第三部分：部分工作流程及標準

一、企業(yè)主導業(yè)務管理流程與管理標準

1、企業(yè)主導業(yè)務管理流程圖：

部門名稱企業(yè)流程名稱企業(yè)主導業(yè)務管理流程

層次1概要房地產(chǎn)開發(fā)主導業(yè)務管理

董事會總經(jīng)理策劃部總工辦、造工程部材料供應營銷財務部

價部部部

ABCDEFGH

銷

售施工前準備

策

劃

獨資

委托設計招標前準備

設計管理編制標的

V

工程招標

預算編制

-----------

確定工程承包商

工程項目管理

合同方供

計劃管理

,就采購支付工程

技術管理

質(zhì)量管理

收款

工程決算竣工驗收

售后服務

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日

期

2、企業(yè)主導業(yè)務流程管理標準

第一階段：市場調(diào)研和項目立項

節(jié)點C2,市場調(diào)查

（1）策劃部根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃進行市場調(diào)查。

（2）將市場調(diào)查結果匯總整理，并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫，編制《市場調(diào)查報告》。

節(jié)點C3,項目建設

（1）策劃部根據(jù)《市場調(diào)查報告》提出《項目建議書》。

（2）將《項目建議書》上報總經(jīng)理審批。

節(jié)點B3,審批

（1）總經(jīng)理對策劃部上報的《項目建議書》進行審批。

（2）將審批后的《項目建議書》及時下發(fā)策劃部，開始進行項目可行性研究。

（時限：審批后三日下發(fā)策劃部。）

節(jié)點C4,項目可行性研究

（1）策劃部收到總經(jīng)理審批后的《項目建議書》后，開始進行可行性研究。

（2）將研究結果匯總整理，并提出意見和建議，最后編成《項目可行性研究報告》。

（3）將《項目可行性研究報告》送至董事會進行立項審批。

節(jié)點A5,立項審批

（1）董事會對策劃部上報的《項目可行性研究報告》進行討論和審批。

（2）通過立項審批后，及時通知策劃部、總工辦和工程部進行相關工作。

（時限：審批后兩日內(nèi)通知相關部門。）

第二階段：項目前期規(guī)劃

節(jié)點C6,銷售策劃及前期規(guī)劃

（1）策劃部根據(jù)董事會的立項審批及項目規(guī)劃，安排立項工作。

（2）將制定好的銷售策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制成文件。

節(jié)點C6,立項手續(xù)

（1）策劃部根據(jù)董事會的立項審批及項目規(guī)劃，安排立項工作。

（2）到相關政府部門辦理立項手續(xù)（包括繳納各種費用）。

（3）取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批文。

節(jié)點C7,項目估算

（1）策劃部、造價部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關實際情況，進行項目估算。

（2）依據(jù)項目估算，由財務部制定融資方案。

節(jié)點C8,融資

財務部根據(jù)融資方案到相關單位進行融資，及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關副總、工

程部等，開始安排項目設計。

節(jié)點C8,委托設計

（1）策劃部根據(jù)制定的銷售策劃及前期規(guī)劃，自己或委托外部設計單位，進行項目整體

方案設計。

（2）整體方案設計完成后，總工辦對施工圖設計進行發(fā)包，委托設計院進行施工圖設計。

節(jié)點C9,設計管理

（1）0工辦按照項目整體設計方案對施工圖的設計進行管理。

（2）通知造價部準備編制預算。

第三階段：施工準備

節(jié)點E6,施工準備

工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)辦理情況，進行施工前的各項準備工作。

節(jié)點E8,招標前準備

工程部根據(jù)項目計劃，進行招標前準備工作。

節(jié)點D9,預算編制

(1)營銷部根據(jù)客房銷售記錄，進行售后服務工作。

(2)征求客房意見，不斷改進售后服務工作。

二、企業(yè)經(jīng)營決策管理流程與管理標準

1、企業(yè)經(jīng)營決策管理流程圖:

部門名稱企業(yè)流程名稱企業(yè)經(jīng)營決策管理流程

層次1概要企業(yè)的經(jīng)營決策管理

董事會總經(jīng)理公司行管部分管副總經(jīng)理各部門和下屬公司

ABCDE____

組織協(xié)調(diào)__________1

有關部門J提出要求

2

對要求決

主持召.一召開決策會

5

6

*T

8

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

2、企業(yè)經(jīng)營決策流程管理標準

節(jié)點E2,提出要決策的問題

各業(yè)務部門和各下屬公司在經(jīng)營活動中，遇到需要上報公司領導決策的問題時，應及時提

交《決策請示報告》，上報部門分管副總經(jīng)理。

節(jié)點D2,對要求決策的問題提出意見及決策方案

（1）分管副總經(jīng)理仔細審閱《決策請示報告》，組織有關部門對需要決策的問題根據(jù)有

關資料進行分析、研究及論證，提出建議或決策方案供領導參考。

（2）簽署意見后，將《決策請示報告》轉(zhuǎn)交公司行管部。

節(jié)點C3,召開決策會議的準備

（1）公司行管部按照總經(jīng)理的意見，進行召開決策會議的準備。

（2）準備工作包括通知與會人員、確定會議時間和地點、準備會議相關文件等。

節(jié)點B3,主持召開決策會議

（1）總經(jīng)理主持召開決策會議，對需要決策的問題及預選決策方案做出說明。

（2）與會人員對需要決策的問題及預選決策方案進行討論，總經(jīng)理對決策方案做出決

定。

節(jié)點B4,是否需要召開董事會討論

（1）總經(jīng)理對決策方案做出決定后，根據(jù)問題的性質(zhì)，考慮是否需要提請董事會討論。

（2）對不需要提請董事會討論的問題，通知公司行管部擬寫決策文件，下發(fā)相關部門和

公司執(zhí)行。

（3）需要提請董事會討論的問題，準備提請召開董事會做進一步?jīng)Q策。

節(jié)點C5,編制決策文件

（1）總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理主持的決策會議或董事會會議的決定，編制決策文件。

