移動(dòng)公司實(shí)名制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司客戶身份信息管理，保障客戶合法權(quán)益，維護(hù)通信市場秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本實(shí)名制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有人員，在客戶身份信息登記、使用、保管等實(shí)名制管理工作中的行為規(guī)范。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及通信行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保實(shí)名制管理工作合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則客戶身份信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛假登記或隱瞞重要信息。3.安全保密原則妥善保管客戶身份信息，防止信息泄露、篡改或丟失，確?？蛻粜畔踩?.全程管理原則對客戶身份信息從登記到注銷的全過程進(jìn)行規(guī)范管理，確保各環(huán)節(jié)可追溯。二、客戶身份信息登記管理（一）登記要求1.新入網(wǎng)客戶個(gè)人客戶：辦理移動(dòng)電話入網(wǎng)手續(xù)時(shí)，需出示本人有效身份證件原件，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的身份信息，包括姓名、性別、出生日期、地址、聯(lián)系方式等。單位客戶：應(yīng)出示單位營業(yè)執(zhí)照副本原件、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及經(jīng)辦人有效身份證件原件，并提供單位名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人姓名等信息。2.存量客戶補(bǔ)登記對于尚未完成實(shí)名制登記的存量客戶，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和要求，及時(shí)通知客戶進(jìn)行補(bǔ)登記。補(bǔ)登記方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇線上（如通過公司官方網(wǎng)站、手機(jī)營業(yè)廳等）或線下（如前往營業(yè)廳）辦理，確?？蛻羯矸菪畔⒄鎸?shí)準(zhǔn)確。（二）登記流程1.受理營業(yè)廳或線上渠道工作人員受理客戶入網(wǎng)或補(bǔ)登記申請時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對客戶提供的身份證件原件，并檢查證件的真實(shí)性、有效性。確認(rèn)無誤后，指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)業(yè)務(wù)登記表，確保登記信息與身份證件一致。2.審核工作人員對客戶填寫的登記表及相關(guān)證件進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查信息的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，要求其補(bǔ)充或更正信息。3.錄入審核通過后，將客戶身份信息準(zhǔn)確錄入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并確保信息與登記表及證件一致。錄入過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)范，防止信息錄入錯(cuò)誤。4.留存將客戶身份證件復(fù)印件（個(gè)人客戶可留存身份證件號碼及有效期頁）、業(yè)務(wù)登記表等相關(guān)資料按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善留存，以備后續(xù)查詢和核對。（三）特殊情況處理1.無法提供有效身份證件對于因特殊原因無法提供有效身份證件的客戶，需按照公司特殊業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行身份核實(shí)和登記。例如，由客戶提供其他能夠證明身份的有效文件（如社?？?、駕駛證等），并經(jīng)過嚴(yán)格的身份核實(shí)程序后，方可辦理入網(wǎng)或補(bǔ)登記手續(xù)。2.非本人辦理業(yè)務(wù)如客戶委托他人辦理入網(wǎng)或補(bǔ)登記業(yè)務(wù)，除提供客戶本人有效身份證件原件外，還應(yīng)出具客戶的授權(quán)委托書及代辦人有效身份證件原件。工作人員應(yīng)仔細(xì)核對委托書內(nèi)容及雙方身份證件，并按照規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù)。三、客戶身份信息使用管理（一）使用范圍公司客戶身份信息僅用于以下業(yè)務(wù)目的：1.客戶通信服務(wù)的開通、變更、維護(hù)及管理。2.客戶欠費(fèi)管理及催繳。3.保障網(wǎng)絡(luò)安全、防范通信詐騙等風(fēng)險(xiǎn)防控工作。4.法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定允許的其他用途。（二）使用規(guī)范1.授權(quán)使用員工因工作需要使用客戶身份信息時(shí)，必須經(jīng)過嚴(yán)格的授權(quán)審批流程。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁私自查詢、使用客戶信息。2.最小化原則在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量減少對客戶身份信息的使用范圍和使用量，避免過度收集和濫用客戶信息。3.安全存儲(chǔ)與傳輸使用客戶身份信息時(shí)，應(yīng)確保信息在存儲(chǔ)和傳輸過程中的安全性，采用加密等技術(shù)手段防止信息泄露。4.使用記錄與審計(jì)對客戶身份信息的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的等。定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查信息使用的合規(guī)性。（三）第三方合作管理1.公司與第三方合作伙伴簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定客戶身份信息的使用范圍、使用規(guī)范、安全保護(hù)責(zé)任等條款，確保第三方合作伙伴遵守公司實(shí)名制管理制度。2.對第三方合作伙伴使用客戶身份信息的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期檢查合作伙伴的信息安全措施及使用合規(guī)情況。如發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正，并根據(jù)合作協(xié)議追究其責(zé)任。四、客戶身份信息保管管理（一）保管責(zé)任1.公司各部門應(yīng)按照“誰使用、誰保管”的原則，負(fù)責(zé)本部門所涉及客戶身份信息的保管工作，明確專人負(fù)責(zé)信息的存儲(chǔ)、維護(hù)和管理。2.信息安全管理部門負(fù)責(zé)對公司整體客戶身份信息保管情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，確保信息保管工作符合安全要求。（二）保管措施1.存儲(chǔ)安全客戶身份信息應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并采取訪問控制、數(shù)據(jù)加密等安全措施，防止信息被非法訪問、篡改或刪除。定期對存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在異地，以防本地災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.環(huán)境安全信息存儲(chǔ)場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全設(shè)施，確保信息存儲(chǔ)環(huán)境安全可靠。3.人員安全加強(qiáng)對涉及客戶身份信息保管人員的安全意識教育，簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任。對人員的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期進(jìn)行安全審查，防止內(nèi)部人員泄露信息。（三）信息銷毀1.客戶身份信息在超過保存期限或不再需要使用時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行銷毀處理。2.信息銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除等，確保信息無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等。五、實(shí)名制監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的實(shí)名制監(jiān)督崗位或團(tuán)隊(duì)，定期對各部門實(shí)名制管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括客戶身份信息登記、使用、保管等環(huán)節(jié)的合規(guī)情況。2.建立客戶身份信息監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測信息的異常變動(dòng)情況，如大量信息查詢、修改等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。3.鼓勵(lì)員工、合作伙伴及社會(huì)公眾對公司實(shí)名制管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.將實(shí)名制管理工作納入公司績效考核體系，對各部門及相關(guān)人員的實(shí)名制工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括客戶身份信息登記準(zhǔn)確率、信息使用合規(guī)率、信息保管安全情況等。2.對于在實(shí)名制管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于違反本制度的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加實(shí)名制管理相關(guān)培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、信息安全等方面的內(nèi)容，提高員工的實(shí)名制管理意識和業(yè)務(wù)水平。2.針對新入職員工，應(yīng)在入職培訓(xùn)中專門安排實(shí)名制管理相關(guān)課程，確保新員工了解并掌握公司實(shí)名制管理制度。（二）宣傳1.通過公司官網(wǎng)、手機(jī)營業(yè)廳、社交媒體等渠道，向客戶宣傳實(shí)名制管理的重要性和公司的實(shí)名制管理措施，提高客戶對實(shí)名制工作的理解和支持。2.在營業(yè)廳、合作網(wǎng)點(diǎn)