

假如董事會(huì)因木章程第五十七條所列事由而決定解散企業(yè)（第三項(xiàng)所列事由除外：，

企業(yè)應(yīng)自行提交終止申請(qǐng)書(shū)，報(bào)原審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。

第五十九條

假如企業(yè)因本章程第五十七條所列任何i項(xiàng)事由而終止?fàn)I運(yùn)，企業(yè)應(yīng)該在終止之日起

十五天內(nèi)對(duì)外公告并通知債權(quán)人。

第六十條

假如企業(yè)在停止?fàn)I運(yùn)及解散時(shí)候總資產(chǎn)足夠清還其全部債務(wù)，而董事會(huì)亦有能力組織

企業(yè)清算，則企業(yè)應(yīng)進(jìn)行清算。董事會(huì)應(yīng)提出成立清算委員會(huì)人選名單，報(bào)交相關(guān)政

府部門(mén)審批.

假如企業(yè)在解散時(shí)，無(wú)法償還其債務(wù)或董事會(huì)沒(méi)有足夠能力組織清算，則企業(yè)應(yīng)依據(jù)

中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)進(jìn)行清算。

第六十一條

清算委員會(huì)應(yīng)依據(jù)中