（2）將決策文件送交總經(jīng)理審批。

節(jié)點B6,審批

（1）總經(jīng)理審批決策文件。

（2）將審批過后的決策文件發(fā)還總經(jīng)辦打印，并下發(fā)各單位。

（時限：審批過后的決策文件當日發(fā)還總經(jīng)辦，及時下發(fā)各單位。）

（3）決策文件留存、歸檔。

節(jié)點E7,決策執(zhí)行

各業(yè)務部門或下屬公司收到?jīng)Q策文件后，認真執(zhí)行。

三、項目決策管理流程與管理標準

1、項目決策管理流程圖（詳見下頁）

2、項目決策流程管理標準

第一階段：項目準備

節(jié)點E2,市場調(diào)查

（1）策劃部根據(jù)企業(yè)年度計劃，按照項目規(guī)劃進行先期市場調(diào)查。

（2）將市場調(diào)查結果匯總整理，及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫，編制《市場調(diào)查報告》。

節(jié)點E3,項目提議

（1）策劃部根據(jù)《市場調(diào)查報告》編寫《項目建議書》。

（2）將《項目建議書》上報總經(jīng)理審批。

節(jié)點E4,項目予可行性提綱

（1）策劃部根據(jù)項目提議，編制出相應的《項目予可行性提綱》。

（2）送交工程部、營銷部和財務部進行研究和預測。

第二階段：項目預測

節(jié)點C5,工程可行性研究

（1）工程部對策劃部送交的《項目予可行性提綱》進行工程可行性研究。

（2）對《項目予可行性提綱》中不合理的地方做出修改和補充說明。

（3）及時送回策劃部：

8

9

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

節(jié)點D5,銷售前預測

(1)營銷部對策劃部送交的《項目予可行性提綱》進行銷售前的預測。

(2)根據(jù)市場情況對項目銷售結果做預測評估，并提出意見的補充說明。

(3)及時送回策劃部。

節(jié)點F5,財務風險參預測

(1)財務部對策劃部送交的《項目可行性提綱》進行財務風險預測。

(2)根據(jù)公司年度計劃，對項目報告的財務情況進行審核和預測，并提出自己的修改意

見。

(3)及時送回策劃部。

節(jié)點E6,項目予可行性報告

(1)策劃部將工程部、營銷部和財務部的意見進行匯總、整理。

(2)對《項目予可行性提綱》做出修改，編制正式的《項目予可行性報告》。

(3)準備在總監(jiān)會議中對《項目予可行性報告》進行討論。

第三階段：項目決策

節(jié)點B7,討論

(1)在總經(jīng)理辦公會議上，各總經(jīng)理辦公會議成員對《項目予可行性報告》進行討論，

提出自己的意見。

(2)將討論結果與《項目予可行性報告》上報總經(jīng)理審批。

節(jié)點A7,審批

(1)總經(jīng)理對上報的《項目予可行性報告》進行全面審核。

(2)結合各總經(jīng)理辦公會議成員的意見做出自己的批示。

(3)將審批合格后的《項目予可行性報告》下發(fā)策劃部。

(時限：審評合格后1日內(nèi)下發(fā)策劃部。)

節(jié)點E8,立項

(1)策劃部根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的《項目予可行性報告》備案留存。

(2)開始辦理各種立項手續(xù)，并編制相關文件。

四、項目立項手續(xù)管理流程與管理標準

1、立項手續(xù)管理流程圖(詳見下頁)

2.立項手續(xù)流程管理標準

第一階段：項目準備

節(jié)點H2,立項

接項目決策流程E8。

節(jié)點12,選址

(1)策劃部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批，收集相關資料，編制《選址意見書》。

(2)將《選址意見書》上報規(guī)劃局。

笫二階段：立項審批

節(jié)點D3,選址意見書

(1)規(guī)劃局對策劃部的《選址意見書》進行審查，并提出意見。

(2)將《選址意見書》及時上報市政府進行審批，審批后下發(fā)規(guī)劃局，由規(guī)劃局下發(fā)

