巡察全周期管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保公司運(yùn)營的合規(guī)性、高效性和穩(wěn)定性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決公司管理中存在的問題，特制定本巡察全周期管理制度。通過對(duì)公司各部門及下屬單位進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)的巡察，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行，提升公司整體管理水平，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司總部各部門、各分公司、子公司及其下屬分支機(jī)構(gòu)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：巡察工作涵蓋公司經(jīng)營管理的各個(gè)方面，包括但不限于財(cái)務(wù)、人力資源、市場營銷、行政管理等，確保無監(jiān)督死角。2.客觀公正原則：巡察人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，依據(jù)事實(shí)和相關(guān)制度規(guī)定開展工作，不偏袒、不徇私，如實(shí)反映巡察情況。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入查找公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)公司不斷完善管理機(jī)制。4.注重實(shí)效原則：巡察工作要注重實(shí)際效果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤督促整改落實(shí)，確保問題得到有效解決。二、巡察組織與職責(zé)（一）巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司巡察工作，研究決定巡察工作中的重大事項(xiàng)，聽取巡察工作匯報(bào)，審定巡察報(bào)告和整改方案等。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀(jì)委，負(fù)責(zé)巡察工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善巡察工作制度、計(jì)劃和方案；2.組建和管理巡察組；3.組織開展巡察工作培訓(xùn)；4.協(xié)調(diào)安排巡察進(jìn)駐、反饋、整改等各項(xiàng)工作；5.對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，提出分類處置建議；6.跟蹤督促整改落實(shí)情況，對(duì)整改不力的進(jìn)行問責(zé)；7.負(fù)責(zé)巡察工作資料的整理、歸檔和保管等。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部選拔的政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成，設(shè)組長1名，副組長若干名。巡察組在巡察工作辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，按照巡察工作要求和任務(wù)，開展對(duì)被巡察單位的巡察工作。其主要職責(zé)包括：1.制定具體的巡察工作方案，明確巡察內(nèi)容、方法和步驟；2.通過聽取匯報(bào)、個(gè)別談話、查閱資料、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、受理舉報(bào)等方式，深入了解被巡察單位的情況；3.對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入調(diào)查核實(shí)，形成巡察報(bào)告；4.向被巡察單位反饋巡察情況，提出整改意見和建議；5.跟蹤督促被巡察單位整改落實(shí)情況，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查評(píng)估。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)1.黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在“上有政策、下有對(duì)策”等問題。2.黨組織履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況，包括黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、干部選拔任用等方面。3.黨組織生活制度執(zhí)行情況，如“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度的落實(shí)情況。4.黨員隊(duì)伍建設(shè)情況，包括黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督等方面。（二）企業(yè)經(jīng)營管理1.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和執(zhí)行情況，是否符合公司實(shí)際和市場形勢(shì)，是否存在戰(zhàn)略目標(biāo)不明確、執(zhí)行不力等問題。2.公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定和完成情況，包括預(yù)算編制、成本控制、業(yè)績考核等方面。3.公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，如財(cái)務(wù)管理制度、采購管理制度、銷售管理制度、合同管理制度等，是否存在制度漏洞和執(zhí)行偏差。4.公司風(fēng)險(xiǎn)管理情況，是否建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和應(yīng)對(duì)機(jī)制，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)是否做到有效防控。（三）干部隊(duì)伍建設(shè)1.干部選拔任用工作情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序，是否存在任人唯親、跑官要官、拉票賄選等違規(guī)行為。2.干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制的建立和執(zhí)行情況，考核指標(biāo)是否科學(xué)合理，考核結(jié)果是否真實(shí)準(zhǔn)確，是否與干部任用、薪酬待遇等掛鉤。3.干部教育培訓(xùn)情況，是否制定科學(xué)合理的培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容是否針對(duì)性強(qiáng)、實(shí)效性高，干部參加培訓(xùn)的積極性和主動(dòng)性如何。4.干部監(jiān)督管理情況，是否建立健全干部監(jiān)督管理機(jī)制，對(duì)干部的日常行為、工作表現(xiàn)、廉潔自律等方面是否做到有效監(jiān)督。（四）企業(yè)文化建設(shè)1.公司企業(yè)文化理念的宣貫情況，員工對(duì)公司企業(yè)文化的認(rèn)知度和認(rèn)同度如何。2.公司企業(yè)文化活動(dòng)的開展情況，是否豐富多樣、富有特色，是否能夠凝聚員工人心、激發(fā)員工活力。3.公司企業(yè)文化與經(jīng)營管理的融合情況，企業(yè)文化是否對(duì)公司經(jīng)營管理起到積極的推動(dòng)作用。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.制定巡察計(jì)劃。巡察工作辦公室根據(jù)公司黨委的工作部署和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定年度巡察計(jì)劃，明確巡察對(duì)象、巡察內(nèi)容、巡察時(shí)間安排等。