紀(jì)委清單式管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司紀(jì)律檢查工作，規(guī)范公司紀(jì)委工作流程，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本清單式管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)的所有人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度開展工作。2.公平公正原則：對所有涉及違紀(jì)違規(guī)問題的調(diào)查處理，堅(jiān)持公平公正的態(tài)度，不偏袒任何一方。3.預(yù)防為主原則：注重加強(qiáng)對員工的紀(jì)律教育和廉潔從業(yè)培訓(xùn)，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。4.嚴(yán)肅查處原則：對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為，堅(jiān)決予以嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。二、紀(jì)委職責(zé)與工作內(nèi)容清單（一）紀(jì)委職責(zé)1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。2.協(xié)助公司黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。3.對黨員干部履行職責(zé)和行使權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督，受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉、控告。4.檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分。5.進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議。6.受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利。（二）工作內(nèi)容清單1.紀(jì)律教育與培訓(xùn)制定年度紀(jì)律教育與培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。組織開展黨紀(jì)法規(guī)培訓(xùn)，包括新出臺政策解讀、典型案例分析等。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、公司網(wǎng)站等渠道宣傳紀(jì)律知識。2.監(jiān)督檢查制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查重點(diǎn)、范圍、方式等。對公司各部門及下屬機(jī)構(gòu)執(zhí)行黨的路線方針政策、公司規(guī)章制度情況進(jìn)行定期檢查。對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如財(cái)務(wù)報(bào)銷、項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購等進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。受理員工對違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.案件查處對受理的違紀(jì)違規(guī)線索進(jìn)行初步核實(shí)，確定是否立案。成立專案組，對立案案件進(jìn)行深入調(diào)查，收集證據(jù)，查明事實(shí)。依據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員，并做好歸檔工作。4.問責(zé)與責(zé)任追究對履行職責(zé)不力、導(dǎo)致違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生的部門和人員進(jìn)行問責(zé)。提出責(zé)任追究建議，包括黨紀(jì)處分、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等。跟蹤問責(zé)和責(zé)任追究的執(zhí)行情況，確保處理結(jié)果落實(shí)到位。5.制度建設(shè)結(jié)合公司實(shí)際，制定和完善紀(jì)律檢查相關(guān)制度，如舉報(bào)制度、案件查辦制度、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等。對現(xiàn)有制度進(jìn)行定期評估，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。三、監(jiān)督檢查清單（一）日常監(jiān)督檢查1.檢查內(nèi)容各部門及下屬機(jī)構(gòu)工作紀(jì)律執(zhí)行情況，包括考勤、請銷假制度等。員工廉潔自律情況，有無收受禮品禮金、違規(guī)兼職取酬等行為。公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況，如財(cái)務(wù)制度、采購制度等。2.檢查方式定期檢查：每月對部分部門進(jìn)行抽查，每季度進(jìn)行一次全面檢查。不定期抽查：根據(jù)工作需要，隨時(shí)對各部門進(jìn)行突擊檢查。專項(xiàng)檢查：針對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)檢查。3.檢查記錄與反饋檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、涉及人員、時(shí)間地點(diǎn)等。檢查結(jié)束后，及時(shí)向被檢查部門反饋檢查結(jié)果，提出整改要求和期限。（二）重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督檢查1.財(cái)務(wù)領(lǐng)域檢查財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)，有無虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留等問題。審查財(cái)務(wù)報(bào)銷流程是否規(guī)范，票據(jù)是否真實(shí)有效。監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，有無超預(yù)算支出等情況。2.項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域檢查招投標(biāo)程序是否合法合規(guī)，有無違規(guī)操作、泄露標(biāo)底等行為。