建立簽合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、勞動合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成合同條款。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，不得顯失公平，確保雙方權(quán)利義務(wù)對等。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂流程（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點、方式等內(nèi)容，并附上相關(guān)背景資料和初步的合作方案。2.《合同立項申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)合理性、風(fēng)險可控性等方面進(jìn)行審查，簽署審批意見。（二）合同起草1.經(jīng)批準(zhǔn)立項的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。2.對于重大合同或涉及法律專業(yè)問題的合同，業(yè)務(wù)部門可會同法務(wù)部門共同起草。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同文本進(jìn)行審查，提出修改意見，確保合同的合法性和有效性。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，應(yīng)依次提交相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，提出審核意見，并在《合同審核表》上簽字確認(rèn)。2.業(yè)務(wù)部門審核重點包括合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否合理可行、對方主體資格和信用狀況是否了解清楚等。3.法務(wù)部門審核重點包括合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范措施等法律方面的問題，對合同條款進(jìn)行法律把關(guān)，避免潛在的法律風(fēng)險。4.財務(wù)部門審核重點包括合同價款的支付方式、結(jié)算周期、稅務(wù)處理等財務(wù)方面的問題，確保公司的財務(wù)利益得到保障。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，對合同涉及的專業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核，如技術(shù)部門對技術(shù)合同的技術(shù)條款進(jìn)行審核等。（四）合同審批1.經(jīng)各部門審核通過的合同，報公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)綜合考慮合同的業(yè)務(wù)情況、法律風(fēng)險、財務(wù)狀況等因素，做出最終審批決定。2.對于重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經(jīng)公司董事會或股東會審議通過后，方可簽訂。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保對方當(dāng)事人具有合法有效的主體資格，核實對方的授權(quán)代表身份及權(quán)限。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，如因特殊情況需要使用自制合同文本或修改公司統(tǒng)一合同文本的，必須經(jīng)法務(wù)部門審核同意。3.合同雙方應(yīng)在合同文本上簽字（或蓋章），簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整，符合法律規(guī)定。合同一式多份，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點等內(nèi)容，并填寫《合同執(zhí)行計劃表》。2.《合同執(zhí)行計劃表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)備案。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同執(zhí)行計劃，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.在合同履行過程中，如需要變更合同條款、調(diào)整履行期限、增加或減少標(biāo)的數(shù)量等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的爭議或糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并會同法務(wù)部門研究解決方案，采取有效措施維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）合同款項支付管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的支付方式和結(jié)算周期，審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請。付款申請應(yīng)附上合同執(zhí)行情況說明、發(fā)票等相關(guān)資料。2.財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。對于不符合合同約定或?qū)徟绦虻母犊钌暾?，財?wù)部門有權(quán)拒絕支付。四、合同變更與解除管理（一）合同變更1.在合同履行過程中，因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致，需要變更合同條款的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時間等，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。2.變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整合同執(zhí)行計劃，并通知相關(guān)部門。（二）合同解除1.在合同履行過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，合同可以解除：雙方協(xié)商一致同意解除合同的；因不可抗力致使合同無法履行的；一方嚴(yán)重違反合同約定，致使合同目的無法實現(xiàn)的；法律規(guī)定的其他可以解除合同的情形。2.合同解除應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確解除的原因、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，收回或返還相關(guān)財物，并通知相關(guān)部門。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同簽訂過程中形成的各類文件資料，包括合同立項申請表、合同文本、合同審核表、合同審批表、補充協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件、發(fā)票等，并整理歸檔。2.檔案管理人員應(yīng)定期對業(yè)務(wù)部門提交的合同檔案進(jìn)行檢查，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.檔案管理人員應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等順序，對合同檔案進(jìn)行分類整理，編制檔案目錄，便于查閱和管理。2.對于重要合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)單獨建立檔案，進(jìn)行重點保管。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。2.合同檔案的保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于超過保管期限的合同檔案，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。2.查閱合同檔案時，檔案管理人員應(yīng)在場監(jiān)督，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案。3.涉及公司商業(yè)秘密或其他敏感信息的合同檔案，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得對外提供查閱或復(fù)制。六、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.法務(wù)部門應(yīng)定期對公司簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，分析合同可能存在的法律風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的防范措施。2.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前，應(yīng)充分了解對方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、經(jīng)營情況等信息，評估合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并制定相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)合同風(fēng)險評估結(jié)果，制定針對性的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)合同條款的法律審查，確保合同的合法性和有效性；對于商業(yè)風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研，合理確定合同條款，降低市場風(fēng)險；對于財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)審核，嚴(yán)格控制付款環(huán)節(jié)，確保公司資金安全。2.在合同履行過程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保公司的合法權(quán)益不受損害。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，合同檔案管理是否規(guī)范等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司將合同管理工作納入部門和個人績效考核體系，對合同管理工作成績突出的