2.組建巡察組。根據(jù)巡察計(jì)劃，從公司內(nèi)部選拔合適的人員組成巡察組，并進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡察工作流程和方法，明確工作職責(zé)和紀(jì)律要求。3.收集資料。巡察組提前收集被巡察單位的基本情況、相關(guān)文件資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等，為進(jìn)駐巡察做好準(zhǔn)備。4.制定巡察方案。巡察組根據(jù)巡察計(jì)劃和被巡察單位的實(shí)際情況，制定具體的巡察工作方案，明確巡察的重點(diǎn)內(nèi)容、方法步驟、時(shí)間安排等。（二）巡察進(jìn)駐1.召開進(jìn)駐動(dòng)員會(huì)。巡察組進(jìn)駐被巡察單位后，召開進(jìn)駐動(dòng)員會(huì)，向被巡察單位全體干部職工通報(bào)巡察目的、任務(wù)、內(nèi)容和工作安排，提出工作要求，動(dòng)員被巡察單位積極配合巡察工作。2.開展巡察工作。巡察組按照巡察工作方案，通過多種方式開展巡察工作，廣泛聽取干部職工的意見和建議，深入了解被巡察單位的情況。3.受理舉報(bào)。設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱和信箱，受理干部職工對(duì)被巡察單位存在問題的舉報(bào)和反映，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真梳理和分析。（三）巡察報(bào)告1.撰寫報(bào)告初稿。巡察組在巡察工作結(jié)束后，對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，撰寫巡察報(bào)告初稿，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、全面，包括巡察工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題原因分析、整改建議等。2.征求意見。巡察報(bào)告初稿形成后，征求被巡察單位的意見，被巡察單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋意見，巡察組對(duì)反饋意見進(jìn)行認(rèn)真研究，合理的意見予以采納，對(duì)不合理的意見作出說明。3.審核報(bào)告。巡察報(bào)告初稿經(jīng)征求意見修改完善后，報(bào)巡察工作辦公室審核，巡察工作辦公室對(duì)報(bào)告的內(nèi)容、格式、問題定性等進(jìn)行審核把關(guān)，提出修改意見，巡察組根據(jù)審核意見進(jìn)一步修改完善報(bào)告。4.審定報(bào)告。審核后的巡察報(bào)告報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定，巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)巡察報(bào)告進(jìn)行審議，提出審定意見，巡察組根據(jù)審定意見對(duì)報(bào)告進(jìn)行最終修改，形成正式的巡察報(bào)告。（四）巡察反饋1.反饋準(zhǔn)備。巡察工作辦公室根據(jù)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審定意見，制定巡察反饋方案，明確反饋時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容等。2.召開反饋會(huì)。巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持召開巡察反饋會(huì)，向被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子反饋巡察情況，提出整改要求。被巡察單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在會(huì)上作表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度和決心。3.送達(dá)反饋意見。巡察反饋會(huì)后，巡察組將巡察反饋意見書面送達(dá)被巡察單位，被巡察單位應(yīng)簽收并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。（五）整改落實(shí)1.制定整改方案。被巡察單位收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時(shí)限等，并將整改方案報(bào)巡察工作辦公室備案。2.組織整改落實(shí)。被巡察單位按照整改方案認(rèn)真組織整改落實(shí)工作，定期向巡察工作辦公室報(bào)告整改情況。巡察工作辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促，對(duì)整改不力的進(jìn)行問責(zé)。3.整改驗(yàn)收。整改期限屆滿后，被巡察單位向巡察工作辦公室提交整改報(bào)告，巡察工作辦公室組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，整改工作結(jié)束；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令被巡察單位繼續(xù)整改。五、巡察結(jié)果運(yùn)用（一）干部任用1.巡察結(jié)果作為干部選拔任用的重要依據(jù)。對(duì)巡察中發(fā)現(xiàn)存在問題的干部，在干部選拔任用中實(shí)行“一票否決”。2.將巡察結(jié)果與干部考核評(píng)價(jià)相結(jié)合。對(duì)在巡察中表現(xiàn)優(yōu)秀的干部，在考核評(píng)價(jià)中予以加分；對(duì)存在問題較多的干部，在考核評(píng)價(jià)中予以扣分，并視情況進(jìn)行誡勉談話、組織調(diào)整等。（二）薪酬調(diào)整1.對(duì)巡察中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績突出、管理規(guī)范、無違規(guī)違紀(jì)問題的單位和個(gè)人，在薪酬分配上給予適當(dāng)傾斜。2.對(duì)巡察中發(fā)現(xiàn)存在經(jīng)營管理不善、違規(guī)違紀(jì)等問題的單位和個(gè)人，根據(jù)問題嚴(yán)重程度，相應(yīng)扣減薪酬或取消績效獎(jiǎng)金等。（三）制度完善1.針對(duì)巡察中發(fā)現(xiàn)的公司管理制度存在的漏洞和缺陷，及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。2.將巡察中發(fā)現(xiàn)的普遍性問題和典型案例作為制度培訓(xùn)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)干部職工的教育，提高制度執(zhí)行力。六、巡察紀(jì)律與監(jiān)督（一）巡察紀(jì)律1.巡察人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律和廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察情況和問題線索。2.巡察人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守工作程序和工作紀(jì)律，不得擅自擴(kuò)大巡察范圍、變更巡察內(nèi)容，不得干預(yù)被巡察單位的正常工作。3.巡察人員應(yīng)當(dāng)客觀公正地開展工作，不得接受被巡察單位的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用巡察工作謀取私利。（二）監(jiān)督管理1.建立巡察工作監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)巡察人