公司策劃部。

節(jié)點B5,辦理投資計劃

(1)公司策劃部接收規(guī)劃局發(fā)來的《選址審批意見書》后，組織編制投資計劃。

(2)策劃部持《選址審批意見書》及其他資料到計委辦理投資計劃審批手續(xù)。

(3)計委根據(jù)市政府批示的《選址審批意見書》，審查公司報送的投資計劃。

(4)計委將審批過的投資計劃送交市政府審批。

市政府對汁委上報的投資計劃進行審批，合格后返回計委，由計委下發(fā)公司開發(fā)部。

編號：

節(jié)點C6,查驗消防、資金證明

(1)消防部門查驗公司上報的施工圖。

(2)建委查驗公司資金證明。

(3)將查驗合格的消防證明下發(fā)公司策劃部。

節(jié)點17,買地拆遷

策劃部制定買地拆遷方案，并到土地局及規(guī)劃局辦理相關手續(xù)后，及時、妥善地辦理

拆遷工作。

節(jié)點A7審批、T8接收、D9市建設工程規(guī)劃許可證

(1)市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關資料進行審批，合格后返回土地局、

規(guī)劃局，由土地局和規(guī)劃局將規(guī)劃許可證、土地證下發(fā)公司策劃部。

(2)策劃部持有關證明到規(guī)劃局辦理建設工程規(guī)劃許可證，并上報市政府審批。

節(jié)點110,繳納各種費用

(1)市政府對規(guī)劃局上報的建設工程規(guī)劃許可證進行審批后，通知公司策劃部繳納各

種相關費用。

(2)所繳納費用包括城市配套費、郵電設施配套費、垃圾處置費、垃圾代運費、人防

結建費、檔案費等。

(3)策劃部持有關繳費證明到規(guī)劃局領取建設工程規(guī)劃許可證。

節(jié)點D11,發(fā)證

(1)規(guī)劃局確認策劃部已全額繳納有關費用，向策劃部發(fā)放建設工程規(guī)劃許

可證。

(2)策劃部持建設工程規(guī)劃許可證及相關文件到建委辦理開工許可證。

節(jié)點C13,辦開工許可證、F14預售許可證

(1)建委根據(jù)策劃部提供的相關文件辦理開工許可證。

(2)策劃部組織材料到房管局申辦預售許可證，審批后繳納各種費用。

節(jié)點114,繳納各種費用

(1)策劃部按照有關文件規(guī)定繳納各種費用，所繳納費用包括勞保統(tǒng)籌費、招標費、

簽證費、質(zhì)量監(jiān)督費、墻體改革費等。

(2)持有關繳費證明到建委領證。

節(jié)點C15,發(fā)證

(1)建委確認公司策劃部繳納了各相關費用，向公司策劃部發(fā)放開工許可證。

(2)房管局向公司策劃部發(fā)放預售許可證。

五、工程部招投標管理流程與管理標準

1、招投標管理流程圖(詳見下頁)

2.招投標管理流程管理標準

第一階段：招標準備階段

節(jié)點B2、C3,申請招標

(1)總經(jīng)理根據(jù)公司董事會的決策，確定擬建項目。

(2)分管副總向市政府的招標管理機構申請招標。

⑶根據(jù)市政府招標管理機構的要求，提供相關文件

節(jié)點A3、A4,組建招標機構

(1)市政府的招標管理機構根據(jù)公司提供的相關文件進行審批。

⑵獲得批準后，由市政府的招標管理機構牽頭，組織公司及其他相關部門

部門名稱工程部流程名稱工程部招投標管理流程

層次2概要招投標管理

招標機構總經(jīng)理分管副總工程票造價部合同方

AnCDEF

(3)對上述招標方式進行討論，以確定采用哪種方式。

節(jié)點D5、E5,準備招標文件

(1)由公司工程部、造價部聯(lián)合準備招標文件。

(2)招標文件包鼾招標書、圖紙、承包商編制標書的其他格式性奏件o

(3)將上述文件全部打臼裝訂成冊，按照預定的投標商數(shù)目準備相應份數(shù)的

文件。

節(jié)點E6,編制標的

(1)預算工程師根據(jù)圖紙和省、市有關部門所頒布的定額，計算出本項目的

標的。

(2)在編制標的中，土建工程師、水暖工程師、電氣安裝工程師要相互配合，

以避免重復或漏頂。

(3)編制完成的標的應由造價部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對。

(4)向招標機構申報的標的應在公司內(nèi)部通過分管副總的審核、總經(jīng)理的審批。

(5)所有參與編制、審核標的的人員，應對標的嚴格保密。

節(jié)點A6,招標機構審核標的

對公司上報的標的，根據(jù)圖紙和定額進行詳細審核。在核對無誤時，標的應密

保存，以在開標時使用。

節(jié)點A7,發(fā)布招標廣告

(1)政府招標機構對該項目的招標發(fā)布廣告。

(2)廣告可采取兩種形式：媒體公開公布、對相關單位發(fā)邀請函。

第二階段：資格預審階段

節(jié)點F7、F8、A8,資格預審

(1)資質(zhì)合格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標、

確定投標意向后，到投標機構購買資格預審文件。

(2)詳細填報資審文件，并根據(jù)資審文件的要求提供相應的證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副

本、施工資質(zhì)證書等。

(3)將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構預審。

(4)招標機構根據(jù)各公司上報的文件進行預審。

節(jié)點A9、F9,確認投標意向

(1)在資格預'審基礎上，加定合格的投標單位，向合格單位發(fā)出資審合格通

知書。

(2)建筑公司接到通知書后，向招標機構發(fā)出確認投標意向書。

第三階段：投標階段

節(jié)點A10、No,購買標書

(1)招標機構向資格預審合格的承包商發(fā)售正式標書。

(2)標書中應包括招標文件、圖紙、相關說明性文件、投標的截止時間。

(3)承包商到招標機構購買正式標書。

節(jié)點AU、ClkDll、ElkFil,組織現(xiàn)場考察

(1)由招標機構組織招投標雙方進行現(xiàn)場考察。

(2)公司應由分管副總帶隊，工程部、造價部派人員參加。

(3)現(xiàn)場考察時，應向承包商詳細介紹有關情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程

