內(nèi)部流程審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部流程審批管理，確保各項(xiàng)工作有序、高效進(jìn)行，明確各部門及人員在審批流程中的職責(zé)和權(quán)限，提高工作效率，保障公司運(yùn)營的順暢，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及資金、物資、人事、業(yè)務(wù)等各類事項(xiàng)的審批流程，包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷、采購申請(qǐng)、合同簽訂、請(qǐng)假申請(qǐng)、人員招聘等。（三）基本原則1.合法性原則：審批流程應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：審批信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整，確保審批依據(jù)充分。3.及時(shí)性原則：各級(jí)審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得拖延。4.責(zé)任性原則：明確各審批環(huán)節(jié)的責(zé)任，誰審批誰負(fù)責(zé)。二、審批流程通用規(guī)定（一）審批流程的發(fā)起1.申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)，填寫相應(yīng)的審批申請(qǐng)表，詳細(xì)說明申請(qǐng)事項(xiàng)的內(nèi)容、原因、金額等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.申請(qǐng)表應(yīng)按照規(guī)定的格式填寫，確保字跡清晰、內(nèi)容完整。（二）審批環(huán)節(jié)設(shè)置1.根據(jù)事項(xiàng)的重要性、金額大小等因素，設(shè)置相應(yīng)的審批環(huán)節(jié)，一般包括部門負(fù)責(zé)人審批、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批等。2.對(duì)于常規(guī)性、金額較小的事項(xiàng)，可簡化審批環(huán)節(jié)，由部門負(fù)責(zé)人直接審批。（三）審批權(quán)限劃分1.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批本部門的日常業(yè)務(wù)事項(xiàng)，如費(fèi)用報(bào)銷、辦公用品采購等，審批金額在[X]元以內(nèi)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：審批分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，對(duì)涉及金額較大或重要事項(xiàng)進(jìn)行審核，審批金額在[X]元至[X]元之間。3.財(cái)務(wù)審核：對(duì)涉及資金的事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)合規(guī)性審核，包括費(fèi)用報(bào)銷的合理性、合同付款條款等。4.總經(jīng)理：審批重大事項(xiàng)、涉及公司戰(zhàn)略決策的事項(xiàng)以及超過分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限的事項(xiàng)，審批金額超過[X]元。（四）審批時(shí)間規(guī)定1.一般情況下，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到部門負(fù)責(zé)人提交的審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。3.財(cái)務(wù)審核應(yīng)在收到完整申請(qǐng)材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。4.總經(jīng)理應(yīng)在收到相關(guān)審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（五）審批意見填寫1.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查申請(qǐng)事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫明確的審批意見，如“同意”、“不同意”、“修改后再報(bào)”等，并注明理由。2.對(duì)于不同意的申請(qǐng)，應(yīng)詳細(xì)說明原因，以便申請(qǐng)人了解問題所在并進(jìn)行修改。（六）審批流程的流轉(zhuǎn)1.申請(qǐng)人將審批申請(qǐng)表及相關(guān)材料提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請(qǐng)表及材料依次提交給分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。3.若某一審批環(huán)節(jié)不同意，申請(qǐng)表將退回給申請(qǐng)人，申請(qǐng)人需根據(jù)審批意見進(jìn)行修改后重新提交審批。三、費(fèi)用報(bào)銷審批流程（一）費(fèi)用報(bào)銷范圍1.包括但不限于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。2.費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)實(shí)際需要。（二）報(bào)銷申請(qǐng)1.員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生的日期、事由、金額、發(fā)票號(hào)碼等信息，并附上相應(yīng)的發(fā)票及其他證明材料。2.費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫，不得涂改。（三）部門負(fù)責(zé)人審批1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審，主要審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性、是否符合公司業(yè)務(wù)需要等。2.對(duì)于不符合規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)拒絕審批，并向員工說明原因。（四）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)人員對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、報(bào)銷金額是否符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定等。2.對(duì)于發(fā)票不符合要求或報(bào)銷金額計(jì)算錯(cuò)誤的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)要求員工進(jìn)行更正或補(bǔ)充材料。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核，根據(jù)業(yè)務(wù)情況判斷費(fèi)用的必要性和合理性。2.對(duì)于金額較大或特殊的費(fèi)用報(bào)銷，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核。（六）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對(duì)所有費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行最終審批，確保費(fèi)用支出符合公司整體利益和財(cái)務(wù)狀況。2.經(jīng)總經(jīng)理審批通過的費(fèi)用報(bào)銷，方可進(jìn)行報(bào)銷支付。四、采購申請(qǐng)審批流程（一）采購申請(qǐng)分類1.分為辦公用品采購申請(qǐng)、固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)、原材料采購申請(qǐng)等。2.不同類型的采購申請(qǐng)應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行審批。（二）采購申請(qǐng)?zhí)峤?.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)表，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額、用途等信息。2.