海螺水泥合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)海螺水泥合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于海螺水泥公司及所屬各部門、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方當(dāng)事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，分管法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。（二）法務(wù)部門法務(wù)部門是公司合同管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同的法律審查、風(fēng)險(xiǎn)防范、糾紛處理等工作。具體職責(zé)如下：1.制定和完善合同管理制度；2.參與重大合同的談判、起草、審查等工作；3.對(duì)合同進(jìn)行法律審查，提出法律意見和建議；4.監(jiān)督合同的履行情況，處理合同糾紛；5.負(fù)責(zé)合同文本的歸檔管理。（三）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、談判、起草、履行等工作。具體職責(zé)如下：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要發(fā)起合同申請(qǐng)；2.負(fù)責(zé)合同的談判、起草工作，確保合同條款符合業(yè)務(wù)要求；3.組織合同的簽訂、履行工作，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題；4.配合法務(wù)部門處理合同糾紛。（四）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的財(cái)務(wù)審核、付款監(jiān)督等工作。具體職責(zé)如下：1.對(duì)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，提出財(cái)務(wù)意見和建議；2.監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況，確保資金安全；3.參與合同糾紛的處理，提供財(cái)務(wù)方面的支持。三、合同的簽訂（一）合同申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要發(fā)起合同申請(qǐng)，填寫《合同申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、對(duì)方當(dāng)事人情況、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等內(nèi)容，并提交相關(guān)資料。（二）合同評(píng)審1.法務(wù)部門對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同的付款方式、付款期限、資金預(yù)算等是否合理。3.業(yè)務(wù)部門對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)審，重點(diǎn)審查合同的業(yè)務(wù)可行性、對(duì)方當(dāng)事人的信譽(yù)和履約能力等。4.合同管理委員會(huì)對(duì)重大合同進(jìn)行審議，根據(jù)評(píng)審意見做出決策。（三）合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同評(píng)審意見起草合同文本，合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。合同文本應(yīng)包括以下主要條款：1.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；2.標(biāo)的；3.數(shù)量；4.質(zhì)量；5.價(jià)款或者報(bào)酬；6.履行期限、地點(diǎn)和方式；7.違約責(zé)任；8.解決爭議的方法。（四）合同審核1.法務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同的付款方式、付款期限、資金預(yù)算等是否合理。3.業(yè)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同的業(yè)務(wù)可行性、對(duì)方當(dāng)事人的信譽(yù)和履約能力等。4.經(jīng)審核無異議的合同文本，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。（五）合同簽訂合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同的履行（一）履行通知合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出《合同履行通知》，明確合同的履行要求、履行期限、履行地點(diǎn)等內(nèi)容，并要求對(duì)方當(dāng)事人簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)掌握合同的履行進(jìn)度。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，要求其履行義務(wù)；如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂《合同變更協(xié)議》。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同履行過程中，如需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂《合同解除協(xié)議》。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、解除時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。（四）資料歸檔合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同履行過程中形成的相關(guān)資料整理歸檔，包括合同文本、履行通知、履行記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。五、合同的風(fēng)險(xiǎn)防范（一）法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.法務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)研究，及時(shí)掌握法律法規(guī)的變化情況，為合同管理提供法律支持。2.法務(wù)部門應(yīng)參與重大合同的談判、起草、審查等工作，從法律角度提出意見和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行法律審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同中存在的法律問題。（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)研究，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批流程，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)參與合同的財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審查合同的付款方式、付款期限、資金預(yù)算等是否合理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)問題。（三）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的分析研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)變化情況，為合同管理提供業(yè)務(wù)支持。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立客戶信用評(píng)估體系，對(duì)客戶的信譽(yù)和履約能力進(jìn)行評(píng)估，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行過程的管理，及時(shí)掌握合同的履行進(jìn)度，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、合同糾紛處理（一）糾紛協(xié)商合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，了解糾紛的原因和對(duì)方當(dāng)事人的意見，尋求解決方案。（二）糾紛調(diào)解如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門可以申請(qǐng)公司合同管理委員會(huì)進(jìn)行調(diào)解。合同管理委員會(huì)應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)糾紛進(jìn)行調(diào)查研究，提出調(diào)解意見，促使雙方當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議。（三）糾紛仲裁或訴訟如調(diào)解不成，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。在糾紛處理過程中，法務(wù)部門應(yīng)提供法律支持，財(cái)務(wù)部門應(yīng)提供財(cái)務(wù)支持，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合。七、合同的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理中存在的問題。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)問題。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同的履行情況進(jìn)行自