材料來源地等。

節(jié)點A12、C12、D12、E12、F12,組織標前會議

(1)由招標機構組織招投標雙方召開標前會議。

(2)公司應由分管副總帶隊，工程部、造價部派人員參加。

(3)由公司分管副總或工程部向承包商介紹施工設計、施工方案等方面的情況。

(4)承包商可根據(jù)標書和現(xiàn)場情況提出問題，工程部對承包商的問題進行

答疑。

(5)將標前會議的內(nèi)容進行詳細記錄。

節(jié)點D13,編制補充文件

(1)由公司工程部根據(jù)標前會議中承包商提出的問題，編制出相應的補充

文件。

'(2)補充文件應對承包商提出的問題進行書面的澄清。

節(jié)點C13、A13、A14,審定后發(fā)送補充文件

(1)分管副總對工程部編制的補充文件進行審核。

(2)分管副總審核無誤后，將補充文件報送招標機構審定。

(3)招標機構審定后，將補充文件整理、打印成文，發(fā)送給各承包商。

節(jié)點F14,確定投標策咯

(1)承包商在參與現(xiàn)場考察、參加標前會議、閱讀補充文件的基礎上進行討論。

(2)根據(jù)對上述情況的討論結果，確定投標策略。

節(jié)點卜’15、卜'16,編制、遞交投標書

(1)承包商根據(jù)自己的投標策略編制投標書。

(2)投標書應包括投標申請書、施工技術方案、報價單、其他相關文件。

(3)編制好的投標書應打印整潔，裝幀后打封，及時遞交給招標機構。

節(jié)點A16,接受標書

(1)招標機構接受承包商的投標書。

(2)在投標書上標注承包商投標的時間。

節(jié)點A17、D17、E17、F17,開標會

(1)由招標機構組織開標會，招投標雙方和公證人員均應參加。

(2)在招標機構和公證人員監(jiān)督下，對承包商遞交的標書進行開標。

(3)公司工程部和造價部在開標會上公布標的，并確定標的的有效范圍。

節(jié)點A18、F18,答疑

(1)招標機構在查看了承包商的標書后，對標書中有問題的地方提出疑問，并編寫質(zhì)

疑文件，送交承包商。

(2)承包商在接到招標機構的質(zhì)疑文件后，對其所提出的問題進行解答。

(3)答疑時用口頭或書面形式均可。除非招標機構要求答疑一定要用書面形式或招標

機構規(guī)定的形式。

節(jié)點D19、E19,提出評標意見

(1)公司工程部、造價部應對承包商所提交的標書進行評定。

(2)應由分管副總組織土建、電氣及水暖工程師進行互相交叉評定。

(3)評定后應提交正式的書面評標意見書。對所選擇的承包商提出意見。

節(jié)點A19,評標報告

(1)招標機構根據(jù)公司提交的評標意見書，召開討論會。

⑵對承包商標書中的報價、設計方案、承包商的資信業(yè)績等進行綜合評定。

⑶初步確認中標單位。

節(jié)點A20、F20、A21,決標

⑴招標機構和承包商對決標的問題進行商談。

⑵招標機構最終確定中標單位。

第四階段：中標、合同、談判、簽約

節(jié)點A22、F22,發(fā)中標通知書

招標機構向中標單位發(fā)送正式的中標通知書。

節(jié)點F23,辦理履約保函

⑴承包商接受中標通知書，同時按通知書上的要求，辦理履約保函。

⑵將履約保函送交合同方。

節(jié)點B24,接受中標通知書

(1)公司總經(jīng)理接受招標機構發(fā)來的中標通知書。

⑵通知工程部、造價部派代表參加合同談判。

節(jié)點D24、E24、F24,合同談判

⑴招投標雙方代表就中標后的合同條款進行商談。

⑵在雙方取得一致意見的情況下，確認正式合同書。

⑶準備正式合同文本。

節(jié)點A25,通知未中標單位

招標機構及時向未中標單位發(fā)出通知。

節(jié)點C25、B25,審定、審批

合同書經(jīng)分管副總審定后，上報總經(jīng)理對合同書進行審批。

節(jié)點B26、卜'26,簽字

總經(jīng)理對合同書審批合格后，與對方法人簽訂正式合同書。

六、工程部項目管理流程與管理標準

1.項目管理流程圖(詳見下頁)：

2.項目管理流程管理標準

第一階段：開工前準備

節(jié)點C2,提議項目經(jīng)理

⑴根據(jù)工程情況和公司人才情況，提議項目經(jīng)理人選。

⑵將項目經(jīng)理人選向總經(jīng)理提出書面報告。

節(jié)點B2,總經(jīng)理批準

總經(jīng)理對項目經(jīng)理人選進行審核。如該人選通過審核，即簽署任命書。

(時限：通過審核后，3日內(nèi)簽署好任命書，下發(fā)工程部。)

節(jié)點D3、技術交底

(1)工程部在施工現(xiàn)場向合同方發(fā)送所有施工圖冢，與合同方一起召開技術交流會

議.對所有圖紙做詳細說明。

(2)到現(xiàn)場向合同方進行技術交底，隨時解答合同方所提出的相關技術問題，

并及時與相關部門聯(lián)系。

節(jié)點H4、H5,技術交底，開工

(1)到現(xiàn)場向施工人員進行技術交底，及時解答有關技術問題。

(2)組織開工。

第二階段：施工進度管理

節(jié)點D6,編制年度、季度、月計劃

(1)工程部按年、季、月分別編制施工進度計劃。

(2)計劃中應包括工程項目、計劃完成數(shù)量、工程造價等內(nèi)容，以作為保證計劃完成

所需要的安全、技術措施。

(時限：每月25—28日、每季度末25—28日、每年12月底一1月編制出相應的月、

季、年度計劃.發(fā)至施工單位。)

節(jié)點H6,編制計劃

(1)根據(jù)合同工期編制的月、季、年度計劃。編制自己的施工計劃。

(2)施工計劃中應包括預計完成的工程項目、工程數(shù)量、工程單價、總價等。

(3)應將編制好的施工計劃及時報送合同方、監(jiān)理各一份。

(時限：工程部在每月28日前編制完成，合同方在每月30日前編制完成。)

節(jié)點H7,月統(tǒng)計報表

(1)在每月25日前對本項目所完成的工程量、工作量進行統(tǒng)計，編制月統(tǒng)計

報表。

(2)月統(tǒng)計報表應包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價等內(nèi)容。

(時限：月統(tǒng)計報表應在每月30號前報送合同方)

