中興通訊采購管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范中興通訊采購管理流程，確保采購活動的合法性、規(guī)范性、高效性，保障公司物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于中興通訊及其下屬子公司、分公司的采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類物資和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平競爭、公正透明的原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的機會參與采購活動。3.效益原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的物資和服務(wù)符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.內(nèi)部控制原則：建立健全采購內(nèi)部控制機制，加強對采購活動各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，防范采購風(fēng)險。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負(fù)責(zé)審議和決策重大采購項目、采購政策、采購預(yù)算等事項。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門采購部門是公司采購活動的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的組織實施，包括采購計劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行、采購訂單下達(dá)與跟蹤、采購付款申請等工作。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出物資和服務(wù)的采購需求，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等詳細(xì)信息，并對需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.技術(shù)部門：參與采購技術(shù)規(guī)格的制定和審核，提供技術(shù)支持和咨詢，協(xié)助評估供應(yīng)商的技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和驗收，確保符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同付款條款，辦理采購付款手續(xù)，對采購成本進(jìn)行核算和分析。5.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購合同的合法性和合規(guī)性，提供法律意見和建議，處理采購活動中的法律糾紛。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進(jìn)度安排等，結(jié)合庫存情況，定期編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細(xì)信息。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交給采購部門。（二）采購計劃的調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、設(shè)計變更等原因需要調(diào)整采購計劃，需求部門應(yīng)及時提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和預(yù)計影響，并按原審批流程進(jìn)行審批。2.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃調(diào)整申請，及時調(diào)整采購訂單、供應(yīng)商交貨計劃等相關(guān)安排。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司采購需求和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評估，包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面，確定入圍供應(yīng)商名單。3.組織相關(guān)部門對入圍供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的實際情況，評估其是否符合公司要求。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等。（二）供應(yīng)商評估與選擇1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合作配合度等。評估方式可采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析、績效評價等多種形式。2.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，建立供應(yīng)商績效檔案，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.在進(jìn)行重大采購項目或新供應(yīng)商選擇時，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合評審，根據(jù)評審結(jié)果確定最終供應(yīng)商。評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的技術(shù)方案、商務(wù)報價、售后服務(wù)承諾、業(yè)績案例等。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會議，及時傳達(dá)公司采購需求和相關(guān)政策要求，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和問題反饋。2.建立供應(yīng)商投訴處理機制，及時處理供應(yīng)商的投訴和建議，維護(hù)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。3.與重要供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合作領(lǐng)域、合作方式、合作期限等內(nèi)容，加強長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交給采購部門。（二）采購詢價與報價1.采購部門收到采購申請后，根據(jù)采購物資和服務(wù)的特點，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。詢價方式可采用書面詢價、電話詢價、電子郵件詢價等。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交報價單，報價單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨期、付款方式等詳細(xì)信息。3.采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行整理和分析，比較不同供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商協(xié)商采購合同條款，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審查后，由采購部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商簽訂。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，編制采購訂單，明確采購物資和服務(wù)的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后下達(dá)。采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（五）采購驗收1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織對采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對物資和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗和核對。2.驗收合格的物資和服務(wù)，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收報告；驗收不合格的物資和服務(wù)，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.采購物資和服務(wù)的驗收應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保驗收結(jié)果真實、準(zhǔn)確、可靠。（六）采購付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。采購付款申請應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、采購金額、付款方式、付款期限等信息。2.財務(wù)部門審核通過后，辦理采購付款手續(xù)。采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和付款期限進(jìn)行，確保公司資金安全。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購付款情況，與財務(wù)部門保持溝通，確保付款工作順利進(jìn)行。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。如對于市場價格波動風(fēng)險，可采用套期保值、簽訂長期合同、建立價格預(yù)警機制等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可加強供應(yīng)商管理、簽訂違約條款、增加備用供應(yīng)商等措施進(jìn)行防范。2.建立風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確在風(fēng)險發(fā)生時的應(yīng)對流程和責(zé)任分工，確保能夠及時、有效地應(yīng)對風(fēng)險，減少損失。（三）風(fēng)險監(jiān)控與改進(jìn)1.采購部門應(yīng)定期對采購風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。2.總結(jié)采購風(fēng)險管理經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善采購風(fēng)險管理制度和流程，提高公司采購風(fēng)險管理水平。七、采購信息管理（一）采購信息收集采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購合同信息、采購訂單信息、驗收報告信息、付款信息等。信息收集應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面。（二）采購信息整理與分析采購部門對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。定期對采購信息進(jìn)行分析，如采購成本分析、供應(yīng)商績效分析、采購趨勢分析等，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）采購信息共享與利用采購部門應(yīng)將采購信息及時共享給需求部門、財務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通和協(xié)同工作。同時，充分利用采購信息，優(yōu)化采購流程，提高采購效率和效益。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.采購部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的日常管理和監(jiān)督，確保采購活動規(guī)范、廉潔、高效。（二）考核評價1.建立采購人員考核評價體系，對采購人員的工作業(yè)績、工作能力、職業(yè)操守等方面進(jìn)行考核評價?？己嗽u價結(jié)果作為采購人員薪酬調(diào)整、晉升、獎勵、處罰的重要依據(jù)。2.定期對采購部門的工作進(jìn)行考