民營醫(yī)院股東管理制度總則目的為規(guī)范民營醫(yī)院股東行為，確保醫(yī)院決策的科學性、公正性和高效性，保障醫(yī)院的健康穩(wěn)定發(fā)展，維護股東的合法權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于民營醫(yī)院的全體股東?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：股東行為必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及醫(yī)院章程的規(guī)定。2.平等公正原則：所有股東在醫(yī)院決策、利益分配等方面享有平等的權(quán)利，受到公正的對待。3.民主決策原則：涉及醫(yī)院重大事項的決策，應充分發(fā)揚民主，廣泛聽取股東意見。4.利益兼顧原則：在追求醫(yī)院整體利益的同時，兼顧股東的個人利益，實現(xiàn)醫(yī)院與股東的共同發(fā)展。股東資格與權(quán)利義務股東資格1.具備完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，按照醫(yī)院章程規(guī)定認繳出資，履行出資義務后，成為醫(yī)院股東。2.股東資格的取得、轉(zhuǎn)讓、繼承等事宜，按照醫(yī)院章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。股東權(quán)利1.知情權(quán)：有權(quán)查閱醫(yī)院章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告等資料，了解醫(yī)院的經(jīng)營狀況和財務狀況。2.表決權(quán)：有權(quán)出席股東會會議，對會議審議的事項行使表決權(quán)。3.選舉權(quán)和被選舉權(quán)：有權(quán)選舉和被選舉為醫(yī)院董事會成員、監(jiān)事會成員。4.分紅權(quán)：按照實繳的出資比例分取紅利；醫(yī)院新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認繳出資的除外。5.優(yōu)先購買權(quán)：在同等條件下，股東享有優(yōu)先購買其他股東擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)的權(quán)利。6.剩余財產(chǎn)分配權(quán)：醫(yī)院清算時，有權(quán)按照實繳的出資比例分得剩余財產(chǎn)。但是，全體股東約定不按照出資比例分配剩余財產(chǎn)的除外。7.對醫(yī)院經(jīng)營管理提出建議和質(zhì)詢的權(quán)利。8.法律法規(guī)和醫(yī)院章程規(guī)定的其他權(quán)利。股東義務1.遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及醫(yī)院章程的規(guī)定。2.按時足額繳納所認繳的出資，不得抽逃出資。3.依其出資份額對醫(yī)院的債務承擔責任。4.積極參與醫(yī)院的經(jīng)營管理，支持醫(yī)院的發(fā)展，為醫(yī)院發(fā)展貢獻力量。5.保守醫(yī)院的商業(yè)秘密和其他機密信息。股東會股東會的性質(zhì)與職權(quán)1.股東會是醫(yī)院的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。2.股東會行使下列職權(quán)：決定醫(yī)院的經(jīng)營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準董事會的報告。審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。審議批準醫(yī)院的年度財務預算方案、決算方案。審議批準醫(yī)院的利潤分配方案和彌補虧損方案。對醫(yī)院增加或者減少注冊資本作出決議。對發(fā)行醫(yī)院債券作出決議。對醫(yī)院合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改醫(yī)院章程。法律法規(guī)和醫(yī)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東會會議召集1.股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照醫(yī)院章程的規(guī)定按時召開。2.代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的醫(yī)院的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。3.股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。4.董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會會議通知1.召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，醫(yī)院章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.股東會會議通知應當載明會議的時間、地點和審議事項。股東會會議表決1.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，醫(yī)院章程另有規(guī)定的除外。2.股東會作出決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是，股東會作出修改醫(yī)院章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及醫(yī)院合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。3.股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。董事會董事會的組成與職權(quán)1.董事會是醫(yī)院的經(jīng)營決策機構(gòu)，由[X]名董事組成。董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期[X]年，任期屆滿，可連選連任。2.董事會行使下列職權(quán)：召集股東會會議，并向股東會報告工作。執(zhí)行股東會的決議。決定醫(yī)院的經(jīng)營計劃和投資方案。制訂醫(yī)院的年度財務預算方案、決算方案。制訂醫(yī)院的利潤分配方案和彌補虧損方案。制訂醫(yī)院增加或者減少注冊資本以及發(fā)行醫(yī)院債券的方案。制訂醫(yī)院合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。決定醫(yī)院內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘醫(yī)院經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘醫(yī)院副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項。制定醫(yī)院的基本管理制度。法律法規(guī)和醫(yī)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會會議召集1.董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照醫(yī)院章程的規(guī)定按時召開。2.代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。3.董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議通知1.召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。但是，醫(yī)院章程另有規(guī)定或者全體董事另有約定的除外。2.董事會會議通知應當載明會議的時間、地點和審議事項。董事會會議表決1.董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。2.董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者醫(yī)院章程、股東會決議，致使醫(yī)院遭受嚴重損失的，參與決議的董事對醫(yī)院負賠償責任。但是，經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。監(jiān)事會監(jiān)事會的組成與職權(quán)1.監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督機構(gòu)，由[X]名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。2.監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢查醫(yī)院財務。對董事、高級管理人員執(zhí)行醫(yī)院職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、醫(yī)院章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害醫(yī)院的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《中華人民共和國公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。法律法規(guī)和醫(yī)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會會議召集監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議按照醫(yī)院章程的規(guī)定按時召開。監(jiān)事會主席應當在接到提議后十日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議通知召開監(jiān)事會會議，應當于會議召開十日前通知全體監(jiān)事。但是，醫(yī)院章程另有規(guī)定或者全體監(jiān)事另有約定的除外。監(jiān)事會會議通知應當載明會議的時間、地點和審議事項。監(jiān)事會會議表決監(jiān)事會會議應有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。監(jiān)事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。股東分紅與利潤分配1.醫(yī)院在每個會計年度結(jié)束后，按照法律法規(guī)和醫(yī)院章程的規(guī)定進行財務決算，并在提取法定公積金、公益金后，根據(jù)當年盈利情況和股東會決議進行利潤分配。2.股東分紅的具體比例和方式，按照股東會決議執(zhí)行。股東會在決定利潤分配方案時，應充分考慮醫(yī)院的發(fā)展需要和股東的利益。3.醫(yī)院應及時向股東披露利潤分配情況，確保股東的知情權(quán)。股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。3.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。4.醫(yī)院章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。股東退出機制1.股東有下列情形之一的，可以要求退出醫(yī)院：醫(yī)院連續(xù)五年不向股東分配利潤，而醫(yī)院該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的。醫(yī)院合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的。醫(yī)院章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使醫(yī)院存續(xù)的。2.股東要求退出醫(yī)院的，應按照醫(yī)院章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，與其他股東協(xié)商解決股權(quán)收購價格等事宜。協(xié)商一致的，由醫(yī)院按照約定收購其股權(quán)。3.股東退出醫(yī)院時，醫(yī)院應按照法律法規(guī)和醫(yī)院章程的規(guī)定，對其股權(quán)進行清算，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。股東權(quán)益保護1.醫(yī)院應建立健全股東權(quán)益保護機制，保障股東的知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等合法權(quán)益不受侵害。2.對于股東提出的合理訴求和建議，醫(yī)院應認真對待，及時給予答復和處理。3.加強醫(yī)院內(nèi)部管理，規(guī)范決策程序，防止侵害股東權(quán)益的行為發(fā)生。對于因醫(yī)院經(jīng)營管理不善導致股東權(quán)益受損的，應依法追究相關(guān)人員的責任。股東行為規(guī)范1.股東應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及醫(yī)院章程的規(guī)定