子公司章程管理制度總則目的為加強(qiáng)子公司的規(guī)范化管理，確保子公司運(yùn)營(yíng)符合公司章程及相關(guān)法律法規(guī)要求，保障公司整體利益，特制定本子公司章程管理制度。適用范圍本制度適用于公司旗下各子公司及其全體員工?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則子公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及母公司的公司章程，確保運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則子公司在母公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，遵循母公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理制度框架，接受母公司的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制機(jī)制，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，保障子公司及公司整體的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。章程制定與修訂章程制定1.子公司設(shè)立時(shí)，由母公司負(fù)責(zé)組織起草子公司章程草案。草案應(yīng)充分考慮子公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展戰(zhàn)略以及與母公司整體架構(gòu)的銜接。2.章程草案需經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過后，報(bào)相關(guān)政府部門審批備案。審批備案通過后，章程正式生效。章程修訂1.當(dāng)子公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，或母公司戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)子公司有新的要求時(shí)，需對(duì)章程進(jìn)行修訂。2.修訂提議可由子公司管理層、母公司相關(guān)部門或其他相關(guān)方提出。提議經(jīng)母公司審核同意后，由母公司負(fù)責(zé)組織修訂工作。3.修訂后的章程同樣需經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過，并報(bào)相關(guān)政府部門審批備案。章程執(zhí)行與監(jiān)督章程執(zhí)行1.子公司管理層應(yīng)嚴(yán)格按照章程規(guī)定履行職責(zé)，確保公司運(yùn)營(yíng)決策的科學(xué)性、公正性和合法性。2.各部門和員工應(yīng)熟悉章程內(nèi)容，自覺遵守章程規(guī)定，在日常工作中貫徹落實(shí)章程要求。3.建立章程執(zhí)行的溝通機(jī)制，對(duì)于章程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和疑問，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并尋求解決方案。監(jiān)督機(jī)制1.母公司設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)子公司章程執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括子公司的決策程序、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等是否符合章程規(guī)定。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改情況。整改不力的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。重大事項(xiàng)決策決策范圍1.子公司的重大事項(xiàng)包括但不限于重大投資、融資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、利潤(rùn)分配、經(jīng)營(yíng)范圍變更等。2.具體重大事項(xiàng)的界定標(biāo)準(zhǔn)，由母公司根據(jù)子公司的規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)等因素另行制定明確清單。決策程序1.子公司管理層應(yīng)在重大事項(xiàng)發(fā)生前，進(jìn)行充分的調(diào)研和分析，形成可行性報(bào)告或方案。2.將可行性報(bào)告或方案提交子公司董事會(huì)審議。董事會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真審議，充分發(fā)表意見，確保決策的合理性和科學(xué)性。3.子公司董事會(huì)審議通過后，報(bào)母公司審批。母公司將組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估和審查，必要時(shí)可要求子公司進(jìn)一步補(bǔ)充資料或調(diào)整方案。4.經(jīng)母公司審批同意后，子公司方可組織實(shí)施重大事項(xiàng)。股東權(quán)利與義務(wù)股東權(quán)利1.股東享有查閱子公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等權(quán)利。2.股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。3.股東有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議或者質(zhì)詢，對(duì)于損害股東利益的行為，股東有權(quán)要求糾正并追究相關(guān)人員的責(zé)任。股東義務(wù)1.股東應(yīng)遵守子公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。2.股東應(yīng)按照公司章程規(guī)定的出資方式、出資額和出資時(shí)間足額繳納出資，不得虛假出資或者抽逃出資。3.股東應(yīng)積極參與公司治理，為公司發(fā)展提供支持和建議，配合公司完成各項(xiàng)工作任務(wù)。董事會(huì)運(yùn)作董事會(huì)組成1.子公司董事會(huì)成員由母公司提名，經(jīng)子公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員人數(shù)應(yīng)符合《公司法》及子公司章程的規(guī)定。2.董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)職責(zé)1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.決定子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。4.制訂子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂子公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂子公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂子公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘子公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘子公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定子公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議1.董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)按照公司章程規(guī)定的時(shí)間定期召開；臨時(shí)會(huì)議在有必要時(shí)由董事長(zhǎng)召集。2.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。3.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)做好記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督監(jiān)事會(huì)組成1.子公司監(jiān)事會(huì)成員由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成，具體人數(shù)和比例依照公司章程規(guī)定。2.監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)職責(zé)1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)按照公司章程規(guī)定的時(shí)間召開；臨時(shí)會(huì)議在必要時(shí)由監(jiān)事會(huì)主席召集。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做好記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存。經(jīng)理層管理經(jīng)理層任職1.子公司經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。2.經(jīng)理層其他成員的聘任或解聘由經(jīng)理提名，董事會(huì)決定。經(jīng)理職責(zé)1.主持子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。2.組織實(shí)施子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3.擬訂子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.擬訂子公司的基本管理制度。5.制定子公司的具體規(guī)章。6.提請(qǐng)聘任或者解聘子公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)制度1.子公司應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和母公司的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。2.財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)涵蓋財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面的內(nèi)容。3.子公司應(yīng)定期向母公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受母公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。會(huì)計(jì)核算1.子公司應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.會(huì)計(jì)核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、配比原則、歷史成本原則等會(huì)計(jì)核算原則。3.子公司應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，保證賬實(shí)相符。資金管理1.子公司應(yīng)制定資金使用計(jì)劃，合理安排資金，提高資金使用效率。2.重大資金支出需按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。3.加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險(xiǎn)。信息披露管理披露原則1.子公司應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則。2.確保向母公司及相關(guān)利益者披露的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。披露內(nèi)容1.定期報(bào)告：包括年度報(bào)告、中期報(bào)告等，內(nèi)容涵蓋子公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等。2.臨時(shí)報(bào)告：及時(shí)披露子公司發(fā)生的重大事件，如重大合同簽訂、重大訴訟仲裁、股權(quán)變動(dòng)等。披露方式與程序1.披露方式：通過母公司指定的信息平臺(tái)、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等渠道進(jìn)行披露。2.披露程序：由子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理信息，經(jīng)審核后按照規(guī)定的流程進(jìn)行發(fā)布。關(guān)聯(lián)交易管理關(guān)聯(lián)方界定1.明確子公司的關(guān)聯(lián)方范圍，包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。2.關(guān)聯(lián)法人包括直接或間接控制子公司的法人、子公司控制的法人以及與子公司受同一母公司控制的法人等；關(guān)聯(lián)自然人包括子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員等。交易原則1.關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保交易價(jià)格公允，不損害子公司及其他股東的利益。2.關(guān)聯(lián)交易應(yīng)符合商業(yè)邏輯和市場(chǎng)規(guī)則，不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行不正當(dāng)利益輸送。審批程序1.子公司的關(guān)聯(lián)交易需按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審批通過后方可實(shí)施。2.審批過程中應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性、交易價(jià)格等進(jìn)行審查。保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理保密規(guī)定1.子公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信