采購申請(qǐng)表應(yīng)附上相關(guān)的采購需求說明或預(yù)算計(jì)劃。（三）部門負(fù)責(zé)人審批1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，判斷采購需求是否合理，是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)。2.對(duì)于超預(yù)算或不必要的采購申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提出修改意見或拒絕審批。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，綜合考慮公司整體資源配置和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.對(duì)于涉及重大采購項(xiàng)目或金額較大的采購申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估。（五）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)人員對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核采購金額是否符合公司財(cái)務(wù)預(yù)算安排，是否有足夠的資金支持。2.若采購申請(qǐng)涉及預(yù)付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)重點(diǎn)審核預(yù)付款的合理性和風(fēng)險(xiǎn)控制。（六）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，決定是否批準(zhǔn)采購申請(qǐng)。2.經(jīng)總經(jīng)理審批通過的采購申請(qǐng)，由采購部門按照規(guī)定進(jìn)行采購。五、合同簽訂審批流程（一）合同分類1.包括銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。2.不同類型的合同應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度制定相應(yīng)的審批流程。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、交易條款、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保條款清晰、準(zhǔn)確、無歧義。（三）部門負(fù)責(zé)人審批1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同初稿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，是否存在風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)于合同條款不完善或存在風(fēng)險(xiǎn)的地方，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提出修改意見。（四）法務(wù)審核1.法務(wù)人員對(duì)合同進(jìn)行法律審核，審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)人員應(yīng)出具明確的法律意見，對(duì)合同中的法律條款進(jìn)行把關(guān)。（五）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)人員對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，如付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等。2.確保合同中的財(cái)務(wù)條款符合公司財(cái)務(wù)制度和稅務(wù)規(guī)定，保障公司財(cái)務(wù)利益。（六）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行綜合審核，考慮業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)等因素。2.對(duì)于重大合同或涉及重要業(yè)務(wù)的合同，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。（七）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行最終審批，決定是否簽訂合同。2.經(jīng)總經(jīng)理審批通過的合同，方可正式簽訂。六、請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程（一）請(qǐng)假類型1.包括病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等。2.不同類型的請(qǐng)假應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)定和流程進(jìn)行審批。（二）請(qǐng)假申請(qǐng)?zhí)峤?.員工如需請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類型、請(qǐng)假起止日期、請(qǐng)假原因等信息。2.請(qǐng)假申請(qǐng)表應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫，并附上相關(guān)證明材料（如病假條、結(jié)婚證等）。（三）部門負(fù)責(zé)人審批1.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作安排和員工請(qǐng)假情況進(jìn)行審批，判斷請(qǐng)假是否會(huì)影響部門正常工作。2.對(duì)于請(qǐng)假時(shí)間較長或?qū)Σ块T工作有較大影響的申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)與員工溝通協(xié)調(diào)，提出合理建議。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)請(qǐng)假申請(qǐng)進(jìn)行審核，綜合考慮部門工作情況和員工個(gè)人情況。2.對(duì)于涉及重要崗位或關(guān)鍵業(yè)務(wù)時(shí)期的請(qǐng)假申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)謹(jǐn)慎審批。（五）總經(jīng)理審批（如需）1.對(duì)于請(qǐng)假時(shí)間較長或特殊情況的請(qǐng)假申請(qǐng)，可能需要總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理根據(jù)公司整體工作安排和實(shí)際情況進(jìn)行最終審批。（六）請(qǐng)假審批結(jié)果通知1.審批通過的請(qǐng)假申請(qǐng)，人力資源部門應(yīng)及時(shí)將審批結(jié)果通知員工，并做好相關(guān)記錄。2.審批未通過的請(qǐng)假申請(qǐng)，應(yīng)向員工說明原因，員工可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整或重新申請(qǐng)。七、人員招聘審批流程（一）招聘需求提出1.用人部門根據(jù)工作需要，填寫招聘申請(qǐng)表，注明招聘崗位名稱、崗位職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)、招聘預(yù)算等信息。2.招聘申請(qǐng)表應(yīng)附上崗位說明書或其他相關(guān)資料。（二）部門負(fù)責(zé)人審批1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)招聘需求進(jìn)行初審，判斷招聘崗位的必要性和合理性，是否符合部門發(fā)展規(guī)劃。2.對(duì)于不必要或不符合部門需求的招聘申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)拒絕審批。（三）人力資源部門審核1.人力資源部門對(duì)招聘需求進(jìn)行審核，主要審核招聘崗位的編制情況、招聘渠道選擇、招聘預(yù)算等。2.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司人力資源規(guī)劃和實(shí)際情況，提出合理的建議和意見。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招聘需求進(jìn)行審核，綜合考慮公司整體人力資源狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.對(duì)于涉及重要崗位或較大規(guī)模招聘的申請(qǐng)，分管