節(jié)點G7,簽認

(1)監(jiān)理對合同方的月統(tǒng)計報表中所報完成的工程數(shù)量、工程總價等進行

核對。

(2)檢查合同方月統(tǒng)計報表中的所報工程數(shù)量、工程總價等是否有問題，審核后簽字

確認，上報造價部。

節(jié)點E7,審核

(1)造價部對報送來的統(tǒng)計報表進行審核。

部門名稱工程部流程名稱工程部項目管理流程

層次2概要項目管理

建委總經(jīng)理分管副總工程部造價部財務部監(jiān)理單位乙方

ABCDEFGH

3

1

4

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(2)審核內(nèi)容應包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價

符合等內(nèi)容，審核無誤后報送工程部。

節(jié)點D7,編制進度報表

(1)工程部對公司各項目的月統(tǒng)計報表進行匯總。

(2)匯總中對報表中的工程量、單價、總價等進行審核。

(3)編制好進度報表后、報送分管副總。

節(jié)點C7、B7,審核、審閱

分管副總對上報的公司項目進度報表進行審核.審核無誤后簽字，上報總經(jīng)理審閱簽

字。

(時限：當日將進度報表上報總經(jīng)理。)

節(jié)點C8,編制資金計劃

(1)分管副總根據(jù)工程部所編制的進度報表，編制本月應討工程款計劃。

(2)將計劃送至財務部，做資金準備。

節(jié)點F8.資金準備

財務部根據(jù)分管副總編制的資金計劃進行資金準備。

節(jié)點H8,工程款結算

以本月審批過的工程報表為憑證，到財務部進行結算。

節(jié)點G9,編制監(jiān)理月報

(1)監(jiān)理單位根據(jù)各項月統(tǒng)計報表編制監(jiān)理月報。

(2)監(jiān)理月報應包括工程數(shù)量和質(zhì)量情況、工程中存在問題、改進措施等

內(nèi)容。

(3)將監(jiān)理月報送至工程部審核。

節(jié)點D9、C9,審核、審閱

工程部對送來的監(jiān)理月報進行審核后，報送至分管副總審閱。

(時限：3日內(nèi)將監(jiān)理月報送至總監(jiān)。)

第三階段：竣工驗收

節(jié)點H10,提出驗收報告

(1)在工程全部完工后，做工程驗收準備。

(2)向合同方、監(jiān)理、建委(質(zhì)量監(jiān)督站)提出驗收報告。

節(jié)點All、Dll.ElkG11,驗收

(1)由工程部組織造價部、監(jiān)理單位、建委等有關部門，遵照國家規(guī)定的建筑工程驗

收標準，對工程進行聯(lián)合驗收。

(2)驗收后四方簽字蓋章，最后再進行審核。

節(jié)點H12,提交竣工資料

(1)提出驗收報告后，提交全部竣工資料。

(2)竣工資料包括竣工圖紙、原始記錄、其他相關資料等。

節(jié)點A12、D12、G12,審核

(1)建委、工程部、監(jiān)理單位三方聯(lián)合對合同方提出的竣工資料進行審核。

(2)審核應包括所有竣工資料的準確性、所有竣工資料是否符合資料評定

標準。

(3)建委在審核工程資料后,簽署自己的意見并蓋章。

節(jié)點A13,發(fā)放合格證書

(1)建委將建筑合格證書下發(fā)給各單位。

(2)工程部、監(jiān)理單位、合同方接受建委發(fā)放的合格證書。

七、技術部設計與技術管理流程及管理標準

1.設計與技術管理流程圖(詳見下頁)

2.設計與技術流程管理標準

第一階段：方案調(diào)查

節(jié)點F2,方案調(diào)查

設計院對工程項目的設計方案做詳細的調(diào)查。

節(jié)點E2、D2、C2、B2、A2,方案審批

(1)水暖、土建及園林綠化工程師對設計方案進行審核。

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(2)將修正后的方案整理、打印、裝訂，分管副總審定后，報總經(jīng)理審批。

節(jié)點B3,簽訂設計合同

(1)根據(jù)總經(jīng)理簽字的方案，由分管副總與設計院簽訂設計合同。

(2)水暖工程師根據(jù)方案，確定水暖方面的設備配置。

(3)土建工程師根據(jù)方案，確定建筑的結構類型，并提供地質(zhì)報告。

4.園林綠化工程師根據(jù)方案，確定功能、布局、格調(diào)八裝修標準等事項。

第二階段：擴大初步設計

節(jié)點F3,擴初設計

設計院進行擴大初步設計。

節(jié)點E4、D4、C4,公司內(nèi)部功能交底

(1)水暖工程師、土建工程師和園林綠化工程師共同根據(jù)擴大初步設計，進行公司內(nèi)部的

功能交底、分析、研討、修正、整合。

(2)將結果送分管副總確定。

節(jié)點B4,確定

對主管部門提交的擴初設計修改方案進行確定，簽字后，送總經(jīng)理審核。

第三階段：施工圖設計

節(jié)點F5、F6,施工圖設計

(1)設計院進行施工圖的設計。

(2)將設計好的施工圖提交技術部審核、完善細節(jié)。

節(jié)點C7、D7、E7,審核

(1)園林綠化工程師對施工圖中關于環(huán)境藝術設計的鋪裝、種植、小品、雕塑等設計的

實施是否可行進行審核。

(2)土建工程師對施工設計圖中關于結構的材料選取、鋼筋配置的合理性，以及建筑

功能、疏散合理性、細部做法等進行審核。

(3)水暖工程師對施工圖中有關設備安裝的可操作性及對其他專業(yè)的影響進行審核。

節(jié)點F8、B8,技術交底及設計修改

(1)分管副總將各技術工程師的審核意見匯總，組織公司內(nèi)部第二次功能和技術交底。

(2)將完善的方案送回設計院，設計院根據(jù)二次交底方案，對施工圖進行修改、補充、

變更設計。

節(jié)點E9,材料考察，訂貨，裝修施工

(1)園林綠化工程師根據(jù)確定的設計方案進行材料考察。

(2)向分管副總報材料的采購預算，審批后，組織施工樹料訂貨。

(3)跟蹤、監(jiān)督園林綠化的施工進度與施工質(zhì)量。

節(jié)點D9,裝修材料、生活設施考察，訂貨，跟蹤安裝施工

(1)土建工程師根據(jù)確定的設計方案，考察裝修材料和施工設施。

(2)報采購預算給分管副總，審批后，組織向供應商訂貨。

(3)跟蹤土建施工技術處理，配合安裝及裝修施工技術處理。

節(jié)點C9,設備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進行試運轉(zhuǎn)

