批準(zhǔn)扶貧工程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范扶貧工程的管理，確保扶貧工程的順利實(shí)施，提高扶貧資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)扶貧目標(biāo)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有扶貧工程項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、醫(yī)療扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧等項(xiàng)目。（三）基本原則1.精準(zhǔn)幫扶原則：根據(jù)貧困地區(qū)和貧困人口的實(shí)際需求，精準(zhǔn)確定扶貧項(xiàng)目和幫扶措施，確保扶貧成效。2.公開透明原則：扶貧工程項(xiàng)目的實(shí)施過程和資金使用情況應(yīng)公開透明，接受社會監(jiān)督。3.效益優(yōu)先原則：注重扶貧項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，確保扶貧資金發(fā)揮最大效益。4.可持續(xù)發(fā)展原則：扶貧工程項(xiàng)目應(yīng)注重培育貧困地區(qū)的自我發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、管理職責(zé)（一）公司成立扶貧工程領(lǐng)導(dǎo)小組1.組長：由公司總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)扶貧工程工作，決策重大事項(xiàng)。2.副組長：由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的組織實(shí)施和協(xié)調(diào)。3.成員：包括各部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門在扶貧工程中的相關(guān)工作，提供技術(shù)支持、資金保障等。（二）扶貧工程領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.制定扶貧工程的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2.審核扶貧工程項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算。3.協(xié)調(diào)解決扶貧工程實(shí)施過程中的重大問題。4.監(jiān)督扶貧工程項(xiàng)目的實(shí)施和資金使用情況。（三）具體實(shí)施部門職責(zé)1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)扶貧工程項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性研究、項(xiàng)目申報(bào)等工作。制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、保障措施等。組織項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，整理項(xiàng)目資料，歸檔保存。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)扶貧資金的籌集、管理和核算。制定扶貧資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定使用資金。對扶貧資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金安全。3.技術(shù)支持部門為扶貧工程項(xiàng)目提供技術(shù)咨詢和指導(dǎo)。協(xié)助項(xiàng)目管理部門解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)難題。參與項(xiàng)目驗(yàn)收，對項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行審核。4.監(jiān)督審計(jì)部門對扶貧工程項(xiàng)目的實(shí)施過程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。開展扶貧工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)工作，確保項(xiàng)目合規(guī)、合法。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、項(xiàng)目申報(bào)與審批（一）項(xiàng)目申報(bào)1.公司各部門、駐外機(jī)構(gòu)或合作單位根據(jù)公司扶貧工作的總體部署和貧困地區(qū)的實(shí)際需求，提出扶貧工程項(xiàng)目申報(bào)意向。2.申報(bào)單位應(yīng)填寫《扶貧工程項(xiàng)目申報(bào)書》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施期限、資金預(yù)算、預(yù)期效益等內(nèi)容，并提供相關(guān)證明材料。（二）項(xiàng)目初審1.項(xiàng)目管理部門收到申報(bào)書后，對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括項(xiàng)目的可行性、必要性、合規(guī)性等。2.初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況，評估項(xiàng)目實(shí)施的條件和風(fēng)險(xiǎn)。（三）項(xiàng)目評審1.項(xiàng)目管理部門組織召開項(xiàng)目評審會，邀請公司內(nèi)部專家、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、外部專家等組成評審小組，對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評審。2.評審小組根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)書和實(shí)地考察情況，對項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、社會效益等進(jìn)行綜合評價(jià)，提出評審意見。（四）項(xiàng)目審批1.扶貧工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審小組的意見，對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審批。審批通過的項(xiàng)目，列入公司扶貧工程項(xiàng)目計(jì)劃。2.對未通過審批的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)單位，并說明原因。四、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)審批通過的項(xiàng)目計(jì)劃，與項(xiàng)目實(shí)施單位簽訂項(xiàng)目合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)組建項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各成員的職責(zé)分工。3.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、質(zhì)量控制措施、安全保障措施等，并報(bào)項(xiàng)目管理部門備案。（二）項(xiàng)目施工管理1.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目施工情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.施工過程中如需變更項(xiàng)目內(nèi)容、調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算或延長項(xiàng)目期限等，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)提前向項(xiàng)目管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（三）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制措施，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理，監(jiān)理單位應(yīng)定期向項(xiàng)目管理部門報(bào)告工程質(zhì)量情況。3.項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)組織自查自驗(yàn)，合格后向項(xiàng)目管理部門提交竣工驗(yàn)收申請。