審查投標(biāo)單位資質(zhì)及業(yè)績情況，是否存在圍標(biāo)、串標(biāo)現(xiàn)象。監(jiān)督中標(biāo)合同的簽訂與履行情況，有無擅自變更合同條款等問題。3.物資采購領(lǐng)域檢查采購計(jì)劃制定是否合理，有無盲目采購、重復(fù)采購等情況。審查采購方式選擇是否恰當(dāng)，采購過程是否公開透明。監(jiān)督物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)，確保采購物資質(zhì)量符合要求。（三）舉報(bào)監(jiān)督檢查1.舉報(bào)受理設(shè)立專門的舉報(bào)郵箱、電話和信箱，確保舉報(bào)渠道暢通。對收到的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，包括舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等。2.舉報(bào)核實(shí)對舉報(bào)線索進(jìn)行初步分析，判斷是否具有可查性。組織人員對舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)。3.舉報(bào)反饋將舉報(bào)核實(shí)結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人，對于實(shí)名舉報(bào)的，應(yīng)告知處理結(jié)果。對舉報(bào)有功人員，按照公司規(guī)定給予相應(yīng)獎勵。四、案件查處清單（一）線索受理與初核1.線索受理對收到的違紀(jì)違規(guī)線索進(jìn)行統(tǒng)一登記，注明線索來源、反映問題等。對線索進(jìn)行初步篩選，區(qū)分一般性問題和重要復(fù)雜問題。2.初核程序制定初核方案，明確初核人員、方法、步驟和時(shí)間安排。初核人員通過談話、查閱資料、實(shí)地走訪等方式收集證據(jù)。初核結(jié)束后，撰寫初核報(bào)告，提出是否立案的建議。（二）立案審查1.立案審批初核報(bào)告經(jīng)紀(jì)委書記審批后，決定是否立案。對決定立案的案件，填寫立案審批表，報(bào)公司黨委批準(zhǔn)。2.成立專案組針對立案案件，成立專案組，明確專案組組長、成員及分工。專案組人員應(yīng)具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識和調(diào)查能力，與被調(diào)查對象有利害關(guān)系的應(yīng)回避。3.調(diào)查取證專案組制定調(diào)查方案，明確調(diào)查方向和重點(diǎn)。通過詢問證人、查閱文件資料、鑒定檢驗(yàn)等方式全面收集證據(jù)。調(diào)查取證過程應(yīng)制作筆錄，由被調(diào)查人簽字確認(rèn)。（三）案件審理1.審理準(zhǔn)備審理人員對案件材料進(jìn)行全面審查，核實(shí)證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。與被調(diào)查人談話，聽取其陳述和申辯。2.審理報(bào)告審理人員根據(jù)審查情況，撰寫審理報(bào)告，提出定性處理意見。審理報(bào)告經(jīng)紀(jì)委常委會審議后，報(bào)公司黨委審批。3.處分執(zhí)行根據(jù)公司黨委審批意見，下達(dá)處分決定。督促相關(guān)部門和人員執(zhí)行處分決定，包括宣布處分、調(diào)整崗位、扣發(fā)績效等。對受處分人員進(jìn)行跟蹤教育，定期了解其思想和工作表現(xiàn)。五、問責(zé)與責(zé)任追究清單（一）問責(zé)情形1.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不力，導(dǎo)致本部門或下屬機(jī)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題的。2.在工作中違反公司規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。3.對上級交辦的任務(wù)敷衍塞責(zé)，不按時(shí)完成或完成質(zhì)量低下的。4.對員工舉報(bào)的違紀(jì)違規(guī)問題不重視，不及時(shí)處理或隱瞞不報(bào)的。（二）問責(zé)方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的問責(zé)對象，進(jìn)行批評教育，責(zé)令作出書面檢查。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的問責(zé)對象，進(jìn)行誡勉談話，限期整改。3.通報(bào)批評：對造成一定影響的問責(zé)對象，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評。4.組織調(diào)整或組織處理：對不適宜擔(dān)任現(xiàn)職的問責(zé)對象，進(jìn)行組織調(diào)整或組織處理。5.紀(jì)律處分：對構(gòu)成違紀(jì)的問責(zé)對象，給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分。（三）責(zé)任追究程序1.啟動調(diào)查：由紀(jì)委根據(jù)掌握的情況，決定是否啟動問責(zé)與責(zé)任追究調(diào)查程序。2.調(diào)查核實(shí)：成立調(diào)查組，對問責(zé)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)。3.提出建議：調(diào)查組根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出問責(zé)與責(zé)任追究建議，報(bào)紀(jì)委常委會審議。4.審批決定：紀(jì)委常委會審議通過后，報(bào)公司黨委審批，作出最終決定。5.結(jié)果執(zhí)行：督促相關(guān)部門和人員執(zhí)行問責(zé)與責(zé)任追究決定，確保處理結(jié)果落實(shí)到位。六、制度建設(shè)與完善清單（一）制度制定1.根據(jù)公司發(fā)展需要和紀(jì)律檢查工作要求，制定年度制度建設(shè)計(jì)劃。2.明確制度制定的牽頭部門、參與部門及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.開展制度調(diào)研，廣泛征求意見，確保制度的科學(xué)性和可操作性。4.組織對制度草案進(jìn)行審核，經(jīng)紀(jì)委常委會審議后，報(bào)公司黨委批準(zhǔn)發(fā)布。（二）制度修訂1.定期對現(xiàn)有制度進(jìn)行評估，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況和公司內(nèi)外部環(huán)境變化，提出修訂建議。2.對擬修訂的制度進(jìn)行深入調(diào)研，充分聽取各方面意見。3.按照制度制定程序，對修訂后的制度進(jìn)行審核、審議和批準(zhǔn)發(fā)布。