(1)根據(jù)施工圖中水、暖、電設備的需求，考察各種所需設備c

(2)向分管副總報設備購買預算，審批后，組織向供貨商訂貨。

(3)跟蹤、監(jiān)督安裝施工、試運轉(zhuǎn)。

節(jié)點BIO、Alo,審核費用、工期、技術可行性

(1)分管副總審核各技術工程師提交的材料購買費用預算。

(2)分管副總審核各技術工程師提交的工期報告。

(3)分管副總審核各技術工程師提交的技術可行性報告。

⑷將以上文件的審核結果報總經(jīng)理審批后，返叵給分管副總，將所有資料歸檔、留

存。

八、材料供應部采購管理流程與管理標準

1.采購管理流程圖

部門名稱材料供應部流程名稱材料供應部采購管理流程

層次2概要采購管理

總經(jīng)理財務總監(jiān)分管副總工程部造價部材料供應剖財務部供應商合同方

ABCDEFGHT

k開始,

1十

2提出采

購需求

P

駟刺VT

/審核

3劃預算

?歹以'采一,預算

4購i十劃備案

1

5

市場調(diào)查

61

詢價

\

確

認1

^

產(chǎn)

品編制詢價

/1-

量

質(zhì)aH報告

*

簽訂

8簽訂供預算

供應

應合同核對

合同

9驗收9組織

1

10提交合同方驗收

刃》

/卜審核簽字確認簽認單(

■算

11

4

A付款-?收款

12T

入、賬，A開具

發(fā)票

結束

第一階段：編制采購計劃

節(jié)點D2,提出采購需求

(1)工程部根據(jù)工程進度計劃提出采購需求。

(2)將采購需求送交造價部進行采購預算編制。

節(jié)點E3,編制計劃預算

造價部根據(jù)采購需求編制采購預算，并及時送交分管副總審核。

(時限：接到工程部采購計劃后，5日內(nèi)編制好采購預算。)

節(jié)點C3,審核

(1)分管副總對材料供應部、造價部送交的采購計劃及采購預算進行審核。

(2)審核無誤后，將預算抄報財務總監(jiān)審批。

(時限：審核時間為2日，審核后當日抄送財務總監(jiān)。)

節(jié)點B3,審批

(1)財務總監(jiān)對上報的采購預算進行審批。對自己審批權限內(nèi)的預算及時做出審批，

自批后下發(fā)材料供應部。

(2)對于自己審批權限外的預算，及時上報總經(jīng)理審批。

(時限：收到預算2日內(nèi)做出審批。)

節(jié)點A3,審批

(1)總經(jīng)理對超出財務總監(jiān)審批權限的采購計劃預算進行最后審批。

(2)將審批后的計劃預算下發(fā)材料供應部。

(時限：審批后1日內(nèi)將計劃預算下發(fā)材料供應部。)

第二階段：采購預算審核

節(jié)點F4,列入采購計劃

(1)材料供應部收到經(jīng)財務總監(jiān)或總經(jīng)理審批的采購計劃和預算后，列入本部門的采

購計劃中。

(2)按采購計劃將采購任務分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。

(3)將采購預算的審批文件備份留存，并送交財務部進行備案。

(4)準備進行采購前的市場調(diào)查。

節(jié)點G4,預算備案

(1)財務部接收材料供應部送來的采購預算審批文件。

(2)對預算進行登記備案，作為將來審查用款計劃時的參考依據(jù)。

節(jié)點F5、F6、F7,市場調(diào)查及詢價

(1)材料供應部按照采購計劃進行市場調(diào)查，充分了解市場行情，并做出

選擇。

(2)按市場調(diào)查結果向合格的供應商進行詢價，并索要相關產(chǎn)品介紹和技術資料。

(3)對市場調(diào)查資料、詢價資料進行整理，編制成詢價報告，并及時送交造

價部。

(時限：編制成詢價報告后，1日內(nèi)送交造價部。)

節(jié)點E7,詢價預算核對

(1)造價部對材料供應部交送的詢價報告中的市場價格與預算價格進行比較。

如差距較大.應向材料供應部提出意見。

(2)將詢價報告進行備案，并送交工程部，以確認產(chǎn)品質(zhì)量。

節(jié)點D7,確認產(chǎn)品質(zhì)量

(1)工程部按照詢價報告與預算報告上的內(nèi)容進行核對、審核。

(2)根據(jù)詢價報告中提供的技術資料，確認產(chǎn)品質(zhì)量。

(3)對確認的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細說明，及時上報分管副總進行審批。

節(jié)點C7,審批

(1)分管副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明和材料供應部上報的洵價報告進行審批。

(2)將審批后的文件及時上報總經(jīng)理審批。

(時限：審批后。1日內(nèi)上報總經(jīng)理。)

節(jié)點A7,審批

(1)總經(jīng)理對分管副總上報的確認質(zhì)量和價格的文件進行最后審批。

(2)審批后通知材料供應部，準備和供應商簽訂供貨合同。

(時限：審批后，1日內(nèi)通知各相關部門。)