（四）項(xiàng)目進(jìn)度管理1.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，合理安排施工進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和通報(bào)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響項(xiàng)目進(jìn)度的問題。3.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門報(bào)告，并提出調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃的建議。（五）項(xiàng)目安全管理1.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和安全技能。2.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定安全操作規(guī)程，配備必要的安全防護(hù)用品和設(shè)施，確保施工安全。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促整改，確保項(xiàng)目施工安全。五、資金管理（一）資金籌集1.扶貧工程資金來源包括政府財(cái)政撥款、社會捐贈、公司自有資金等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)積極與政府部門、社會各界溝通協(xié)調(diào)，爭取更多的扶貧資金支持。（二）資金預(yù)算1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，編制項(xiàng)目資金預(yù)算，明確項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的支出明細(xì)和金額。2.資金預(yù)算應(yīng)報(bào)扶貧工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）資金使用1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照資金預(yù)算和相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用扶貧資金，確保資金?？顚Ｓ?。2.扶貧資金的使用應(yīng)遵循審批程序，由項(xiàng)目實(shí)施單位提出用款申請，經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核、扶貧工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，方可支付。3.資金支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。（四）資金核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全扶貧資金核算制度，對扶貧資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和核算。2.監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對扶貧資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、合法、安全。3.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)定期向項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門報(bào)送資金使用情況報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理好項(xiàng)目資料，向項(xiàng)目管理部門提交竣工驗(yàn)收申請。申請材料應(yīng)包括項(xiàng)目竣工報(bào)告、項(xiàng)目資金使用情況報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目管理部門收到驗(yàn)收申請后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)由項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)支持部門、監(jiān)督審計(jì)部門等人員組成，必要時(shí)可邀請外部專家參加。2.驗(yàn)收小組應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序等。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是否符合項(xiàng)目實(shí)施方案的要求。2.項(xiàng)目質(zhì)量是否達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)、合法、安全。4.項(xiàng)目資料是否齊全、規(guī)范。（四）驗(yàn)收程序1.項(xiàng)目實(shí)施單位向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況，提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請材料。2.驗(yàn)收小組查閱項(xiàng)目資料，實(shí)地查看項(xiàng)目建設(shè)情況，對項(xiàng)目進(jìn)行檢查和測試。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收意見。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改意見，要求項(xiàng)目實(shí)施單位限期整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。七、后續(xù)管理（一）項(xiàng)目運(yùn)營管理1.對于已完成的扶貧工程項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目的運(yùn)營管理工作，確保項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮效益。2.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)建立健全項(xiàng)目運(yùn)營管理制度，明確運(yùn)營管理責(zé)任，加強(qiáng)對項(xiàng)目的日常維護(hù)和管理。（二）效益跟蹤與評估1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對扶貧工程項(xiàng)目的效益進(jìn)行跟蹤評估，了解項(xiàng)目對貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、貧困人口增收、社會事業(yè)進(jìn)步等方面的影響。2.根據(jù)效益跟蹤評估情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的扶貧工程工作提供參考。（三）檔案管理1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)建立健全扶貧工程項(xiàng)目檔案管理制度，對項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程的資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。2.檔案資料應(yīng)包括項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目施工圖紙、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告、項(xiàng)目資金使用憑證等，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對扶貧工程項(xiàng)目的實(shí)施過程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.公司內(nèi)部各部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對扶貧工程項(xiàng)目相關(guān)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成監(jiān)督合力。3.鼓勵社會公眾對扶貧工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎勵。（二）考核評價(jià)1.公司建立扶貧工程考核評價(jià)制度，對各部門和相關(guān)人員在扶貧工程工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、資金使用效益、社會效益等方面。3.考核評價(jià)結(jié)果作為部門