2025年股東協(xié)議策劃執(zhí)行表決合規(guī)細(xì)則一、合同為了規(guī)范公司股東協(xié)議的策劃、執(zhí)行、表決和合規(guī)工作，保障公司治理結(jié)構(gòu)的正常運(yùn)行，確保股東權(quán)益的合法合規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)，特制定本細(xì)則。本細(xì)則旨在明確股東協(xié)議的制定流程、表決程序和合規(guī)要求，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供有力保障。二、股東協(xié)議的策劃1.策劃原則（1）合法性原則：股東協(xié)議的策劃必須符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（2）公平性原則：股東協(xié)議的策劃應(yīng)確保各股東之間的權(quán)益平衡，不得損害任何股東的合法權(quán)益。（3）合理性原則：股東協(xié)議的策劃應(yīng)充分考慮公司的實(shí)際情況，確保協(xié)議內(nèi)容具有可操作性和可持續(xù)性。2.策劃內(nèi)容（1）股東協(xié)議的名稱、目的和適用范圍。（2）股東的基本權(quán)益和義務(wù)。（3）股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成、職責(zé)和運(yùn)作方式。（4）股東之間的合作與分工。（5）股東協(xié)議的生效、變更和解除條件。（6）股東協(xié)議的爭議解決方式。三、股東協(xié)議的執(zhí)行1.執(zhí)行主體公司董事會(huì)作為股東協(xié)議的執(zhí)行主體，應(yīng)嚴(yán)格遵循協(xié)議約定，履行相關(guān)職責(zé)。2.執(zhí)行程序（1）董事會(huì)需遵循股東協(xié)議條款，制定詳盡的執(zhí)行計(jì)劃。（2）董事會(huì)應(yīng)將執(zhí)行方案提交股東會(huì)審議，審議通過后組織實(shí)施。（3）董事會(huì)需定期向股東會(huì)匯報(bào)股東協(xié)議的執(zhí)行進(jìn)展。（4）董事會(huì)必須確保股東協(xié)議的執(zhí)行嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及公司章程。四、股東協(xié)議的表決1.表決原則（1）合法性原則：股東協(xié)議的表決必須符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（2）公平性原則：股東協(xié)議的表決應(yīng)確保各股東之間的權(quán)益平衡，不得損害任何股東的合法權(quán)益。（3）民主性原則：股東協(xié)議的表決應(yīng)充分體現(xiàn)股東的意志，保障股東的參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2.表決程序（1）董事會(huì)應(yīng)將股東協(xié)議提交給股東會(huì)表決。（2）股東會(huì)應(yīng)在收到股東協(xié)議之日起____日內(nèi)組織表決。（3）股東會(huì)表決采取記名投票方式，表決結(jié)果當(dāng)場公布。（4）股東協(xié)議經(jīng)股東會(huì)審議通過后，由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。五、股東協(xié)議的合規(guī)1.合規(guī)要求（1）股東協(xié)議的內(nèi)容不得違反國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（2）股東協(xié)議的執(zhí)行不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。（3）股東協(xié)議的表決程序應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。2.合規(guī)監(jiān)督（1）監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督股東協(xié)議的策劃、執(zhí)行、表決流程及合規(guī)性。（2）監(jiān)事會(huì)需定期向股東會(huì)匯報(bào)股東協(xié)議的合規(guī)監(jiān)督結(jié)果。（3）監(jiān)事會(huì)一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即提出整改建議，董事會(huì)則需迅速落實(shí)整改。六、附則1.本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。2.本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。3.本細(xì)則如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況予以補(bǔ)充。4.本細(xì)則與國家法律法規(guī)和公司章程相抵觸的，以國家法律法規(guī)和公司章程為準(zhǔn)。為確保本細(xì)則的順利實(shí)施，以下為具體執(zhí)行方案：一、成立股東協(xié)議策劃小組1.成員：由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)股東協(xié)議的策劃、制定和修改工作。二、制定股東協(xié)議策劃方案1.按照本細(xì)則的要求，制定股東協(xié)議的策劃方案。2.確保策劃方案符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。三、召開股東會(huì)表決1.董事會(huì)應(yīng)將股東協(xié)議提交給股東會(huì)表決。2.股東會(huì)應(yīng)在收到股東協(xié)議之日起____日內(nèi)組織表決。3.股東會(huì)表決采取記名投票方式，表決結(jié)果當(dāng)場公布。四、執(zhí)行股東協(xié)議1.董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東協(xié)議的約定，制定具體的執(zhí)行方案。2.董事會(huì)需將執(zhí)行方案遞交股東會(huì)審核，通過后負(fù)責(zé)實(shí)施。3.董事會(huì)應(yīng)定期向股東會(huì)報(bào)告股東協(xié)議的執(zhí)行情況。五、加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)股東協(xié)議的策劃、執(zhí)行、表決和合規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期向股東會(huì)報(bào)告股東協(xié)議的合規(guī)監(jiān)督情況。3.監(jiān)事會(huì)一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即提出整改