第三階段：采購執(zhí)行

節(jié)點G8,預算核對

(1)財務部按照總經(jīng)理的批示，對供應合同中的數(shù)量、價格進行預算核對。

(2)預算核對以采購計劃和預算為依據(jù)，合格后通知材料供應部簽訂供應

合同c,

節(jié)點F8、H8、H9、D9,簽訂供應合同、供貨及驗收

(1)材料供應部與供應商簽訂供應合同。

(2)供應商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應貨物，材料供應部組織工程部對供應商的

產(chǎn)品進行數(shù)量及質(zhì)量驗收。

(3)驗收合格后辦理移交手續(xù)，并在驗收單上簽字。

節(jié)點F10、110、F11,提交合同方驗收，辦理結算單

(1)材料供應部將驗收合格的貨物提交合同方。合同方組織相關人員對材料供應部提

交的貨物進行驗收，驗收合格后在驗收單上簽字。

(2)材料供應部辦理結算單，并將結算單送交造價部簽認。

(時限：制好結算單后，1日內(nèi)送交造價部。)

節(jié)點Cll、Ell、B1UAll,審批

(1)造價部和分管副總分別對材料供應部送交的結算單簽字確認。

(2)將確認后的結算單報財務總監(jiān)進行全面審核，審核無誤后報總經(jīng)理審批。

(時限：審核后.當日送交總經(jīng)理。)

(3)總經(jīng)理對上報的結算單進行最后審批后、將結算單下發(fā)財務部，準備

付款。

(時限：審批后，當日下發(fā)財務部。)

節(jié)點G12、H12,付款，收款

(1)財務部按照總經(jīng)理審批后的結算單，執(zhí)行付款手續(xù)。

(2)通知供應商收款，供應商攜帶發(fā)票來財務部收款。

節(jié)點H13、G13,開具發(fā)票，入賬

供應商將開具的發(fā)票及時送交財務部，登記人賬。

九、策劃部廣告策劃管理流程與管理標準

1.廣告策劃管理流程圖（詳見下頁）

2.廣告策劃流程管理標準

第一階段：廣告策劃前期準備

節(jié)點C2,下達任務

⑴策劃部經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，制定策劃部年度工作計劃。

⑵將工作計劃下達給本部門相關人員，組織實施。

節(jié)點D2,市場調(diào)研

⑴市場分析主管根據(jù)策劃部的年度工作計劃，進行市場調(diào)研。

⑵編寫市場調(diào)研報告，上報策劃部經(jīng)理。

節(jié)點C3、83、A3,編寫廣告策劃方案,審批

11

企業(yè)名稱密級

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(1)策知部經(jīng)理根據(jù)市場調(diào)研報告，組織編寫廣告策劃方案。

(2)將廣告策劃方案卜報銷售總監(jiān)進行審批.,銷售總重簽署意見后卜報總經(jīng)理

審批。

(3)總經(jīng)理將審批合格后的廣告策劃方案下發(fā)策劃部執(zhí)行。

第二階段：制定廣告策劃方案

節(jié)點E4,廣告創(chuàng)意

(1)廣告策劃主管根據(jù)審批合格的策劃方案及市場調(diào)研報告，進行廣告創(chuàng)意設計。廣

告創(chuàng)意方案包括廣告設計的藝術創(chuàng)意、可行性、價格等方面內(nèi)容。

(2)廣告創(chuàng)意方案完成后，報部門經(jīng)理進行審核，再上報銷售總監(jiān)進行審定，

并由總經(jīng)理進行最后審批。

節(jié)點A5、B5,審批

(1)總經(jīng)理根據(jù)年度市場銷售計劃對廣告創(chuàng)意方案進行審批，并簽署自己的

意見。

(2)將審批合格的廣告創(chuàng)意方案及自己的意見下發(fā)至策劃部進行調(diào)查研究、并最終確

定創(chuàng)意方案。

節(jié)點E6,確定方案

(1)廣告策劃主管根據(jù)總經(jīng)理的批示，制定出最終的具體創(chuàng)意方案c

(2)根據(jù)方案，組織平面設計人員與廣告媒體部門共同進行廣告設計。

節(jié)點F6,廣告設計

(1)平面設計人員及廣告媒體部門根據(jù)廣告策劃方案進行廣告設計。

(2)廣告設計包括制定出廣告設計方案、廣告推出、宣傳策劃等詳細說明。

節(jié)點C7、B7、A7,審批

(1)將廣告設計送交策劃部經(jīng)理審核無誤后，報銷售總監(jiān)審定。并簽署自己的

意見，由總經(jīng)理對廣告設計方案進行最后審批。

(時限：審核后，3日內(nèi)送交市場總監(jiān)，審定后當三，送交總經(jīng)理。)

(2)總經(jīng)理審批合格后。簽字，下發(fā)策劃部經(jīng)理。

(時限：審批合格后。當日下發(fā)。)

第三階段：方案實施

節(jié)點C8、E8,實施

(1)策劃部經(jīng)理按照審批合格的廣告設計方案。組織推廣、實施告設計

方案O

(2)平面設計人員與廣告媒體部門按確定后的廣告方案，進行廣告制作與宣傳，并及

時將廣告推出。

節(jié)點C9,監(jiān)測

(1)策劃部對已推出的廣告進行監(jiān)測，監(jiān)測內(nèi)容包括廣告方案的實施效果、廣告反饋

結果等。

(2)根據(jù)監(jiān)測結果，編寫廣告實施效果調(diào)查報告。上報銷售總監(jiān)、總經(jīng)理

審評。

節(jié)點A9、B9,審評

(1)銷售總監(jiān)及總經(jīng)理對上報的廣告實施效果調(diào)查報告進行審評，并簽署

意見。

(2)苦對上報的廣告實施效果調(diào)查報告有修改意見，則下發(fā)策劃部進行修正。

(時限：評審完1日內(nèi)下發(fā)營銷部門。)

