河北權責清單管理制度一、總則（一）目的為進一步規(guī)范河北地區(qū)公司的管理，明確各部門及崗位的職責與權限，確保公司各項工作高效、有序開展，依據國家相關法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本權責清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于河北地區(qū)公司總部及所屬各分支機構、子公司。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)及政策要求，確保公司各項權責設定合法合規(guī)。2.明確清晰原則：權責界定清晰明確，避免職責不清、權限交叉等問題，便于員工理解與執(zhí)行。3.動態(tài)調整原則：根據公司發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構變化及外部環(huán)境變動，適時對權責清單進行調整優(yōu)化。4.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機制，對各項權責行使進行有效監(jiān)督，確保權力規(guī)范運行，防止權力濫用。二、權責清單的制定（一）制定依據1.國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及政策文件。2.公司組織架構、部門職能及崗位職責說明書。3.公司業(yè)務流程及管理要求。（二）制定流程1.部門梳理：各部門依據本部門職能及崗位職責，對本部門的各項工作進行全面梳理，明確工作事項、工作流程及所需權限。2.初稿編制：各部門負責人組織本部門人員，按照權責清單的格式要求，編制本部門權責清單初稿，并提交至公司綜合管理部門。3.匯總審核：公司綜合管理部門對各部門提交的權責清單初稿進行匯總整理，組織相關部門及人員進行審核。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或存在爭議，及時與相關部門溝通協(xié)調，確保權責清單的準確性與合理性。4.修改完善：各部門根據審核意見，對本部門權責清單初稿進行修改完善，再次提交至公司綜合管理部門。5.審定發(fā)布：公司綜合管理部門將修改后的權責清單提交公司管理層審定。審定通過后，以正式文件形式發(fā)布實施。（三）權責清單內容1.部門職責：詳細闡述各部門的主要工作職責、工作目標及工作任務。2.崗位職責：明確各崗位的具體職責、工作內容及工作要求。3.權限范圍：界定各部門及崗位在工作中所擁有的決策、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等權限。4.工作流程：繪制各項工作的詳細流程，明確各環(huán)節(jié)的工作內容、責任人及時間節(jié)點。三、權責清單的執(zhí)行（一）培訓宣貫1.公司綜合管理部門負責組織權責清單的培訓工作，確保全體員工熟悉權責清單的內容與要求。2.培訓方式可采用集中培訓、部門內部培訓、線上培訓等多種形式，培訓內容應包括權責清單的制定背景、目的、主要內容及執(zhí)行要點等。3.培訓結束后，應對員工進行考核，確保員工對權責清單的理解與掌握程度達到要求。（二）日常執(zhí)行1.各部門及員工應嚴格按照權責清單的規(guī)定履行職責、行使權限，確保各項工作依法依規(guī)、有序開展。2.在工作過程中，如遇權責不清或需要調整權限等問題，應及時與相關部門溝通協(xié)調，或按照公司規(guī)定的流程進行申請變更。3.公司綜合管理部門負責對權責清單的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期收集各部門的執(zhí)行情況報告，及時發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中存在的問題。（三）溝通協(xié)調1.建立健全跨部門溝通協(xié)調機制，加強各部門之間的協(xié)作配合。各部門在工作中需要其他部門協(xié)助或配合的，應按照權責清單及相關規(guī)定進行溝通協(xié)調，明確工作接口與責任分工。2.對于涉及多個部門的綜合性工作或重大事項，應成立專項工作小組，由相關部門負責人共同參與，明確牽頭部門及各成員部門的職責與權限，確保工作順利推進。四、權責清單的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立內部監(jiān)督機構，負責對權責清單的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督機構應定期或不定期對各部門的工作進行抽查，重點檢查權責履行、工作流程執(zhí)行、權限使用等方面的情況。2.建立舉報投訴渠道，鼓勵員工對違反權責清單規(guī)定的行為進行舉報投訴。對于舉報投訴事項，應及時進行調查核實，并按照公司規(guī)定進行處理。3.加強對權力運行的過程監(jiān)督，通過信息化手段等方式，對重要事項的決策、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，確保權力在陽光下運行。（二）考核評價1.將權責清單的執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，作為員工薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。2.制定詳細的考核指標與評價標準，對各部門及員工在權責履行、工作質量、工作效率、協(xié)作配合等方面進行全面考核評價。3.定期公布考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門及員工進行表彰獎勵，對未認真履行職責、違反權責清單規(guī)定的部門及員工進行批評教育、責令整改，情節(jié)嚴重的按照公司規(guī)定進行問責。五、權責清單的調整（一）調整情形1.公司組織架構發(fā)生重大變化，如部門增設、撤銷、合并等，導致權責清單需要相應調整。2.公司業(yè)務范圍、經營戰(zhàn)略發(fā)生調整，原有工作事項及職責權限不再適用，需要進行調整。3.國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及政策文件發(fā)生重大變化，對公司權責設定產生影響，需要進行調整。4.在權責清單執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)存在職責不清、權限交叉、流程不合理等問題，需要進行優(yōu)化調整。（二）調整流程1.提出申請：各部門或相關人員根據調整情形，向公司綜合管理部門提出權責清單調整申請，并詳細說明調整的原因、內容及建議。2.審核評估：公司綜合管理部門對調整申請進行審核，組織相關部門及人員進行評估，分析調整的必要性、合理性及可行性。3.修改完善：根據審核評估意見，對權責清單調整申請進行修改完善，形成調整方案。4.審定發(fā)布：調整方案提交公司管理層