制訂外包業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)管理，確保外包業(yè)務(wù)的順利開展，提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包業(yè)務(wù)活動，包括但不限于勞務(wù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、信息技術(shù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.風險可控原則：對外包業(yè)務(wù)進行全面風險評估，采取有效措施控制風險。3.質(zhì)量保障原則：確保外包業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量達到公司要求，滿足客戶需求。4.成本效益原則：在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟效益。二、外包業(yè)務(wù)的分類及定義（一）勞務(wù)外包指公司將部分非核心業(yè)務(wù)的勞務(wù)工作委托給外部專業(yè)勞務(wù)服務(wù)機構(gòu)，由其按照公司要求提供勞務(wù)人員完成相應(yīng)工作任務(wù)。（二）業(yè)務(wù)流程外包公司將特定業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)委托給外部專業(yè)機構(gòu)進行管理和運作，以提高業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。（三）信息技術(shù)外包包括將公司的信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)、維護、升級等工作外包給專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)提供商。三、外包業(yè)務(wù)的流程管理（一）外包需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合成本效益、風險控制等因素，提出外包業(yè)務(wù)需求。2.填寫《外包業(yè)務(wù)需求申請表》，詳細說明外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)計工作量、時間節(jié)點等信息。（二）外包商選擇1.人力資源部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求制定外包商篩選標準。2.通過多種渠道收集外包商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫等。3.對符合條件的外包商進行初步篩選，確定入圍名單。4.組織相關(guān)人員對入圍外包商進行實地考察，評估其資質(zhì)、信譽、服務(wù)能力、業(yè)績等方面情況。5.根據(jù)考察結(jié)果，綜合考慮價格、服務(wù)質(zhì)量等因素，確定最終合作的外包商，并簽訂《外包服務(wù)合同》。（三）外包項目實施1.業(yè)務(wù)部門與外包商共同制定項目實施方案，明確工作目標、任務(wù)分工、工作流程、質(zhì)量標準、進度安排等內(nèi)容。2.公司相關(guān)人員對外包項目實施過程進行監(jiān)督和管理，定期檢查工作進展情況，及時解決出現(xiàn)的問題。3.外包商按照合同要求和項目實施方案，組織人員開展工作，確保工作質(zhì)量和進度。4.建立溝通協(xié)調(diào)機制，業(yè)務(wù)部門與外包商保持密切溝通，及時反饋工作信息，協(xié)調(diào)解決工作中的矛盾和問題。（四）外包項目驗收1.項目完成后，外包商提交《外包項目驗收申請報告》，并附相關(guān)工作成果資料。2.業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員組成驗收小組，按照合同要求和質(zhì)量標準對項目進行驗收。3.驗收合格的，出具《外包項目驗收報告》；驗收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗收合格。（五）外包費用結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)《外包服務(wù)合同》和《外包項目驗收報告》，審核外包費用結(jié)算申請。2.按照合同約定的結(jié)算方式和標準，對外包商進行費用結(jié)算。3.對外包費用支付情況進行記錄和統(tǒng)計，定期進行核對和分析。四、外包業(yè)務(wù)的風險管理（一）風險識別1.建立外包業(yè)務(wù)風險識別機制，定期對外包業(yè)務(wù)進行風險排查。2.識別可能存在的風險因素，如外包商違約風險、質(zhì)量風險、安全風險、信息泄露風險等。（二）風險評估1.對識別出的風險因素進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險等級，為制定風險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（三）風險應(yīng)對1.針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。2.對于高風險因素，采取重點監(jiān)控、加強合同約束、增加擔保措施等方式進行防范。3.對于中風險因素，加強管理和監(jiān)督，定期檢查工作情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.對于低風險因素，進行適當關(guān)注，采取必要的預(yù)防措施。（四）風險監(jiān)控1.建立風險監(jiān)控機制，定期對外包業(yè)務(wù)風險狀況進行監(jiān)測和評估。2.及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，調(diào)整風險應(yīng)對措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。五、外包商管理（一）外包商準入管理1.明確外包商準入條件，包括資質(zhì)要求、信譽狀況、服務(wù)能力、業(yè)績表現(xiàn)等方面。2.對外包商進行資格審查，確保其符合準入條件。3.建立外包商準入檔案，記錄其基本信息、審查情況等內(nèi)容。（二）外包商培訓管理1.定期組織外包商參加培訓，使其了解公司的業(yè)務(wù)需求、工作流程、質(zhì)量標準等要求。2.培訓內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、安全知識、業(yè)務(wù)技能等方面。3.對外包商培訓情況進行記錄和考核，確保培訓效果。（三）外包商考核管理1.制定外包商考核指標體系，包括工作質(zhì)量、工作進度、服務(wù)態(tài)度、成本控制等方面。2.定期對外包商進行考核評價，考核結(jié)果與外包費用支付、后續(xù)合作等掛鉤。3.對于考核不合格的外包商，及時提出整改要求；整改仍不合格的，終止合作。（四）外包商退出管理1.當外包商出現(xiàn)嚴重違約、服務(wù)質(zhì)量嚴重下降、不再符合準入條件等情況時，啟動退出機制。2.按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，辦理外包商退出手續(xù)。3.對外包商退出后的后續(xù)工作進行妥善安排，確保業(yè)務(wù)不受影響。六、信息安全管理（一）信息安全責任1.明確公司各部門及外包商在信息安全方面的責任。2.公司員工和外包商人員應(yīng)嚴格遵守信息安全管理制度，保護公司信息安全。（二）信息保密措施1.與外包商簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、保密責任等內(nèi)容。2.對外包商人員進行信息保密培訓，提高其保密意識。3.采取技術(shù)手段和管理措施，防止公司信息泄露。（三）信息安全檢查1.定期對公司信息系統(tǒng)及外包業(yè)務(wù)涉及的信息安全情況進行檢查。2.及時發(fā)現(xiàn)和整改信息安全隱患，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)1.建立公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制，明確各部門在外包業(yè)務(wù)管理中的職責和工作流程。2.人力資源部門作為牽頭部門，定期組織召開外包業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。3.各部門之間加強信息共享和協(xié)作配合，共同推進外包業(yè)務(wù)順利開展。（二）與外包商溝通協(xié)調(diào)1.業(yè)務(wù)部門與外包商建立定期溝通機制，及時傳達公司要求，了解工作進展情況。2.對于外包商提出的問題和建議，及時進行研究和反饋，共同協(xié)商解決辦法。3.加強與外包商的合作關(guān)系，通過溝通協(xié)調(diào)不斷提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.人力資源部門負責對外包業(yè)務(wù)管理情況進行總體監(jiān)督檢查。2.各業(yè)務(wù)部門負責對本部門外包業(yè)務(wù)實施過程進行日常監(jiān)督檢查。3.財務(wù)部門負責對外包費用結(jié)算情況進行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.外包業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況，包括需求提出、外包商選擇、項目實施、驗收、費用結(jié)算等環(huán)節(jié)。2.外包商管理情況，包括準入、培訓、考核、退出等方面。3.信息安全管理情況，包括信息保密、安全檢查等措施落實情況。4.溝通協(xié)調(diào)情況，包括內(nèi)部溝通和與外包商溝通的效果。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查與不定期抽查相結(jié)合。2.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結(jié)合。3.查閱資料、實地查看、人員訪談等多種方式進行檢查。（四）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要