節(jié)點E10、F10,修正方案

(1)廣告策劃主管組織平面設計人員及廣告媒體部門對廣告設計方案進行

修正。

(2)將修正后的廣告設計方案及時推出。

節(jié)點E11,繼續(xù)實施

若銷售總監(jiān)及總經(jīng)理對上報的廣告實施效果調(diào)查報告沒有意見，則下發(fā)策劃部繼續(xù)進

行實施。

十、營銷部銷售業(yè)務管理流程與管理標準

1.銷售業(yè)務管理流程圖(詳見下頁)

2.銷售業(yè)務管理流程管理標準

第一階段：接觸客戶

準備合同￡

簽合同

合

同

合同

行

存

保存

(1)銷售員接待來訪客戶，對客戶所提出的疑問進行詳細地講解說明，使客戶詳細了

解公司及產(chǎn)品情況。

(2)將準客戶資料進行登記、整理、留存，并送交銷售主管。

(3)銷售員將接待客戶的情況整理、匯總，編制出接待記錄，確定出有購買意向的客

戶。

節(jié)點E4、D5、E6,確定購買意向，洽談

(1)銷售員根據(jù)客戶接待情況，確定客戶是否有購買意向。

(2)對有購買意向的客戶建立客戶檔案，及時送交銷售主管登記。

(3)銷售主管匯總準客戶資料和客戶接待記錄，將客戶情況及時通知銷售員，

組織準備與客戶洽談。

,(4)與客戶或準客戶進行洽談，對客戶提出的意見與建議進行解釋和說明。

第二階段：確定客戶

節(jié)點E7、E8、G8,簽預定書，交定金

(1)銷售員與客戶進行進一步洽談，確定成交后，與客戶簽訂預訂書。

(2)根據(jù)預定書所簽訂內(nèi)容，指導客戶到財務部交定金，同時準備正式合同。

(3)財務部根據(jù)客戶所簽預定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，并登記入賬，開具發(fā)票

等資金證明。

節(jié)點D9,客戶優(yōu)惠

(1)銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預訂書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。

(2)將給予優(yōu)惠條件客戶的資料及所給優(yōu)惠條件送交營銷部經(jīng)理審核。

節(jié)點C9、B9,審核

營銷部經(jīng)理及銷售總監(jiān)分別對上報的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進行審核，簽署自己的

意見后，將資料及時上報總經(jīng)理。

(時限：審核后，當日上報總經(jīng)理。)

節(jié)點A9,審批

(1)總經(jīng)理對上報的資料及意見進行審批。

(2)審批合格后簽署意見，并下發(fā)銷售員，以便銷售員與客戶簽訂預定書。

(時限：審評合格當日下發(fā)銷售員。)

第三階段：簽訂合同

節(jié)點Elo,準備合同

(1)銷售員根據(jù)客戶預定書內(nèi)容，準備正式合同書。

(2)通知客戶與公司法律顧問，準備簽訂正式合同。

節(jié)點F11,簽合同

(D公司法律顧問對銷售員準備的正式合同書進行審核。

(2)作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導客戶交款c

(時限：合同簽訂后，當日將合同送交財務部留存。)

節(jié)點G11,交款

(1)客戶持所簽合同到財務部繳納余款。

(2)財務部收款后，登記入賬，開具發(fā)票等資金證明'、

節(jié)點G12、H12,合同保存

(1)財務部對合同進行登記備案，暫存合同。

(2)營銷部統(tǒng)計員將合同登記備案，進行妥善保存。

十一、營銷部客戶管理流程與管理標準

1.客戶管理流程圖(詳見下頁)

2.客戶管理流程管理標準

第一階段：入住前

節(jié)點A2,制定客戶管理方案

由營銷部經(jīng)理組織制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標準、規(guī)

格、價格、付款方式等方面的管理。

節(jié)點C2、C3,建立客戶檔案

(1)客戶服務助理負責將營銷部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房

合同進行整理、打印、裝訂成冊。

(2)及時建立詳細的客戶檔案，以備在售后服務中隨時查閱。

業(yè)主信息反饋

?客戶入住薪1?房款付清證明

(1)客戶服務主管應及時了解項目進展情況，對于簽訂合同、建立客戶檔案的項目應

詳細備案，以便處理售后事務。

(2)組織與業(yè)主購房有關的活動，保障業(yè)ZJ順利辦妥購房手續(xù)，盡快人住。

節(jié)點B4,業(yè)主是否有疑問

業(yè)主對購房方面有關的問題提出質(zhì)疑，客戶服務主管應給予合理的解答。

節(jié)點B5、D5,工程解決方案

如果是工程問題，工程部應根據(jù)實際情況制定施工解決方案，并妥善解決。

節(jié)點B6、E6,物業(yè)問題解決方案

如果是物業(yè)問題，由物業(yè)公司根據(jù)實際情況制定解決方案，并妥善解決。

第二階段：辦理入住手續(xù)

節(jié)點B7,業(yè)主信息反饋

(1)客戶服務主管負責將業(yè)主提出質(zhì)疑的問題，通過工程部或物業(yè)公司的解決方案對

業(yè)主進行解釋、回答，并明確告知解決時限。

(2)將解決方案上報營銷部經(jīng)理審批。

節(jié)點A8,審核檢查

營銷部經(jīng)理對問題進行核查，審批解決方案。

節(jié)點C9,客戶人住確認

客戶服務助理負責確認客戶人住時間。

節(jié)點E9,房款付清證明

客戶入住前，必須持有財務部開據(jù)的房款付清證明。

節(jié)點B10,入住資格確認

客戶服務主管根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明，對客戶入住資格進行確認。

節(jié)點E11,辦理入住手續(xù)

物業(yè)公司經(jīng)審批，為確認有入住資格的客戶辦理入住手續(xù)。

十二、合同管理流程與管理標準

1.合同管