城建項(xiàng)目合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司城建項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有城建項(xiàng)目合同的管理，包括但不限于工程建設(shè)、采購(gòu)、服務(wù)等各類(lèi)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門(mén)及職責(zé)1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的合法性審查，對(duì)合同條款是否符合法律法規(guī)進(jìn)行把關(guān)。參與重大合同的談判，提供法律意見(jiàn)和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。2.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目合同的起草、修訂工作。組織合同的談判、簽訂工作，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和檢查，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋合同履行情況。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核合同的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容，確保公司資金安全。參與合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的支付、核算和管理。對(duì)合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)警。（二）各部門(mén)協(xié)同職責(zé)1.各部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，密切配合，共同做好合同管理工作。2.在合同簽訂前，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)將合同草案送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，各部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見(jiàn)。3.在合同履行過(guò)程中，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)通報(bào)合同履行情況，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工做好相應(yīng)工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)城建項(xiàng)目的需求，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，明確合同的名稱(chēng)、標(biāo)的、金額、履行期限等基本信息。2.合同起草項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等主要條款。3.合同審核合同草案起草完成后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)將合同草案送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的付款條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核，確保公司資金安全。其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工對(duì)合同草案中涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)的條款進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。4.合同談判對(duì)于重大合同或涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同談判。談判人員應(yīng)熟悉合同業(yè)務(wù)，具備良好的溝通能力和談判技巧，在談判過(guò)程中應(yīng)充分了解對(duì)方的需求和意圖，維護(hù)公司的合法權(quán)益。5.合同簽訂合同經(jīng)審核通過(guò)且談判達(dá)成一致后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，雙方簽字蓋章手續(xù)齊全。（二）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格和履約能力。2.審查內(nèi)容包括對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證照是否齊全、有效，經(jīng)營(yíng)范圍是否符合合同標(biāo)的要求，法定代表人身份證明書(shū)是否真實(shí)有效等。3.對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或金額較大的合同，還應(yīng)通過(guò)信用查詢(xún)系統(tǒng)、第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等渠道，對(duì)合同對(duì)方的信用狀況進(jìn)行調(diào)查，評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)。（三）合同條款審查1.法務(wù)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性和嚴(yán)密性，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在法律漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審查合同的付款條款、結(jié)算方式、發(fā)票開(kāi)具等財(cái)務(wù)內(nèi)容，確保公司資金安全和財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確。3.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)審查合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、地點(diǎn)和方式等條款，確保合同條款明確、具體，便于合同的履行和監(jiān)督。4.其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工對(duì)合同草案中涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)的條款進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)和建議。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)了解合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方未按照合同約定履行義務(wù)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知，要求對(duì)方限期履行義務(wù)，并保留相關(guān)證據(jù)。3.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會(huì)同法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)研究制定解決方案。（二）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，并按照合同簽訂的流程進(jìn)行審核和簽訂。3.合同變更后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更情況通知相關(guān)部門(mén)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。（三）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，合同即行終止。2.合同終止后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，清理合同文件和資料，并辦理合同終止手續(xù)。3.合同終止后，如涉及合同款項(xiàng)的結(jié)算、支付等問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)城建項(xiàng)目合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專(zhuān)家咨詢(xún)等，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，確定合同風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同的合法性審查，參與合同談判，提供法律意見(jiàn)和建議，處理合同糾紛，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同對(duì)方的信用調(diào)查和評(píng)估，建立信用檔案，采取必要的信用擔(dān)保措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理確定合同價(jià)格和履行期限，采取套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理工具，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)合同檔案的收集和整理工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中形成的各類(lèi)文件和資料，均應(yīng)及時(shí)歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、合同談判記錄、合同變更協(xié)議、合同履行情況報(bào)告、合同糾紛處理文件等。3.檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（二）檔案保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專(zhuān)門(mén)的檔案柜或檔案室，確保檔案的安全和保密。2.建立合同檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和查閱流程。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得查閱合同檔案。3.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改檔案內(nèi)容。七、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)城建項(xiàng)目合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的及時(shí)性