教育集團(tuán)董事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范教育集團(tuán)董事的管理，明確董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，保障教育集團(tuán)的正常運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于教育集團(tuán)董事會(huì)成員及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：董事的行為應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.忠誠(chéng)勤勉原則：董事應(yīng)忠誠(chéng)于教育集團(tuán)的利益，勤勉履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)的聲譽(yù)和形象。3.民主決策原則：董事會(huì)決策應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，確保決策的科學(xué)性和公正性。4.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)董事的行為進(jìn)行有效監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。二、董事的任職資格與任免（一）任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備履行董事職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。3.具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無(wú)違法違紀(jì)記錄。4.能夠投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)。（二）任免程序1.董事由教育集團(tuán)股東會(huì)選舉或更換。2.股東會(huì)提名董事候選人時(shí)，應(yīng)充分考慮候選人的任職資格和能力。3.董事候選人應(yīng)向股東會(huì)提交個(gè)人簡(jiǎn)歷、職業(yè)經(jīng)歷、誠(chéng)信記錄等相關(guān)資料。4.股東會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行審議和表決，選舉產(chǎn)生董事會(huì)成員。5.董事任期屆滿，連選可以連任。（三）董事的辭職與免職1.董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。2.董事會(huì)應(yīng)在收到董事辭職報(bào)告后及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，審議董事辭職事項(xiàng)。3.董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。4.董事有下列情形之一的，經(jīng)股東會(huì)決議，可以予以免職：違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，給教育集團(tuán)造成重大損失的；嚴(yán)重失職、瀆職，損害教育集團(tuán)利益的；因健康原因無(wú)法正常履行董事職責(zé)的；其他不宜繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)的情形。三、董事的職責(zé)與權(quán)利（一）職責(zé)1.遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行董事職責(zé)，維護(hù)教育集團(tuán)的合法權(quán)益。2.出席董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，積極發(fā)表意見(jiàn)和建議，行使表決權(quán)。3.了解教育集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，關(guān)注教育行業(yè)動(dòng)態(tài)，為集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略提供決策支持。4.對(duì)教育集團(tuán)的重大決策、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目等進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保決策的科學(xué)性和合理性。5.監(jiān)督教育集團(tuán)高級(jí)管理人員的工作，對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。6.協(xié)調(diào)教育集團(tuán)與股東、債權(quán)人、政府部門等相關(guān)方的關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)的良好形象。7.保守教育集團(tuán)的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。8.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（二）權(quán)利1.有權(quán)了解教育集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和其他重大事項(xiàng)，查閱相關(guān)文件和資料。2.有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn)和建議，參與董事會(huì)決策。3.有權(quán)對(duì)教育集團(tuán)高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行監(jiān)督和提出意見(jiàn)。4.有權(quán)獲得履行董事職責(zé)所需的相關(guān)信息和資料。5.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。四、董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議：董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)[X]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。2.臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。（二）會(huì)議通知1.董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前[X]日送達(dá)全體董事和監(jiān)事。2.會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等內(nèi)容。3.董事應(yīng)在收到會(huì)議通知后及時(shí)回復(fù)是否出席會(huì)議。（三）會(huì)議議程與議題1.董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.董事會(huì)會(huì)議議題應(yīng)提前確定，并通知全體董事。董事可以在會(huì)議召開(kāi)前提出新的議題，但應(yīng)提前[X]日通知其他董事。3.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)圍繞議題進(jìn)行討論和決策，避免無(wú)關(guān)議題的干擾。（四）會(huì)議主持與出席1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。3.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。（五）會(huì)議表決1.董事會(huì)會(huì)議的表決方式為記名投票表決或舉手表決。2.董事對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)有表決權(quán)，每一董事享有一票表決權(quán)。3.董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，不得代理其他董事行使表決權(quán)。4.董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。5.董事會(huì)會(huì)議決議的表決結(jié)果應(yīng)記錄在案，并由出席會(huì)議的董事簽名。（六）會(huì)議記錄與決議1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、會(huì)議議程、議題、討論情況、表決結(jié)果等。2.董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事和記錄人簽名。3.董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)形成書面文件，由董事長(zhǎng)簽署后印發(fā)給全體董事和相關(guān)部門。4.董事會(huì)會(huì)議記錄和決議是教育集團(tuán)的重要檔案資料，應(yīng)妥善保管。五、董事的履職監(jiān)督與考核（一）履職監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查董事的工作表現(xiàn)和履行職責(zé)情況。2.監(jiān)事會(huì)可以通過(guò)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，了解董事的決策過(guò)程和工作情況。3.監(jiān)事會(huì)可以對(duì)董事進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)董事存在違法違紀(jì)或不履行職責(zé)的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告，并提出處理建議。（二）履職考核1.建立董事履職考核制度，對(duì)董事的履職情況進(jìn)行定期考核。2.董事履職考核的內(nèi)容包括董事的出勤情況、會(huì)議參與情況、決策能力、監(jiān)督能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力等方面。3.董事履職考核的方式包括自我評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、上級(jí)評(píng)價(jià)、下級(jí)評(píng)價(jià)等多種方式。4.董事履職考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。5.董事履職考核結(jié)果應(yīng)作為董事薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰、續(xù)聘與解聘的重要依據(jù)。六、董事的薪酬與福利（一）薪酬構(gòu)成董事的薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬和津貼補(bǔ)貼等部分組成。1.基本薪酬：根據(jù)董事的職位、職責(zé)和工作難度等因素確定，按月發(fā)放。2.績(jī)效薪酬：根據(jù)董事的履職考核結(jié)果和教育集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等因素確定，按年度發(fā)放。3.津貼補(bǔ)貼：包括董事津貼、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等，根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放。（二）薪酬調(diào)整1.董事的薪酬應(yīng)根據(jù)其履職考核結(jié)果、教育集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行調(diào)整。2.基本薪酬的調(diào)整由董事會(huì)根據(jù)董事的工作表現(xiàn)和市場(chǎng)行情等因素提出建議，報(bào)股東會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。3.績(jī)效薪酬的調(diào)整根據(jù)董事的履職考核結(jié)果確定，考核結(jié)果為優(yōu)秀的董事，績(jī)效薪酬可適當(dāng)上??；考核結(jié)果為不合格的董事，績(jī)效薪酬可適當(dāng)下浮或取消。（三）福利1.董事享有教育集團(tuán)規(guī)定的各項(xiàng)福利待遇，如社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等。2.董事因履行職責(zé)需要發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用，按照教育集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。七、董事的保密義務(wù)與競(jìng)業(yè)禁止（一）保密義務(wù)1.董事應(yīng)嚴(yán)格遵守教育集團(tuán)的保密制度，保守教育集團(tuán)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等機(jī)密信息。2.董事不得向任何第三方披露教育集團(tuán)的機(jī)密信息，不得利用機(jī)密信息為自己或他人謀取利益。3.董事在離職后，仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，保密期限按照教育集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）競(jìng)業(yè)禁止1.董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與教育集團(tuán)同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害教育集團(tuán)利益的活動(dòng)。2.董事在任職期間，未經(jīng)董事會(huì)書面同意，不得在其他企業(yè)或組織中擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)。